臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
112年度金訴字第148號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 游皓閔
選任辯護人 吳世敏律師
苗繼業律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第426號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院於中華
民國112年6月15日下午4時在本院刑事第15法庭宣示判決，出席
職員如下：
法 官 王靜慧
書記官 陳怡君
通 譯 楊德光
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主 文：
游皓閔共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共 參罪，各處有期徒刑貳月，各併科罰金新臺幣壹萬元，罰金 如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑參年，緩刑期間應履行本院一一二年 度附民移調字第八六、八七號、一一二年度刑移調字第六八 號調解筆錄內容（詳附表乙）。
二、犯罪事實要旨：
游皓閔依其經驗與智識思慮，已預見提供其所有金融帳戶予 非屬親故或互不相識之人使用，有遭他人使用作為從事財產 犯罪及處理犯罪所得工具之可能，又將別人匯入其金融帳戶 內之來路不明款項，轉交或匯款予第三人之舉，極可能係他 人收取詐欺取財犯罪所得款項，而欲掩飾或隱匿該犯罪所得 之去向、所在，即屬基於共同犯罪之意思，參與詐欺、洗錢 犯罪之實行。惟游皓閔竟仍基於洗錢及詐欺取財之不確定故 意，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團不詳成年成員，共同基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（並無確切證據證明游皓閔知悉 或預見為三人以上而共同犯之），於民國110年9月間，提供 所有之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（ 下稱台新銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）予詐欺集團不詳成年
成員使用。嗣該詐欺集團不詳成年成員取得帳號後，即意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於如附表 所示時間，以如附表甲所示詐術詐欺吳惠卿等人，致渠等均 陷於錯誤，於如附表甲所示時間，匯款至游皓閔上開台新銀 行帳戶及國泰世華銀行帳戶內，游皓閔再依詐欺集團指示於 如附表甲所示時間提領如附表所示之款項後，交付詐騙集團 成員收受，而以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得。嗣因吳惠 卿等人發現遭騙，經報警處理而循線查知上情。三、處罰條文：
刑法第339條第1項、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第 1項。
四、附記事項：
㈠按檢察官代表國家提起公訴，依檢察一體原則，到庭實行公 訴之檢察官如發現起訴書認事用法有明顯錯誤，亦非不得本 於自己確信之法律見解，於論告時變更起訴之法條，或於不 影響基本事實同一之情形下，更正或補充原起訴之事實（最 高法院100年度台上字第4920號判決同此見解）。經查，公 訴檢察官依卷內事證認被告有提領款項之行為，遂於準備程 序當庭更正起訴法條為刑法第339條第1項、洗錢防制法第2 條第2款、同法第14條第1項，被告以一行為同時觸犯數罪名 之想像競合犯，從一重論以洗錢罪，且依被害人人數論以罪 數為三罪（本院卷第82、280頁），作為本院審理及協商之 範圍，併此敘明。
㈡被告固有提供本案金融帳戶資料及提領款項之犯行，惟卷內 尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬之情，自無從遽認被告 有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。 ㈢又洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第十四條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物 或財產上利益，沒收之；犯第十五條之罪，其所收受、持有 、使用之財物或財產上利益，亦同」，然並未有「不問屬於 犯罪行為人與否均沒收」之明文，自仍以屬於被告所有者為 限，始應予沒收。本案被告提領款項交付給詐騙集團成員指 定之人，是被害人所交付之詐騙款項並非被告所有，亦非在 其實際掌控之中，則被告就本案之詐騙款項尚不具所有權及 事實上管領權，爰不予依洗錢防制法第18條第1項對其宣告 沒收。
五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他
較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 檢察官與被告均不得上訴。
六、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起 20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。本案經檢察官翁貫育提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 6 月 15 日 刑事第三庭 書記官 陳怡君
法 官 王靜慧
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 112 年 6 月 16 日 書記官 陳怡君
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
附 表甲：
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間及金額 1 吳惠卿 詐騙集團成員於110年10月4日，以通訊軟體LINE與吳惠卿聯繫，佯裝吳惠卿親友向吳惠卿借貸貨款，使吳惠卿信以為真陷於錯誤而匯款。 於110年10月4日中午12時8分許，匯款新臺幣（下同）20萬元至游皓閔台新銀行帳戶內，游皓閔再於同日下午1時16分許及下午1時21分許，以臨櫃提款及操作自動櫃員機提領後交付予詐騙集團成員指定之人。 2 何玉蓮 詐騙集團成員於110年10月4日，以通訊軟體LINE與何玉蓮聯繫，佯裝何玉蓮鄰居向何玉蓮借款，使何玉蓮信以為真陷於錯誤而匯款。 於110年10月5日上午11時43分許，匯款20萬元至游皓閔國泰世華銀行帳戶內，游皓閔再於同日下午1時40分許及下午2時3分、5分許，以臨櫃提款及操作自動櫃員機提領後交付予詐騙集團成員指定之人。 3 余惠美 詐騙集團成員於110年9月間，以通訊軟體LINE與余惠美聯繫，佯裝余惠美友人向余惠美借款，使余惠美信以為真陷於錯誤而匯款。 於110年10月4日中午12時1分許，匯款10萬元至游皓閔台新銀行帳戶內，游皓閔再於同日下午1時16分許及下午1時21分許，以臨櫃提款及操作自動櫃員機提領後交付予詐騙集團成員指定之人。 附 表乙：
編號 調解內容 案號 1 相對人游皓閔願給付聲請人余惠美新臺幣（下同）35,000元整，給付方法如下：自民國112年4月28日起，每月一期，每期3,000元、最末期2,000元，共分12期，按月於每月28日前以匯款方式給付當期之款項，至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。 112年度附民移調字第86號 2 相對人游皓閔願給付聲請人吳惠卿80,000元，給付方法如下：自民國112年4月28日起，每月一期，每期3,500元、最末期3,000元，共分23期，按月於每月28日前以匯款方式給付當期之款項，至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。 112年度附民移調字第87號 3 相對人游皓閔願給付聲請人何玉蓮60,000元，其給付方法為：自民國112年4月28日起，以每月28日為一期，按期給付3,000元，如一期不按時履行，視為全部到期。 112年度刑移調字第68號