臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第230號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 簡莉婷
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第9838號、第10090號、第13225號、第13236號
、第14162號、第15351號、第15850號、第15861號、第16639號
、第17401號、第19448號），本院判決如下：
主 文
簡莉婷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之簡莉婷犯罪所得新臺幣陸萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更 正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載 ：
㈠附件附表編號11列、詐騙方式欄「林羽嵐」之記載更正為「 林羽葻」。
㈡適用法條欄補充「按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告於偵查中 已就本件犯罪自白犯行（見112年度偵字第9838號偵查卷第2 9頁正面），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並 遞減之」。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將自己所申請之本案帳 戶存摺、提款卡、密碼交予詐騙集團，以此方式幫助他人從 事詐欺取財及洗錢之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮、助 長犯罪，造成犯罪難以追緝、增加偵查追訴的困難性，危害 交易秩序與社會治安，提高社會大眾遭受詐騙損失之風險， 被告所為實屬不該，應予非難，兼衡被告犯罪動機、目的， 手段，智識程度為高職肄業（依個人戶籍資料所載），告訴 人等受騙金額及被告坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準 ，以資懲儆。
三、按刑法第38條之1第1項、第3項規定：「犯罪所得，屬於犯 罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前 二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。」查被告就本案犯行之犯罪所得，被告供稱：我
的報酬最後是新臺幣(下同)約6至8萬（見112年度偵字第983 8號偵查卷第28頁背面）等語，是本院以有利被告之原則認 被告之犯罪所得為6萬元，未據扣案，應依刑法第38條之1第 1項前段之規定，沒收該犯罪所得，並於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。四、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪 ，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準 ，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2 項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易 判決處刑，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、 第450條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑 法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、 第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3 項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文 。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀 ，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官葉育宏聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 5 月 15 日 刑事第二十七庭 法 官 陳明珠上列正本證明與原本無異。
書記官 陳芳怡
中 華 民 國 112 年 5 月 16 日
附錄本案論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第9838號
第10090號
第13225號
第13236號
第14162號
第15351號
第15850號
第15861號
第16639號
第17401號
第19448號
被 告 簡莉婷 女 26歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○街000巷00號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、簡莉婷明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交 易工具，關係個人財產及信用之表徵，一般正常情況下，有 使用帳戶收受、提領款項需求之人，均會以自己之帳戶進出 ，以避免假手他人帳戶之風險或爭議，實無委由他人提供帳 戶之必要，並可預見提供自己或他人之金融帳戶予陌生人士 使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，被犯罪集團利用以作 為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫助他人遮斷犯罪所得金 流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟基於幫助詐欺取財、洗 錢之不確定故意，於民國111年8月間，在新北市○○區○○路000 號，將所申辦中國信託商業銀行帳戶000-000000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼，提供予年 籍不詳之詐欺集團成員使用，並約定可獲得新臺幣（下同） 6萬元之報酬，嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶存摺、金融 卡、密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐 騙如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別匯 款如附表所示之款項至如附表所示帳戶內，旋均遭匯轉一空 ，而隱匿詐欺所得之來源及去向。嗣附表之人察覺受騙後報 警，始為警循線查悉上情。
