臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第15號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 徐宗辰
范姜懿芸
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111
年度偵字第16289、17518、17519號），及就被告范姜懿芸部分
移送併辦（112年度偵緝字第18、19、20號），被告等於本院準
備程序時為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官適用簡式
審判程序，判決如下：
主 文
徐宗辰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
范姜懿芸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、徐宗辰、范姜懿芸均已認識將金融帳戶交與他人使用，可能 幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫 助詐欺及洗錢之不確定故意，分別為下列犯行：(一)徐宗辰於民國111年3月5日前某日，提供其申辦之中國信託商 業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱徐宗辰之中信銀 行帳戶）予鄧仁傑所屬詐騙集團（另涉嫌違反組織犯罪防制 條例、詐欺等案件，由臺灣臺南地方法院以111年度金訴字 第724號案件審理中）使用。嗣所屬詐騙集團取得上開帳戶 後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於如附表所 示之時間，聯繫如附表所示之廖思婷等3人，施用如附表所 示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而於如附表所示之 時間，匯款如附表所示之金額至徐宗辰之中信銀行帳戶。嗣 廖思婷等3人察覺有異報警處理，始悉上情。
(二)范姜懿芸於111年3月間前某日，約定以新臺幣（下同）12萬 元之代價（未實際領得），提供其申辦之中國信託商業銀行 帳號000-000000000000號帳戶（下稱范姜懿芸之中信銀行帳
戶）存摺、金融卡、密碼、網路銀行密碼予不詳詐騙集團使 用。嗣所屬詐騙集團取得上開帳戶後，共同基於意圖為自己 不法所有之犯意聯絡，分別為下列犯行：
⒈於111年3月間，透過社群網站FACEBOOK及通訊軟體聯繫黃自 由，佯稱：能透博弈網站獲利要匯款至指定帳戶云云，致黃 自由陷於錯誤，而於111年4月6日下午1時50分許、同日下午 3時26分許，匯款8萬元、5萬元至范姜懿芸之中信銀行帳戶 。嗣黃自由察覺有異報警處理，始悉上情（111年度偵字第1 6289號起訴）。
⒉於111年3月7日起，以臉書FB暱稱「陳琳」之人，向王陽珍佯 稱：下注投資，即可賺錢云云，致王陽珍陷於錯誤，於111年 4月6日10時22分許，在高雄市○○區○○○路0000號統一超商新 前鋒門市，以ATM轉帳1萬元至上開中國信託帳戶內（112年 度偵緝字第18、19、20號移送併辦）。
⒊於111年3月底起，以臉書FB暱稱「陳威」之人，向陳佳惠誆稱 ：下注投資，即可賺錢云云，致陳佳惠陷於錯誤，分別於11 1年4月6日12時42分許、13時46分許，在臺南市○○區○○街00號 第一商業銀行旁，先後以網路銀行轉帳20萬元、臨櫃（無摺 ）匯款10萬元至上開中國信託帳戶內（112年度偵緝字第18 、19、20號移送併辦）。
⒋於111年3月中旬起，以交友軟體APP「檸檬」暱稱「吳濤」之 人，向陳燕瑢騙稱：下注投資，即可賺錢云云，致陳燕瑢陷 於錯誤，於111年4月6日13時33分許，在臺北市○○區○○○路000 號中國信託銀行，臨櫃匯款5萬元至上開中國信託帳戶內。 嗣因王陽珍、陳佳惠、陳燕瑢自覺受害，報警處理後，始循 線查悉上情（112年度偵緝字第18、19、20號移送併辦）。二、案經廖思婷訴由臺北市政府警察局北投分局、葉宥芯訴由桃 園市政府警察局中壢分局、黃自由訴由高雄市政府警察局苓 雅分局、王陽珍訴由新北市政府警察局蘆洲分局及陳佳惠、 陳燕瑢訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署 檢察官偵查起訴及移送併辦。
理 由
壹、程序事項
被告徐宗辰、范姜懿芸所犯之罪，均『非』死刑、無期徒刑、 最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審 之案件，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273 條之1 第1 項之規定 ，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。又按簡式審判程序之 證據調查，不受第159 條第1 項之限制，刑事訴訟法第273 條之2 定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之
人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外， 應認具有證據能力。
貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告2人於本院準備及簡式審判程序時 坦承不諱（見本院卷第91至92頁、第142至143頁），並經證 人即告訴人廖思婷（第9363號偵卷第12至13頁）、葉宥芯（ 第15833號偵卷第35至38頁）、黃自由（第16289號偵卷第48 頁）、告訴人王陽珍（第13376號偵卷第13至14頁、第15頁 ）、陳佳惠（第16801號偵卷第7頁）、陳燕瑢（第17283號 偵卷第7至8頁）於警詢證述，以及有告訴人廖思婷提供之網 路銀行匯款紀錄翻拍照片、匯款申請書影本、通訊軟體MESS ENGER、LINE對話紀錄翻拍照片（第9363號偵卷第24至37頁 ）、告訴人葉宥芯提供之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片18 張、FACEBOOK網頁翻拍照片（第15833號偵卷第55頁、第61 至65頁）、告訴人黃自由提供之匯款申請書影本、社群網站 FACEBOOK翻拍照片、通訊軟體LINE翻拍照片、博弈網站介面 翻拍照片（第16289號偵卷第49至56頁）、告訴人王陽珍提 供之中國信託銀行ATM轉帳交易明細（第13376號偵卷第43頁 ）、告訴人陳佳惠提供之網路銀行轉帳明細、玉山銀行存摺 封面照片（第16801號偵卷第9頁）、告訴人陳燕瑢提供之新 臺幣存提款交易憑證、存摺內頁影本、通訊軟體Line對話紀 錄（第17283號偵卷第9至10頁、第31至34頁）、被告徐宗辰 之中信銀行帳戶開戶資料、交易明細1份（第15833號偵卷第 23至34頁）、被告范姜懿芸之中信銀行帳戶開戶資料、交易 明細1份（第16289號偵卷第38至44頁）等件在卷可查，足認 被告2人上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上， 本案事證明確，被告2人犯行均洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：
（一）核被告徐宗辰、范姜懿芸所為，均係犯刑法第30條、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。
（二）被告2人提供本案帳戶之單一行為，使詐欺集團成員得分 別對數位被害人詐欺取財，且於詐欺集團成員自本案帳戶 轉帳、提款後達到掩飾犯罪所得去向之目的，係以一行為 同時觸犯多個幫助詐欺取財罪，為同種想像競合犯；又以 一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為異 種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫 助一般洗錢罪處斷。
（三）被告2人本件所為均係對正犯資以助力而實施犯罪構成要 件以外之行為，為幫助犯，均依刑法第30條第2項之規定
，按正犯之刑減輕之。
（四）又被告2人已於本院審理中就幫助洗錢犯行自白不諱，業 如前述，此部分均應依洗錢防制法第16條第2項規定，遞 減輕其刑。
（五）爰審酌被告2人任意提供帳戶資料予不具信賴關係之他人 ，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢之犯行，致使此 類犯罪手法層出不窮，更造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴 重危害交易秩序與社會治安，所為實無足取，念其等於本 院終能坦認犯行，被告徐宗辰雖與到庭之告訴人廖思婷成 立和解（見本院卷第101頁），惟尚未實際支付和解金， 被告2人與其餘告訴人均未和解或賠償，兼衡被害人數及 遭騙金額，暨被告徐宗辰自述大學肄業，未婚，案發迄今 與家人同住，案發時做水電，現在做餐飲業的店員，經濟 狀況勉持；被告范姜懿芸自述高職肄業，未婚，案發時無 固定住處，現在與妹妹同住，案發迄今均無固定工作，經 濟狀況沒錢等一切情狀（見本院卷第143頁），分別量處 如主文所示之刑，並均就罰金部分諭知易服勞役之折算標 準。
三、沒收：
按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取 得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法 第18條第1項前段固有明文，然被告非實際上提款之人，無 掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，其犯罪態樣與實行犯罪之正犯有 異，而無上開規定之適用，先予敘明。另查被告2人於本院 審理時均稱並未因本案獲得報酬等語（見本院卷第143頁） ，是無證據足認被告2人有何犯罪所得，爰不宣告沒收。四、移送併辦部分：
檢察官就被告范姜懿芸部分以112年度偵緝字第18、19、20 號移送併案審理關於告訴人王陽珍、陳佳惠、陳燕瑢部分， 經核與本案起訴之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關 係，依審判不可分原則，應為起訴效力所及，本院自應併予 審理，併此指明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官廖啟村提起公訴及檢察官翁旭輝移送併辦，檢察官馮品捷到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 6 月 8 日 刑事第六庭 法 官 黃美盈
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 6 月 14 日 書記官 曾柏方
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
附表：
編號 告訴人 施用詐術 匯款時間 匯款金額 1 廖思婷 111年2月21日晚間9時許，透過通訊軟體MESSENGER、LINE聯繫廖思婷，佯稱：能利用「銀河娛樂城」博弈網站之漏洞獲利，要匯款至指定帳戶云云。 111年3月25日下午2時20分許 20萬130元 2 葉宥芯 111年3月26日上午10時30分許，透過社群網站FACEBOOK及通訊軟體LINE聯繫葉宥芯，佯稱：能透過「廣東快樂十分」遊戲獲利，要匯款至指定帳戶云云。 ⑴111年3月28日下午2時19分許 ⑵111年3月30日中午12時49分許 ⑴1萬2,000元 ⑵4萬元 3 黃自由 於111年3月間，透過社群網站FACEBOOK及通訊軟體聯繫黃自由，佯稱：能透博弈網站獲利要匯款至指定帳戶云云。 111年3月25日中午12時2分許 1萬元（起訴書誤載為10萬元，應予更正)