臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度金簡上字第4號
上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 鄭智仁
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭
中華民國111年11月7日111年度金簡字第491號所為之第一審刑事
簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵字第19007、1965
3、20615、21476、21776、23630號；移送併辦案號：111年度偵
字第23914、27885號），提起上訴，並經臺灣高雄地方檢察署檢
察官移送併辦（111年度偵字第30992、32710、32286、33088、3
5523，112年度偵字第4365、11375號)，本院管轄之第二審合議
庭判決如下：
主 文
原判決撤銷。
鄭智仁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
鄭智仁雖可預見金融帳戶係個人理財之重要工具，具有高度屬人性，如交給他人使用，可能被使用於詐欺他人財物之匯款工具，再以該帳戶之提款卡、網路銀行功能提領或轉匯取得財物，即得以遮斷資金流向，躲避偵查機關之追查，仍基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國111年3月7日某時許，在址設新北市○○區○○路○段00○0號之中國信託銀行重新分行前，將其所申設之中國信託銀行000-000000000000號帳戶（含網路銀行帳戶，下稱中信帳戶）、國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶（含網路銀行帳戶，下稱國泰世華帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳、綽號「長腳陳」之成年人及其所屬詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員以附表各編號「詐騙方式」欄所示時間、方式詐騙附表各編號「被害人（告訴人）」欄所示之謝心緹等18人，致其等均陷於錯誤，於附表各編號「轉帳時間」欄所示時間，將附表「轉帳金額」欄所示金額匯入上開帳戶內（附表編號9部分，蘇宥寧係先匯入台北富邦銀行帳號：000
00000000000號帳戶後再經詐騙集團成員轉至國泰世華帳戶），旋遭該詐欺集團成員轉匯一空（附表編號14部分，無證據顯示已遭提領、轉匯）。嗣經謝心緹等18人發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
理 由
一、證據能力部分因當事人均不爭執，依司法院「刑事判決精簡 原則」，得不予說明，先予敘明。
二、檢察官上訴意旨略以：被告鄭智仁幫助詐欺之犯行，致多名 被害人受到詐欺，並造成告訴人謝心緹受有新臺幣22萬6,00 0元之財產上損害，迄今仍未賠償告訴人謝心緹之損失，犯 後態度尚難謂良好。綜上，原審判決量處之刑度，似嫌過輕 ，實有再次斟酌之必要等語。
三、認定事實所憑之證據及理由
上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，且有附表各編 號「證據出處」欄所列之證據在卷可佐，足認被告之任意性 自白，與事實相符，上開事實應可認定。從而，本案事證明 確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
四、論罪科刑
㈠、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫 助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪之行為者而 言。查被告將其中信帳戶、國泰世華帳戶資料提供予他人使 用，該他人與其所屬之詐欺集團成員並基於詐欺取財、洗錢 之犯意，向附表所示之謝心緹等18人施用詐術，致其等陷於 錯誤而匯款，最終款項流入被告所提供之中信帳戶、國泰世 華帳戶內，致款項遭轉出、提領後即切斷資金流動軌跡，產 生掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向及所在之效果。惟既無證據 證明被告有參與詐欺取財及一般洗錢犯行之構成要件行為， 或與正犯有犯意聯絡，被告僅單純提供金融帳戶供人使用， 應係以幫助之意思，實施詐欺取財及一般洗錢構成要件行為 以外之行為，而對他人之詐欺及洗錢行為資以助力。是核被 告就附表編號1至13、15至18所為，係犯刑法第30條第1項前 段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪；附 表編號14部分，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪。被告一次提供 兩帳戶行為，同時幫助該詐欺集團犯罪而造成數人遭詐騙匯 款之結果，為一行為觸犯數罪名之想像競合關係，應依刑法 第55條前段之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。㈡、就附表編號14部分，被告雖提供中信帳戶供詐欺告訴人鍾秉
原匯款，但因無證據顯示其匯入之款項業經提領或轉匯至他 戶而達隱匿犯罪所得之目的，是併辦意旨雖認被告此部分係 犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一 般洗錢罪，然本院審理後改論處被告犯幫助一般洗錢未遂罪 ，僅行為結果由既遂改論以未遂，自無庸變更起訴法條，附 此敘明。
