臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第232號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 詹坤奇
選任辯護人 李瑞仁律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第35021號、第39589號、第41441號；移送併辦案號：112
年度偵字第2568號、第7550號），經被告於審判程序中自白犯罪
（111年度金訴字第2132號），本院合議庭裁定由受命法官獨任
逕以簡易判決處刑如下：
主 文
詹坤奇幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、詹坤奇依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可 自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無收取他 人 金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供予真實姓 名、 年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶 作為收 受詐欺取財款項之用，遂行詐欺取財犯行，並於提 領、轉匯後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰 之效果，仍於其發生並不違背自己本意之情況下，同時基於 幫助他人犯詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 111年3月下旬某日，在其位於臺中市太平區德安街之住處， 將其申設中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱 甲帳戶）之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼 提供予真實姓名及年籍均不詳之通訊軟體LINE暱稱「歐兜賣 」之成年男子（下稱暱稱「歐兜賣」）收受，而容任該人及 其同夥使用前揭帳戶詐欺他人財物，藉此掩飾或隱匿犯罪所 得去向及所在。嗣暱稱「歐兜賣」取得上開帳戶資料後，即 與其同夥（無證據證明係3人以上共同為之或詹坤奇知悉係3 人以上共同所為或以網際網路對公眾散布而犯之）共同基於 意圖為自己不法所有之詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，於附 表所示詐騙時間、方式，分別詐騙如附表「被害人」欄所示 之人，致使各該人誤信為真，因而陷於錯誤，依指示匯款至 甲帳戶內，各匯入甲帳戶款項旋即遭詐欺成員轉出至其他金 融帳戶（遭詐騙方式、匯款時間、金額，均詳如附表所示） ，以此方式幫助製造金流追查斷點、掩飾、隱匿詐欺所得之
去向及所在。嗣如附表「被害人」欄所示之人發覺有異報警 處理，始循線查悉上情。
二、案經楊○○、梁○○、呂○○、陳○○、陳○○、周○○、陳○○、李○○、 鍾○○、莊○○、吳○○、廖○○、許○○、簡○○、劉○○、葉○○、林○○ 、張○○分別訴由新北市政府警察局板橋分局、中和分局、臺 北市政府警察局士林分局、臺中市政府警察局太平分局報告 臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴、移送併辦。 理 由
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
上開犯罪事實，業經被告詹坤奇於本院審理時坦承不諱，核 與告訴人楊○○、梁○○、呂○○、陳○○、陳○○、周○○、陳○○、李 ○○、鍾○○、莊○○、吳○○、廖○○、許○○、簡○○、劉○○、葉○○、 林○○、張○○、另案被告賴若愉於警詢陳述情節相符（卷頁如 附表「證據及卷內位置」欄所示），並有被告與暱稱「歐兜 賣」通訊軟體LINE對話內容翻拍照片（第41441號偵卷第121 至128頁、第7550號偵卷第137至143頁）、中國信託商業銀 行股份有限公司112年3月16日中信銀字第112224839087274 號函暨檢附資料（本院金訴字卷第197、199頁）、本院公務 電話紀錄（本院金訴字卷第221頁）、如附表「證據及卷內 位置」欄所示證據在卷可佐（卷頁如附表「證據及卷內位置 」所示），足認被告之自白與上開事證相符，堪以採信。綜 上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑
㈠適用法律之說明
⒈按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而 以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之 行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參 照）。是以，如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出 於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查 被告提供甲帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號 （含密碼）予詐欺者，供詐欺者使用該帳戶收受詐欺取財 款項，而遂行詐欺取財之犯行，顯係以幫助他人犯罪之意 思，參與詐欺取財構成要件以外之行為，而屬幫助詐欺取 財行為。
