臺灣高等法院高雄分院刑事判決
112年度金上訴字第102號
上 訴 人
即 被 告 康馨尹
李昱臻
上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院111年
度金訴字第327號，中華民國111年12月30日第一審判決（起訴案
號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第1879號、111年度偵字第
3746號、111年度偵字第8914號、111年度偵字第11007號；及移
送併辦案號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第1226號、第152
4號、第3441號、第12217號、第14558號、第18438號、第24183
號，臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第12749號、第16194號、
第16474號、111年度偵字第2371號、第5167號、第6532號、第84
85號)，提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於宣告刑部分撤銷。
康馨尹幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
李昱臻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
壹、按刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之」。本件上訴人即被告即被告 康馨尹、李昱臻（下稱被告）就上訴範圍表明僅就量刑部分 提起上訴（本院卷130、239頁），則依刑事訴訟法第348條 第3項規定及其修法理由，本院審理範圍自僅及於原判決關 於被告康馨尹、李昱臻之刑部分，至於未表明上訴之原判決 關於犯罪事實、所犯法條、沒收等其餘部分則不屬本院審判 範圍。
貳、本案據以審查量刑妥適與否之原審所認定之犯罪事實、所犯 罪名。
一、康馨尹、李昱臻為同事，2人雖預見輕率將金融帳戶之存摺 、提款卡、密碼提供給不具信賴關係之他人，即等同將金融 帳戶提供給該他人使用，而可能幫助該他人遂行詐欺取財犯 行或幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得之去向與所在，仍基於幫 助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年6月15日 至17日間某日，李昱臻將其所有之中國信託商業銀行帳號00 0000000000號帳戶(下稱李昱臻之帳戶)存摺、提款卡及密碼 交予康馨尹，康馨尹再將自己所申辦之中國信託商業銀行帳 號000000000000號帳戶(下稱康馨尹之帳戶)存摺、提款卡及 密碼，連同李昱臻之帳戶資料一併以包裹方式寄交給姓名、 年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱「秦昊」之成年人，而容任 「秦昊」持之作為向他人詐欺取財，並掩飾、隱匿犯罪所得 之去向與所在之工具。嗣「秦昊」所屬之詐欺集團成年成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，推由不詳成員以附表所示之時間、方式，詐騙如附表 所示之黃淑娟等人，致其等陷於錯誤，於附表所示時間，將 附表所示之金額，分別匯至附表所示之帳戶內，旋遭詐欺集 團成員提領，而生掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之 結果。嗣因黃淑娟等人察覺有異報警處理，而循線查悉上情 。
二、核被告康馨尹、李昱臻所為，均係犯刑法第30條第1項前段 、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，以及刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告康馨 尹、李昱臻提供上開帳戶之行為，同時幫助詐欺份子詐騙如 附表所示之告訴人、被害人，係以一行為幫助詐欺正犯遂行 騙取財物及洗錢，而侵害告訴人、被害人之財產法益，同時 達成掩飾、隱匿詐騙所得款項去向之結果，係以一行為侵害 數法益且觸犯數罪名，為想像競合犯，各應依刑法第55條規 定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
參、刑之減輕事由
被告康馨尹、李昱臻於本院審理中自白洗錢犯罪，爰依洗錢 防制法第16條第2項規定，減輕其刑。另被告康馨尹、李昱 臻本案係實施構成要件以外之行為，係幫助犯，所犯情節較 正犯輕微，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之 。被告康馨尹、李昱臻本案所為犯行，均有上開二種以上刑 之減輕事由，均依法應遞減輕之。
肆、上訴論斷的理由
一、原審據以論處被告康馨尹、李昱臻罪刑，固非無見；惟查：
被告康馨尹、李昱臻於本院審理中自白洗錢犯罪，應有洗錢 防制法第16條第2項規定適用；且分有與附表之告訴人戴昭 仁（編號8）、賴佳勝（編號9）、葉承霖（編號24）達成調 解（見本院卷附臺灣高雄地方法院調解筆錄：112年雄司簡 調字第779號【聲請人戴昭仁、相對人為康馨尹、李昱臻】 ；112年雄司簡調字第781號【聲請人賴佳勝、相對人為李昱 】、112年度移調字第63號【聲請人葉承霖、相對人為李昱 臻】），原審未及審酌，自有未恰。被告康馨尹、李昱臻上 訴意旨指摘原判決量刑不當，為有理由，自應由本院將原判 決撤銷改判。
