臺灣高雄地方法院刑事判決
111年度金簡上字第134號
上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 黃翊婷
上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭111
年度金簡字第538號中華民國111年11月3日第一審簡易判決（聲
請簡易判決處刑案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第26500
號），提起上訴並移送併辦（臺灣高雄地方檢察署111年度偵字
第29674號、第31268號、第31416號、第32331號、第33222號、
112年度偵字第769號、第11159號），本院管轄之第二審合議庭
，判決如下：
主 文
原判決撤銷。
黃翊婷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、黃翊婷雖預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集 團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該 金融帳戶轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯罪所 得去向之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於容任上 開結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確 定故意，於民國111年5月23日前某日，在高雄市新光碼頭內 ，將其申設之中國信託商業銀行鳳山分行帳號000000000000 號帳戶（下稱中信帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼，議 定以新臺幣（下同）20萬元之代價，交付予真實姓名年籍不 詳、自稱「阿良」之成年男子使用。嗣「阿良」及其所屬詐 欺集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之 所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間 及詐騙方式，詐騙附表所示之人，致其陷於錯誤，依指示於 附表所示之時間匯款如附表所示之款項至中信帳戶內，並均 旋遭上開詐欺集團成員轉匯一空，達到掩飾、隱匿詐欺取財 犯罪所得去向之目的。嗣經附表所示之人察覺受騙，報警處 理而循線查獲上情。
二、案經附表所示之人告訴及臺北市政府警察局文山第一分局、 雲林縣警察局臺西分局、雲林縣警察局北港分局、澎湖縣政 府警察局馬公分局、臺南市政府警察局歸仁分局、新北市政
府警察局蘆洲分局、高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高 雄地方檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑及移送併辦。 理 由
一、一造辯論之說明
本件被告黃翊婷（下稱被告）經本院管轄之第二審合議庭（ 下稱本院第二審）合法傳喚，於審判程序無正當理由不到庭 （見本院111年度金簡上字第134號卷〈下稱本院第二審卷〉卷 第61-63、121頁），依刑事訴訟法第455條之1第3項、第371 條之規定，爰不待其陳述，由檢察官一造辯論而為判決，先 予敘明。
二、證據能力之判斷
本判決所引用具有傳聞證據性質之證據，業經檢察官、被告 於本院第二審準備程序中，明示同意有證據能力（見本院第 二審卷第50頁），本院審酌各該證據作成時之客觀環境及條 件，均無違法不當取證或明顯欠缺信用性之情形，作為證據 使用皆屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有 證據能力；其餘非供述證據，均非公務員違背法定程序所取 得，亦無證明力明顯過低之情，且經本院於審判期日合法踐 行證據調查程序，業已保障當事人訴訟上程序權，均得採為 證據。
三、認定事實所憑之證據
前揭犯罪事實，業據被告於本院第二審準備程序時坦承不諱 （見本院第二審卷第48-52頁），核與證人即告訴人葉素利 、許嘉漢、陳瑋斌、涂淑芬、楊家勛、鄭清林、鄭秋月、郭 憲原、吳家臣、黃育梅、林鳳瑞、劉秀雲、邱癸雅、呂溢淇 、劉秀燕、被害人盧姈芬於警詢證述情節相符，復有相關通 訊軟體對話紀錄、匯款資料、金融機構聯防機制通報單、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單、受理 各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、中信 帳戶開戶資料、交易明細紀錄在卷可稽，足認被告上開任意 性自白，核與事實相符，得為論罪科刑之依據。是本件事證 明確，被告前揭犯行，已堪認定，應予依法論科。四、論罪科刑之理由
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。被告以提供中信帳戶之一行為， 幫助詐欺集團詐得多數被害人之財產，並使該集團得順利自 中信帳戶轉匯款項而掩飾、隱匿贓款去向，係以一行為觸犯 數幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法 第55條之規定，從法定刑較重之幫助一般洗錢罪處斷。至檢
