臺灣嘉義地方法院刑事判決
112年度金訴字第178號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 廖漢其
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第2170號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述
，本院合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
廖漢其共同犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之門號○○○○○○○○○○號行動電話壹支（含SIM卡壹張）、犯罪所得新臺幣肆仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：廖漢其可預見現今詐騙案件猖獗，詐騙犯罪者常 藉由承租、收購、應徵工作、貸款等方式，利用他人申設金 融機構之帳戶資料，供作詐欺等財產性犯罪之取款工具，且 明知使用他人帳戶作為收受、提領詐欺贓款使用，提領後即 產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。廖漢其於 先前提供本人帳戶給真實姓名年籍不詳、臉書暱稱「UN」之 人使用，致其帳戶遭凍結後，依其智識程度已可高度預見其 帳戶遭「UN」為不法使用。然為賺取依指示提款、購買虛擬 貨幣之每筆新臺幣（下同）2000元之報酬，縱使取得他人帳 戶資料交「UN」供作不法使用，亦不違背其本意，而仍意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，與 「UN」有上開犯意聯絡，於民國111年7、8月間，利用廖漢 其不知情之友人朱盈達（經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以11 2年度偵字第1127、2115號為不起訴處分）欲借款之機會， 陸續將朱盈達所有之合作金庫商業銀行嘉義分行帳號000000 0000000號帳戶（下稱A帳戶）及朱盈達所經營之「達能工程 行」名下之合作金庫商業銀行東嘉義分行帳號000000000000 0000號帳戶（下稱B帳戶）資料，提供「UN」。嗣該詐欺集 團不詳成員即於附表所示時間，以如附表所示方式向如附表
所示之人施詐，致如附表所示之人陷於錯誤，分別匯款如附 表所示金額至A、B帳戶（尚無證據證明廖漢其知悉詐騙集團 成員有3人以上）。廖漢其再利用不知情之朱盈達提領A、B 帳戶內之款項後，朱盈達分別於如附表所示之時間、地點， 交付如附表所示之款項與廖漢其。廖漢其依「UN」之指示扣 除每次購買虛擬貨幣之2000元（共2次）報酬後，將餘款用 於幫「UN」購買虛擬貨幣，藉此掩飾或隱匿特定犯罪所得之 本質及去向。
二、證據名稱：被告廖漢其於偵查中之供述、於本院準備程序及 審理時之自白、證人即告訴人郭興貴、張秀月於警詢中之證 述、A、B帳戶之開戶資料及交易明細、臺灣嘉義地方檢察署 檢察官112年度偵字第1127、2115號不起訴處分書、如附表 證據欄所示之證據。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第14條第 1項、第16條第2項，刑法第28條、第339條第1項、第55條前 段、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第38條第2項 前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1 第1項，判決如主文。
四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。
本案經檢察官郭志明提起公訴，檢察官劉達鴻到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 6 月 26 日 刑事第五庭 法 官 鄭諺霓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 6 月 26 日 書記官 李玫娜
附錄論罪法條
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間、金額、匯入帳戶 提領/交款時間、金額 證據 1 郭興貴 於111年7月8日起至同年月25日間，在臉書由暱稱「LINDA PATRICIA TAYLOR」女子向郭興貴佯稱：因自葉門寄包裹到臺灣時，在泰國海關轉運途中被攔截，需要匯款16萬5000元到A帳戶等語，致郭興貴陷於錯誤。 111年7月25日10時15分許：16萬5000元到A帳戶。 朱盈達提領時間 111年7月25日15時35分：16萬元 同日21時26分：5000元。 ------------- 朱盈達交款與廖漢其時間、地點 同年月28日在高鐵嘉義站交付17萬元（其中5000元為還款利息）給廖漢其。 郭興貴提出之臉書、GAMIL、LINE截圖、匯款申請書回條照片 2 張秀月 於111年7月9日起至同年8月10日間，臉書暱稱「威廉姆斯陳」男子向張秀月佯稱：因其在烏克蘭戰區擔任外科醫生，要返回美國但缺機票錢，請張秀月匯款等語，致張秀月陷於錯誤。 111年8月15日、18日：33萬9452元、60萬1000元到B帳戶。 朱盈達提領時間 111年8月16、18日：36萬元、56萬8000元 ------------- 朱盈達交款與廖漢其時間、地點 同年月18日在雲林高鐵站交還款項給廖漢其。 匯出匯款憑證照片、手機對話紀錄截圖