臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第317號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳嘉晉
（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第4765號、第15764號）及併辦（臺灣新北地方檢察署110
年度偵字第33064號、臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201
號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號），因被告自白
犯罪，經本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：
主 文
吳嘉晉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、按檢察官依通常程序起訴，經被告自白犯罪，法院認為宜以 簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑 ，刑事訴訟法第449條第2項定有明文。本件被告吳嘉晉對起 訴及併辦之犯罪事實於本院準備程序時均坦承不諱，本院認 宜以簡易判決處刑，爰依前揭規定，不經通常審判程序，裁 定逕以簡易判決處刑，合先敘明。
二、犯罪事實：
吳嘉晉依其社會生活經驗，可預見若將金融帳戶資料提供他 人使用，可能幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他 財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿其犯罪所得 之去向，竟仍基於縱使他人利用其所提供之金融帳戶作為詐 欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年3月間，告知友人張 書銘（所涉違反洗錢防制法等案件，由本院另行審結）有收 購金融機構帳戶之資訊，經張書銘將上情告知其女友許宜菲 （原名許敏琪，所涉違反洗錢防制法等案件，由本院另行審 結）後，由許宜菲於110年3月間，在新北市○○區○○路000號 家樂福附近之圖書館門口，將其所申設之永豐商業銀行帳號 00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡（ 含密碼）及網路銀行帳號（含密碼）交給吳嘉晉，復由吳嘉 晉將之轉交予真實姓名年籍不詳、自稱「周偉」之成年人， 而容任「周偉」所屬詐欺集團得以任意使用本案帳戶遂行犯 罪，藉以對詐欺集團提供助力。嗣該詐欺集團成員即意圖為
自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以 附表所示之方式，對如附表所示之告訴人或被害人施用詐術 ，致渠等均陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額轉入或匯 入本案帳戶內（詐欺方式、轉帳或匯款時間、金額均詳如附 表所示），旋遭詐欺集團成員轉匯一空，致生金流斷點，使 警方無從追索查緝，而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向。三、證據：
㈠被告吳嘉晉於偵訊之供述及於本院準備程序之自白（臺灣新 北地方檢察署111年度偵字第4765號偵查卷【下稱偵4765卷 】第103至104、105、161至163頁；臺灣新北地方檢察署110 年度偵字第33064號偵查卷【下稱偵33064卷】二第415至416 、523至525頁；本院111年度審金訴字第176號卷第71、117 頁；本院112年度金訴字第637號卷第82頁）。 ㈡同案被告許宜菲於警詢、偵查之供述、同案被告張書銘於偵 訊之供述、被告吳嘉晉與同案被告張書銘之LINE通訊軟體對 話紀錄截圖（偵4765卷第5至10、105、107、115至117頁； 偵33064卷一第9至11頁；偵33064卷二第398至399頁；臺灣 嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號偵查卷第27至28頁） 。
㈢證人即告訴人陳俊生於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、土 地銀行自動櫃員機交易明細表翻拍照片、LINE通訊軟體對話 紀錄翻拍照片、投資平台網頁翻拍照片（偵4765卷第17至20 、37至38、41、47、51、53、59、63至69頁）。 ㈣證人即告訴人王政凱於警詢之證述、網路銀行轉帳明細截圖 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局 東港分局東港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金 融機構聯防機制通報單（偵33064卷一第69至70、91至92頁 ；偵33064卷二第12、37至38、133至137、140至142頁）。 ㈤證人即告訴人朱皇閣於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 LINE通訊軟體對話紀錄（偵33064卷一第74至76頁反面；偵3 3064卷二第10、52、94至101、105至112、144至145、147至 184頁）。
㈥證人即告訴人王子嘉於警詢之證述、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、
