臺灣新北地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第439號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 林彥宏
（現於法務部矯正署新店戒治所執行強制戒治中）
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（110年度
偵字第42480、42483、44277號）及移送併辦（111年度偵字第18
25號、111年度偵字第4663號、111年度偵字第2449、13908號、1
11年度偵字第17252號、111年度偵字第35386號、111年度偵字第
8417號、111年度偵字第43993號），因被告自白犯罪，本院認為
宜以簡易判決處刑（111年度金訴字第202號），裁定逕以簡易判
決處刑如下：
主 文
林彥宏幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、林彥宏依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶 予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶收取詐欺之犯 罪所得並加以隱匿，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違 其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國110年6 月間之某日，在不詳地點，將其所有之第一商業銀行帳號00 000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼 、網路銀行帳戶及密碼，提供予「陳逸雋」（未經偵查，惟 其已於112年3月15日死亡），再由「陳逸雋」轉交給詐欺集 團成員。嗣詐欺集團成員取得本案帳戶後，分別於附表所示 之時間，以附表所示之方式，詐欺附表所示之人，致其陷於 錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示款項至本案帳戶內， 再經詐欺集團成員提領，而隱匿犯罪所得之去向。嗣經附表 所示之人察覺有異，報警始循線查悉上情。
二、案經蘇柏翰、吳盈娟訴由新北市政府警察局板橋分局、劉卉 羚、杜美媛、張乃云、吳寶昇、高于婷、朱治炫、游閔翔、 張理傑、許秘瑜、陳琇容、周比琦訴由新北市政府警察局蘆 洲分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴；李佩盈訴 由基隆市警察局第一分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官移 送併辦；李佳儀訴由屏東縣政府警察局東港分局報告臺灣新
北地方檢察署檢察官移送併辦；鄭韶萱訴由基隆市警察局第 四分局、田宗民訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新北地 方檢察署檢察官移送併辦；黃瀧禛訴由高雄市政府警察局三 民第二分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦；張芷 瑄訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣新北地方檢 察署檢察官移送併辦；徐青萍訴由臺南市政府警察局白河分 局報告臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦；鄭育任訴由桃 園市政府警察局龜山分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官移 送併辦。
理 由
一、前述犯罪事實，為被告林彥宏於本院準備程序時坦白承認， 核與證人即告訴人吳盈娟、蘇柏翰、劉卉羚、杜美媛、張乃 云、吳寶昇、高于婷、朱治炫、游閔翔、張理傑、許秘瑜、 陳琇容、周比琦、李佩盈、李佳儀、鄭韶萱、田宗民、黃瀧 禛、張芷瑄、徐青萍、鄭育任於警詢中之證詞相符，且有吳 盈娟出具匯款申請書、通訊軟體對話紀錄、林彥宏之第一銀 行客戶基本資料及帳號00000000000號交易明細（110年度偵 字第42480號卷第37至44、55至81頁）、蘇柏翰出具之網路 銀行交易明細、通訊軟體對話紀錄（110年度偵字第42483號 卷第27至47頁）、李佩盈出具之通訊軟體對話紀錄、網路銀 行匯款明細（111年度偵字第1825號卷第67至68頁）、林佳 儀提供之通訊軟體對話紀錄（111年度偵字第4663號卷第17 至27頁）、鄭韶萱出具之網路銀行交易明細（111年度偵字 第2449號卷第55頁）、田宗民出具之存摺影本、通訊軟體對 話紀錄、匯款申請書、存摺影本（111年度偵字第13908號卷 第166至172頁）、黃瀧禛出具之網路銀行交易明細及通訊軟 體對話紀錄（111年度偵字第17252號卷第8至9頁）、張芷瑄 出具之匯款明細擷圖、對話紀錄擷圖（111年度偵字第35386 號卷第33至36頁）、徐青萍出具之存摺影本、對話紀錄擷圖 （111年度偵字第8417號卷第215至268頁）、鄭育任出具之 存摺影本、對話紀錄擷圖（111年度偵字第43993號卷第63至 74頁）等事證可證，足認被告任意性之自白有相當之證據可 佐，與事實相符而可採信。是以本案事證明確，被告犯行洵 堪認定，應予依法論科。
二、論罪科刑：
（一）核被告所為，是犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助洗錢罪。
（二）不依累犯規定加重其刑之說明：
被告前因犯竊盜案件，經本院以107年度簡字第1292號判
決處有期徒刑4月確定；另因竊盜案件，經本院以107年度 簡字第1821號判處有期徒刑6月確定；又因竊盜案件，經 本院以108年度審易字第150號判處有期徒刑1年，復經台 臺灣高等法院以108年度上易字第606號駁回上訴確定，上 述案件，經本院以108年度聲字第4948號裁定應執行有期 徒刑1年6月確定，於109年7月3日假釋付保護管束，而於1 09年8月5日保護管束期滿未經撤銷假釋，以執行完畢論， 為累犯，惟依司法院釋字第775號解釋文及解釋理由，於 現行刑法第47條第1項規定修正之前，法院應斟酌個案情 形，裁量是否依該規定加重最低本刑。審酌前述案件與本 案罪質不同，依據前述解釋意旨，本院裁量後認被告以不 依刑法第47條第1項累犯規定加重其法定之最低本刑為宜 。
（三）刑之減輕：
