臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度審原金訴字第88號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官江亮宇
被 告 劉嘉旗
指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第8
76號、第877號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述
，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見
後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決
如下：
主 文
劉嘉旗犯如附表主文欄所示之罪，分別處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑一年六月。
未扣案之犯罪所得新臺幣八千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：劉嘉旗（所犯參與犯罪組織罪部分，業經臺灣士 林地方法院111年度審金訴字第1067號判決有罪確定）於民 國111年7月22日前某時，加入王彧（Telegram暱稱為馬雲） 、林宇辰（該2人由檢察官另案偵辦）等人所組成之詐欺集 團擔任車手，並與其所屬詐欺集團成員間共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 先由詐欺集團成員分別於附表所示時間，以附表所示方式詐 欺被害人，致渠等陷於錯誤，分別匯款如附表所示金額至附 表所示帳戶。劉嘉旗則依王彧、林宇辰之指示，於附表所示 地點提領款項，再將所提款項依指示轉交王彧，以掩飾、隱 匿該等犯罪所得之去向，並因此取得新臺幣（下同）8,000 元報酬。
二、證據名稱：
㈠被告劉嘉旗分別於警詢、偵查、本院準備程序及審理中之自 白。
㈡告訴人黃瀞慧、黃惠玲、莊敦凱、黃筠婷、被害人陳冠衡分 別於警詢時之陳述。
㈢監視器翻拍照片、本案童映慈名下之郵局帳戶開戶資料及交 易明細、本案吳逸苓名下之郵局帳戶開戶資料及交易明細、 合作金庫商業銀行帳戶開戶資料及交易明細。
三、論罪科刑：
㈠核被告就附表編號1至5所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺 取財等罪。
㈡被告與王彧、林宇辰及本案所屬詐欺集團成員間，就上開犯 行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之 法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在 時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉 動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則 屬接續犯，而為包括之一罪（參見最高法院著有86年台上字 第3295號判決要旨）。查附表編號2、4、5所示被害人因受 騙而數次匯款，或被告於附表編號1、2、3、5所示數次提款 之行為，均係於密接時、地，侵害同一法益，各行為之獨立 性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為 數個舉動之接續實行，應均僅論以接續犯之一罪。 ㈣被告就附表編號1至5所為，均係以一行為同時觸犯加重詐欺 取財罪及洗錢罪數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定 從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯如附表所 示之罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 ㈤按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑， 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名 ，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併 評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判 決意旨參照）。洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」被告於偵查及本 院審理時均坦認上開犯行，依上開規定原應減輕其刑，雖其 一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，惟於量刑時仍一併衡 酌該部分減輕其刑事由。爰審酌被告不思以正當途徑獲取財 物，動機不良，手段可議，價值觀念偏差，嚴重危害社會治 安，損害被害人財產權益，且未賠償告訴人及被害人所受損 害，惟衡以被告犯後坦承罪行，且合於洗錢防制法第16條第 2項所定減刑事由，復考量被告之犯罪情節、所生危害及其 年紀、生活、經濟狀況等一切具體情狀，分別量處如附表主
文欄所示之刑，並定其應執行刑。
四、沒收：
㈠查被告於警詢時供稱：「當天工作完畢後，返回王彧住處時 ，王彧會拿現金給我，但是都不固定，約新臺幣8,000至9,0 00元。」等語明確，且查本案被告均於111年7月22日提領， 且本院查無其他事證可佐被告之實際犯罪所得數額，依罪疑 唯輕之證據法則，應以最低額8,000元認定其犯罪所得，爰 依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡次按「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受 、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15 條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同 」，洗錢防制法第18條第1項定有明文。惟因洗錢行為之標 的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法條未 規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被 告所有者為限，始應予沒收。被告已將提領現金轉交上游成 員，足見此等款項非屬被告所有，亦無證據證明被告就該款 項仍有事實上管領處分權限，無從依洗錢防制法第18條第1 項或刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，附此敘明。 ㈢另本案被告犯罪所持用如附表所示之提款卡，均未扣案，亦 無事證可認屬被告所有，且非屬違禁物，爰不予宣告沒收。五、應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第3 10條之2、第454條第1項，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳淑蓉到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 7 月 14 日 刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
書記官 許哲維
中 華 民 國 112 年 7 月 17 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款 時間 匯款 金額 匯入 帳戶 提款時間、地點 提領 金額 主文 1 黃瀞慧 詐欺集團成員於111年7月22日某時，以LINE暱稱「楊主任」向黃瀞慧佯稱其為日勝網路公司，須繳交會員費等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年7月22日19時53分許 1萬7,088元 合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 於111年7月22日20時5至6分許，在桃園市○○區○○○路000號遠東國際商業銀行林口分行 1萬元 劉嘉旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 7,000元 2 黃惠玲 詐欺集團成員於111年7月22日某時，向黃惠玲佯稱因網站有駭客入侵，訂購紀錄異常，取消異常訂購須按其指示等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年7月22日19時21分許 4萬9,988元 合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶 於111年7月22日19時26至56分許，在桃園市○○區○○○路000號遠東國際商業銀行林口分行 2萬元 劉嘉旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 2萬元 1萬元 111年7月22日19時29分許 4萬9,988元 2萬元 2萬元 1萬元 3 莊敦凱 詐欺集團成員於111年7月22日某時，向莊敦凱佯稱因客服方面疏失致連續扣款，須操作網銀方能取消扣款等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年7月22日20時14分許 4萬80元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 於111年7月22日20時20分許，在桃園市○○區○○○路000號遠東國際商業銀行林口分行 2萬元 劉嘉旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年一月。 2萬元 4 黃筠婷 詐欺集團成員於111年7月22日某時，向黃筠婷佯稱其為蘭城晶英酒店之客服人員，因信用卡被多扣款，須使用網銀轉帳始能解除錯誤設定等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年7月22日19時55分許 9,987元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 於111年7月22日19時57分許，在桃園市○○區○○○路000號遠東國際商業銀行林口分行 2萬元 劉嘉旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年。 111年7月22日19時57分許 9,988元 5 陳冠衡 (未提告) 詐欺集團成員於111年7月22日某時，向陳冠衡佯稱其為萬年東海模型玩具之客服，因客服操作不慎，每個月會扣款1次，須解除信用卡付款設定等語，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年7月22日22時25分許。 9萬9,989元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶(戶名：童映慈) 於111年7月22日22時33分許至23時11分許，在桃園市○○區○○○路000號遠東國際商業銀行林口分行 2萬元 劉嘉旗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年二月。 2萬元 2萬元 2萬元 111年7月22日23時4分許。 4萬9,983元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元