臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
111年度金訴字第624號
112年度金訴字第120號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 李甄菱
選任辯護人 曾彥峯律師
上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度偵字
第12160號），及追加起訴（112年度偵字第277號）後，聲請改
依協商程序而為判決，本院於中華民國112年7月19日下午4時在
本院刑事第15法庭宣示判決，出席職員如下：
法 官 賴淑敏
書記官 陳家洋
通 譯 楊德光
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主 文：
李甄菱共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共 貳罪，各處有期徒刑參月，各併科罰金新臺幣壹萬元，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日，應執行有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
二、犯罪事實要旨：
李甄菱知悉金融機構存款帳戶為個人信用之表徵，任何人均 可自行到金融機構申請開立存款帳戶而無特別之窒礙，並可 預見提供金融機構帳戶帳號，極可能供不法詐騙份子用以充 作詐欺犯罪被害人匯款之指定帳戶；且可預見將匯入其所提 供帳戶內之詐欺犯罪所得款項轉帳或提領，係參與詐欺取財 犯罪，足以遮斷資金流動軌跡，使檢警難以追緝，而有掩飾 詐欺犯罪所得之去向及所在之虞，竟仍基於縱使因此參與詐 欺取財、掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在，製造金流斷點， 仍不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、通訊軟 體LINE暱稱「嘉哥」、「小智」之人，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明三人 以上），於民國111年3月底某日下午，將其所申設之玉山商 業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶 ）之帳號提供予「嘉哥」、「小智」之人使用。嗣「嘉哥」 、「小智」之人取得上開玉山銀行帳戶資料後，分別為下列 詐欺犯行：
⒈於111年4月12日下午4時許起，透過社群網站及通訊軟體將邱 貞禎加入虛擬貨幣投資群組，並向邱貞禎佯稱：至「Kasmi 」投資平台操作投資即可獲得高額利潤云云，致邱貞禎陷於 錯誤，於111年4月8日下午4時7分許、4時10分許，匯款新臺 幣（下同）5萬元、5萬元至李甄菱之上開玉山銀行帳戶內。 李甄菱再依「嘉哥」、「小智」之指示，於同日下午4時29 分許，將其玉山銀行帳戶內包含邱貞禎所匯之上開款項，轉 帳9萬9,015元至「嘉哥」、「小智」指定之虛擬貨幣電子錢 包內，而使「嘉哥」、「小智」之人得以順利取得並掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得之所在與去向。
⒉於111年4月初透過社群網站及通訊軟體向林宥蓁佯稱：至「g moglobal.com.tw」網站儲值投資虛擬貨幣可獲利云云，致 林宥蓁陷於錯誤，於111年4月8日晚間8時57分許，匯款5萬 元至上開玉山銀行帳戶內。李甄菱再依「嘉哥」、「小智」 之指示，於同日晚間11時52分許，將其玉山銀行帳戶內包含 林宥蓁所匯之上開款項，轉帳9萬8,015元至「嘉哥」、「小 智」指定之虛擬貨幣電子錢包內，而使「嘉哥」、「小智」 之人得以順利取得並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之所在與去向。三、處罰條文：
洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、刑法第339條第1項 。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 檢察官與被告均不得上訴。
五、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起 20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。 本案經檢察官林鳳師提起公訴，檢察官黃立夫追加起訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 7 月 19 日 刑事第三庭 書記官 陳家洋
法 官 賴淑敏以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 7 月 19 日 書記官 陳家洋
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。