1.被告之幫助行為危害性較直接行為人為輕，爰依刑法第30 條第2項規定，依正犯之刑減輕之。
2.被告就前述罪名於審判中自白，爰依洗錢防制法第16條第 2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。
（四）競合：
被告以一行為同時幫助他人向附表所示之人詐取財物及洗 錢，而犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定， 從一重之幫助洗錢罪處斷。
（五）移送併辦：
臺灣新北地方檢察署檢察官111年度偵字第1825號（附表 編號14）、111年度偵字第4663號（附表編號15）、111年 度偵字第2449、13908號（附表編號16、17）、111年度偵 字第17252號（附表編號18）、111年度偵字第35386號（ 附表編號19）、111年度偵字第8417號（附表編號20）、1 11年度偵字第43993號（附表編號21）移送併辦之事實， 與起訴書之事實有前述想像競合之裁判上一罪關係，為檢 察官起訴效力之所及，本院自應併予審理，附此敘明。（六）爰審酌：
1.犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之 危險或損害：被告正值青壯之年，有相當之工作能力，竟 不思以正當途徑賺取生活所需，明知當前詐欺集團橫行， 政府窮盡心力追查、防堵，且大眾傳播媒體更屢屢報導民 眾被詐欺之新聞，竟仍將本案帳戶之存摺、提款卡及密碼 、網路銀行帳戶及密碼交予詐欺集團成員，詐欺集團成員 因而得以使用前述帳戶詐欺被害人並加以隱匿，使詐欺集 團成員得以隱身幕後，執法人員難以追查成員之真實身份
，而助長詐欺犯罪。
2.犯罪行為人之生活狀況、品行及智識程度：被告受有高中 肄業之教育程度，從事粗工，日薪新臺幣（下同）1,200 元，與父母及弟弟同住，另有1名現讀國中之子女，雖由 前妻扶養但須每個月提供扶養費，每個禮拜都會跟小孩見 面，為被告供述在卷（111年度金訴字第202號卷第212頁 ）；被告於本案前未曾有詐欺及洗錢之前案紀錄，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷可證。
3.犯罪後之態度：被告於準備程序中承認犯行，惟未曾向附 表所示之人彌補其所受損失等一切情狀，量處如主文所示 之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。
三、沒收部分：
被告供稱「陳逸雋」有給現金20,000元，為其犯罪所得，並 未扣案，爰依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、洗錢防 制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1 項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段 、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕 以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應於本判決送達後20日內，向本院提出上訴 狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 本案經檢察官范孟珊提起公訴，檢察官彭毓婷、范孟珊、陳冠穎、褚仁傑、張維貞移送併辦，檢察官彭聖斐到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 5 月 31 日 刑事第十六庭 法 官 時瑋辰
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 楊喻涵
中 華 民 國 112 年 6 月 7 日附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣500萬元以下罰金。
附表：
編號 起訴書及移送併辦意旨書對照 告訴人 詐欺時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 1 起訴書附表編號1 吳盈娟 110年6月初某日 詐欺集團成員在臉書虛偽開設投資網站，並以LINE聯繫吳盈娟，佯稱：可以透過「WOOTRADE」網站投資獲利，另有其他管道能夠投資翻倍，要匯款至指定帳戶云云，致吳盈娟陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日下午2時12分許 300,000元 2 起訴書附表編號2 劉卉羚 110年6月14日下午1時許 詐欺集團成員透過LINE與劉卉羚聯繫，佯稱：可登入「NSX AGENT-MARKET」網站從事投資操作獲利，惟需先入金投資款項，並可將獲利贖回云云，致劉卉羚陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上9時28分許 17,000元 3 起訴書附表編號3 杜美媛 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE向杜美媛佯稱：可從事投資「MET」網站獲利，惟需先入金投資款項云云，致杜美媛陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日下午1時9分許 50,000元 110年6月14日下午1時14分許 50,000元 4 起訴書附表編號4 張乃云 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE向張乃云佯稱：可登入「NSX AGENT-MARKET」 網站從事投資操作獲利，惟需先入金投資款項云云，致張乃云陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日下午2時50分許 500,000元 5 起訴書附表編號5 吳寶昇 110年6月間 詐欺集團成員在臉書虛偽開設投資網站「NISA」，並廣為宣傳獲利甚豐之不實訊息，致吳寶昇陷於錯誤，遂依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上8時29分許 50,000元 110年6月11日晚上8時31分許 50,000元 6 起訴書附表編號6 高于婷 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE暱稱「Jiang」向高于婷佯稱：可代操投資網站獲利，惟需先支付代操費用始能領取獲利云云，致高于婷陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日中午12時26分許 