臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第215號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 葉明偉
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第13866號），本院判決如下：
主 文
葉明偉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟陸佰陸拾柒元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除補充、更正如下所述外，餘均引用 如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：
㈠犯罪事實欄一第11-12行「為獲取新臺幣（下同）5萬元之報 酬」補充為「為獲取3個帳戶共5萬元之報酬」。 ㈡犯罪事實欄一第12行「將其胞弟葉明福」補充為「將其不知 情之胞弟葉明福」。
㈢附表編號1「詐騙方式」欄第6-7行「但須先匯款方能提現云 云」更正為「因其操作不當，使工作室損失23萬元，須全額 賠償，或再儲值82,000元至該網站云云」。 ㈣附表編號2「詐騙方式」欄第5-7行「但須先匯款方能提現云 云」更正為「因操作錯誤，須補款82,000元云云」。 ㈤附表編號3「詐騙方式」欄第7-8行「但須先匯款方能提現云 云」更正為「因其操作錯誤造成虧損，須再儲值82,000元至 平台，再進行操作云云。『憫哲』又向張哲維稱：須將獲利之 一部分匯款給伊當作委任金云云」。
㈥附表編號5「詐騙方式」欄第6-7行「但須先匯款方能提現云 云」更正為「因操作失誤，錢卡在系統中，要儲值82,000元 才能取回云云」。
㈦附表編號6「詐騙時間」更正為「民國111年2月11日」。 ㈧附表編號7「詐騙方式」欄第5-6行「但須先匯款方能提現云 云」更正為「出金時因操作有誤導致密碼遭鎖，須繳納保證 金才能解鎖帳號云云」。
二、應適用之法條
㈠罪名
核被告葉明偉所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈡想像競合
被告以一交付金融機構帳戶之行為，幫助詐欺集團成員向告 訴人林國鎮、劉建君、張哲維、吳晉亨、謝岳倫、楊嘉豪、 被害人游智皓行騙，並因此遮斷詐欺取財之金流而逃避追緝 ，觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應 依刑法第55條規定從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈢減輕
⒈被告基於幫助之犯意，並未實際參與詐欺取財及洗錢犯行， 所犯情節較正犯輕微，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規 定減輕其刑。
⒉被告於檢察事務官詢問時，就被訴之幫助洗錢等犯罪事實已 自白犯罪，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。另 就上開減刑事由，依刑法第70條規定遞減之。三、科刑
爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層 出不窮，政府機關無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體 更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄化為烏有之相關 新聞，被告提供帳戶供詐騙使用，非但造成告訴人等及被害 人受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，造成偵查犯罪機關 追查贓款及其他詐欺成員之困難，嚴重破壞社會治安，應受 有相當程度之刑事非難。並兼衡被告係因貪圖提供帳戶之報 酬，而提供本案帳戶，其犯罪之動機、目的、手段可議，並 斟酌本案被害人之人數、所受損害程度，且被告前亦因提供 自己帳戶，涉嫌幫助洗錢等犯行，經判處罪刑確定，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表可查，竟再為本案犯行，實應嚴懲 ，並斟酌其為專科畢業之智識程度（個人基本資料查詢參照 ），另其犯後坦承犯行，惟未賠償告訴人等及被害人損失等 一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折 算標準，以資懲儆。
四、沒收
被告因提供連同本案帳戶共3個帳戶獲取5萬元之報酬，此據 被告於檢察事務官詢問時供陳明確，是其中16,667元（5萬÷ 3）為其犯罪所得，未據扣案，自應依刑法第38條之1第1項 前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、
第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自送達之日起20日內向本院提出上訴狀， 上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官楊凱真聲請以簡易判決處刑。 中 華 民 國 112 年 5 月 2 日 刑事第二十六庭 法 官 謝梨敏
上列正本證明與原本無異。
書記官 林家偉
中 華 民 國 112 年 5 月 2 日附錄本案論罪科刑法條全文:
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第13866號