⒉按金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶 並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶 使用，是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申 請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要 求提供提款卡及告知密碼或網路銀行帳號（含網路銀行密 碼），則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對
方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷 金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意， 而提供該帳戶之提款卡及密碼或網路銀行帳號及密碼，以 利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯。被告主觀上 預見將甲帳戶存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號（ 含密碼）交付他人，該帳戶可能遭他人用於收受、提領、 轉匯詐欺犯罪所得之用，並因而產生遮斷金流致使檢警難 以追查之效果，仍基於幫助之犯意，提供前述帳戶資料以 利一般洗錢犯罪實行，揆諸上開說明，應成立幫助一般洗 錢罪、幫助詐欺取財罪。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。
㈢查被告雖將甲帳戶上述資料交予暱稱「歐兜賣」及其同夥使 用，惟被告僅與暱稱「歐兜賣」接觸，對於詐欺正犯究竟有 幾人，則非其所能預見，亦無證據證明暱稱「歐兜賣」、向 如附表所示被害人實施詐術及轉匯詐騙款項之人均為不同之 多人，或確有3人以上之共同正犯參與本案詐欺取財犯行； 且詐欺者之行騙手法花樣百出，並非詐欺者即當然使用相同 手法對被害人施用詐術，況被告僅係提供人頭帳戶，對於詐 欺者以何種方式詐欺被害人，當無從知悉，依罪證有疑利於 被告之原則，尚難認本案有刑法第30條第1項前段、第339條 之4第1項第2、3款之幫助犯加重詐欺取財罪之情形，附此敘 明。
㈣被告以一提供甲帳戶之上開資料行為，幫助詐欺正犯詐欺如 附表所示被害人財物既遂、幫助從事一般洗錢既遂行為，係 以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前 段規定，從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈤臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第2568號、第7550 號移送併辦部分（參見本院卷第73至74、85至88頁）即如附 表編號4、6至18所示，與本案起訴被告如附表編號1、2、3 、5所示部分，因被告係提供同一金融帳戶供詐欺成員為詐 欺取財及一般洗錢犯行使用，具有想像競合犯之裁判上一罪 關係，而為起訴效力所及，故併予審酌。
㈥刑之加重減輕
⒈被告前因⑴違反毒品危害防制條例案件，經本院107年度訴 字第2500號判決各判處有期徒刑8月、4月確定，上開各罪 經聲請定應執行有期徒刑10月確定（下稱甲案）；⑵違反 毒品危害防制條例案件，經本院108年度中簡字第305號判 決判處有期徒刑5月確定。上開各罪經接續執行即甲案自1
07年11月26日起至108年9月25日止、乙案自108年9月26日 起至109年2月25日止，嗣經合併計算其最低應執行期間後 ，於108年12月4日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於 109年2月7日保護管束期滿視為執行完畢等情，為被告坦 承（見本院金訴字卷第258頁），且有臺灣高等法院被告 前案紀錄表1份在卷可參（見本院金訴字卷第49至51頁） ，堪以認定。其於上開有期徒刑執行完畢後5年內故意再 犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。審酌被告前因故意犯 罪經徒刑執行完畢，理應產生警惕作用，竟於前案執行完 畢後再犯本案之罪，足認其刑罰反應力薄弱，考量被告上 開犯罪情節，無應量處最低法定刑，否則有違罪刑相當原 則，暨有因無法適用刑法第59條酌量減輕其刑之規定，致 其人身自由遭受過苛侵害之情形，自無司法院釋字第775 號解釋之適用。爰依刑法第47條第1項規定及司法院釋字 第775號解釋文，依法加重其刑。
⒉被告之辯護人雖於本院審理時陳稱：被告前案之態樣與本 案不同，請求不予加重其刑等語（見本院金訴字卷第258 頁）。惟查，累犯之加重，係因犯罪行為人之刑罰反應力 薄弱，需再延長其矯正期間，以助其重返社會，並兼顧社 會防衛之效果，與前後所犯各罪類型、罪名是否相同或罪 質是否相當，無必然之關連（最高法院108年度台上字第4 388號判決參照）。且僅在行為人應量處最低本刑，否則 即生罪責不相當而有過苛情形者，始得裁量不予加重外， 即非司法院釋字第775號解釋意旨所指應裁量審酌之範圍 ，法院仍應回歸刑法第47條第1項之累犯規定，於加重本 刑至2分之1範圍內宣告其刑（最高法院109年度台上字第5 669號判決參照）。查被告於本案所為已符合刑法第47條 第1項累犯之規定，且被告本案所為幫助一般洗錢犯行， 對於金融交易秩序及交易安全有相當程度危害，被告亦知 此情，仍於前案犯罪經徒刑執行完畢後，再為本案犯行， 且依其犯罪情節並無何例外得不予加重情形，已如前述； 又法院就個案應依上開解釋意旨，裁量是否加重最低本刑 ，並非以被告論以累犯之前科與本案罪質不同，作為限制 不得裁量累犯加重之要件。是被告之辯護人上開所述要難 憑採。
