加重詐欺
臺灣高等法院 臺中分院(刑事),上訴字,112年度,38號
TCHM,112,上訴,38,20230516,1

臺灣高等法院臺中分院刑事判決
112年度上訴字第38號
上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 莊明憲
選任辯護人 洪俊誠律師
洪翰今律師
洪翰中律師
上列上訴人因被告加重詐欺案件，不服臺灣臺中地方法院110年
度重訴字第1394號中華民國111年10月31日第一審判決（起訴案
號：臺灣臺中地方檢察署108年度偵字第24621、34051號），提
起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
理 由
一、經本院審理結果，認第一審判決對被告莊明憲為無罪之諭知 ，核無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之證據及 理由（如附件）。
二、檢察官上訴意旨略以：
㈠衡諸民間私人借貸慣用之方式可知，債務人多有交付到期日 較遠之支票予債權人作為清償及擔保之工具（支票可能為債 務人以自己或其所經營之公司為發票人，亦可能為債務人經 營事業而取得客戶用以付款之支票，即俗稱之「客票」，如 係客票則由債務人背書負票據擔責任，債務人取得支票向金 融機構提示後屆期兌現，債權即獲得清償）。債權人則將債 務人所借款項全額或扣除利息後之金額（如未扣除利息，則 由債務人與債權人另行約定利息支付方式），交付現金予債 務人，或匯款至債務人指定之帳戶，或交付以債權人為發票 人，到期日在前之支票予債務人（此即所謂之「借票」，由 債務人持該支票另外向其他債務人用以貼現借款，或直接將 該支票交付其債權人清償債務，或兌現至債務人之金融帳戶 ）。而除非債權人基於對債務人個人之信任，而願意接受債 務人以自己（或其所經營之公司）名義開立之支票外，為求 獲得更高之保障，多會要求債務人交付他人開立之支票（含 客票），作為首揭所述清償及擔保之工具，是債務人持客票 借款時，確實能提升債權人對債務人還款能力之評價，足以 影響債權人是否借款予債務人之決定，從而，債務人所交付 予債權人用以擔保及清償借款之支票，是否為「真實」之客 票，自屬交易之重要事項。而依證人即告訴人陳○○、江○○、 證人即被害人江○○、卜○○、陳○○等人之證述內容可知，被告 以百翔公司等公司支票向渠等借款時，均佯稱係其經營古董



、藝品買賣事業所取得之客票云云，顯見被告確實有以謊稱 其所交付用以擔保及清償借款之支票為客票，取信於告訴人 及被害人，使告訴人及被害人對被告之債信、還款能力作出 錯誤之評估，足認被告客觀上顯有就交易之重要事項（用以 借款之支票是否為客票此一客觀事實）向告訴人及被害人主 動施用詐術之行為。再者，告訴人江○○、被害人卜○○、陳○○ 均證稱如事前知悉被告所交付之支票發票人（即百翔公司等 公司），實際上係被告所購買之公司，將不會借款予被告等 語，亦足認渠等確實有因被告所施用之詐術而陷於錯誤，始 借款予被告之情形。
㈡另由被告於調詢、偵訊時之供述可知，其購買百翔公司等公 司，唯一之目的即為使用該等公司之支票，並未實際經營， 足認被告主觀上亦確實有於向告訴人、被害人借款時，利用 外觀上無從辯識該等公司是否與被告有直接關係，佯稱該等 支票係其經營事業取得客票之不實方式，使告訴人、被害人 誤信而願意借款之詐欺取財犯意。
㈢基上，本件被告主觀上既詐欺取財之犯意，客觀上亦已對告 訴人及被害人施用詐術，致告訴人及被害人陷於錯誤而借款 予被告，甚至依被害人卜○○、陳○○之證述內容，被告亦有失 聯之情形，被告所為顯已構成刑法第339條第1項之詐欺取財 罪，原審遽判決被告無罪，實有所認定之事實與卷內證據不 相適合，證據上理由矛盾之違誤。
三、經查：