察官移送併辦書所載之犯罪事實，雖未據檢察官聲請簡易判 決處刑，惟該部分與聲請簡易判決處刑所載犯罪事實部分， 有想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效 力所及，本院自應併予審理。
㈡又被告基於幫助之犯意，未實際參與洗錢犯行，所犯情節較 正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑；復於本院 第二審準備程序中自白洗錢犯行，符合偵查或審判中自白要 件，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，併依刑法 第70條規定遞減之。
五、撤銷改判之理由
原審認被告上開犯行事證明確，而予依法論科，固非無見。 惟檢察官上訴後另就告訴人許嘉漢、陳瑋斌、涂淑芬、楊家 勛、鄭清林、鄭秋月、郭憲原、吳家臣、黃育梅、林鳳瑞、 劉秀雲、邱癸雅、呂溢淇、劉秀燕、被害人盧姈芬部分犯罪 事實移送併辦（見本院第二審卷第41-44、85-88頁），擴張 本案審理之犯罪事實；被告復於本院第二審準備程序中坦承 犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，均為原 審所不及審酌，自應由本院第二審將原判決予以撤銷改判。六、量刑之依據
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率交付金融帳戶予犯 罪集團遂行詐欺取財，並幫助犯罪集團掩飾、隱匿贓款金流 ，除助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成 告訴人、被害人金錢損失、破壞社會信賴，且告訴人、被害 人受騙匯入之款項，經犯罪集團旋即轉匯後，便加深追查其 去向之難度，切斷犯罪所得與犯罪行為人間之關係，更增加 告訴人、被害人向施用詐術者求償之困難，併考量告訴人、 被害人遭詐騙如附表所示之金額、被告係提供1個金融帳戶 予犯罪集團使用、詐得總金額則為256萬4,990元等犯罪情節 ，再斟酌被告於本院第二審準備程序 時雖坦承犯行，然迄 今亦未賠償告訴人所受損害，犯後態度難謂良好，所為應值 非難；兼衡被告如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科 紀錄、暨其於偵查中自述之教育程度等一切具體情狀，量處 如主文第2項所示之刑，並就罰金刑部分諭知如主文第2項所 示之易服勞役折算標準。
七、不予宣告沒收之說明
被告雖將中信帳戶提供本案犯罪集團成員遂行詐欺取財等犯 行，惟卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，自 無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題；又告訴人、被害人 匯入本件帳戶之款項，業由詐欺集團成員轉匯一空，非屬被 告所有，亦非在被告實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所
有權及事實上處分權，此等款項即無從依洗錢防制法第18條 第1項之規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第364 條、第369條第1項前段、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖春源聲請簡易判決處刑及提起上訴，檢察官宋文宏、李怡增移送併辦，檢察官陳文哲到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 6 月 6 日 刑事第十一庭 審判長法 官 李貞瑩
法 官 莊維澤
法 官 黃鳳岐
以上正本證明與原本無異。
本件不得上訴。
中 華 民 國 112 年 6 月 8 日 書記官 林依潔
【附表】
編號 告訴人 詐欺時間及詐欺方式 (民國) 匯款時間 (民國) 匯款金額 (新臺幣) 1 （原審聲 請簡 判） 葉素利 犯罪集團成員於111年4月27日8時58分許，以通訊軟體LINE暱稱「陳文風」與葉素利聯繫，向其佯稱：操作台股與黃金價差CFD交易保證三個月內翻倍云云，致葉素利陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年6月2日13時26分 40萬元 2 （二審移送併辦） 許嘉漢 犯罪集團成員於111年5月23日10時25分許，以通訊軟體LINE暱稱「北方信託主力拉抬群G99」與許嘉漢聯繫，向其佯稱：可帶領操作投資獲利云云，致許嘉漢陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月24日10時20分 99萬9,500元 3 （二審移送併辦） 陳瑋斌 犯罪集團成員於111年4月14日，以通訊軟體LINE暱稱「黃鴻達」與陳瑋斌聯繫，向其佯稱：可帶領操作投資獲利云云，致陳瑋斌陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年6月2日10時12分、15分 