㈢、檢察官移送併辦部分（臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第23 914【下稱併辦甲】、27885【下稱併辦乙】、30992、32710 、33088、35523號【下稱併辦丙】，111年度偵字第32286號 【下稱併辦丁】，112年度偵字第4365號【下稱併辦戊】、1 1375號【下稱併辦己】），因與聲請簡易判決處刑部分有前 述想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效 力所及，本院自得併予審理。
㈣、刑之減輕事由
1、犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防 制法第16條第2項定有明文。查被告就事實欄所載幫助一般 洗錢既、未遂犯行，於本院審理時已坦承犯行，業已認定如 前，應依法減輕其刑。
2、就附表編號14部分，被告雖已著手為幫助洗錢之行為，惟因 無證據顯示款項已遭領取或轉匯至他戶而產生隱匿犯罪所得 之結果，應認此部分犯罪尚屬未遂，爰依刑法第25條第2 項 規定，按既遂犯之刑減輕之。
3、被告以幫助之意思參與構成要件以外之行為，依刑法第30條 第2項規定，得按正犯之刑減輕之。
4、據上，被告就附表編號1至13、15至18之犯行，有審判中自 白及幫助犯之減輕事由；附表編號14部分，則有審判中自白 、幫助及未遂犯等減輕事由，均應依法遞減。
五、撤銷原審判決改判之說明：
㈠、原審認被告罪證明確，依法論罪科刑，固非無見。惟查： ⒈原審於111年11月7日判決後，檢察官始分別就附表編號9至18 之行為事實移送併辦，因本件被告所提供之帳戶尚有國泰世 華帳戶，且受其行為所害之被害人（告訴人）人數及被害金 額亦均因移送併辦之事實而有所擴大，是原審就此部分裁判 上一罪未及併予審理判決。
⒉被告於本院審理期間已坦承犯行，加以被告於本院審理中與 附表編號1之告訴人謝心緹達成調解（詳後述），是原審所 斟酌刑法第57條各款事由之量刑基礎已有變動。 ⒊綜上，原審未及審酌上情，致事實認定及量刑之基礎，均有 未洽之處，是檢察官上訴以原審未審酌被告未積極賠償告訴 人謝心緹之損失而有量刑過輕一情，雖無理由，仍應由本院
綜合審酌上情，撤銷改判。
㈡、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其任意將 自己之金融帳戶提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯 罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，且增加司法單 位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為不足為取。並考量被告 於本院審理時終能坦承犯行之犯後態度，且亦有與附表編號 1所示之告訴人謝心緹達成調解一情，有本院112年度雄司附 民移調字第245號調解筆錄在卷可考（見院二卷第141至142 頁），可見被告仍有意彌補損害，而其餘被害人（告訴人） 等所受損害，尚可另由民事求償程序獲得填補。兼衡被告於 本案中乃一次性提供兩個金融帳戶供詐欺集團收取詐欺款項 ，犯罪時間集中於111年3月24至31日間、造成附表各編號所 示被害人（告訴人）等遭詐騙之金額（詳附表各該編號所示 ）等犯罪情節；兼衡被告之教育程度、家庭經濟與生活狀況 （因涉及被告個人隱私，不予揭露，詳卷），及其無任何刑 事案件之前科素行一情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可 佐等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，並就罰金部分 諭知易服勞役之折算標準。
六、末被告雖將帳戶提供予詐欺集團成員遂行洗錢及詐欺取財等 犯行，惟被告僅為幫助犯一情，已如上所述，而如附表所示 之被害人（告訴人）匯入中信帳戶、國泰世華帳戶之款項， 無證據可證明為被告實際掌控，是被告就所幫助掩飾、隱匿 之財物不具所有權及事實上處分權，此等款項即無從依洗錢 防制法第18條第1項前段規定宣告沒收。而被告交付予詐欺 集團成員之帳戶資料，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案， 且前述物品價值低微，欠缺刑法上重要性，而無沒收或追徵 之必要，故不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳彥竹聲請簡易判決處刑及移送併辦、檢察官劉俊良、李汶哲、廖春源移送併辦，檢察官姜麗儒到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 6 月 9 日 刑事第八庭 審判長法 官 林英奇
法 官 何一宏
法 官 陳鑕靂
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 112 年 6 月 14 日 書記官 楊竣凱 ◎附錄本案論罪科刑法條
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人(告訴人) 詐騙方式 轉帳時間 轉帳金額 （新臺幣） 匯款帳戶 證據出處 1 謝心緹（告訴人） 詐欺集團成員自110年12月底某日起，以通訊軟體LINE暱稱「王雯欣」、「林耀文」聯繫告訴人謝心緹佯稱：可加入富盈金投的投資平台，投資期貨獲利云云，致告訴人謝心緹陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月24日9時31分許 5萬元 中信帳戶 1.告訴人謝心緹111年4月23日警詢筆錄（警一卷第3-6頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片21張（警一卷第69-79頁） 3.富盈金投投資軟體翻拍照片2張（警一卷第82頁） 4.帳號000000000000金融卡（警一卷第85頁） 5.