臺灣基隆地方法院刑事判決
112年度金簡上字第17號
上 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 王志雯
上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國112年3月
17日所為112年度基金簡字第39號第一審刑事簡易判決（聲請簡
易判決處刑案號：111年度偵字第7405號、第7651號），提起上
訴，本院管轄第二審之合議庭判決如下：
主 文
原判決關於宣告刑及緩刑部分均撤銷。
王志雯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑3年，並應於緩刑期間內，依附件（即本院112年度附民移調字第40號調解筆錄及112年度簡上附民移調字第10號調解筆錄）所示方式賠償莊旺霖、江芊瑩及林祐如。 事實及理由
壹、程序部分
一、檢察官明示僅就原判決之量刑提起上訴（見上訴書及本院卷 第82頁），依刑事訴訟法第455條之1第3項準用同法第348條 第3項規定，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至 於原審判決認定之犯罪事實、罪名部分，均非本院審理範圍 。
二、檢察官及被告對於本判決引用與量刑有關證據之證據能力均 不爭執，復查無證據得認上述證據之取得有何違法情事，且 該證據之內容與量刑之認定有關，經合法調查後得引為本案 裁判之依據。
貳、實體部分
一、本案據以審查量刑妥適與否之原審認定犯罪事實、所犯罪名 、刑之減輕事由部分如下：
㈠原審認定之犯罪事實：
王志雯能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足 供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或 隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於縱所提供之帳戶被作 為掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫助他人詐欺取財亦不 違背其本意之不確定故意，於民國111年5月14日中午12時57 分許至基隆市○○區○○路000號1樓之統一超商極致門市，將其 向華南銀行所申辦帳號000-000000000000號帳戶、中國信託
銀行帳號000-0000000000000號帳戶、土地銀行帳號000-000 0000000號帳戶及台中商業銀行帳號000-000000000000號帳 戶之存摺、提款卡及密碼，以交貨便之方式寄送予真實姓名 、年籍不詳自稱「采伊」之詐騙集團成員，容任「采伊」利 用上開帳戶作為詐財之人頭帳戶使用。嗣「采伊」及其所屬 詐欺集團成員取得上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，共同 意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所 示之詐欺時間，以附表所示之詐欺行為詐騙劉博玉等7人， 致劉博玉等7人陷於錯誤，因而於附表所示之時間，匯款如 附表所示之金額至附表所示之受款帳戶，旋遭提領。 ㈡原審認定之罪名：
被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢罪；被告以一行為提供數帳戶，幫助詐欺 集團對告訴人劉博玉、莊旺霖、張碧君、江芊瑩、林祐如、 呂冠廷、游千葦等7人實行詐欺、洗錢，同時觸犯7次幫助詐 欺取財罪、幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之 規定，從一重以一幫助洗錢罪處斷，經原判決認定在案。 ㈢刑之減輕事由：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規 定業於民國112年6月14日修正公布，於同年月16日生效施行 。修正前條文原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑」；修正後則規定「犯前4條之罪，在偵查及 歷次審判中均自白者，減輕其刑」。修正後之規定已限縮自 白減輕其刑之適用範圍，限於偵查「及歷次」審判中均自白 犯罪，始得依該條規定減輕其刑，新法規定未較有利於行為 人，依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時 之法律，即修正前洗錢防制法第16第2項之規定。被告於審 判中已自白洗錢犯罪，依修正前洗錢防制法第16條第2項之 規定，減輕其刑；而被告係幫助犯，依刑法第30條第2項之 規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。 二、檢察官上訴意旨略以：就告訴人林祐如部分，被告未與林祐 如達成和解或賠償損害，原審所處刑度有加重餘地等語。三、本院對於上訴之說明：