二、案經彭馨瑩、洪瑩錡、王睿楹、王巧欣、黃鈺婷、侯曉梅、 吳冠霆訴由新北市政府警察局新莊分局、新北市政府警察局 三重分局、臺中市政府警察局太平分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告簡莉婷於偵查中坦承不諱，並經告 訴人彭馨瑩、洪瑩錡、王睿楹、王巧欣、黃鈺婷、侯曉梅、 吳冠霆、被害人劉朝勇、鄭雅心、陳明虹、林莉君於警詢時 指訴綦詳，復有告訴人彭馨瑩提出之網路轉帳畫面截圖、與 詐欺集團成員之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表；被害人劉朝勇提出之匯款回條聯、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表；告訴人洪瑩錡提出之與詐欺集團成員之對話 紀錄、轉帳交易明細截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單；被害人鄭雅心提出之投資平臺畫面截圖、與詐欺 集團成員之對話紀錄、轉帳交易紀錄截圖、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表； 告訴人王睿楹提出之與詐欺集團成員之對話紀錄、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表；告訴人王巧欣提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單、匯款單、與詐欺集團成員之對話紀錄；告訴人黃 鈺婷提出之匯款申請書影本、與詐欺集團成員之對話紀錄、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；告訴人侯曉梅提出之受 理各類案件紀錄表、報案受理案件證明單、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款一覽表 、轉帳明細截圖、詐欺集團相關資料；告訴人吳冠霆提出之 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單 、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通 報單、轉帳明細暨對話紀錄；被害人陳明虹提出之內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、轉帳明細、存摺影本、詐騙訊息截圖；被害人林莉君 提出之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、存摺影本 、與詐欺集團間之對話紀錄及匯款明細、受(處)理案件證明 單；本案帳戶之客戶基本資料暨交易明細表等資料在卷可考 ，足認被告之自白與事實相符，其罪嫌應堪認定。二、核被告簡莉婷所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同 時觸犯前開2罪，並幫助詐欺集團詐取數被害人財物並隱匿 ，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助 一般洗錢罪。被告以幫助犯罪之不確定故意，提供本案帳戶 存摺、提款卡、密碼予不詳人士遂行詐欺取財及洗錢犯罪使
用，係參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。末被告本件犯罪所得， 請依法宣告沒收或追徵。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 25 日 檢 察 官 葉育宏附表：
編號 告訴（被害）人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 金額(新臺幣) 匯入帳 戶 1 彭馨瑩 （提告） 111年9月1日 詐騙集團成員以臉書暱稱「蔡宇瑤」向彭馨瑩佯稱：可投資「三商娛樂」網站以獲利云云，致彭馨瑩陷於錯誤，而依指示轉帳。 111年9月1日12時58分許 2萬元 本案帳戶 2 劉朝勇 (未提告) 111年間 詐騙集團成員以臉書暱稱「林艷芳」向劉朝勇佯稱：可協助加入「亞馬遜電商」購買商品後轉賣給客人賺取價差云云，致劉朝勇陷於錯誤，而依指示匯款。 111年9月1日10時13分許 1萬元 3 洪瑩錡 (提告) 111年間 詐騙集團成員以LINE暱稱「阮慕華」、「賴詩琪」向洪瑩錡佯稱：可協助在「豐華證券」投資以獲利云云，致洪瑩錡陷於錯誤，而依指示匯款。 111年9月1日11時43分許 1萬3000元 4 鄭雅心 (未提告) 111年8月26日間 詐騙集團成員以LINE暱稱「馬致遠」向鄭雅心佯稱：可協助投資虛擬貨幣以獲利云云，致鄭雅心陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月29日12時31分許 5萬元 111年8月29日12時32分許 5萬元 111年8月29日12時36分許 5萬元 111年8月29日12時38分許 5萬元 111年8月29日12時41分許 5萬元 111年8月29日12時42分許 5萬元 5 王睿楹 (提告) 111年8月30日間 詐騙集團成員透過網路向王睿楹佯稱：可協助投資博奕遊戲以獲利云云，致王睿楹陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月31日17時15分許 2萬元 6 王巧欣 （提告） 111年8月22日間 詐騙集團成員以臉書暱稱「林俊偉」、LINE暱稱「BIG-BENZ林俊偉」、「財務部」向王巧欣佯稱：可協助投資博奕遊戲以獲利云云，致王巧欣陷於錯誤，而依指示匯款。 111年9月1日14時2分許 3萬9,100元 7 黃鈺婷 （提告） 111年8月20日間 詐騙集團成員以交友軟體向黃鈺婷佯稱：可協助投資博奕遊戲以獲利云云，致黃鈺婷陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月30日14時12分許 30萬元 8 侯曉梅 (提告) 111年6月間 詐騙集團成員透過交友軟體暱稱「鳴」向侯曉梅佯稱：可協助投資網路電商平臺以獲利云云，致侯曉梅陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月31日13時17分許 5萬元 111年8月31日13時24分許 5萬元 9 吳冠霆 (提告) 111年7月30日間 詐騙集團成員透過通訊軟體LINE向暱稱「羅琳」吳冠霆佯稱：可協助經營電商平臺代收貨款業務以獲利云云，致吳冠霆陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月31日14時32分許 2萬2650元 10 陳明虹 (未提告) 111年8月31日間 詐騙集團成員透過通訊軟體LINE暱稱「吳ㄧ丹」向陳明虹佯稱：可協助投注保證獲利云云，致陳明虹陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月31日14時29分許 2萬元 11 林莉君 (未提告) 111年3月間 詐騙集團成員透過通訊軟體臉書暱稱「林羽嵐」、「林玉蘭」向林莉君佯稱：可協助投資保證獲利云云，致林莉君陷於錯誤，而依指示匯款。 111年8月31日12時21分許 1萬元