臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第219號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 洪韋齊
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第10902號），而被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易
判決處刑，爰裁定不經通常審判程序（本院原受理案號：111年
度金訴字第509號），逕由受命法官獨任以簡易判決處刑如下：
主 文
洪韋齊共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬零貳佰伍拾元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本院認定被告洪韋齊之犯罪事實及證據，除附件起訴書犯罪 事實欄第1行關於「洪韋齊與姓名……之犯意聯絡」之記載， 應更正為「洪韋齊與某真實姓名年籍不詳自稱「李佩琪」之 成年人及其所屬詐欺集團成員（無法證明為三人以上）共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得 去向之犯意聯絡」；證據欄並補充「被告於本院準備程序中 之自白」為證據外，餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引 用之（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑 法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳自稱「李佩琪」之人間，就本案犯 行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告以一行為觸犯一般洗錢罪、詐欺取財罪，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。 ㈣按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。查被告 於本院準備程序中坦承一般洗錢犯行（本院卷第32頁），應 依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
㈤爰審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙 案件盛行之情形下，仍率爾提供本案帳戶資料予他人使用， 並依指示前往領款，再將該款項交付予他人，紊亂社會正常 交易秩序，使不法之徒藉此輕易詐取財物，亦造成金流斷點
，使檢警難以追查緝捕，更令被害人王進忠因而受有如附件 起訴書附表所載之財產上損失，行為確屬不該；暨參酌其無 前科之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪 手段、情節、教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如 主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查：被告本案 犯罪所得為30,250元，業據其於本院審理時供述明確（見本 院卷第32頁），並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、 第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），向本庭提出上訴。
本案經檢察官陳新君提起公訴，檢察官曾馨儀到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 6 月 13 日 簡易庭 法 官 蕭筠蓉
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。
中 華 民 國 112 年 6 月 13 日 書記官 顏子仁
附錄本判決論罪科刑法條
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
【附件】
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第10902號
被 告 洪韋齊
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、洪韋齊與姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法 之所有基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集 團成員以如附表所示之方式施用詐術，致王進忠陷於錯誤， 依指示於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至洪韋 齊所有之台新國際商業銀行帳號：00000000000000號帳戶， 旋由洪韋齊依詐欺集團成員之指示，提領、轉匯給該集團成 員指定之帳戶。嗣王進忠發現遭騙報警而循線查獲上情。二、案經屏東縣政府警察局內埔分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告洪韋齊於偵查中坦承不諱，核與證 人即被害人王進忠於警詢中之證述情節相符，並有台新國際 商業銀行110年11月26日台新作文字第11029072號函附帳戶 基本資料、交易明細、IP紀錄、第一商業銀行總行110年12 月17日一總營集字第141886號函附帳戶基本資料、交易明細 、中國信託銀行ATM交易明細15紙等在卷可憑，堪認被告之 自白與事實相符，其犯行應堪認定。
二、核被告洪韋齊所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗錢罪嫌。被告與 上開詐欺集團成員間，就前揭犯行有犯意聯絡及行為分擔， 請論以共同正犯。被告所犯詐欺取財罪、洗錢罪間，係在同 一犯罪決意及計畫下所為，其意在完成詐欺取財犯罪最終之 取款階段，使犯罪臻於既遂，並隱匿各筆犯罪所得，其所實 行之行為有部分重疊，係以一行為觸犯詐欺取財、一般洗錢 等2罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之 一般洗錢罪處斷。又本件受騙款項計新臺幣（下同）302,50 0元，被告詐欺、洗錢之報酬為10％，業據被告自承在卷，是 被告之犯罪所得為30,250元，請依刑法第38條之1第1項前段 、第3項之規定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 7 日 檢 察 官 陳 新 君
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 12 日
書 記 官 張 孟 囷
附表：
編號 被害人 詐騙時間、方式 轉（匯）入時間（民國） 金額 （新臺幣，不含手續費） 1 王進忠 詐欺集團成員於110年8月16日起，向被害人佯稱繳交交友保證金等語，使其陷於錯誤，依指示匯款至上開帳戶 ⑴110年8月19日22時40分許 ⑵110年8月20日0時1分許 ⑶110年8月21日15時58分許 ⑷110年8月30日19時58分許 ⑸110年8月30日20時6分許 ⑹110年8月30日20時18分許 ⑺110年9月6日23時17分許 ⑻110年9月6日23時23分許 ⑼110年9月6日23時26分許 ⑽110年10月4日21時14分許 ⑾110年10月4 日21時15分許 ⑿110年10月4 日22時11分許 ⒀110年10月1 0日21時40 分許 ⒁110年10月1 0日21時43 分許 ⒂110年10月1 0日21時48 分許 ⑴6,400元 ⑵25,600元 ⑶16,000元 ⑷3,500元 ⑸30,000元 ⑹30,000元 ⑺3,500元 ⑻30,000元 ⑼30,000元 ⑽20,000元 ⑾18,400元 ⑿25,400元 ⒀30,000元 ⒁3,700元 ⒂30,000元 合計302,500元