二、爰審酌國內現今詐欺案件盛行，被告康馨尹、李昱臻竟輕率 提供上開帳戶給詐欺份子作為詐欺取財、洗錢之工具，除造 成附表所示之告訴人、被害人受有財產上損害外，亦助長詐 欺取財、洗錢犯罪之猖獗，其犯罪目的、動機、手段，復考 量如附表編號1至12所示之告訴人、被害人匯入被告李昱臻 之帳戶所受財產損害合計超過600萬元，附表編號13至26所 示之告訴人、被害人匯入被告康馨尹之帳戶所受財產損害合 計超過500萬元；又被告康馨尹、李昱臻終坦承犯行之犯後 態度，迄今有上述之達成調（和）解情況，並被告李昱臻無 前科，素行尚可，被告康馨尹則有賭博前科，此有臺灣高等 法院被告前案紀錄表存卷可考，衡酌被告李昱臻係因被告康 馨尹之故始提供帳戶資料，情節較被告康馨尹為輕；再酌以 被告2人自陳之智識程度及家庭生活暨經濟狀況(詳見本院卷 第247頁，及卷附被告2人提出生活狀況相關資料，見偵四卷 137至144頁、本院卷11至23頁、25至36頁)等一切情狀，分 別就被告康馨尹、李昱臻量處如主文第二、三項所示之刑， 並均就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官鄭舒倪提起公訴及移送併辦，檢察官呂建興、劉穎芳、顏郁山、黃淑妤、趙期正移送併辦，檢察官高碧霞到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 5 月 18 日 刑事第三庭 審判長法 官 吳進寶
法 官 方百正
法 官 陳億芳
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 5 月 18 日 書記官 陳慧玲附錄本案所犯法條:
刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人/告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 證據資料 備註 1 黃淑娟 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月3日起，以「假股票投資」之詐騙手法，誘使黃淑娟連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月21日14時19分許 5萬元 李昱臻之帳戶 1.告訴人黃淑娟於警詢時之證述（警一卷第45至51頁） 2.簡訊及LINE對話紀錄截圖（警一卷第97至101頁） 111年度偵字第1879、3746、8914、11007號起訴書 110年6月21日14時22分許 5萬元 110年6月21日14時36分許 5萬元 110年6月21日14時39分許 5萬元 110年6月24日16時4分許 5萬元 2 王連新 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月12日起，以「假投資」之詐騙手法，誘使王連新連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日9時55分許 55萬元 1.告訴人王連新於警詢時之證述（警一卷第105至108頁） 2.新光銀行國內匯款申請書（警一卷第131頁） 3.投資平台網頁及LINE對話紀錄截圖（警一卷137至147頁） 3 蔡憲義 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月22日起，以「假投資」之詐騙手法，誘使蔡憲義連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日11時14分許 27萬3,000元 1.告訴人蔡憲義於警詢時之證述（警一卷第151至153頁） 2.玉山銀行新臺幣匯款申請書（警一卷第201頁） 3.LINE對話紀錄及投資平台網頁截圖（警一卷第207至221頁） 4 董彥伶 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月9日起，以「假投資虛擬貨幣」之詐騙手法，誘使董彥伶連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日22時8分許 5,644元 1.告訴人董彥伶於警詢時之證述（警一卷第225至227頁） 2.匯款明細截圖（警一卷第251頁） 3.LINE對話紀錄截圖（警一卷第257至259頁） 5 吳美靜 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月22日起，以「假投資」之詐騙手法，誘使吳美靜連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日22時46分許 2萬8,100元 1.告訴人吳美靜於警詢時之證述（警一卷第263至266頁） 2.匯款明細截圖（警一卷第279頁） 3.投資平台網頁及LINE對話紀錄截圖（警一卷第279至281頁） 6 張智捷 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月14日起，以「假投資」之詐騙手法，誘使張智捷連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日22時58分許 3萬元 1.告訴人張智捷於警詢時之證述（警一卷第285至286頁） 2.LINE對話紀錄截圖（警一卷第293至296頁） 3.自動櫃員機交易明細表（警一卷第297頁） 7 郭璟萱 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月10日起，以「假投資」之詐騙手法，誘使郭璟萱連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月26日12時42分許 3萬元 1.告訴人郭璟萱於警詢時之證述（警一卷第301至302頁） 2.LINE對話紀錄截圖（警一卷第317至328頁） 3.