　㈠按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實； 又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定不利於 被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告 事實之認定時，即應為有利被告之認定，更不必有何有利之 證據（最高法院30年上字第816號判決意旨參照）。又事實 之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證 明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定犯罪事 實，所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在 內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常 一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者， 始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有 合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定（最高法院40年 台上字第86號、76年台上字第4986號判決意旨參照）。再按 檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法 ，刑事訴訟法第161條第1項定有明文。因此，檢察官對於起 訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其



所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明 之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推 定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上 字第128號判決要旨參照）。
　㈡原審取捨檢察官所提出本案相關證據（詳如附件），並審酌 證人陳○○、江○○、洪○、卜○○、陳○○、江○○等人於原審審理 時之證述，認本案應僅係單純之民事債務糾葛，且公訴人所 提出之證據或所指出之證明方法，尚不足為被告有罪之積極 證明，而為被告無罪之諭知。凡此，均屬原審採證認事職權 之合法行使所為之論斷說明，且係合乎推理之邏輯規則，尚 非主觀之推測，核與經驗法則及論理法則無違，且無理由不 備之違法情事，並無上訴意旨所指原審認事用法有誤之違法 可言。
　㈢另按告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，是其陳 述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認。又被害人 之陳述如無瑕疵，且就其他方面調查又與事實相符，固足採 為科刑之基礎，倘其陳述尚有瑕疵，則在未究明前，遽採為 論罪科刑之根據，即難認為適法。又被害人與一般證人不同 ，其與被告處於絕對相反之立場，其陳述之目的，在使被告 受刑事訴追處罰，內容未必完全事實，證明力自較一般證人 之陳述薄弱。故被害人縱立於證人地位而為指證及陳述，且 其指證、陳述無瑕疵可指，仍不得作為有罪判決之唯一依據 ，應調查其他證據以察其是否與事實相符，亦即仍須有補強 證據以擔保其指證、陳述之真實性，始得採為斷罪之依據（ 最高法院52年度台上字第1300號及61年台上字第3099號判例 、94年度台上字第3326號判決、103年度台上字第342號判決 參照）。檢察官上訴意旨雖主張被告以百翔公司等公司支票 向告訴人（被害人）陳○○、江○○、江○○、卜○○、陳○○等人借 款時，係佯稱該等支票為其經營古董、藝品買賣事業所取得 客票之不實方式，使告訴人（被害人）誤信而願意借款云云 ，惟檢察官上開主張無非係以證人即告訴人（被害人）陳○○ 、江○○、江○○、卜○○、陳○○等人之證述為據，然並未提出其 他補強證據以擔保其等指證、陳述之真實性，依前揭意旨， 自難逕採為對被告不利之認定。
四、綜上所述，本件檢察官起訴所提出之證據，不足為被告有罪 之積極證明，尚無從說服法院形成被告有罪之心證，基於無 罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。原審以被告犯 罪不能證明，為被告無罪之諭知，認事用法與經驗法則及論 理法則尚無不符，本院並補充說明理由如上。檢察官上訴意 旨仍就原審依職權所為之證據取捨以及心證裁量，再事爭執