轉帳明細（警一卷第80-81頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 7.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月24日9時32分許 5萬元 111年3月24日9時37分許 10萬元 111年3月24日9時38分許 2萬6,000元 2 陳佩君（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月3日8時30分起，以通訊軟體LINE暱稱「玟玟」、「林詠盛」、「劉經理」聯繫告訴人陳佩君佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作股票獲利云云，致告訴人陳佩君陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日13時18分許 (聲請簡易判決處刑書誤載為13時19分許，應予更正） 2,500元 中信帳戶 1.告訴人陳佩君111年4月11日警詢筆錄（警二卷第5-6頁） 2.FACEBOOK網頁及LINE對話紀錄翻拍照片38張（警二卷第63-81頁） 3.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月30日12時21分許 1萬2,500元 3 黃意旭（被害人） 詐欺集團成員自111年3月7日16時39分起，以通訊軟體LINE暱稱「ann.chen」、「康泰籌碼K-李振翔」聯繫被害人黃意照佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作股票獲利云云，致被害人黃意照、黃意旭均陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日15時17分許 (聲請簡易判決處刑書誤載為3月24日11時35分許，應予更正） 4,300元 中信帳戶 1.被害人黃意照111年5月3日警詢筆錄（警三卷第1-4頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片27張（警三卷第91-104頁） 3.康泰籌碼K投資軟體翻拍照片11張（警三卷第104-109頁） 4.111年3月25日第一銀行匯款申請書回條（警三卷第77頁） 5.111年3月30日第一銀行匯款申請書回條（警三卷第79頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 7.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月30日15時22分許 （聲請簡易判決處刑書誤載為15時5分許，應予更正） 3萬1,350元 4 黃琮昱（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月15日某時起，以通訊軟體LINE暱稱「雅芳」、「旭日東昇」、「康泰-王凱森」聯繫告訴人黃琮昱佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作股票獲利云云，致告訴人黃琮昱陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月30日12時35分許 4,180元 中信帳戶 1.告訴人黃琮昱111年5月13日警詢筆錄（警五卷第11-15頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片18張（警五卷第59-67頁） 3.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 5 林志威（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「雅芳」、「康泰-王凱森」聯繫告訴人林志威佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作股票獲利云云，致告訴人林志威陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日12時31分許 2,200元 中信帳戶 1.告訴人林志威111年5月6日警詢筆錄（警四卷第23-24反頁） 2.中國信託銀行帳號000000000000存簿封面及其內頁（警四卷第40反-41頁） 3.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 6 周文彬（告訴人） 詐欺集團成員自111年1月25日起，以通訊軟體LINE暱稱「陳婉玗」聯繫告訴人周文彬佯稱：可加入富盈金投的投資平台，投資獲利云云，致告訴人周文彬陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月30日14時23分許 5萬元 中信帳戶 1.告訴人周文彬111年4月6日警詢筆錄（警六卷第4-6頁） 2.帳戶交易明細（警六卷第7-11頁） 3.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月30日14時24分許 1萬元 7 （併辦甲） 何凱雁（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月9日起，以通訊軟體LINE暱稱「ann.chen」聯繫告訴人何凱雁佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作股票獲利云云，致告訴人何凱雁陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日10時31分許 2,150元 中信帳戶 1.告訴人何凱雁111年4月20日警詢筆錄（警七卷第14-14反頁） 2.