匯款明細截圖（警一卷第329頁） 8 賴佳勝 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月間某日起，以「假股票投資」之詐騙手法，致賴佳勝陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月17日13時29分許 270萬元 1.告訴人賴佳勝於警詢時之證述（警二卷第17頁至第19頁反面） 2.LINE帳號畫面截圖（警二卷第20頁） 3.匯款申請書（警二卷第21頁反面） 9 戴昭仁 (告訴) 詐欺集團成員於110年4月間某日起，以「假股票投資」之詐騙手法，致戴昭仁陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日15時1分許 22萬6,590元 1.告訴人戴昭仁於警詢時之證述（警二卷第7頁至第8頁反面） 2.LINE對話紀錄及投資平台網頁截圖（警二卷第9至11頁） 3.中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（警二卷第12頁） 10 張桓鳴 詐欺集團成員於110年5月中旬某日起(起訴書誤載為110年8月1日22時許，應予更正)，以「假投資」之詐騙手法，致張桓鳴陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月24日10時23分許 200萬元 1.被害人張桓鳴於警詢時之證述（警三卷第12至13頁） 2.永豐銀行新台幣匯出匯款申請單（警三卷第27頁） 3.LINE對話紀錄及投資平台網頁截圖（警三卷第28至30頁） 11 黃聖恩 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月底某日起，透過通訊軟體LINE向黃聖恩佯稱：Exchange網站投資外幣，保證獲利，穩賺不賠云云，致黃聖恩陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月23日20時17分許 1萬元 1.告訴人黃聖恩於警詢時之證述（警五卷第19至23頁） 2.自動櫃員機交易明細表（警五卷第37頁） 3.LINE對話紀錄截圖（警五卷第39至43頁） 橋頭地檢111年度偵字第8485號移送併辦意旨書 12 劉予晴 (告訴) 詐欺集團成員於110年4月21日起，以「假股票投資」之詐騙手法，誘使劉予晴連結指定網站，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月26日13時12分許 10萬元 1.告訴人劉予晴於警詢時之證述（警六卷第11至19頁） 2.匯款明細截圖（警六卷第28至29頁） 3.郵局存摺封面及內頁影本（警六卷第33、35頁) 4.LINE對話紀錄及個人頁面截圖（警六卷第36至54頁） 111年度偵字第18438號移送併辦意旨書 110年6月26日13時14分許 5萬元 110年6月26日17時16分許 5萬元 110年6月26日17時18分許 5萬元 13 柯富明 (告訴) 詐欺集團成員於110年4月15日起，以「假投資」之詐騙手法，致柯富明陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月18日14時34分許 127萬5,679元 康馨尹之帳戶 1.告訴人柯富明於警詢時之證述（警四卷第15至17頁） 2.中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（警四卷第115頁） 111年度偵字第1879、3746、8914、11007號起訴書 14 林素華 (告訴) 詐欺集團成員於110年1月間某日起，透過通訊軟體LINE向林素華佯稱：在投管所(user4.glenber.com)投資股票可獲利云云，致林素華陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日11時19分許 36萬元 1.告訴人林素華於警詢之證述（警七卷第29至33頁） 2.郵政跨行匯款申請書（警七卷第65頁） 3.投資平台網頁及LINE對話紀錄截圖（警七卷第75至86頁） 橋頭地檢110年度偵字第12749、16194、16474號、111年度偵字第2371、5167號移送併辦意旨書 15 羅如惠 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月15日起，透過通訊軟體LINE向羅如惠佯稱：在GLENBER網站投資可獲利云云，致羅如惠陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月17日13時56分許 47萬元 1.告訴人羅如惠於警詢時之證述（警八卷第9至11頁） 2.國泰世華銀行匯出匯款憑證（偵五卷第115頁） 3.投資平台網頁、LINE對話紀錄及個人頁面截圖（偵五卷第119至148頁） 16 林宛誼 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月12日起，透過通訊軟體LINE向林宛誼佯稱：投資外匯可獲利，可代為操盤云云，致林宛誼陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月18日11時38分許 46萬元 1.告訴人林宛誼於警詢時之證述（警九卷第5至6頁） 2.元大銀行國內匯款申請書（警九卷第19頁） 3.LINE對話紀錄及投資平台網頁截圖（警九卷第23至39頁） 17 簡淑珍 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月3日起，透過通訊軟體LINE向簡淑珍佯稱：在GLENBER網站投資可獲利云云，致簡淑珍陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日9時57分許 56萬8,540元 1.告訴人簡淑珍於警詢時之證述（警十卷第7至13頁） 2.