10,000元 7 起訴書附表編號7 朱治炫 110年6月10日 詐欺集團成員透過LINE暱稱「鄧斌」向朱治炫佯稱：可從事代操作金融平台之工作獲利，惟需先支付代操費用始能領取獲利云云，致朱治炫陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上7時30分許 30,000元 8 起訴書附表編號8 游閔翔 110年6月15日 詐欺集團成員透過LINE暱稱「珺、洛克、YI寶、家瑜、浩明、佳能客服」向游閔翔佯稱：可至「佳能資訊」網站投資，保證獲利，惟需先支付協調費用始能領取獲利云云，致游閔翔陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日中午12時10分許 50,000元 110年6月15日中午12時11分許 50,000元 9 起訴書附表編號9 張理傑 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE暱稱「曹楷杰」、「Jiang」向張理傑佯稱：可從事操作虛擬貨幣交易買賣及金融平台網站以獲利，惟需先支付手續費用始能領取獲利云云，致張理傑陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上8時16分許 20,000元 10 起訴書附表編號10 許秘瑜 110年6月9日 詐欺集團成員透過LINE暱稱「安安」向許秘瑜佯稱：可登入「NSX AGENT」網站從事投資操作獲利，惟需先入金投資款項云云，致朱治炫陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上8時20分許 50,000元 11 起訴書附表編號11 陳琇容 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE暱稱「月耀金光Moonlight Gold」、「MET客服」向陳琇容佯稱：可從事投資「MET」網站獲利，惟需先入金投資款項云云，致陳琇容陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上9時1分許 50,000元 12 起訴書附表編號12 周比琦 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE暱稱「YUYU」、「VIC」向周比琦佯稱：可加入「博元集團」網站從事投資獲利，惟需先入金投資款項云云，致周比琦陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日下午2時1分許 300,000元 13 起訴書附表編號13 蘇柏翰 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE向蘇柏翰佯稱：可在「投顧理財魔方平台」創設帳號，從事投資獲利，惟需先支付保證金始能領取獲利云云，致蘇柏翰陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上6時22分許 100,000元 110年6月11日晚上6時22分許 50,000元 110年6月11日晚上6時33分許 30,000元 14 111年度偵字第1825號併辦意旨書 李佩盈 110年6月間 詐欺集團成員以暱稱「Rebecca葦函」透過臉書及LINE向李佩盈佯稱：可在「博元集團」網站，從事投資獲利云云，致李佩盈陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上7時38分許 50,000元 110年6月11日晚上7時39分許 50,000元 15 111年度偵字第4663號併辦意旨書 林佳儀 110年6月間 詐欺集團成員透過臉書刊登不實投資廣告，誘使瀏覽該廣告之林佳儀與渠等聯絡，佯稱：欲提領投資獲利須先支付押金云云，致林佳儀陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上6時31分許 30,000元 16 111年度偵字第2449、13908號併辦意旨書附表編號1 鄭韶萱 110年5月至6月間 詐欺集團成員以暱稱「Jiang」透過LINE向鄭韶萱佯稱：可透過網站從事投資獲利云云，致鄭韶萱陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日晚上6時48分許 36,000元 17 111年度偵字第2449、13908號併辦意旨書附表編號2 田宗民 110年4月18日前某時許 詐欺集團成員以暱稱「Tina」、「PU_PU_ABBY」、「亞洲區執行長~ACE」，向其佯稱：可透過網站從事投資獲利云云，致田宗民陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上7時9分許 100,000元 18 111年度偵字第17252號併辦意旨書 黃瀧禛 110年5月間 詐欺集團成員透過臉書刊登求職廣告，誘使瀏覽該廣告之黃瀧禛與其連絡並加入LINE好友，佯稱：透過「WOOTRADE」網站投資可獲利3倍云云，致黃瀧禛陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月11日晚上7時37分許 50,000元 19 111年度偵字第35386號 張芷瑄 110年6月4日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「Raynor」向張芷瑄佯稱：只要在指定之博弈平台內照指示操作即可獲利云云，致張芷瑄陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日下午1時21分許 150,000元 20 111年度偵字第8417號 徐青萍 110年6月初起 詐欺集團成員在臉書網站及以LINE、Telegram向徐青萍詐稱：在Millinium、GMB2TW網路平台、DIFX交易所平台投資虛擬貨幣獲利，需匯款投資、給付佣金及操盤費云云，致徐青萍陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月14日下午2時48分許 32,000元 21 111年度偵字第43993號 鄭育任 110年6月間 詐欺集團成員透過LINE向鄭育任佯稱：可用程式代操獲利云云，致鄭育任陷於錯誤，依詐欺集團成員指示匯款。 110年6月15日下午2時36分 30,000元