，其上訴為無理由，應予駁回。
五、退併辦部分：臺灣臺中地方檢察署檢察官以111年度偵字第4 7342號移送併辦意旨書（本院卷第83至91頁）移送本院併案 審理之犯罪事實相同，屬同一案件，而移送本院併案審理。 惟本案被告經起訴部分既經本院為無罪判決之諭知，則前揭 移送併辦部分與本案不生同一案件之關係，本院自無從併予 審理，應退由檢察官另為適法之處理，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第368條、第373條，判決如主文。　本案經檢察官謝怡如提起公訴，檢察官林岳賢提起上訴，檢察官林弘政到庭執行職務。　　
中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　16　　日 刑事第七庭 審判長法　官 梁 堯 銘
法　官 王 鏗 普
法　官 羅 國 鴻
以上正本證明與原本無異。
被告不得上訴。
檢察官以刑事妥速審判法第9條第1項所列各款情事為限得提起上訴。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 吳 姁 穗

中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　16　　日〈附錄法條〉
刑事妥速審判法第9條：
除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：
一、判決所適用之法令牴觸憲法。
二、判決違背司法院解釋。
三、判決違背判例。
刑事訴訟法第377條至第379條、第393條第1款之規定，於前項案件之審理，不適用之。
【附件】
臺灣臺中地方法院刑事判決
110年度重訴字第1394號
公　訴　人　臺灣臺中地方檢察署檢察官
被　　　告　莊明憲　男　民國00年0月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號2樓



　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號之1　　　　　　　　　　　，9樓
選任辯護人　洪俊誠律師
　　　　　　洪翰今律師
被　　　告　葉金蘭　女　民國00年00月00日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街0巷00號9樓　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷00號之1　　　　　　　　　　　，9樓
　　　　　　孫秉詮　男　民國00年0月0日生　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號上二人共同
選任辯護人　洪翰中律師
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第24621號、第34051號），本院判決如下：
主 文
莊明憲、葉金蘭、孫秉詮均無罪。
理 由
一、公訴意旨略以：被告莊明憲前為八畝園美術館有限公司(址 設臺北市○○區○○○路0段00○00號2樓，已於民國100年9月5日 撤銷登記，下稱八畝園公司)、玉山莊國際藝術拍賣股份有 限公司(址設新北市○○區○○路00號，已於107年6月29日廢止 登記)、鐸凰美術有限公司(址設新北市○○區○○○路00○0號， 已於106年10月12日解散，下稱鐸凰公司)之實際負責人，並 擔任寶麗國際拍賣有限公司(址設新北市○○區○○○路00○0號， 已於108年2月15日停業，下稱寶麗公司)總經理；被告葉金 蘭為被告莊明憲配偶，負責為被告莊明憲管理財務；被告孫 秉詮則自000年0月間至000年0月間，擔任被告莊明憲特助。 被告莊明憲自103年間起，自己因積欠債務日益龐大，已陷 於財務困窘情形，為提供擔保順利向他人借款周轉或延展債 務清償期限，明知自己並無經營其他公司之真意與資力，竟 與被告葉金蘭、孫秉詮共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上加重詐欺取財之犯意聯絡，由被告莊明憲指示被告孫 秉詮透過管道，分別以新臺幣(下同)50萬元至150萬元不等 之代價，陸續購入翔怡實業有限公司(下稱翔怡公司)、金華 興國際有限公司(下稱金華興公司)、源富照明有限公司(下 稱源富公司)、德勝開發建設有限公司(下稱德勝公司)、藝 麗欣實業有限公司(下稱藝麗欣公司)、祥毅國際有限公司( 下稱祥毅公司)、百翔實業有限公司(下稱百翔公司)、優勢