何凱雁與暱稱ann.chen LINE對話紀錄翻拍照片4張（警七卷第25頁） 3.帳號00000000000000帳戶總覽（警七卷第26頁） 4.活期存款往來明細（警七卷第23-24頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 8 （併辦乙） 陳銘煌（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月某日起，以通訊軟體LINE暱稱「郭建宏」、「林沛瑩」、「劉昱輝」聯繫告訴人陳銘煌佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，操作投資獲利云云，致告訴人陳銘煌陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日16時21分許 2,540元 中信帳戶 1.告訴人陳銘煌111年5月12日警詢筆錄（警八卷第29-30頁） 2.陳銘煌111年5月11日提出陳報狀（警八卷第34-35反頁） 3.LINE聊天室翻拍照片1張（警八卷第36反頁） 4.康泰籌碼K投資軟體翻拍照片1張（警八卷第36頁） 5.自動櫃員機交易明細表（警八卷第37頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 7.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 9 （併辦丙） 蘇宥寧（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月25日起，以通訊軟體LINE暱稱「玟玟」聯繫告訴人蘇宥寧佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人蘇宥寧陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入台北富邦銀行帳號：00000000000000號帳戶，再經詐欺集團成員轉匯至右欄所示帳戶。 111年3月31日9時59分許 4萬元 國泰世華帳戶 （詐欺集團成員於於111年3月31日10時8分許轉帳21萬1,479元) 1.告訴人蘇宥寧111年4月18日警詢筆錄（偵十卷第13-16頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片12張（偵十卷第55-65頁） 3.康泰籌碼K投資軟體翻拍照片3張（偵十卷第51-53頁） 4.轉帳交易明細（偵十卷第45-51頁） 5.台北富邦銀行帳號00000000000000存摺存戶內容查詢（偵十卷第69頁） 6.台北富邦銀行帳號00000000000000對帳單（偵十卷第71-72頁） 7.國泰世華銀行帳號000000000000客戶基本資料（偵十卷第73-75頁） 8.國泰世華銀行帳號000000000000歷史資料交易明細（偵十卷第77-78頁） 10 （併辦丙） 蘇承妍（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月13日起，以通訊軟體LINE暱稱「ann.chen」、「精益求精2685」、「郭」、「康泰客服-李振翔」聯繫告訴人蘇承妍佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人蘇承妍陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月28日10時48分許 6,450元 中信帳戶 1.告訴人蘇承妍111年4月25日、111年5月1日警詢筆錄（偵十二卷第9-21頁） 2.LINE對話紀錄及轉帳交易明細翻拍照片2張（偵十二卷第23-25頁） 3.轉帳交易明細（偵十二卷第27頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 11 （併辦丙） 陳鳳玉（告訴人） 詐欺集團成員自111年1月某日起，以通訊軟體LINE暱稱「林耀文Bill」、「語彤Amy」、「敏敏」聯繫告訴人陳鳳玉佯稱：可加入LAZARD及富瑞的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人陳鳳玉陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月29日14時57分許 （併辦意旨書誤載為14時46分許，應予更正） 3萬5,000元 中信帳戶 1.告訴人陳鳳玉111年4月7日警詢筆錄（偵十二卷第47-49頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片（偵十二卷第55-61頁） 3.111年3月29日郵政跨行匯款申請書（偵十二卷第53頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 12 （併辦丙） 郭政廷（告訴人） 詐欺集團成員自111年1月16日起，以電話及通訊軟體LINE暱稱「弘風學院助理」聯繫告訴人郭政廷佯稱：可加入會員及凱亞投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人郭政廷陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月24日15時05分許 （併辦意旨書誤載為15時2分許，應予更正） 1萬5,888元 中信帳戶 1.告訴人郭政廷111年5月17日警詢筆錄（偵十三卷第13-14頁） 2.