永豐銀行五股分行帳號00000000000000號帳戶存摺封面及內 頁影本、網路銀行轉帳明細截圖、LINE通訊軟體對話紀錄截 圖（偵33064卷一第79至81頁；偵33064卷二第3、21、68、2 31至234、236、253至294頁反面）。 ㈦證人即告訴人黃閔聰、林旻献、陳育士、蔡柏宏、林家輝、 謝游宗明、鍾文峯、林金銘、詹乃斌、彭宇鴻、林群峪、黃 旭儀、李卓翰、蘇靖傑、簡岳廷、林振泰、吳宗憲、洪士閔 、邱毓青、林彥廷、證人即被害人陳至揚、證人林玄偉於警 詢之證述（屏東縣政府警察局潮州分局刑案偵查卷宗【下稱 屏東潮州分局卷】第5至10頁；臺灣嘉義地方檢察署110年度 偵字第10609號偵查卷【下稱偵10609卷】第37至42頁；臺南 市政府警察局永康分局刑案偵查卷宗【下稱臺南永康分局卷 】第7至9、23至33頁；嘉義縣警察局朴子分局刑案偵查卷宗 【下稱嘉義朴子分局卷】第6至7、33至39、54至56、94至95 、125至128、151至153、157至158、160、165、171至174、 179至180、223至226、272至275、297至301、337至338、42 1至425、461至464、475至476、501至502、562至573、582 至585頁）。
㈧附表編號5至25所示告訴人或被害人之報案資料（內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各 類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機 構聯防機制通報單、陳報單）、LINE通訊軟體對話紀錄截圖 、網路銀行轉帳明細截圖、投資平台網頁截圖、銀行存摺封 面及內頁影本、郵政跨行匯款申請書、國泰世華銀行自動櫃 員機客戶交易明細表（屏東潮州分局卷第31至51、131至145 頁；偵10609卷第43至63頁；臺南永康分局卷第11、15至21 、35至36、47、53至57頁；嘉義朴子分局卷第8至30、32、4 0至42、44至53、58至59、61至74、78至83、91至92、98至9 9、102、110至111、113至124、130至131、133至134、136 、138至139、141至144、146至150、167至169、182至183、 185、193至195、198、201至205、212至222、227至242、24 6、261至271、276至277、281、285、289至295、302至305 、307、310、319至334、342至345、352至419、429至433、 443、455至458、467、471、473至474、477至481、484、49 1至494、498至500、507至530、535、537、576至578、589 至604、606至608、611至621頁）。 ㈨永豐商業銀行作業處110年5月28日作心詢字第1100525135號 、110年5月7日作心詢字第1100428121號、110年5月28日作 心詢字第1100526139號、110年6月25日作心詢字第11006241 28號、110年4月28日作心詢字第1100422124號函及檢附之本
案帳戶開戶資料、交易明細（偵4765卷第23至35頁；偵3306 4卷一第294至303頁；偵10609卷第21至35頁；屏東潮州分局 卷第13至29頁；嘉義朴子分局卷第622至647頁）。 四、新舊法比較：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件 之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首 減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。本件被告行為後 ，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布 ，於同年月16日生效施行。修正前條文原規定「犯前二條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後則規定「 犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」 ，此乃立法者為免是類案件之被告反覆，致有礙刑事訴訟程 序儘早確定之立法原意，乃將「偵查或審判中」修正為「偵 查及歷次審判中均自白者」，限縮自白減輕其刑之適用範圍 ，此顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化 ，依前揭說明，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，自應 有上開新舊法比較規定之適用。經比較修正前、後之規定， 修正後須於偵查「及歷次」審判中均自白犯罪，始得依該條 規定減輕其刑，新法規定未較有利於行為人，依刑法第2條 第1項前段規定，本案自應適用被告行為時之法律即修正前 洗錢防制法第16第2項之規定。
㈡另洗錢防制法於上開時間修正公布生效施行時，增訂第15條 之2規定，依該條立法說明所載「任何人將上開機構、事業 完成客戶審查後同意開辦之帳戶、帳號交予他人使用，均係 規避現行本法所定客戶審查等洗錢防制措施之脫法行為，現 行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處，惟主觀犯意證明困難， 影響人民對司法之信賴，故有立法予以截堵之必要」，亦即 ，立法者認為現行實務雖以其他犯罪之幫助犯論處交付帳戶 行為，惟幫助其他犯罪之主觀犯意證明困難，故增訂洗錢防 制法第15條之2規定「予以截堵」規範上開脫法行為。因此 ，該增訂洗錢防制法第15條之2規定應係規範範圍之擴張， 而無將原來合於幫助詐欺、幫助洗錢犯行除罪（先行政後刑 罰）之意，且修正後洗錢防制法第15條之2，其構成要件與 幫助詐欺、幫助洗錢罪均不同，並無優先適用關係，加以被 告行為時所犯幫助詐欺罪之保護法益為個人財產法益，尚難 為洗錢防制法第15條之2所取代，應非刑法第2條第1項所謂 行為後法律有變更情形，自無新舊法比較問題，附此敘明。
五、論罪科刑：