網訊科技有限公司(下稱優勢網訊公司)、金利實業有限公司 (下稱金利公司)、蘭益有限公司(下稱蘭益公司)及遠弘開發 有限公司(下稱遠弘公司)等11家公司(均未辦理負責人變更 登記)之公司大小章及公司支票，並由被告葉金蘭依照被告 孫秉詮請款之金額，將購買上開11家公司所需之款項交付被 告孫秉詮轉交出售公司之人收受，再由被告莊明憲指示被告 葉金蘭自000年0月間起至000年00月間止，以前揭11家公司 名義開立附表一所示支票後佯為客票，持以向告訴人陳○○及 其配偶告訴人江○○、被害人江○○(原名江朝宗)、卜○○、陳○○ 等人行使，致渠等誤以為被告莊明憲提供之支票均係可獲兌 現之客票而陷於錯誤，遂應允借款、借票或於被告莊明憲跳 票時同意換票，惟附表一所示支票到期均未獲兌現，被告莊 明憲即以此手法，向告訴人陳○○、江○○夫妻詐得1億1,052萬 元，向被害人江○○詐得2,650萬元，向被害人卜○○詐得8,860 萬元，向被害人陳○○詐得6,892萬4,723元。嗣因被告莊明憲 交付之多紙支票遭到跳票，告訴人陳○○、江○○始悉受騙而對 被告莊明憲提出告訴，並經法務部調查局臺中市調查處調查 官於108年5月16日，持本院核發之搜索票前往被告莊明憲位 在新北市○○區○○路0段000巷00號之1九樓住處搜索，扣得被 告葉金蘭之門號0000000000號、0000000000號行動電話各1 支(均含SIM卡)；復前往被告孫秉詮位在臺北市○○區○○路0段 000巷00號住處搜索，扣得門號0000000000號行動電話1支( 含SIM卡)：再前往新北市○○區○○○路00○0號搜索，扣得附表 二所示之物品：另經被告莊明憲員工鄭○○同意，搜索其位在 基隆市○○區○○○街0巷00號17樓住處，扣得鄭○○之元大銀行帳 戶交易明細、和滄公司支票影本及持票人資料、鄭○○提供之 說明文件資料、莊明憲開立之本票影本各1份、債務清償和 解書、鄭○○之聯邦銀行帳戶存摺影本各2份及前揭聯邦銀行 帳戶存摺存款明細表4份，因而循線查獲上情，因認被告莊 明憲、葉金蘭、孫秉詮3人均涉犯刑法第339 條之4第1 項第 2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑 事訴訟法第154 條第2 項丶第301 條第1 項分別定有明文。 所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為 之積極證據而言，該項證據自須適合於被告犯罪事實之認定 ，始得採為斷罪之資料；且如未能發現相當確實證據，或證 據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基 礎；而認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間 接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴



訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其 為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到 此一程度，而有合理之懷疑存在時，即難遽採為不利被告之 認定（最高法院76年台上字第4986號判決參照）。