臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第348號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 張郁倫
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第580
0號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知
簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定
由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
張郁倫犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 事實及理由
一、程序部分
按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期 日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序， 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告張郁 倫所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以 外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合 議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序 。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第 164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先 敘明。
二、本案犯罪事實引用檢察官起訴書之記載，證據部分則如附表 證據清單所示及增加被告於本案準備程序及審理中之自白， 基此，足認被告自白核與事實相符，本案事證明確，應依法 論科。
三、論罪科刑：
㈠被告與所屬本案詐欺集團成員三人以上，以詐術向被害人詐 得款項，再迂迴層轉取得詐欺贓款之方式，隱匿其等詐欺所 得去向，所為已切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯 罪行為或該資金不法來源、去向，使偵查機關無法藉由資金 之流向追查犯罪，揆諸前開說明，核與洗錢防制法第14條第 1項規定之一般洗錢罪之要件相合。是核被告所為，係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反
洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡又被告與「周瑋霖」、「張瑋」、「陳一郎」、「張麻子」 及不詳詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔 ，均應論以共同正犯。
㈢被告犯行，係以一行為同時觸犯法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷 。再按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所 謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定 刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆 成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各 罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列 ，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依 刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可 置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之 法定刑作為裁量準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併 評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意 旨參照）。經查，洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」被告所為雖從 一重之刑法加重詐欺罪處斷，然其於偵查及審判中就洗錢犯 行均坦白承認，自應於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑之事 由。
㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告明知詐欺集團對社會危害 甚鉅，竟仍提供帳號資料供詐欺集團使用並提款交付，致被 害人受有財產損失，所為製造金流斷點，影響財產交易秩序 ，亦徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪 所生危害非輕，應予非難，衡以其犯後坦認犯行，非無悔意 ，另本案犯罪之動機、手段、情節、擔任之犯罪角色及參與 程度，及其自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況（見下稱本 院卷審判筆錄第77頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑， 以示懲儆。
四、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額， 刑法第38之1第1項前段、第3項分別定有明文。次按共同犯 罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，彼此間犯罪 所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應 就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪
，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平，因共犯 連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，故共同犯罪，所得之物 之沒收，應就各人分得之數為之，亦即沒收或追徵應就各 人所實際分得者為之（最高法院104年第13次及第14次刑庭 會議決議意旨參照）。查被告雖與本案詐欺集團成員共犯 加重詐欺取財犯行，惟被告所提領之款項，均已交出，本 身並無所得，另據卷內事證，亦查無被告獲有何報酬，故 不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官郭書鳴提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 6 月 8 日 刑事第七庭 法 官 鄧希賢以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 曾詩珊中 華 民 國 112 年 6 月 8 日附表:證據清單
卷目：
一、院卷
①【本院112年度金訴字第348號】刑事卷宗卷1宗，即下稱「院卷 」
②【本院111年度金訴字第1136號】刑事卷宗卷1宗，即下稱「金 訴136卷」(公訴不受理)
二、偵卷
①【南檢111年度偵字第26617號】卷1宗，即下稱「偵一卷」②【南檢112年度偵字第5800號】卷1宗，即下稱「偵二卷」③【南檢112年度執他字第459號】卷1宗，即下稱「執他卷」三、警卷
①【嘉市警刑大偵一字第1111808446號】卷1宗，即下稱「警卷」▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂壹、供述證據
一、被告供述部分
編號 姓 名 筆錄內容(出處) 1 被告張郁倫 111年9月5日警詢筆錄(警卷第1至6頁) 111年11月8日偵訊筆錄(偵一卷第31至36頁) 二、證人供述部分
編號 姓 名 筆錄內容(出處) 1 證人周瑋霖 111年9月5日警詢筆錄(警卷第11至20頁) 2 證人周以瑋 110年12月21日警詢筆錄(警卷第32至35頁) 貳、非供述證據
一、物證部分
編 號 筆錄內容(出處) 1 被告取款影像翻拍照片(警卷第8至9頁；同警卷第43至44頁) 2 周瑋霖之指認犯罪嫌疑人紀錄表(警卷第28至31頁) 3 周以瑋之永豐銀行匯款收據(警卷第38頁) 4 林芮瑄之台新銀行00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細(警卷第45至47頁) 【第一層帳戶】 5 蕭邦友之中國信託銀行000000000000號帳戶開戶資料及存款交易明細(警卷第48至52頁) 【第二層帳戶】 6 周瑋霖之台新銀行號00000000000000號帳戶開戶資料及存款交易明細(警卷第53至56頁) 【第三層帳戶】 7 張郁倫之玉山銀行號0000000000000號帳戶存款交易明細(警卷第58至59頁) 【第四層帳戶】 8 張郁倫之臺灣臺南地方檢察署檢察官111年度偵字第24987號等追加起訴書(偵一卷第13至21頁) 9 周瑋霖之財團法人金融聯合徵信中心(偵一卷第23至24頁) 10 張郁倫之財團法人金融聯合徵信中心(偵一卷第25至26頁) 11 台新國際商業銀行股份有限公司111年12月6日台新總作文字第1110035487號函暨00000000000000號(周瑋霖)、00000000000000號(林芮瑄)帳戶之交易明細(金訴136卷第57至67頁) 【第一層、第三層帳戶】 12 本院111年度金訴字第1136號刑事判決(金訴136卷第77至80頁) →公訴不受理 13 玉山銀行集中管理部111年12月14日玉山個(集)字第1110166165號函暨張郁倫之0000000000000號帳戶交易明細(金訴136卷第99至101頁) 【第四層帳戶】 14 台新國際商業銀行股份有限公司112年4月19日台新總作文字第1120013061號函暨張郁倫申辦帳戶之相關資料(本院卷第37至39頁) 15 華南商業銀行股份有限公司112年4月17日通清字第1120013635號函暨張郁倫之存款業務資料(本院卷第43至45頁)