⒊按洗錢防制法第16條第2項規定：犯前2條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。被告就上開幫助一般洗錢犯行 ，於本院審理時坦承不諱，是就其所犯一般洗錢犯行，應 依上開規定減輕其刑。
⒋被告係幫助犯，審酌其幫助詐欺取財、幫助一般洗錢行為
並非直接破壞被害人之財產法益，且其犯罪情節較詐欺取 財、一般洗錢犯行之正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規 定按一般洗錢正犯之刑減輕之。並依法先加重後遞減輕之 。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖小利，竟率爾提供 甲帳戶之上開資料予詐欺成員使用，助長詐欺取財犯罪，且 同時使詐欺取財成員得以隱匿其真實身分，製造金流斷點， 造成執法人員難以追查詐欺取財正犯之真實身分，徒增被害 人尋求救濟之困難性，並造成前揭告訴人蒙受上開數額之財 產損失，所為實屬不該；參以被告未實際參與本案詐欺取財 、一般洗錢之正犯犯行；另被告終能坦承犯行之犯後態度， 僅與告訴人簡○○、莊○○達成調解（見本院金簡字卷第15至20 頁），而尚未與其餘告訴人達成和解並賠償損失之情況，兼 衡其智識程度、生活狀況（見本院金訴字卷第259頁）等一 切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞 役之折算標準。
三、沒收部分
㈠查被告於本院審理時供稱：其並未因本案而獲得報酬等語（ 見本院金訴字卷第257頁），且卷內亦無證據足認被告確有 因本案犯行而實際獲得犯罪所得，自無從遽認被告有何實際 獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收。
㈡按洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標 的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依 本條規定宣告沒收。且本條係針對洗錢標的所設之特別沒收 規定，至於洗錢行為標的所生之孳息及洗錢行為人因洗錢犯 罪而取得對價給付之財產利益，暨不能或不宜執行沒收時之 追徵、沒收財產發還被害人部分，則仍應回歸適用刑法相關 沒收規定（最高法院111年度台上字第872、879號判決要旨 參照）。是除洗錢防制法第18條第1項前段規定洗錢標的沒 收之特別規定外，刑法第38條之2第2項沒收相關規定，於本 案亦有其適用。經查，被告於本案僅係將甲帳戶之上開資料 交予詐欺者收受、轉匯詐欺贓款使用，並未取得詐欺所得及 一般洗錢轉帳款項。是本案洗錢標的雖未能實際合法發還上 述告訴人，然審酌被告僅負責提供金融帳戶資料予詐欺者使 用，而犯幫助一般洗錢罪，顯非居於主導犯罪地位及角色， 爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收，附此敘明 。
四、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第
1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條 、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第47 條第1項、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以 簡易判決處如主文。
五、如不服本案判決，得自收受送達之日起20日內向本院提起上 訴。
本案經檢察官郭明嵐、李毓珮、陳信郎提起公訴、移送併辦，檢察官陳敬暐到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 5 月 5 日 刑事第四庭 法 官 李怡真
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 林怡君
中 華 民 國 112 年 5 月 8 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：（時間：民國；金額：新臺幣）
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額 證據及卷內位置 1 梁○○ 詐欺成員於111年3月6日以通訊軟體暱稱「張志誠」、「陳欣怡」先後與梁○○接觸，佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致梁○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至詹坤奇申設中國信託商業銀行帳戶號碼000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）。 111年4月26日10時5分許匯款5萬元 1.告訴人梁○○於警詢時之指訴（第39589號偵卷第67至71頁） 2.梁○○於111年4月26日匯款5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細翻拍照片（同卷第81頁） 3.梁○○匯款情形整理表（同卷第78至79頁） 4.梁○○與暱稱「華鼎客服經理」、「陳欣怡（逸境）--久勝飆股」等間通訊軟體對話內容翻拍照片（同卷第80至116頁） 5.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（第35021號卷第69至77頁） 2 呂○○ 詐欺成員於111年3月間某日，以通訊軟體暱稱「張志誠」與呂○○聯繫，佯稱可匯款「華鼎」投資平臺投資獲利云云，致呂○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日10時42分許匯款5萬元 1.