另刑事訴 訟法第161 條第1 項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉 證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪 事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之 證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法， 無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則 ，自不能為被告有罪之判決（最高法院92年台上字第128號 判決參照）。次按刑法第339 條第1 項詐欺取財罪之成立， 以行為人意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人或第三 人之物交付為要件；所謂以詐術使人交付，必須被詐欺人因 其詐術而陷於錯誤，若其所用方法，不能認為詐術，亦不致 使人陷於錯誤，即不構成該罪（最高法院46年台上260號判 決參照）。而刑法詐欺取財罪之成立，以行為人自始基於為 自己或第三人不法所有之意圖，以詐術使人交付財物，始能 構成；至於民事債務當事人間，有未依債之本旨履行給付者 ，在一般社會經驗上原因非一，或因不可歸責之事由而不能 給付或為不完全之給付，或因合法主張抗辯、或因財產、信 用狀況緊縮而拒絕或無力給付者，皆有可能，是於民事債權 債務關係中，若無積極證據足以證明其中一方在債之關係發 生時，即具有不法所有意圖，且客觀上亦有足以使人陷於錯 誤之行使詐術行為，即難以刑法詐欺罪嫌相繩，充其量僅能 令其負擔民事債務不履行及瑕疵擔保之責任，要難以該等單 純債務不履行之狀態，遽行推定被告自始即有不法所有意圖 之詐欺犯意及行使詐術之行為（最高法院92年台上字第5284 號判決意旨可資參照）。況刑法上詐欺罪之立法意旨，係以 禁止於經濟行為中使用不當之方法得利為規範目的，而經濟 行為亦因其行為本質及類型，而於交易領域中有其特有之行 為特性，法律原則上固應保障交易之秩序，惟於具體案例中 ，亦應顧及交易雙方為交易行為時，是否有具體情事，足認 其違背正當之經濟秩序，而應予以制裁。否則，經濟行為本 身原寓有不同程度之不確定性或交易風險，交易雙方本應自 行估量其主、客觀情事及搜集相關資訊，以作為其判斷之參 考，除具上開違反詐欺罪之具體情事外，非謂當事人之一方 未依約履行責任，即應成立詐欺罪。
三、本案公訴人認被告莊明憲、葉金蘭、孫秉詮3人涉犯上開三 人以上共同犯詐欺取財之犯行，無非係以被告3人於警詢、 偵查中之供述，證人即告訴人陳○○、江○○於警詢、偵查中之



證述，證人即被害人卜○○、陳○○於警詢中之指訴，證人洪○ 、林○○、鄭○○、詹○、林○○、黃○○、黃○、傅○○於警詢、偵查 中之證述，證人陳○○、周○○、林○○、許○○於警詢中之證述， 優勢網訊公司陽信銀行帳號00000000號支票存款帳戶交易明 細1份、百翔公司臺灣銀行帳號000000000000號支票存款帳 戶交易明細、彰化銀行帳號00000000000000號支票存款帳戶 交易明細各1份、證人林○○之聯邦銀行帳號000000000000號 交易明細1份、證人傅○○之合作金庫銀行帳號000000000000 號帳戶交易明細1份、證人黃○之大額交易明細1份、被告孫 秉詮之大額交易明細1紙、被告葉金蘭電腦資料光碟中列印 之開立予告訴人陳○○之支票明細1份、被告莊明憲與被害人 江○○、證人洪○於104年4月1日簽訂之債權確認書影本1紙、 百翔公司、金利公司、優勢網訊公司、蘭益公司支票影本各 1份、被害人卜○○、陳○○收受退票票據清冊各1份、告訴人陳 ○○開立予被告莊明憲之支票影本1份、翔怡公司、金華興公 司、源富公司、德勝公司、藝麗欣公司、祥毅公司、百翔公 司、優勢網訊公司、金利公司、蘭益公司、遠弘公司、新然 公司等12家公司之票據信用資訊連結作業查詢結果各1份、 法務部調查局108年7月3日數位證據檢視報告1份、法務部調 查局臺中市調查處108年5月16日搜索扣押筆錄、扣押物品目 錄表各4份等為其論罪之依據。惟訊據被告3人均堅決否認有 何上開三人以上共同犯詐欺取財之犯行，並請辯護人為其等 辯護（見本院卷㈠第258、259頁、本院卷㈥第166、168頁）。 