永豐銀行新台幣匯出匯款申請單（警十卷第29頁） 18 李淑菁 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月間某日起，透過通訊軟體LINE向李淑菁佯稱：MT資管&MT Management、CLIENT PORTAL、MetaTrader4等投資平台投資可獲利云云，致李淑菁陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月17日9時15分許 10萬元 1.告訴人李淑菁於警詢時之證述（偵六卷第31至43頁） 2.LINE對話紀錄、個人頁面及投資平台網頁截圖（警十一卷第35至58頁） 3.匯款明細截圖（偵六卷第45頁） 110年6月17日9時16分許 7萬元 19 倪鎮南 (告訴) 詐欺集團成員於110年4月初某日起，透過通訊軟體LINE向倪鎮南佯稱：MetaTrader4交易平台進行投資可獲利云云，致倪鎮南陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月17日10時40分許 33萬元 1.告訴人倪鎮南於警詢時之證述（偵七卷第51至53、55至64頁） 2.台新國際商業銀行國內匯款申請書（偵七卷第127頁） 3.LINE對話紀錄（偵七卷第169至211頁） 111年度偵字第1226號移送併辦意旨書 110年6月17日13時41分許 55萬元 20 饒兆國 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月初某日起，透過通訊軟體LINE向饒兆國佯稱：GLENBER網站投資外匯可獲利，致饒兆國陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月21日9時21分許 10萬5,000元 1.告訴人饒兆國於警詢時之證述（警十二卷第5至6頁） 2.匯款明細截圖（警十二卷第49頁） 3.LINE對話紀錄截圖（警十二卷第55至66頁） 111年度偵字第1524、3441號移送併辦意旨書 21 戴思敏 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月3日起，透過通訊軟體LINE向戴思敏佯稱：登錄虛擬交易平台戴蒙資管系統「MT4」投資可獲利，致戴思敏陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日12時32分許（移送併辦意旨書誤載為12時40分許，應予更正） 23萬元 1.告訴人戴思敏於警詢時之證述（警十三卷第14至19頁） 2.中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（警十三卷第26頁） 22 張欣怡 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月12日起，透過通訊軟體LINE向張欣怡佯稱：依指示操作外匯即可獲利云云，致張欣怡陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月17日10時53分許 22萬元 1.告訴人張欣怡於警詢時之證述（警十四卷第5至7頁） 2.郵政跨行匯款申請書（警十四卷第86至87頁） 3.LINE對話紀錄及手機APP截圖（警十四卷第89至95頁） 橋頭地檢111年度偵字第6532號移送併辦意旨書 110年6月17日10時54分許 22萬元 23 陳育宏 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月23日起，以「假投資」之詐騙手法，致陳育宏陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月21日10時12分許 3萬元 1.告訴人陳育宏於警詢時之證述（警十五卷第9至13頁） 2.匯款明細截圖（警十五卷第15頁） 111年度偵字第12217號移送併辦意旨書 24 葉承霖 詐欺集團成員於110年6月21日20時36分前某時，以「假投資」之詐騙手法，誘使葉承霖下載OZZO軟體並連結指定網頁，致其陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月21日20時36分許 3萬元 1.被害人葉承霖於警詢時之證述（警十六卷第12至13頁） 2.LINE對話紀錄截圖（警十六卷第14至25頁） 3.匯款明細截圖（警十六卷第23頁） 111年度偵字第14558號移送併辦意旨書 25 陳建邦 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月25日起，以「假投資虛擬貨幣」之詐騙手法，致陳建邦陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日13時37分許 3萬元 1.告訴人陳建邦於警詢時之證述（警十六卷第37至39頁） 2.自動櫃員機交易明細表（警十六卷第40頁） 3.虛擬貨幣交易所線上客服對話紀錄及LINE對話紀錄截圖（警十六卷第47至71頁） 26 李怡萱 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月間某日起（移送併辦意旨書誤載為110年4月初起，應予更正），透過通訊軟體LINE向李怡萱佯稱：GLENBER WEALTH LIMITED CRM交易平台進行投資可獲利云云，致李怡萱陷於錯誤而為右列匯款行為。 110年6月22日12時30分許（移送併辦意旨書誤載為12時40分許，應予更正） 6萬6,000元 1.告訴代理人李旻樺於警詢時之證述（警十七卷第25至32頁） 2.投資平台網頁及LINE對話紀錄截圖（警十七卷第35至37頁） 3.中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證（警十七卷第75頁） 111年度偵字第24183號移送併辦意旨書