臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第243號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 康紘綸
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
112年度調偵字第628號），本院判決如下：
主 文
康紘綸幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實欄一第12 行中段補充被告交付帳戶資料之地點為「，在新北市板橋區 湳雅夜市內」、第13行中段「帳戶（下稱國泰世華帳戶）」 補充為「帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡、密碼」、同 欄二刪除「楊玉璽、」等字；附表第1行標目「告訴人」更 正為「告訴人、被害人」；證據並所犯法條欄一第5行「111 年6月21日萬華分局西門町派出所」補充為「111年6月21日 萬華分局西門町派出所員警職務報告」、同欄二第7行中段 補充「又按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告於偵查中已就本 件犯罪自白犯行，爰依前開規定遞減輕其刑。」外，其餘均 引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融機構帳戶予他 人作為詐欺犯罪匯款之用，復幫助掩飾犯罪贓款去向，除造 成偵查犯罪之困難，並使幕後犯罪人得以逍遙法外，危害社 會治安，所為實不足取，兼衡其所具之智識程度（見本院卷 附個人戶籍資料）、無前科而素行良好、犯罪動機、目的、 手段、被害人楊玉璽及告訴人黎俊宏所受之損害程度暨被告 業與其等達成和解並各自賠償新臺幣（下同）3萬元、4萬元 （見112年度調偵字第628號卷第2、7頁調解筆錄），且被告 犯後坦認犯行而態度良好等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。又查，被告 未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表可佐，茲考量被告素行良好，且本案業經 被害人及告訴人撤回告訴不再追究（見同上調偵卷第3、8頁
聲請撤回告訴狀），信經此偵審程序後，應知所警惕，認上 揭所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1 款規定，諭知如主文所示之緩刑期間，以啟自新。三、末被告所犯幫助洗錢罪雖經本院諭知有期徒刑6月以下之刑 度，然該罪名因非「最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑 之罪」，與刑法第41條第1項規定得易科罰金之要件即有不 符，故不諭知易科罰金之折算標準；又本院宣告之主刑既為 6月以下有期徒刑，依刑法第41條第3項之規定，得依同條第 2項折算規定易服社會勞動，是本院自得逕為簡易判決處刑 ，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30 條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3 項前段、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項， 逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官龔昭如聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 5 月 19 日
刑事第二十六庭 法 官 徐蘭萍
上列正本證明與原本無異。
書記官 陳菁徽
中 華 民 國 112 年 5 月 19 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度調偵字第628號
被 告 康紘綸 男 23歲（民國00年0月00日生） 住新北市○○區○○路0段00巷0弄00
○0號
居新北市○○區○○街0號1樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 李進成律師
張鎧銘律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、康紘綸依一般社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶之 存摺、提款卡及密碼予不相識之人使用，常與財產犯罪密切 相關，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行 不易遭檢警追查，因此若任意將自己所管領之金融帳戶提款 卡及密碼等資料任意交予不熟識且對其年籍資料毫無所悉之 人，可能因此供作為詐欺犯罪收取不法款項之用，並將犯罪 所得款項匯入、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟 基於縱若有人利用其金融帳戶存、匯入款項，進而持其提款 卡將款項提領出而作為犯罪工具，並掩飾犯罪所得來源去向 ，使詐欺者得以順利取得持有處分犯罪所得，亦不違反其本 意之幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年1 月某日，將其所申設之國泰世華銀行帳號000- 000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）予某詐欺集團成 員。嗣該詐欺集團成員分別於附表所示時間，以附表所示方 式，對附表所示之人實施詐術，使其等均陷於錯誤，而於附 表所示匯款時間，分別匯款至土地銀行帳號000- 000000000000號帳戶，復由詐騙集團成員將贓款匯款至永豐 銀行帳號000-00000000000000帳戶，再隨即匯款至國泰世華 帳戶。
二、案經楊玉璽、黎俊宏訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告康紘綸於偵查中坦承不諱，核與告 訴人楊玉璽、黎俊宏指訴相符，並有國泰世華商業銀行取款 憑證、被告與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄、監視器畫面 、手機匯款畫面、告訴人黎俊宏與詐騙集團間之對話紀錄、 匯款明細、111年6月21日萬華分局西門町派出所、臺北市政 府警察局萬華分局西門所刑事案件查訪紀錄表、本案帳戶之 交易明細各1份附卷可參，足認被告之自白與事實相符，其 犯嫌足堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14
條第1項之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前 開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論 以幫助一般洗錢罪。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪 行為之實施，為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正 犯之刑減輕之。參以被告坦承犯行，且已與告訴人2人調解 成立並賠償損失，告訴人2人亦具狀表示不再追究而欲撤回 告訴等情，此有臺北市信義區調解委員會調解筆錄、苗栗縣 銅鑼鄉調解委員會調解筆錄及聲請撤回告訴狀2紙附卷可考 ，是被告犯後態度良好，諒經此偵審程序，當不致有再犯之 虞，請予宣告緩刑，以啟自新。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 24 日 檢 察 官 龔昭如附表
編號 告訴人 詐騙方式 匯款金額 (新臺幣) 匯款時間 1 楊玉璽 詐騙集團於111年2月11日，透過通訊軟體LINE，以暱稱「jenny」，向告訴人楊玉璽佯稱：加入platforms的網站，可以 1萬4,608元 111年2月15日18時59分許 投資虛擬貨幣云云，致告訴人楊玉璽陷於錯誤，遂依指示匯款。 5萬元 111年2月15日19時1分許 2 黎俊宏 詐騙集團於111年2月14日，透過通訊軟體LINE，以暱稱「小狗勾」，向告訴人黎俊宏佯稱：加入platforms的網站，可 5萬元 111年2月16日16時7分許 以投資虛擬貨幣云云，致告訴人黎俊宏陷於錯誤，遂依指示匯款。 3萬2,000元 111年2月16日18時21分許