被告莊明憲之辯護人為其辯護稱：㈠被告莊明憲因資金周轉 需要，而購買百翔公司等11家公司之經營權及使用該等公司 之支票，其所使用之前開11家公司之支票，均有如期兌現， 並無用以供詐欺犯罪之用；㈡本案之「鵞字帖」係告訴人陳○ ○、江○○與李金友議定以3 億元之價金購買，再由被告莊明 憲以其所收藏之78件古董代為支付，並非被告莊明憲主動出 售予告訴人陳○○；㈢被告莊明憲與告訴人陳○○、江○○間有古 董交易簽發押票、互借支票使用之情形存在，其等間就古董 買賣交易合計達507件之多，雙方於103年5月25日會算後， 告訴人陳○○尚積欠被告莊明憲1億5000萬元，被告莊明憲實 未積欠告訴人陳○○、江○○款項，倘若被告莊明憲有積欠其等 款項，尚非不得以被告莊明憲以2億5000萬元出售予告訴人 陳○○之星雲街不動產之交易價額或以上開告訴人陳○○積欠之 款項中扣抵或抵銷，然依卷附證據均未見此情，顯見被告莊 明憲並未積欠其等款項，另起訴書附表一編號11至60所示之 支票，係屬擔保之押票性質及告訴人陳○○向被告莊明憲借票 使用而未收回之支票，係被告莊明憲用以換回同額之百翔公



司之支票，此有經換回之百翔公司之支票影本在卷可稽，告 訴人陳○○據此主張被告莊明憲積欠其票款云云，要無足取； ㈣就被害人江○○部分，依卷附被害人江○○與被告莊明憲互借 支票使用之統計明細表及流水帳冊資料可知，被害人江○○與 被告莊明憲間，除有古董交易簽發押票外，亦有互借支票使 用之情形，且依卷附被害人江○○於104年4月1日簽訂之債權 確認書、104年4月7日簽訂之協議書及證人洪○於108年1月30 日簽訂之協議書可知，被告莊明憲曾以臺北市士林區溪山段 土地擔保被害人江○○之債權，嗣經被害人江○○同意，將上開 土地移轉登記予被害人卜○○太太黃鈴惠，且經被害人江○○轉 讓予證人洪○之債權亦已全數清償完畢，足證被告莊明憲與 被害人江○○間之債權債務業已和解完成，並已履行完畢，另 起訴書附表一編號73至86所示之支票均已由被告莊明憲收回 ，被告莊明憲絕未積欠被害人江○○2,650萬元；㈤就被害人卜 ○○部分，依卷附被害人卜○○與被告莊明憲互借支票使用之統 計明細表、上開104年4月7日簽訂之協議書及被害人卜○○太 太黃鈴惠向被告莊明憲收取古董藝品簽單等資料可知，被告 莊明憲與被害人卜○○之間亦有古董交易簽發押票、互借支票 使用之情形存在，被告莊明憲為擔保被害人卜○○之債權，除 將上述臺北市士林區溪山段土地移轉予被害人卜○○太太黃鈴 惠外，另將其他6筆土地移轉至被害人卜○○太太黃鈴惠名下 ，有土地登記第二類謄本可稽，足證被告莊明憲與被害人卜 ○○、黃鈴惠之間，係正當交易行為之民事糾葛，被告莊明憲 並無任何之詐欺犯行，另起訴書附表一編號128至133號所示 之6張支票，業經被告莊明憲清償完畢、收回，此有該等支 票影本5張在卷可稽；㈥就被害人陳○○部分，係被告莊明憲借 款所交付之支票，然被告莊明憲有提供古董畫作、給付部分 現金及支票予被害人陳○○為擔保，此有被害人陳○○之友人王 台慶簽名之授權書、寄託契約書及傢俱清單、被害人陳○○收 取支票的明細、影本及現金簽收單等在卷足憑，足證其等間 僅係單純之借貸，且債權債務關係業已處理明確，被告莊明 憲實無任何之詐欺犯行；㈦綜上所述，被告莊明憲前開所為 應僅係民事債務不履行之問題，本案尚無其他積極證據足認 被告莊明憲自始即有詐欺取財或詐欺得利之犯意，而與刑法 第339條第1項詐欺罪之犯罪構成要件不符，更無被告莊明憲 、葉金蘭、孫秉詮等3人間共同涉嫌觸犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上加重詐欺取財罪嫌，請諭知被告莊明憲無 罪之判決等語。被告葉金蘭、孫秉詮之共同選任辯護人為其 等辯護稱：㈠本案前揭與告訴人陳○○、江○○、被害人江○○、 卜○○、陳○○等人之交易均係被告莊明憲所為，被告葉金蘭、



孫秉詮2人僅係聽從公司總經理即被告莊明憲之指示而為職 務範圍内之行為，所有資金亦由被告莊明憲所支配運用，被 告葉金蘭、孫秉詮2人並未直接與告訴人及被害人等商議或 達成任何契約之簽訂；㈡被告莊明憲為清償告訴人及被害人 等之款項，曾指示被告孫秉詮至銀行提領款項交付予被害人 卜○○、陳○○、江○○等人，被告葉金蘭甚至將自己存放於案外 人莊斐雅申辦之臺灣銀行帳戶內之私房錢借予被告莊明憲為 清償、週轉，倘若被告葉金蘭、孫秉詮確有詐欺之犯意，又 何須積極清償款項，是認被告葉金蘭及孫秉詮並無公訴意旨 所指之詐欺犯行；㈢被告葉金蘭、孫秉詮與被告莊明憲間， 無犯意聯絡及行為分擔，非刑法第28條規定之共同正犯，請 賜予被告葉金蘭、孫秉詮2人無罪判決等語。