㈠按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客 觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助 意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言 。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意 不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該 特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略 認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之 細節或具體內容。金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀， 申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申 請多數帳戶使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自 己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用 ，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上 如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用， 對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果， 仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗 錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度 台上大字第3101號裁定意旨參照）。查被告本案所為固未直 接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，惟 其提供本案帳戶資料與詐欺集團成員使用，確對詐欺集團成 員遂行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得資以助力，有利詐欺 取財及洗錢之實行。是核被告所為，係犯刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項 前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告提供本案帳戶之存摺、提款卡（含密碼）及網路銀行帳 號（含密碼）予詐欺集團詐騙如附表所示之人使用，致附表 所示之人陷於錯誤轉入或匯入款項，而分別受有損害，並因 此遮斷各次詐欺取財之金流而逃避追緝，係以一行為同時觸 犯數幫助詐欺取財罪及數幫助洗錢罪，侵害不同之財產法益 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般 洗錢罪處斷。
㈢臺灣新北地方檢察署110年度偵字第33064號併辦部分及臺灣 嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號 、111年度偵字第3619號併辦部分，與本案檢察官起訴之犯 罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分之 原則，為起訴效力所及，本院自應併予審理。
㈣被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為 幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項之規定 ，按正犯之刑減輕之。又被告於本院準備程序時，就幫助洗 錢犯行業已自白不諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項
規定，減輕其刑，並與前揭減刑事由依刑法第70條規定遞減 之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾將本案帳戶之金融 資料提供予他人使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗 錢之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，更造成犯罪偵查追 訴的困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實無足取 ，惟念及被告犯罪後終能坦承犯行之態度，且未實際參與詐 欺取財、洗錢之犯行，責難性較小，兼衡被告犯罪之動機、 目的，暨被告國中畢業之智識程度、素行(見個人戶籍資料 、臺灣高等法院被告前案紀錄表)，另考量告訴人或被害人 所受損害程度、迄未獲賠償及被告未實際獲得不法利益等一 切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服 勞役之折算標準。
六、本件被告所為僅屬提供本案帳戶幫助詐欺取財及幫助洗錢， 卷內復無證據證明如附表所示告訴人或被害人轉入或匯入本 案帳戶之款項，係由被告提領，亦無證據足證被告因提供本 案帳戶而實際獲有報酬，尚無從依刑法第38條之1或洗錢防 制法第18條等規定宣告沒收或追徵，併此指明。 七、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如 主文。
八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
中 華 民 國 112 年 6 月 30 日 刑事第十二庭 法 官 陳正偉
以上正本證明與原本無異。
書記官 張馨尹
中 華 民 國 112 年 7 月 4 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人 或 被害人 詐欺方式 轉帳/匯款時間 轉帳金額 （新臺幣） 備註 1 陳俊生 詐欺集團成員於110年3月10日起，以LINE通訊軟體暱稱「李佳佳」向陳俊生佯稱可在澳大利亞外匯投資平台進行投資獲利云云，致陳俊生陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日18時18分許 3,000元 臺灣新北地方檢察署111年度偵字第4765號、第15764號起訴書所載部分 2 王政凱 詐欺集團成員於110年3月21日19時許起，透過Pairs交友軟體結識王政凱，繼而以LINE通訊軟體向王政凱佯稱可在「SAXOBAND」、「AETOS」投資網站註冊會員，進行短期外匯投資賺錢云云，致王政凱陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日20時8分許 