告訴人呂○○於警詢時之指訴（第39589號偵卷第127至129頁） 2.呂○○遭詐欺匯款明細一覽表（同卷第131頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（第35021號卷第69至77頁） 3 陳○○ 詐欺成員於111年3月初以通訊軟體暱稱「張志誠」、「陳欣怡」先後與陳○○接觸，佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致陳○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日14時42分許匯款20萬元 1.告訴人陳○○於警詢時之指訴（第41441號偵卷第55至59頁） 2.另案被告賴若愉於警詢時之陳述（同卷第49至54頁） 3.陳○○於111年4月26日分許匯款20萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之匯款執據（同卷第195頁） 4.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第72頁） 5.賴若愉中國信託銀行帳戶之交易明細、提領款項之自動櫃員機監視錄影截圖（同卷第97、63頁） 6.陳○○提出遭詐欺之「華鼎」程式頁面截圖及與詐欺成員暱稱「張志誠」等人對話截圖等佐證資料（同卷第133至158頁） 4 陳○○ 詐欺成員於111年4月底某日在社群軟體臉書刊登投資訊息，經陳○○以通訊軟體與詐欺成員聯繫後，該詐欺成員向陳○○佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致陳○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月27日9時6分許匯款5萬元 1.告訴人陳○○於警詢時之指訴（第2568號偵卷第35至38頁） 2.陳○○於111年4月27日分別匯款5萬元共4筆至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖4張（同卷第55、57頁） 3.陳○○提出詐欺成員暱稱「宏觀股市」等間通訊軟體頁面翻拍照片（同卷第53頁） 4.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第61至73頁） 111年4月27日9時8分許匯款5萬元 111年4月27日9時10分許匯款5萬元 111年4月27日9時11分許匯款5萬元 5 楊○○ 詐欺成員於111年3月間某日，以簡訊傳遞「華鼎」投資平臺軟體之訊息給楊○○，佯稱可下載「華鼎」平臺軟體後可匯款投資獲利云云，致楊○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日13時47分許匯款90萬元 1.告訴人楊○○於警詢時之指訴（第35021號偵卷第45至49頁） 2.楊○○於111年4月28日匯款90萬元之匯款執據（同卷第167頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第69至77頁） 4.楊○○與詐欺成員暱稱「華鼎營業員-陳鈺雲」等間通訊軟體對話內容翻拍照片（同卷第115至120、121至129頁） 6 周○○ 詐欺成員於111年4月中旬某日以前在社群軟體臉書上刊登股票投資教學廣告經周○○瀏覽後，周○○以通訊軟體聯繫暱稱「蘇麗芬」、「林雅婷」、「客服經理-夢夢」、「古井靜水」等人，其等向周○○佯稱可透過匯款投資平臺投資股票獲利云云，致周○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日10時53分許匯款5萬元 1.告訴人周○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第45至51頁） 2.周○○與暱稱「古井靜水」、「林雅婷」等間通訊軟體對話內容及投資平臺軟體頁面等截圖（同卷第171至186頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第126、132至133頁） 4.周○○於111年4月28日匯款10萬元之網路交易明細截圖（同卷第185頁） 111年4月26日10時55分許匯款5萬元 111年4月28日13時57分許匯款10萬元 111年5月4日7時52分許匯款18萬元 7 陳○○ 詐欺成員於111年4月26日以前在社群軟體臉書上刊登股票投資教學廣告經陳○○瀏覽後，陳○○以通訊軟體聯繫暱稱「楊欣怡」、「飆股集中營」群組、「翻倍操作」群組等，其等向陳○○佯稱可透過匯款投資平臺投資股票獲利云云，致陳○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日10時57分許匯款5萬元 1.告訴人陳○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第53至56頁） 2.陳○○與暱稱「楊欣怡」間通訊軟體對話內容截圖張（同卷第245至253頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第126至127頁） 4.