四、經查：
㈠被告莊明憲就其有陸續購入翔怡公司、金華興公司、源富公 司、德勝公司、藝麗欣公司、祥毅公司、百翔公司、優勢網 訊公司、金利公司、蘭益公司及遠弘公司等11家公司之公司 大小章及公司支票，並自000年0月間起至000年00月間止， 以前揭11家公司名義開立如附表一所示之支票，持以向告訴 人陳○○、江○○及被害人江○○、卜○○、陳○○等人行使而為借款 、借票或換票，嗣後如附表一所示之支票到期均未獲兌現而 有債務糾紛等情，為被告莊明憲所不爭執，核與證人即告訴 人陳○○、江○○、被害人卜○○、陳○○分別於警詢或偵查中證述 及被害人江○○於本院審理時證述之情節相符，復有公訴人所 舉之優勢網訊公司陽信銀行帳號00000000號支票存款帳戶交 易明細、百翔公司臺灣銀行帳號000000000000號支票存款帳 戶交易明細、彰化銀行帳號00000000000000號支票存款帳戶 交易明細、被告葉金蘭電腦資料光碟中列印之開立予告訴人 陳○○之支票明細各1份、被告莊明憲與被害人江○○、證人洪○ 於104年4月1日簽訂之債權確認書影本1紙、百翔公司、金利 公司、優勢網訊公司、蘭益公司支票影本各1份、被害人卜○ ○、陳○○收受退票票據清冊各1份、告訴人陳○○開立予被告莊 明憲之支票影本1份等證據附卷可稽，是此部分之事實，堪 予認定。然此部分事實，尚無從據以推斷被告莊明憲交付如 附表一所示之支票予告訴人陳○○、江○○及被害人江○○、卜○○ 、陳○○之初始，主觀上有何詐騙上開告訴人、被害人等之意 圖及客觀上有何施用詐術之行為。
㈡就公訴人所舉證人洪○、林○○、鄭○○、詹○、林○○、黃○○、黃○ 、傅○○、陳○○、周○○、林○○、許○○於警詢或偵查中之證述， 分述如下：
　⒈證人洪○於警詢時證稱：伊認識莊明憲，伊是因江○○及陳○○2



人委託伊跟莊明憲協調債務糾紛，伊也認識江○○，她是陳○○ 的配偶，伊與這4人沒有金錢借貸、往來關係，伊單純是受 江○○及陳○○委託處理事務，伊的友人陳○○及江○○因為與莊明 憲有買賣古董及私人借款的糾紛，莊明憲欠伊這2位友人各 幾千萬甚至更多，這2位友人大約在104年間請伊代為向莊明 憲催收協調債務等語（見108年度偵字第16745號卷第20頁、 108年度偵字第34051號卷第136頁）；於偵查中證稱：伊與 江○○是債權債務委託關係，莊明憲積欠江○○錢，江○○委託伊 跟莊明憲釐清債權幫忙催收，另外陳○○也有委託伊跟莊明憲 催收，之前沒有參與江○○與莊明憲借款之事，是事後他們發 生債權債務糾紛伊才參與等語（見108年度偵字第16745號卷 第193頁）。
　⒉證人即寶麗公司擔任被告莊明憲特別助理之林○○於警詢時證 稱：伊沒聽過藝麗欣公司、陳水朝，伊與彼等沒有任何業務 往來或金錢借貸關係，伊也不清楚彼等與寶麗公司、八畝園 公司有無業務金錢借貸關係，至於優勢公司、金利公司、祥 毅公司、百翔公司，據伊所知都是寶麗公司的客戶，但公司 業務都是由莊明憲一手包辦，不會讓員工知道，且莊明憲也 不會把客戶帶到公司洽談，伊不清楚寶麗公司與優勢公司實 際往來內容，伊個人與前揭百翔等公司負責人沒有業務往來 或金錢借貸關係，伊不知道莊明憲購入前揭優勢公司設立銀 行帳戶培養帳戶票據信用後，再開立無法兌現之大量支票向 陳○○等人詐取財物，伊僅知道陳○○是寶麗公司的客戶，伊曾 看過陳○○給付給公司貨款的票據，不知道莊明憲也有開立支 票給陳○○等語（見108年度他字第2032號卷㈡第52、56頁）； 於偵查中證稱：伊有看過陳○○拿私人的支票給莊明憲，伊不 清楚陳○○為何要拿私人的支票給莊明憲，伊沒有過問，印象 中陳○○跟公司買過很多藝術品，包含玉石、銅器，好像也有 字畫，伊不清楚莊明憲有無拿過支票給陳○○，伊沒有依照莊 明憲或葉金蘭的指示開過支票，因為寶麗公司沒有公司票， 所以伊沒有經手開立過支票等語（見108年度他字第2032號 卷㈡第77、80頁）。　