6,000元 臺灣新北地方檢察署110年度偵字第33064號併辦意旨書附表編號1部分 110年3月24日21時29分許 1萬8,900元 110年3月25日11時56分許 3萬6,000元 110年3月25日12時56分許 1萬5,000元 110年3月25日17時58分許 3,000元 110年3月25日19時45分許 6,000元 110年3月26日14時22分許 3萬元 3 朱皇閣 詐欺集團成員於110年3月17日起，透過CHEERS交友軟體結識朱皇閣，繼而以LINE通訊軟體向朱皇閣佯稱可在「AETOS」投資平台操作期貨、外幣云云，致朱皇閣陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日20時38分許 5萬元 臺灣新北地方檢察署110年度偵字第33064號併辦意旨書附表編號2部分 110年3月23日21時37分許 10萬元 110年3月24日20時13分許 20萬元 4 王子嘉 詐欺集團成員於110年3月21日20時許起，透過Koudai交友軟體結識王子嘉，繼而以LINE通訊軟體向王子嘉佯稱可在投資外匯平台進行投資云云，致王子嘉陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日20時18分許 9,000元 臺灣新北地方檢察署110年度偵字第33064號併辦意旨書附表編號3部分 5 黃閔聰 詐欺集團成員於110年2月底起，透過交友軟體結識黃閔聰，繼而以LINE通訊軟體向黃閔聰佯稱可在螞蟻外匯交易平台進行投資獲利云云，致黃閔聰陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日21時34分許 3萬元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號1部分 6 林旻献 詐欺集團成員於110年3月24日起，透過網路結識林旻献，繼而以LINE通訊軟體向林旻献佯稱可在「AETO」投資網站投資外幣匯率轉差額云云，致林旻献陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日17時58分許 7,500元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號2部分 110年3月25日22時29分許 9,000元 7 陳育士 詐欺集團成員於110年3月9日21時45分許起，透過Instagram社群軟體結識陳育士，繼而以LINE通訊軟體向陳育士佯稱可註冊網頁投資云云，致陳育士陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日19時37分許 1萬5,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號3部分 8 陳至揚 詐欺集團成員於110年3月10日起，透過CHEERS交友軟體結識陳至揚，繼而以LINE通訊軟體向陳至揚佯稱可在「螞蟻ANTS」投資平台代操外匯獲利云云，致陳至揚陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月26日10時22分許（併辦意旨書誤載為10時23分許） 3萬元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號4部分 110年3月26日10時25分許 3萬元 110年3月26日10時28分許 3萬元 110年3月26日10時43分許 3萬元 110年3月26日10時45分許 3萬元 9 蔡柏宏 詐欺集團成員透過交友軟體結識蔡柏宏，繼而於110年3月23日，以LINE通訊軟體向蔡柏宏佯稱投資外幣可獲利云云，致蔡柏宏陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日19時36分許 5,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號5部分 110年3月24日20時21分許 8萬550元 10 林家輝 詐欺集團成員透過CHEERS交友軟體結識林家輝，繼而以LINE通訊軟體向林家輝佯稱可在「EXNESS」、「LOGIN」投資平台投資獲利云云，致林家輝陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日20時59分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號6部分 11 謝游宗明 詐欺集團成員透過We Date交友軟體結識謝游宗明，繼而以LINE通訊軟體向謝游宗明佯稱可在「AETO」投資網站操作獲利云云，致謝游宗明陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日20時34分許 9,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號7部分 110年3月24日20時29分許 2萬1,000元 110年3月25日20時43分許 3萬元 12 鍾文峯 詐欺集團成員透過網路結識鍾文峯，繼而於110年3月21日14時許，以LINE通訊軟體向鍾文峯佯稱可在螞蟻投資平台進行外幣投資云云，致鍾文峯陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日22時41分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號8部分 13 林金銘 詐欺集團成員於110年3月間某日起，以LINE通訊軟體向林金銘佯稱投資外匯很好賺，可至Z.COM TRADE投資平台操作獲利云云，致林金銘陷於錯誤，於右列時間，臨櫃匯款右列金額至本案帳戶內。 