臺灣雲林地方法院刑事判決
111年度訴字第581號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 顏廷彰
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第2224
號、111年度偵字第2169號），及移送併辦（臺灣雲林地方檢察
署111年度偵緝字第1487號），被告於準備程序進行中，就被訴
事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、
被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序
，判決如下：
主 文
顏廷彰犯如附表編號一至六所示之罪，各處如附表編號一至六所示之刑。應執行有期徒刑壹年捌月。
未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：
㈠顏廷彰於民國110年11月初某日起，加入由傅郁婷、傅毅豪、 高健勝、通訊軟體Telegram暱稱「色狼」之人所組成之詐欺 車手集團(顏廷彰所涉違反組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪部分，業經臺灣臺中地方法院以111年 度金訴字第324號判決處刑確定，非本案審理範圍)，其分工 係由暱稱「色狼」之人以通訊軟體「Telegram」作為指揮平 台，指示顏廷彰提領詐騙得款，再轉交其他不詳詐欺集團成 員。顏廷彰與暱稱「色狼」之人及不詳詐欺集團其餘真實姓 名、年籍均不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同詐欺取財及掩飾詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡 ，先由該詐欺集團不詳成員分別對如附表所示之謝依理等人 施用詐術，使其等陷於錯誤而匯款後（詐欺集團施用之詐術 及時間、各被害人匯款之時間及金額、匯入帳戶等情均詳如 附表所載），再由顏廷彰持該詐欺集團其他不詳成員預先交 付之各該人頭帳戶提款卡提領款項(提領之時間、金額、地 點詳如附表所載)，並依暱稱「色狼」之人指示，將所提領 款項交付該詐欺集團其餘不詳成員，顏廷彰於本次擔任車手 期間獲取新臺幣(下同)2,000元之報酬。嗣經謝依理等人察 覺受騙，分別報警處理，始循線查悉上情。
㈡案經謝依理訴由雲林縣警察局斗六分局、廖逸潔及林偉健訴 由雲林縣警察局斗南分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官偵 查起訴及廖逸潔及林偉健訴由臺南市政府警察局第一分局報 告臺灣臺南地方檢察署檢察官移送併辦。
二、程序部分：
被告顏廷彰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告 之意見後，本院業已依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定 ，裁定以簡式審判程序進行本案之審理，是本案之證據調查 ，依刑事訴訟法第273條之2規定，自不受同法第159條第1項 、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制。
三、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（見本院卷第203頁、第340頁），核與證人即告訴人謝依理、廖逸潔、林偉健、證人即被害人張思妤、劉文哲、李一哲於警詢之證述（見偵2169號卷第21至25頁、第27至29頁、第31至35頁、第37至39頁、第41至43頁、第53至54頁、第85至87頁、併辦警卷第35至37頁、第63至64頁）及證人傅郁婷偵查中證述(見偵2169號卷第243至247頁)相符，並有被害人張思妤提出之國泰世華銀行ATM交易明細表（見偵2169號卷第91頁）、被害人李一哲提出之交易明細截圖（見偵2169號卷第123頁）、告訴人廖逸潔提出之台新銀行ATM交易明細表（見偵2224號卷第79頁）、告訴人林偉健提出之台新銀行ATM交易明細表、截圖畫面（見偵2224號卷第108至109頁）、兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細（見偵2169號卷第49至51頁）、合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶交易明細（見偵2169號卷第95頁）、華南商業銀行000-000000000000號帳戶交易明細（見偵2224號卷第19至21頁）、中華郵政股份有限公司110年12月25日儲字第1100955355號函暨000-00000000000000號帳戶資料（戶名：黃瑜琪）、客戶歷史交易清單（見併辦警卷第95第97頁）、提領照片18張（見偵2169號卷第45頁、第159至169頁、偵2224號卷第27至31頁）、監視器畫面翻拍照片18張（見併辦警卷第76至86頁）、車牌號碼000-0000號車輛詳細資料報表（見併辦警卷第117頁)等證據在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應依法論科。 四、論罪科刑：
㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14 條第1項之洗錢罪。被告與共犯對同一被害人詐使多次匯款 及被害人匯入款項後之多次提款行為，係於密切接近之時地 實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般 社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價 上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評 價，較為合理，應屬接續犯，而為包括之一罪。 ㈡按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何人，不必每一階段犯行，均經參與。再 共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有 間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀乙、丙犯罪，雖乙 、丙彼此無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又 共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內， 各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯 罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為 為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘 具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責 （最高法院34年上字第862號判決、77年台上字第2135號判 決、99年度台上字第1323號判決意旨參照）。本件被告雖僅 接受暱稱「色狼」之人指示而為犯行，並未負責對如附表所 示之謝依理等人施以詐術，而由該詐欺集團其他成員為之， 但被告所為之提款及上繳行為，實際分擔詐欺犯罪之部分行 為，即與該詐欺集團其他成員之間，各自分工擔任撥打電話