2萬元、3萬元 4 （二審移送併辦） 盧姈芬 （未提告） 犯罪集團成員於111年1月間，以通訊軟體Telegram、LINE暱稱「楊振雄-飆股俱樂部」與盧姈芬聯繫，向其佯稱：可透過投資網頁獲利云云，致盧姈芬陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年6月2日14時16分(15時20分入帳) 3萬元 5 （二審移送併辦） 涂淑芬 犯罪集團成員於111年5月5日9時許，以通訊軟體LINE暱稱「林靜」、「鄭文忠」與涂淑芬聯繫，向其佯稱：可提供明牌投資獲利云云，致葉素利陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月23日12時7分 15萬元 6 （二審移送併辦） 楊家勛 犯罪集團成員於111年4月間，以通訊軟體LINE與楊家勛聯繫，向其佯稱：可透過「NORTHERNTRUST」投資獲利云云，致楊家勛陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月24日9時16分、同年5月26日 9時37分 1萬9,800元、2萬9,800元 7 （二審移送併辦） 鄭清林 犯罪集團成員於111年5月10日，以通訊軟體LINE暱稱「孫慶龍」與鄭清林聯繫，向其佯稱：註冊黃金交易所投資獲利云云，致鄭清林陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年6月2日10時27分、13時43分許 5萬元、7萬元 8 （二審移送併辦） 鄭秋月 犯罪集團成員於111年5月間，以通訊軟體LINE暱稱「助理-小雅」與鄭秋月聯繫，向其佯稱：可透過北方信託操作投資獲利云云，致鄭秋月陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月26日10時25分(11時11分入帳) 4萬6,000元 9 （二審移送併辦） 郭憲原 犯罪集團成員於111年5月4日，以通訊軟體LINE暱稱「北方信託主力拉抬8群」與郭憲原聯繫，向其佯稱：可透過北方信託操作投資獲利云云，致郭憲原陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月26日10時26分 4萬6,800元 10 （二審移送併辦） 吳家臣 犯罪集團成員於111年5月4日18時30分許，以通訊軟體LINE暱稱「北方信託實時超短線操盤群167」與吳家臣聯繫，向其佯稱：可帶領操作投資獲利云云，致吳家臣陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月26日10時24分、48分(11時21分入帳) 2萬4,800元、2萬4,800元 11 （二審移送併辦） 黃育梅 犯罪集團成員於111年5月5日，以通訊軟體LINE暱稱「鄭文忠分析師」與黃育梅聯繫，向其佯稱：可帶領操作投資獲利云云，致黃育梅陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月23日12時55分(13時40分入帳)、5月24日12時15分 2萬元、 1萬元 12 （二審移送併辦） 林鳳瑞 犯罪集團成員於111年5月間，以通訊軟體LINE暱稱「陳心怡」與林鳳瑞聯繫，向其佯稱：可透過「NORTHERNTRUST」投資買賣股票云云，致林鳳瑞陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月23日12時39分(15時9分入帳) 15萬元 13 （二審移送併辦） 劉秀雲 犯罪集團成員於111年5月間，以通訊軟體LINE暱稱「北方信託客服」與劉秀雲聯繫，向其佯稱：可透過「NORTHERNTRUST」投資獲利云云，致劉秀雲陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月26日9時45分 4萬9,990元 14 （二審移送併辦） 邱癸雅 犯罪集團成員於111年5月間，以通訊軟體LINE與邱癸雅聯繫，向其佯稱：可透過「NORTHERNTRUST」投資獲利云云，致邱癸雅陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月23日9時32分、9時34分、5月24日9時17分 5萬元、4,000元、4萬9,800元 15 （二審移送併辦） 呂溢淇 犯罪集團成員於111年3月間，以「北方信託」網站客服與呂溢淇聯繫，向其佯稱：可投資保證獲利云云，致呂溢淇陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月25日9時24分 19萬8,000元 16 （二審移送併辦） 劉秀燕 犯罪集團成員於111年5月間，以通訊軟體LINE與劉秀燕聯繫，向其佯稱：可透過「NORTHERNTRUST」投資獲利云云，致劉秀燕陷於錯誤，依指示匯款至本案中信帳戶內。 111年5月23日11時4分、5月26日9時51分 5萬元、4萬1,700元 【附錄】本案論罪科刑法條
刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。