　⒊證人即八畝園公司擔任職員之鄭○○於警詢時證稱：伊雖然有 替莊明憲依票貼方式調借款項，但從來沒有拿過百翔公司、 優勢公司、金利公司、翔毅公司、藝麗欣公司及陳水朝的支 票，印象中伊只有拿過江○○與陳○○的支票向鄭明清借款，所 以應該與伊無關，至於莊明憲以芭樂票詐財的情形，伊是事 後聽卜○○等人向伊抱怨才得知，伊沒有以聯邦銀行帳戶收受 莊明憲向陳○○、卜○○及其餘被害人等之詐欺款項，該聯邦銀 行帳戶實際上是葉金蘭等人在使用，伊不清楚他們使用的狀



況，也不知道該批資金流向為何等語（見108年度他字第203 2號卷㈡第121、122頁）；於偵查中證稱：優勢公司等公司銀 行支存帳戶之票據伊不知道係由誰負責開立，可能要問公司 財務，伊不知道莊明憲以調借現金、支付貨款方式向他人詐 欺取財後讓支票跳票，伊認識陳○○，莊明憲有跟伊介紹過， 但伊不知道陳○○跟莊明憲購買古董的過程，伊沒有跟陳○○做 過生意等語（見108年度他字第2032號卷㈡第153、154頁）。　⒋證人即寶麗公司擔任行政工作之詹○於警詢時證稱：優勢公司 等公司銀行支存帳戶之票據伊不知道是何人負責開立，大小 章及存摺應該是老闆娘葉金蘭在保管，因為伊大部分都是去 老闆娘葉金蘭的辦公室拿匯款資料去銀行匯款，伊也常看到 葉金蘭在寫匯款單及蓋大小章，伊不知道莊明憲購入前揭空 殼公司設立銀行帳戶培養帳戶票據信用後，再開立無法兌現 之大量支票向陳○○等人詐取財物等語（見108年度他字第203 2號卷㈡第87至89頁）；於偵查中證稱：伊不知道莊明憲購入 的那些公司是空殼公司，伊沒有拿支票去跟陳○○換票，陳○○ 是誰伊都沒有見過等語（見108年度他字第2032號卷㈡第109 頁）。
　⒌證人即寶麗公司擔任職員之林○○於警詢時證稱：優勢公司等 公司銀行支存帳戶之票據伊不清楚是何人負責開立，大小章 及存摺應該是由老闆莊明憲在保管，因為這些都是重要的東 西，票據都由老闆莊明憲、老闆娘葉金蘭或公司財務人員先 開立好，再拿來工作室找有空的人幫他們去銀行匯款，並沒 有莊明憲購入前揭空殼公司設立銀行帳戶培養帳戶票據信用 後，再開立無法兌現之大量支票向陳○○等人詐取財物的事， 伊僅是依據老闆莊明憲及老闆娘葉金蘭的指示去存款及匯款 等語（見108年度他字第2032號卷㈡第163、164頁）；於偵查 中證稱：伊沒有拿支票給陳○○，但伊有收過陳○○的支票，是 陳○○的太太江○○拿支票給伊，是老闆叫伊去收的，陳○○夫婦 沒有說為何要拿支票給老闆，他們不會跟我們這種下屬講這 種事情，伊不清楚莊明憲有一次開立大量支票等語（見108 年度他字第2032號卷㈡第217、218頁）。　⒍證人即寶麗公司、八畝園公司擔任行政人員之黃○○於警詢時 證稱：優勢公司等公司銀行支存帳戶之票據伊不清楚是何人 負責開立，所有公司員工會去銀行辦理業務，都是老闆娘葉 金蘭把資料備妥後，隨機找公司裡當時有空的員工去銀行辦 理業務，伊只看過老闆娘交給伊鄭○○的存摺，沒看過上述13 筆人頭公司的大小章及存摺，伊不太清楚莊明憲購入前揭優 勢等空殼公司設立銀行帳戶培養帳戶票據信用後，再開立無 法兌現之大量支票向陳○○等人詐取財物的事，因為員工只是



受老闆娘指示去銀行跑腿，其他細節伊不知道等語（見108 年度他字第2032號卷㈡第9、11頁）；於偵查中證稱：伊不清 楚八畝園公司、寶麗公司跟優勢公司、百翔公司、金利公司 、祥毅公司、藝麗欣公司、陳水朝或鄭○○有任何交易關係等 語（見108年度他字第2032號卷㈡第46頁）。　⒎證人即寶麗公司擔任行政助理之黃○於警詢時證稱：百翔等公 司開立供詐欺之票據不是由伊負責開立，要問莊明憲或葉金 蘭才知道何人開立，伊不知道莊明憲向陳○○等人詐取財物後 款項流向為何，要問莊明憲或葉金蘭才知道等語（見108年 度他字第2032號卷㈡第284、285頁）；於偵查中證稱：伊不 知道百翔公司的支票是何人開立的，伊沒有看過百翔公司開 的支票，所以伊不知道等語（見108年度他字第2032號卷㈡第 307頁）。
　⒏證人即寶麗公司擔任職員之傅○○於警詢時證稱：伊不知道莊 明憲以優勢等公司及陳水朝共13戶支存帳戶開立無法兌現之 支票，向陳○○、卜○○、陳○○、周○○及其餘被害人調借現金、 支付貨款或借票的事情，伊也不知道優勢等公司開立供詐欺 之票據是何人負責開立，伊不知道莊明憲、葉金蘭收到陳○○ 開立的支票後作何用途，要問莊明憲、葉金蘭才知道等語（ 見108年度他字第2032號卷㈡第227、231頁）；於偵查中證稱