陳○○於111年4月26日先後匯款5萬元、5萬元、10萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖共3張（同卷第255至257頁） 111年4月26日10時58分許匯款5萬元 111年4月26日11時20分許匯款10萬元 8 李○○ 詐欺成員於111年4月中旬某日以前在社群軟體臉書上刊登股票投資教學廣告經李○○瀏覽後，李○○以通訊軟體聯繫暱稱「雅婷」、「客服經理-夢夢」等人，其等向李○○佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致李○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日11時16分許匯款5萬元 1.告訴人李○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第57至63頁） 2.李○○提出「華鼎」投資軟體頁面及通訊軟體對話內容截圖（同卷第277至310頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第127頁） 4.李○○於111年4月26日匯款5萬元、5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖2張（同卷第298頁） 111年4月26日11時17分許匯款5萬元 9 鍾○○ 詐欺成員於111年4月26日以前某日在社群軟體臉書上刊登股票投資教學廣告經鍾○○瀏覽後，鍾○○以通訊軟體聯繫暱稱「婷」、「客服經理-菲菲」之人，其等向鍾○○佯稱可透過匯款投資平臺申購漲停股票獲利云云，致鍾○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日11時32分許匯款5萬元 1.告訴人鍾○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第65至67頁） 2.鍾○○與暱稱「客服經理-菲菲」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第359至367頁） 3.鍾○○投資軟體頁面截圖2張（同卷第391頁） 4.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第127頁） 5.鍾○○永豐銀行帳戶存摺封面及交易明細（同卷第393至395頁） 6.鍾○○於111年4月26匯款5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖1張（同卷第355頁） 10 莊○○ 莊○○經友人介紹於111年4月25日加入詐欺成員成立之通訊軟體群組，詐欺成員向莊○○佯稱可透過匯款投資平臺投資股票獲利云云，致莊○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月26日12時40分許匯款5萬元 1.告訴人莊○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第69至73頁） 2.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第127頁） 3.莊○○於111年4月26日匯款5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之匯款執據1張（同卷第441頁） 11 吳○○ 詐欺成員於111年4月1日以通訊軟體聯繫吳○○邀請其加入股票投資群組，並以暱稱「華鼎營業員-林任」佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺軟體儲值並投資股票獲利云云，致吳○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月27日9時21分許匯款10萬元 1.告訴人吳○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第75至77頁） 2.投資軟體頁面及詹坤奇中國信託銀行帳戶資訊截圖（同卷第489頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第129頁） 4.吳○○於111年4月27日匯款5萬元、5萬元、10萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖共3張（同卷第489、493頁） 5.吳○○與暱稱「陳天真」、「張小雅」間通訊軟體對話內容、交易紀錄、存款帳戶查詢截圖（同卷第490至494頁） 111年4月27日10時51分許匯款5萬元 111年4月27日10時52分許匯款5萬元 12 廖○○ 詐欺成員於111年3月24日在社群軟體臉書上成立粉絲專頁，經廖○○瀏覽後，以通訊軟體聯繫暱稱「Jack陳」、「娟娟」、「華鼎機構客服-楊夢茹」等人，其等向廖○○佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致廖○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日12時13分許匯款10萬元 1.告訴人廖○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第79至85頁） 2.廖○○與暱稱「客服-楊夢茹」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第501至505頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第130頁） 4.廖○○於111年4月28日匯款10萬元、5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖各1張（同卷第506頁） 111年4月28日12時14分許匯款5萬元 13 許○○ 詐欺成員於111年4月28日以通訊軟體暱稱「楊欣怡」、「偉忠老師」及「財富自由指導群」群組聯繫許○○，其等向許○○佯稱可透過匯款投資平臺投資股票獲利云云，致許○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日12時28分許匯款3萬元 1.