臺灣士林地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第163號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 BINAH
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第6065、6095號），被告於準備程序自白犯罪（112年度
審金訴字第611號），本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易
判決處刑如下：
主 文
BINAH犯附表各編號主文欄所示之洗錢罪，各處附表各編號主文欄所示之宣告刑；應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除均引用檢察官起訴 書之記載（如附件）外，更正及補充如下：
㈠事實部分：
⒈檢察官起訴書附表「案號」欄編號1至5關於「112年度偵字第 6065號」之記載，應更正為「112年度偵字第6095號」。 ⒉檢察官起訴書附表「案號」欄編號6關於「112年度偵字第609 5號」之記載，應更正為「112年度偵字第6065號」。 ㈡證據部分補充：被告BINAH於本院準備程序中之自白。 ㈢查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日 修正公布，並於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前二 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規 定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其 刑」，依修正後之規定，被告須「偵查及歷次審判中」均自 白，始能適用該條項減輕其刑，是經比較新舊法結果，修正 後之規定既未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段之規定 ，自應適用其行為時即修正前之規定。本件被告於審判中已 就其各次洗錢犯行自白不諱，即應依上規定，均予減輕其刑 。𨔛
㈣爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告因急於賺錢，輕率為 他人領取交付詐欺、洗錢所用人頭帳戶而參與犯罪，非但增 加告訴人等追索財物之困難，造成社會人心不安，亦助長詐
欺犯罪之氣焰，造成金流斷點，使國家難以追索查緝，應予 非難，兼衡被告之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附 卷可按，犯後坦認犯行之態度，然未能與告訴人等和解賠償 損失，及考量各該告訴人等所受之損害，暨被告為國中畢業 之智識程度、離婚，有2名未成年子女，目前等待移民署遣 返，與朋友同住之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如 主文所示之刑，及就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準 ，以資懲儆。另被告本案所犯，均係法定最重本刑7年以下 有期徒刑之罪，依刑法第41條第1項之規定，尚非屬可得易 科罰金之罪，本院自無須為易科罰金折算標準之諭知，併予 敘明。
㈤又本院審酌被告本案6次犯行，所侵害法益固非屬同一人，然 各該行為之罪質、情節均同一，數罪對法益侵害之加重效應 較低，乃本於罪責相當性之要求，就整體犯罪之非難評價、 各行為彼此間之偶發性、各行為所侵害法益之專屬性或同一 性予以綜合判斷，及斟酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、 對其施以矯正之必要性，就前揭對被告量處之宣告刑，定其 應執行之刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之 折算標準。
㈥再被告係印尼國籍之外國人，已經逾期停留，造成人口黑數 ，治安死角，本院認其本件既受有期徒刑以上刑之宣告，乃 不宜繼續居留在國內，有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條 之規定，併宣告其於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 ㈦關於沒收部分：
⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得之沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額， 刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。又因犯罪所得 之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從 為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決參 照）。然宣告犯罪所得之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑 法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活 條件之必要者，得不宣告或酌減之，同法第38條之2第2項亦 有規定。至共同正犯犯罪所得之沒收、追徵，應就各人所分 得之數為之。所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪 所得有事實上之處分權限」而言。因此，若共同正犯各成員 內部間，對於犯罪所得分配明確時，應依各人實際所得宣告 沒收；若共同正犯對於犯罪所得，其個人確無所得或無處分 權限，且與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予 諭知沒收（最高法院107年度台上字第2989號判決參照）。 查被告供明：伊聽從對方指示，有時拿2、3個包裹一起放椅
子下面，就可以拿到新臺幣（下同）2,000、3,000元（見偵 6065卷第137頁）等語，則依此為有利被告之估算，其於本 案同日領取2個包裹，應認其取得2,000元之報酬，核屬其本 案之犯罪所得，而被告既仍舊保有此不法利得，且未扣案， 自應依刑法第38條之1第1項前段之規定，予以宣告沒收，併 依同條第3項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。至本案告訴人林若愚、彭新皓、蔡 任博、巫苡甄、張煥政、許哲維雖遭詐取合計59萬9,344元 ，惟卷內並無證據足以認定被告有參與提領告訴人等匯入帳 戶內之款項，即難認被告有自上開款項獲有所得，自無從就 此宣告沒收，併予敘明。
⒉再按犯洗錢防制法之洗錢罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之， 洗錢防制法第18條第1項前段固有明文，其立法理由乃為沒 收洗錢行為標的之財物或財產上利益。惟刑罰法令關於沒收 之規定，兼採職權沒收主義與義務沒收主義。職權沒收，係 指法院就屬於被告所有，供犯罪所用、預備用或因犯罪所得 之物，仍得本於職權斟酌是否宣告沒收。義務沒收，則又可 分為絕對義務沒收與相對義務沒收。前者指凡法條有：「不 問屬於犯人與否，沒收之」之特別規定者屬之，法院就此等 物品是否宣告沒收，無斟酌餘地，除已證明滅失者外，不問 屬於犯人與否或有無查扣，均應宣告沒收；後者則係指供犯 罪所用、預備用或因犯罪所得，以屬於被告所有者為限，始 應予以沒收（最高法院96年度台上字第7069號判決參照）。 而上開洗錢防制法關於沒收之條文既未規定「不論屬於犯罪 行為人與否」均沒收之，而採取相對義務沒收主義，自仍以 屬於被告所得管領、處分者為限，始應予以沒收。本件被告 所涉洗錢犯行部分，固然有犯意聯絡及領取人頭帳戶提款卡 包裹之行為，但究非實際上提領或收取贓款之人，該等洗錢 所得自非被告所有，亦未在其實際掌控中，則被告就此部分 犯罪所得本不具所有權及事實上處分權，自非其所得管領、 處分，即無從依洗錢防制法第18條第1項規定予以宣告沒收 ，併予敘明。
二、據上論結，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項、第450條第1項，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1 項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段 、第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第 3項前段、第51條第5款、第7款、第95條、第38條之1第1項 前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處 刑如主文。
三、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘 述理由（應附繕本），向本院提出上訴。
本案經檢察官黃若雯提起公訴，檢察官李清友到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 7 月 21 日 刑事第十庭法 官 李冠宜
以上正本證明與原本無異。
書記官 蔡英毅
中 華 民 國 112 年 7 月 21 日附錄：本案論罪科刑法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第55條
（想像競合犯）
一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。
附表：
編號 犯罪事實 主 文 1 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號1關於告訴人林若愚部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號2關於告訴人彭新皓部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號3關於告訴人蔡任博部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號4關於告訴人巫苡甄部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號5關於告訴人張煥政部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 起訴書犯罪事實欄一及其附表編號6關於告訴人許哲維部分 BINAH共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。