被 告 葉明偉 男 35歲（民國00年0月0日生） 住新北市○○區○○路0段000號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、葉明偉依一般社會生活通常經驗，可預見將自己帳戶提供他 人使用，可能幫助不法詐騙集團詐欺財物，亦知悉社會上使 用他人帳戶詐欺被害人將款項匯入後提領之案件層出不窮， 如將自己所開立之金融帳戶存摺、提款卡（含密碼）提供予 他人使用，極可能供詐欺犯罪者用以收受詐欺取財犯罪所得 ，或用以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源，或使詐欺犯罪 者逃避刑事追訴，而移轉或變更詐欺犯罪所得，或使他人逃 避刑事追訴，而移轉或變更該犯罪所得，亦可能遭不詳詐欺 集團用以作為詐騙被害人以收取贓款之工具，竟仍不違背其 本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國110年底
某日，在臺北市西門町某處，為獲取新臺幣5萬元之報酬， 將其胞弟葉明福（業經本署以111年度偵緝字第5875號等為 不起訴處分）所開立之中國信託商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼提 供不詳詐欺集團成員使用。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶資 料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡 ，於附表所示時間，以附表所示詐術，誆騙附表所示之人， 致該等人陷於錯誤，於附表所示匯款時間、地點，匯款如附 表所示金額至上開帳戶，旋遭提領一空。
二、案經林國鎮、劉建君、張哲維訴由新北市政府警察局海山分 局、吳晉亨訴由新北市政府警察局永和分局、謝岳倫訴由高 雄市政府警察局岡山分局、楊嘉豪訴由苗栗縣警察局大湖分 局、高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告謝明偉於偵查中坦承不諱，復經另 案被告葉明福於偵查中供述及告訴人林國鎮、劉建君、張哲 維、吳晉亨、謝岳倫、楊嘉豪、被害人游智皓於警詢時指訴 明確，並有告訴人等提出之通訊軟體對話紀錄、匯款證明、 上開中國信託帳戶客戶基本資料表及交易明細等在卷可稽， 足認被告自白與事實相符，被告犯嫌應可認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸 犯前開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一 重論以幫助一般洗錢罪。被告以幫助詐欺取財之不確定故意 ，提供上開帳戶資料予不詳人士遂行詐欺取財犯罪使用，係 參與詐欺取財構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第 30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 15 日 檢 察 官 楊凱真 附表
編號 被害人 （告訴人） 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間、方式 匯款金額 （新臺幣） 所涉案號 1 告訴人 林國鎮 111年2月25日 以通訊軟體LINE暱稱「熙雯」、「古靈精怪」、「王昊」等真實年籍姓名不詳之人向林國鎮佯稱：依指示投資保證獲利、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日14時32分許，以網路銀行方式匯款 4萬2,000元 111年度偵字第36372號 111年3月1日14時33分許，以網路銀行方式匯款 4萬元 2 告訴人 劉建君 111年2月25日 以通訊軟體LINE暱稱「熙雯」、「憫哲」等真實年籍姓名不詳之人向劉建君佯稱：依指示投資可獲高額利益、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日12時12分許，以網路銀行方式匯款 1萬元 111年度偵字第36372號 3 告訴人 張哲維 111年2月27日 以通訊軟體LINE暱稱「熙雯」、「jenny」、「憫哲」等真實年籍姓名不詳之人向張哲維佯稱：依指示投資可獲高額利益、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日11時24分許，以網路銀行方式匯款 3萬元 111年度偵字第36372號 111年3月1日11時24分許，以網路銀行方式匯款 3萬元 111年3月1日11時25分許，以網路銀行方式匯款 2萬2,000元 111年3月1日19時7分許，以網路銀行方式匯款 3萬元 4 告訴人 吳晉亨 111年2月21日 以通訊軟體LINE暱稱「小可愛」、「PLATFORMS線上客服」、「星妤」、「憫哲」等真實年籍姓名不詳之人向吳晉亨佯稱：依指示投資可獲高額利益，然因操作失誤須補足投資金額云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日14時17分許，在台新國際商業銀行鳳山分行以臨櫃無摺匯款方式匯款 14萬2,819元 111年度偵字第40833號 5 告訴人 謝岳倫 111年2月22日 以通訊軟體LINE暱稱「芷彤」、「熙雯」、「王昊」等真實年籍姓名不詳之人向謝岳倫佯稱：依指示投資可獲高額利益、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月2日11時23分許，以網路銀行方式匯款 5萬元 111年度偵字第49499號 111年3月2日11時24分許，以網路銀行方式匯款 3萬2000元 6 告訴人 楊嘉豪 111年2月18日 以通訊軟體LINE暱稱「PLATFORMS線上客服」等真實年籍姓名不詳之人向楊嘉豪佯稱：依指示投資可獲高額利益、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日19時7分許，以網路銀行方式匯款 12萬4,056元 111年度偵字第49697號 7 被害人 游智皓 111年2月10日 以通訊軟體LINE暱稱「Ru」等真實年籍姓名不詳之人向游智皓佯稱：依指示投資可獲高額利益、但須先匯款方能提現云云，致其陷於錯誤而依指示匯款 111年3月1日12時13分許，以網路銀行方式匯款 10萬元 111年度偵字第49750號 111年3月1日12時15分許，以網路銀行方式匯款 1萬4,056元