臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第249號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳禹丞
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（111年度偵字第54233號），本院判決如下：
主 文
陳禹丞幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之陳禹丞犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更 正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載 ：
㈠犯罪事實欄一、第6行「錢某時許」之記載更正為「前某時許 」及第8行「販售給真實姓名、年籍不詳之人使用」之記載 應更正為「以1本帳戶新臺幣(下同)1萬5千元之代價，販售 給詐欺集團成員林耿民使用」。
㈡附件附表編號1列匯款時間欄、轉匯時間欄中「111年1月20日 」之記載均更正為「111年1月21日」。
㈢適用法條欄補充「按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告於偵查中 已就本件犯罪自白犯行（見111年度偵字第54233號偵查卷第 121頁背面），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑， 並遞減之」。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將自己所申請之本案帳 戶交予詐騙集團，以此方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢之 犯行，致使此類犯罪手法層出不窮、助長犯罪，造成犯罪難 以追緝、增加偵查追訴的困難性，危害交易秩序與社會治安 ，提高社會大眾遭受詐騙損失之風險，被告所為實屬不該， 應予非難，兼衡被告犯罪動機、目的(急需用錢)，手段，智 識程度為國中畢業（依個人戶籍資料所載），告訴人等受騙 金額及被告坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲 儆。
三、按刑法第38條之1第1項、第3項規定：「犯罪所得，屬於犯 罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前
二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。」查被告就本案犯行之犯罪所得，依被告供稱： 一本帳戶是1萬5千元（見111年度偵字第54233號偵查卷第12 1頁背面）等語，被告犯罪所得為1萬5千元，未據扣案，應 依刑法第38條之1第1項前段之規定，沒收該犯罪所得，並於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規 定，追徵其價額。
四、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪 ，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準 ，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2 項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易 判決處刑，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、 第450條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑 法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、 第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文 。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀 ，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官曾信傑聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 5 月 29 日 刑事第二十七庭 法 官 陳明珠上列正本證明與原本無異。
書記官 陳芳怡
中 華 民 國 112 年 5 月 30 日
附錄本案論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第54233號
被 告 陳禹丞 男 27歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○街00巷0號3樓 （現另案羈押於法務部○○○○○○ ○○）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：一、陳禹丞依一般社會生活經驗，可預見將金融機構帳戶交予他 人使用，可能因此供不法份子利用以便被害人匯入款項，再 予提領，並藉以作為隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金 流斷點，以逃避國家追訴、處罰，並得預見可能因此幫助他 人從事不法犯罪，竟仍基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意， 於民國111年1月21日10時22分錢某時許，在不詳地點，將其 所有之中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本 案中信帳戶），販售給真實姓名、年籍不詳之人使用，以此 方式幫助該犯罪集團向他人詐取財物並隱匿犯罪所得。該不 法詐欺集團成員取得本案中信帳戶後，旋意圖為自己不法之 所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表所示詐騙時間， 以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致附表所示 之人陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款 項匯入附表所示之帳戶內，經層層轉匯至本案中信帳戶，旋 遭提領一空。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，而 查獲上情。
二、案經曹美麗訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，迭據被告陳禹丞於本署偵訊中坦承不諱，核 與證人即告訴人曹美麗於警詢時之證述情節大致相符，並有 另案被告李宛芸、李政緯如附表所示帳戶之開戶資料、交易 明細、本案中信帳戶之開戶資料、交易明細各1份、告訴人 曹美麗提供之偽冒之台北地檢署監管科收據及存摺影本各1 份、通訊軟體Line對話紀錄截圖、本案中信帳戶開戶資料暨 交易明細表等件各1份在卷可稽，堪認被告自白應與事實相符 ，其罪嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2
罪，為想像競合犯，請應依刑法第55條之規定，從一重論以 幫助一般洗錢罪。又被告上開犯行，為幫助犯，請依刑法第3 0條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 21 日 檢 察 官 曾信傑 附表
編號 被害人 詐騙時間及詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 轉匯時間 轉匯金額 轉匯第二層帳戶 轉匯時間 轉匯金額 轉匯第三層帳戶 1 曹美麗 (提告) 不詳詐欺集團成員於111年1月12日前某時起，陸續佯裝臺北○○○○○○○○○人員、員警、檢察官，撥打電話給曹美麗，向曹美麗佯稱：曹美麗涉及偽造證件、販毒及洗錢等案件，需凍結資產等語，致使曹美麗陷於錯誤而交付現金或匯款。 111年1月20日10時22分許 1,860,271元 李宛芸之中國信託商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 111年1月20日10時27分許 1,600,000元 李政緯之台中商業銀行帳號 000-000000000000號帳戶 111年1月20日10時29分許 500,000元 本案中信帳戶