告訴人許○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第87至90頁） 2.許○○兆豐商銀帳戶之交易明細表（同卷第580頁） 3.許○○提出與暱稱「財富自由指導群」間通訊軟體對話內容、投資軟體頁面及交易紀錄截圖（同卷第581至583頁） 4.許○○於111年4月28日匯款3萬元、6萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖共2張（同卷第584、586頁） 5.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第131頁） 111年4月28日12時30分許匯款6萬元 14 簡○○ 詐欺成員於111年3月間某日，以通訊軟體刊登廣告，並以暱稱「James陳」、「妮妮」、「客服-楊夢茹」聯繫簡○○，其等向簡○○佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致簡○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日12時53分許匯款5萬元 1.告訴人簡○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第91至99頁） 2.簡○○與暱稱「妮妮」、「客服-楊夢茹」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第589至597頁） 3.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第131頁） 4.簡○○於111年4月28日匯款5萬元、5萬元至詹坤奇中國信託銀行帳戶之網路交易明細截圖共2張（同卷第599頁） 5.簡○○國泰世華銀行帳戶交易明細表（同卷第635頁） 111年4月28日12時55分許匯款5萬元 15 劉○○ 詐欺成員於111年4月中旬某日以前，在社群軟體臉書上刊登股票投資教學廣告，經劉○○瀏覽後，以通訊軟體聯繫暱稱「玉婷」、「客服-楊夢茹」等，其等向劉○○佯稱可透過匯款「華鼎」投資平臺投資股票獲利云云，致劉○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日13時4分許匯款5萬元 1.告訴人劉○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第101至104頁） 2.劉○○中國信託商業銀行帳戶交易明細表（同卷第649至655頁） 3.劉○○提出華鼎公司軟體頁面截圖（同卷第657頁） 4.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第132頁） 16 葉○○ 詐欺成員於111年4月中旬某日以通訊軟體群組及暱稱「客服-楊夢茹」聯繫葉○○，其等佯稱可透過匯款投資平臺投資股票獲利云云，致葉○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年4月28日14時34分許匯款7萬元 1.告訴人葉○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第105至106頁） 2.葉○○與暱稱「客服-楊夢茹」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第661至662頁） 3.投資平臺軟體頁面及交易紀錄截圖（同卷第663頁） 4.葉○○於111年4月28日匯款7萬元至詹坤奇中國信託商業銀行帳戶之匯款執據（同卷第665頁） 5.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第132頁） 17 林○○ 詐欺成員於111年3月中旬某日以通訊軟體暱稱「慧欣」聯繫林○○並佯稱可透過匯款「泰鼎」投資平臺申購、投資股票獲利云云，致林○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年5月5日時9分35許匯款9萬元 1.告訴人林○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第107至113頁） 2.林○○與暱稱「慧欣」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第701至723頁） 3. 林○○提出「泰鼎」投資軟體頁面截圖（同卷第723頁） 4.林○○於111年5月5日匯款9萬元至詹坤奇中國信託商業銀行帳戶之網路轉帳交易明細截圖（同卷第723頁） 5.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第134頁） 18 張○○ 詐欺成員於111年5月5日透過網路及通訊軟體以暱稱「美靜」與張○○接觸，並邀請張○○下載「泰鼎」投資平臺軟體，佯稱可投資股票獲利云云，致張○○誤信為真，因而陷於錯誤，於右列時間、匯款右列金額至甲帳戶。 111年5月5日13時8分許匯款萬3元 1.告訴人張○○於警詢時之指訴（第7550號偵卷第115至116頁） 2.張○○於111年5月5日匯款新臺幣3萬元至詹坤奇中國信託商業銀行帳戶之匯款執據（同卷第735頁） 3.張○○與暱稱「美靜」間通訊軟體對話內容截圖（同卷第739至741頁） 4.張○○提出「泰鼎」投資軟體頁面截圖（同卷第741頁） 5.詹坤奇中國信託銀行帳戶之交易明細（同卷第135頁）