㈠原審認被告所涉幫助洗錢犯行，因罪證明確而予以論罪科刑 ，固非無見。惟被告於112年6月8日已與林祐如成立調解， 有本院112年度簡上附民移調字第10號調解筆錄影本在卷可 稽。從而，檢察官以被告未與林祐如達成和解云云，提起上
訴，請求撤銷改判，與本院審理現狀不符，其上訴雖無理由 ，惟原審未及審酌上情，本案量刑基礎已有變更，自應由本 院將原判決關於量刑及緩刑部分撤銷。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供其個人銀行帳戶， 供詐欺集團成員作為向被害人詐欺取財及洗錢之工具，且幫 助製造金流斷點，增加被害人追償之困難，並使執法人員難 以追查詐欺集團成員之身分，助長詐欺犯罪之風氣，兼衡被 告所犯幫助詐欺取財罪部分，有應依刑法第30條第2項規定 減輕其刑之事由，被告犯後於審判中自白犯行，並已與到庭 之告訴人莊旺霖、江芊瑩、林祐如成立調解、被告並無其他 刑事犯罪紀錄之素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷 可稽）、被告幫助詐欺集團詐得之金額及幫助洗錢之金額； 被告於審理時自述學歷為高中肄業，從事水電工，月收約新 臺幣3萬多元，未婚，無子女，家境普通等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標 準。
㈢被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷可稽，其因一時失慮致罹刑典 ，惟犯後終能坦承犯行，並與到庭之告訴人莊旺霖、江芊瑩 、林祐如達成調解，顯有悔悟之意，本院認其經此偵審程序 及科刑教訓，當知警惕，而無再犯之虞，因認對其所宣告之 刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定 宣告緩刑3年，以啟自新。又本院斟酌被告與告訴人莊旺霖 、江芊瑩、林祐如之調解內容，為維護其等之權益，並督促 被告遵守賠償條件，爰併依刑法第74條第2項第3款規定，命 被告依附件所示即本院112年度附民移調字第40號、112年度 簡上附民移調字第10號調解筆錄所示之方式，分別向莊旺霖 、江芊瑩、林祐如為賠償，倘被告於本案緩刑期間內，違反 上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果 ，而有執行刑罰之必要，檢察官得依法聲請撤銷前開緩刑之 宣告，併此敘明。
㈣本案尚無積極證據足認被告已實際取得提供帳戶之約定報酬 ，而有任何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵，併予敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1、3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳淑玲提起公訴，檢察官劉星汝到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 7 月 3 日 刑事第三庭審判長法 官 簡志龍
法 官 施添寶
法 官 藍君宜以上正本證明與原本無異。
本件判決不得上訴。 中 華 民 國 112 年 7 月 3 日 書記官 洪幸如
附表
編號 告訴人 詐欺時間 詐術行為 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 受款帳戶 1 劉博玉 111年5月16日晚間6時20分許 偽以「華山基金會客服人員」及「國泰世華銀行客服人員」向告訴人劉博玉詐稱：因捐款設定有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人劉博玉陷於錯誤。 （1）111年5月16日晚間7時7分許 （2）111年5月16日晚間7時21分許 （1）2萬9,987元 （2）2萬9,985元 本案華南銀行帳戶 2 莊旺霖 111年5月16日晚間6時許 偽以「摩斯漢堡客服人員」及「中國信託銀行客服人員」向告訴人莊旺霖詐稱：因信用卡扣款有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人莊旺霖陷於錯誤。 （1）111年5月16日晚 間7時28分許 （2）111年5月16日晚 間7時30分許 （1）9萬9,899元 （2）9萬9,897元 （1）本案中信銀行帳戶 （2）本案土地銀行帳戶 3 張碧君 111年5月16日下午5時12分許 偽以「華山基金會客服人員」及「國泰世華銀行客服人員」向告訴人張碧君詐稱：因捐款設定有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人張碧君陷於錯誤。 111年5月16日晚間7時55分許 4萬260元 本案華南銀行帳戶 4 江芊瑩 111年5月16日晚間9時許 偽以「旅館客服人員」及「彰化銀行客服人員」向告訴人江芊瑩詐稱：因扣款設定有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人江芊瑩陷於錯誤。 