110年3月26日12時19分許 5,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號9部分 14 詹乃斌 詐欺集團成員於110年3月間某日起，透過Facebook社群軟體結識詹乃斌，繼而以LINE通訊軟體向詹乃斌佯稱可在「AETOS」投資網站操作獲利，如欲提領，需繳納保證金云云，致詹乃斌陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日15時31分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號10部分 15 彭宇鴻 詐欺集團成員於110年3月24日起，以LINE通訊軟體向彭宇鴻佯稱可在「AETOS」投資網站操作獲利云云，致彭宇鴻陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日22時8分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號11部分 16 林群峪 詐欺集團成員於110年3月25日起，透過CHEERS交友軟體結識林群峪，繼而以LINE通訊軟體向林群峪佯稱可在「EXNESS」投資平台投資獲利云云，致林群峪陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日22時35分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號12部分 110年3月25日22時53分許 5萬元 17 黃旭儀 詐欺集團成員於110年3月22日15時19分許起，以LINE通訊軟體向黃旭儀佯稱投資「螞蟻ANTS」資金託管網站可獲利云云，致黃旭儀陷於錯誤，於右列時間，臨櫃匯款右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日14時37分許 6,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號13部分 18 李卓翰 詐欺集團成員於110年3月20日12時許起，透過TOKI交友軟體結識李卓翰，繼而以LINE通訊軟體向李卓翰佯稱可在「AETOS」投資虛擬貨幣賺匯差云云，致李卓翰陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日22時46分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號14部分 110年3月25日19時38分許 2萬4,900元 19 蘇靖傑 詐欺集團成員於110年3月23日23時12分許起，透過SweetRing交友軟體結識蘇靖傑，繼而以LINE通訊軟體向蘇靖傑佯稱在螞蟻投資網站利用外匯匯差投資賺錢；帳戶遭凍結需支付保證金解凍云云，致蘇靖傑陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日23時12分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號15部分 110年3月24日21時40分許 3萬元 110年3月24日22時6分許 1萬2,000元 20 簡岳廷 詐欺集團成員於110年3月24日起，透過Tinder交友軟體結識簡岳廷，繼而以LINE通訊軟體向簡岳廷佯稱可以代操外匯獲利云云，致簡岳廷陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日17時19分許 1萬元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號16部分 21 林振泰 詐欺集團成員於110年3月18日起，透過Singol交友軟體結識林振泰，繼而以LINE通訊軟體向林振泰佯稱可在螞蟻投資平台操作匯率賺錢云云，致林振泰陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月25日22時12分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號17部分 22 吳宗憲 詐欺集團成員透過omi交友軟體結識吳宗憲，繼而以LINE通訊軟體向吳宗憲佯稱可在「AUSFORE資金託管」交易平台投資；加入VIP會員，可免提領手續費；帳戶凍結需繳交美金8,000元解開保護機制云云，致吳宗憲陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日22時54分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號18部分 110年3月24日21時1分許 6,000元 23 洪士閔 詐欺集團成員透過omi交友軟體結識洪士閔，繼而以LINE通訊軟體向洪士閔佯稱可在「AUSFORE」買外幣漲跌獲利云云，致洪士閔陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日21時42分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號19部分 110年3月25日20時43分許 3,000元 110年3月25日20時55分許 6,000元 24 邱毓青 詐欺集團成員於110年3月5日起，透過THE L交友軟體結識邱毓青，繼而以LINE通訊軟體向邱毓青佯稱可在「EXNESS」投資平台投資獲利云云，致邱毓青陷於錯誤，於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月24日22時11分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號20部分 25 林彥廷 詐欺集團成員於110年3月15日1時許起，透過WOOTALK結識林彥廷，繼而以LINE通訊軟體向林彥廷佯稱可在「SAXO BANK」投資平台註冊進行外匯投資；加入會員可享免手續費優惠；輸入錯誤帳戶需繳納保證金方能修改云云，致林彥廷陷於錯誤，陸續於右列時間，轉帳右列金額至本案帳戶內。 110年3月23日21時6分許 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵緝字第201號、第202號、第203號、111年度偵字第3619號併辦意旨書附表編號21部分 110年3月23日21時35分許 6,000元 110年3月25日16時17分許 4萬5,000元 110年3月26日9時22分許 9萬元