郭永滔客戶經理名片翻拍照片1張（偵十三卷第103頁） 3.LINE對話紀錄及轉帳交易明細翻拍照片（偵十三卷第31-101頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 13 （併辦丙） 郭金銘（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月15日起，以通訊軟體LINE暱稱「黃語彤」、「萬邦在線客服」聯繫告訴人郭金銘佯稱：可加入投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人郭金銘陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月29日13時55分許 3萬元 中信帳戶 1.告訴人郭金銘111年4月2日警詢筆錄（偵九卷第9-11頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片9張（偵九卷第49-53頁） 3.華南銀行帳號000000000000存簿封面（偵九卷第57頁） 4.轉帳交易明細（偵九卷第35-47頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月29日13時58分許 9,447元 111年3月29日14時許 1萬元 111年3月29日14時22分許 1萬元 14 （併辦丁） 鍾秉原（告訴人） 詐欺集團成員自111年1月某日起，以通訊軟體LINE暱稱「黃于寧」、「萬邦客服」聯繫告訴人鍾秉原佯稱：可加入法人通道的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人鍾秉原陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月31日15時18分許 7萬元 （無證據顯示已遭詐欺集團成員轉匯、提領） 中信帳戶 1.告訴人鍾秉原111年4月8日警詢筆錄（偵十一卷第39-41頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片8張（偵十一卷第49-51頁） 3.投資軟體翻拍照片3張（偵十一卷第49頁） 4.111年3月31日第一銀行匯款申請書回條（偵十一卷第45頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 15 （併辦戊） 吳宜潔（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月14日起，以通訊軟體LINE暱稱「雅芳」聯繫告訴人吳宜潔佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人吳宜潔陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日12時5分許 2,000元 中信帳戶 1.告訴人吳宜潔111年5月5日警詢筆錄（偵十五卷第53-63頁） 2.LINE畫面及對話紀錄翻拍照片4張（偵十五卷第155-157頁） 3.投資軟體翻拍照片3張（偵十五卷第159-161頁） 4.轉帳交易明細（偵十五卷第137-153頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 16 （併辦戊） 陳建文（告訴人） 詐欺集團成員自111年2月17日起，以通訊軟體LINE暱稱「ann.chen」、「精益求精2659」聯繫告訴人陳建文佯稱：可加入康泰籌碼K的投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人陳建文陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月25日10時24分許 2,100元 中信帳戶 1.告訴人陳建文111年5月5日警詢筆錄（偵十五卷第171-174頁） 2.LINE對話紀錄翻拍照片17張（偵十五卷第235-237頁） 3.轉帳交易明細（偵十五卷第227-234頁） 4.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 111年3月30日12時許 1萬0,700元 17 （併辦戊） 林瑞傑（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月19日起，以通訊軟體LINE帳號「aabb112277」聯繫告訴人林瑞傑佯稱：可投資股票獲利云云，致告訴人林瑞傑陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月30日16時14分許 （併辦意旨書誤載為16時15分許，應予更正） 1萬,2575元 中信帳戶 1.告訴人林瑞傑111年4月25日警詢筆錄及委託書（偵十五卷第251-252、271頁） 2.詐騙過程紀錄（偵十五卷第277-279頁） 3.LINE對話紀錄翻拍照片（偵十五卷第293-321頁） 4.轉帳交易明細（偵十五卷第283-289頁） 5.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁） 18 （併辦己） 葉亦書（告訴人） 詐欺集團成員自111年3月某日起，以通訊軟體LINE暱稱「劉煒期」聯繫告訴人葉亦書佯稱：可加入萬邦投資平台，投資股票獲利云云，致告訴人葉亦書陷於錯誤，於右欄所示轉帳時間，依指示將右欄所示轉帳金額匯入右欄所示帳戶。 111年3月28日11時31分許 160萬元 中信帳戶 1.告訴人葉亦書111年7月11日、111年7月12日警詢筆錄（警九卷第35-40頁） 2.投資軟體翻拍照片（警九卷第477-478頁） 3.葉亦書匯款明細（警九卷第31頁） 4.臺灣新光商業銀行帳號0000000000000存簿封面及其內頁（警九卷第433-445頁） 5.新光銀行111年3月28日國內匯款申請書（警九卷第461頁） 6.中國信託銀行帳號000000000000客戶基本資料（警二卷第25頁） 7.中國信託銀行帳號000000000000存款交易明細（警一卷第13-40頁）