111年5月16日晚間9時6分許 5萬2元 本案台中銀行帳戶 5 林祐如 111年5月16日晚間9時25分許前之不詳時間 偽以「華山基金會客服人員」及「國泰世華銀行客服人員」向告訴人林祐如詐稱：因捐款設定有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人林祐如陷於錯誤。 111年5月16日晚間9時25分許 1萬1,089元 本案台中銀行帳戶 6 呂冠廷 111年5月16日下午5時57分許 偽以「博客來客服人員」向告訴人呂冠廷詐稱：因扣款設定有誤，需至ATM操作轉帳以解除等語，致告訴人呂冠廷陷於錯誤。 （1）111年5月16日晚 間9時39分許 （2）111年5月16日晚 間9時43分許 （1）1萬9,985元 （2）1萬9,000元 （1）本案土地銀行帳戶 （2）本案中信銀行帳戶 7 游千葦 111年5月16日晚間7時31分許 接獲電話稱遭誤設定為某網路商店高級會員，須多繳高級會員會費，若須更正，須配合至自動櫃員機操作。 （1）111年5月17日凌晨0時46分許 （2）111年5月17日凌晨0時48分許 （3）111年5月17日凌晨0時51分許 （1）4萬9,985元 （2）1萬9,012元 （3）8,015元 本案土地銀行帳戶 附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件
臺灣基隆地方法院調解筆錄
112年度附民移調字第40號
聲 請 人 莊旺霖 住○○市○區○○○路000號9樓 江芊瑩 住○○市○○區○○路00號3樓
相 對 人 王志雯 女 民國00年0月00日生 身分證統一編號：Z000000000號
住南投縣○○鄉○○巷0號
居臺中市○○區○○○路00號
上列當事人間因112 年度附民移調字第40號就本院112 年金訴字第54號洗錢防制法等案件刑事附帶民事訴訟請求損害賠償聲請調解事件，於中華民國112 年3 月8 日下午5 時25分，在本院刑事第四法庭公開審判時，調解成立，茲記其大要如下：
一、出席人員：
法 官 施又傑
書 記 官 連珮涵
通 譯 高郁鈞
二、到場調解關係人：
聲 請 人 莊旺霖 到
江芊瑩 到
相 對 人 王志雯 到
三、調解成立內容：
㈠㈠相對人願給付聲請人莊旺霖新台幣（下同）10萬元、聲請 人江芊瑩25000 元，給付方式為相對人願於112 年4 月起 ，每月15日前，匯款6400元至聲請人莊旺霖指定之中國信 託商業銀行帳戶（代碼：822 ；帳號：0000000000000000 ；戶名：莊旺霖）、匯款1600元至聲請人江芊瑩指定中國 信託商業銀行之帳戶（代碼：822 帳號：00000000000000 46；戶名：江芊瑩）至全部清償為止，如有一期未付視為 全部到期。
㈣㈡聲請人莊旺霖、江芊瑩其餘請求拋棄。
㈤㈢聲請程序費用各自負擔。
以上調解筆錄當庭交當事人閱覽兩造均承認無訛簽名蓋章於後： 聲請人 莊旺霖
江芊瑩
相對人 王志雯
中 華 民 國 112 年 3 月 8 日 臺灣基隆地方法院刑事第五庭
書記官 連珮涵
法 官 施又傑
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 3 月 9 日 書記官 連珮涵
附件：
臺灣基隆地方法院調解筆錄
112年度簡上附民移調字第10號
聲請人 林祐如 住嘉義縣○○鄉○○村○○街000巷0號 相對人 王志雯 女 民國00年0月00日生
身分證統一編號：Z000000000號 住南投縣○○鄉○○巷0號
居臺中市○○區○○○路00號（送達址）
上列當事人間112年度簡上附民移調字第10號就本院112年度金簡
上字第17號洗錢防制法等案件刑事附帶民事訴訟請求損害賠償聲請調解事件，於中華民國112年6月8日上午10時30分，在本院刑事第三法庭公開審判時，調解成立。茲記其大要如下一、出席人員：
法 官 簡志龍
書記官 洪幸如
通 譯 郭冠志
二、到場調解關係人：
聲請人 林祐如到
相對人 王志雯到
三、調解成立內容：
（一）相對人願給付聲請人新臺幣（下同）壹萬壹仟零捌拾 玖元，共分6期，以每月為1期，第1期至第5期每期貳 仟元，第6期壹仟零捌拾玖元，自民國112年7月15日起 ，於每月15日前，匯入聲請人指定之中華郵政嘉義文 化路郵局帳戶（戶名：林倉綿；帳號：0000000000000 0），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全 部到期
（二）聲請人其餘請求皆拋棄，惟聲請人仍得對其他共犯提 出民事賠償請求。
以上調解筆錄當庭交當事人閱覽兩造均承認無訛簽名蓋章於後： 聲請人 林祐如
相對人 王志雯
中 華 民 國 112 年 6 月 8 日 臺灣基隆地方法院刑事第三庭
書記官 洪幸如
法 官 簡志龍
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 6 月 8 日 書記官 洪幸如