臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第221號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 劉興奇
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第17820號），被告於本院準備程序時為有罪之陳述，經本院
合議庭裁定由受命法官適用簡式審判程序，判決如下：
主 文
劉興奇幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、劉興奇明知將自己金融帳戶供作他人使用，依一般社會生活 之通常經驗，可能幫助他人隱匿詐欺所得之財物，致使被害 人及警方追查無門，仍基於容任將自己金融帳戶提供幫助詐 欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年9月15日以前之某 日（起訴書誤載為110年8至9月間，經檢察官當庭更正為111 年9月），在位於台中市○○區○○路0段000號之寶雅國際股份 有限公司台中松竹門市附近某處，將其申辦之中國信託商業 銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信 銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行之帳號及密碼 ，美金帳戶、開戶印章、雙證件等資料以面交方式交予姓名 年籍不詳之詐騙集團成員，供其所屬詐騙集團作為提款、轉 帳及匯款之用，以此方式幫助該犯罪集團向他人詐取財物。 嗣該詐騙集團所屬之人，取得上述帳戶資料後，基於意圖不 法所有之詐欺及洗錢犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所 示方式，對如附表所示之人進行詐騙，致其等陷於錯誤，而 於附表所示時間，匯款如附表所示金額至上開中信銀行帳戶 ，詐騙集團成員旋將該款項轉帳至其他帳戶，製造金流之斷 點致檢警無從追查，以此方式掩飾及隱匿前揭犯罪所得之來 源及去向。嗣經如附表所示之人發覺受騙而報警處理，經警 循線查獲。
二、案經如附表所示之人訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告臺 灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序事項：
本件被告所犯之罪，均「非」死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被
告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本 院認合於刑事訴訟法第273 條之1 第1 項之規定，裁定進行 簡式審判程序，合先敘明。又按簡式審判程序之證據調查， 不受第159 條第1 項之限制，刑事訴訟法第273 條之2 定有 明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外 之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證 據能力。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及簡式審判程序中 均坦承不諱（金訴221號卷第59至60頁、第65頁），並據證 人即告訴人林克美（偵卷第10至12頁）、梁炫麒（偵卷第18 至19頁）、張雅美（偵卷第27頁、金訴221號卷第59頁）、 郭淑惠（偵卷第35至36頁）指述在卷，並有匯款申請書、LI NE對話紀錄（偵卷第17頁、第22至26頁、第33頁、第40至44 頁）、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月24日中信 銀字第111224839349304號函附開戶資料、交易明細1份（偵 卷第45至48頁）等附卷足憑，足認被告上開任意性之自白與 事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪 認定，應依法論科。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺 取財罪，及刑法第30條、洗錢防制法第14條第1項之幫助 洗錢罪。被告一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般 洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定， 從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。被告係對正犯資以助力 而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。
（二）被告已於本院審理中就本件幫助洗錢犯行自白不諱，業如 前述，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依 法遞減之。
（三）爰以被告責任為基礎，審酌被告任意提供金融帳戶資料予 詐騙集團，便利詐騙集團騙取告訴人財物，影響社會治安 ，所為殊值非難，念其於本院終能坦認犯行，然未能與告 訴人達成和解，兼衡被告曾因妨害自由、詐欺經判決有罪 執行完畢（未構成累犯），有臺灣高等法院被告前案紀錄 表可參，素行不佳，被害人受騙金額非少，暨被告自述高 中畢業，未婚，無子女，案發時沒有工作，剛因前案收押 出來沒有多久，案發迄今與家人同住，目前因人力派遣公 司關係在工程行從事水電工作，經濟狀況勉持（見金訴22
1號卷第66頁）之智識程度、生活狀況、經濟能力等一切 情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金部分諭知易服勞役 之折算標準。
三、依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有何因提供帳戶 資料而獲有報酬之情形，則被告既無任何犯罪所得，自毋庸 宣告沒收或追徵，均附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官蔡宜臻提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 7 月 14 日 刑事第六庭 法 官 黃美盈
以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中 華 民 國 112 年 7 月 19 日 書記官 曾柏方
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表：
編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款時間、金額（新臺幣） 1 林克美 於111年9月14日14時許，由所屬詐欺集團成員假冒告訴人林克美兒子，以電話向林克美佯稱：亟需借款云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於111年9月15日12時47分許，匯款20萬元。 2 梁炫麒 於111年9月15日11時10分許，由所屬詐欺集團成員假冒告訴人梁炫麒姪子，以電話向梁炫麒佯稱：需借款還貸款云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於111年9月15日12時8分許，匯款36萬元。 3 張雅美 於111年9月14日18時20分許，由所屬詐欺集團成員假冒告訴人張雅美姪子，以電話及通訊軟體LINE暱稱「一帆風順」向張雅美佯稱：需借款投資云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 1、於111年9月15日12時41分 許，匯款26萬元。 2、於111年9月15日15時0分許，匯款20萬元。 4 郭淑惠 於111年9月16日某時許，由所屬詐欺集團成員假冒告訴人郭淑惠姪子，以電話及通訊軟體LINE暱稱「一帆風順郭志帆」向郭淑惠佯稱：需借款貸款云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於111年9月16日12時46分 許，匯款30萬元。