實施詐欺、居間聯繫、由自動櫃員機提款及上繳款項等任務 ，各具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為， 應認被告與該次參與詐欺取財犯行之詐欺集團其他成員間， 具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢移送併辦之臺灣臺南地方檢察署111年度偵緝字第1487號之犯 罪事實，核與起訴之部分犯罪事實相同，為實質上之同一案 件，本院自得併予審究。
㈣被告就所犯之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財 罪處斷。另其就附表編號1至6所示犯行，犯意各別，行為互 殊，應予分論併罰。
㈤按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。」查被告就本案犯罪事實，於審 判中坦承不諱，是其就所犯洗錢防制法部分，依上開規定原 應減輕其刑；然依照前揭罪數部分之說明，被告就附表編號 1至6各次犯行均係從一重論處加重詐欺取財罪，故就被告此 部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑 時，將併予審酌。
㈥爰審酌被告正值壯年，卻不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕 鬆得手之不法利益，無視近年詐欺案件頻傳，詐欺手段日趨 集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每造成廣大民眾受 騙，損失慘重，更嚴重損及我國國際形象，仍參與詐欺集團 之犯罪組織，並為詐欺及洗錢犯行，足見價值觀念嚴重偏差 ，並造成被害人損害及追償不易，所為實值非難。惟被告犯 後均坦承不諱，犯後態度尚佳，因目前在監而未能和解或賠 償。兼衡被告自陳國中畢業之智識程度、經濟狀況勉以維持 ，擔任泥水工等情，另酌其犯罪手段、角色分工、所生損害 、實際獲利、有關洗錢犯行自白部分之減輕情節及被告之前 科素行等一切情狀，參考檢察官、被告、被害人代理人之量 刑意見，分別量處如主文所示之刑。又被告所犯如附表各編 號所示之加重詐欺取財罪，其犯罪方式與態樣均屬雷同，侵 害同種類之法益，各次犯行之時間極為接近，各次詐欺所得 金額亦非極鉅，且其本件實際犯罪所得僅有新臺幣(下同)2, 000元，為免實質累加致刑度逾其行為之不法內涵，而有違 罪責原則，爰定如主文所示之應執行刑，以示懲儆，並利更 生。
五、沒收部分：
㈠被告供稱因提領詐騙款項，有獲得2,000元報酬，此部分為被 告之犯罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、
第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。又被告用以提領如起訴書附表所示帳 戶之提款卡，為供本案犯行所用之物，然未據扣案，無從確 認是否存在，且系爭帳戶已遭列為警示帳戶，詐欺集團成員 無從再利用作為詐欺取財工具，且客觀財產價值低微，不具 刑法上之重要性，故不予宣告沒收。
㈡次按洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移 轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或 財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使 用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主 義，只要合於該項規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該 洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無 明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為 人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應沒收 。查本件由被告所提領之款項，業經轉交該詐欺集團不詳成 員，是被告對於該款項既無處分權限，復未實際管領，自無 從宣告沒收其參加提領之全部金額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官廖義翔提起公訴，檢察官廖羽羚移送併辦，檢察官許景睿到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 7 日 刑事第三庭 法 官 吳孟宇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 4 月 7 日 書記官 陳智仁
附記論罪法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人/被害人 詐欺方式 匯款時間(民國) 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 提領時間(民國) 提領金額(新臺幣) 提領地點 被告所犯罪名及科刑 1 謝依理 (提告) 詐欺集團於110年11月23日下午5時40分許，以電話向謝依理佯稱錯誤設定重複扣款云云，致使謝依理陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年11月23日晚間7時4分 4萬9,989元 兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(戶名：莫澤林) 110年11月23日晚間7時6分至9分許 3萬元、1萬9,000元 雲林縣○○市○○路0號兆豐國際商業銀行斗六分行 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 110年11月23日晚間7時13分許 3萬7,989元 110年11月23日晚間7時15分至16分許 2萬元、1萬8,000元、900元 雲林縣○○市○○路0號之斗六西平路郵局 2 張思妤(未提告) 詐欺集團於110年11月23日晚間6時34分許，以電話向張思妤佯稱錯誤設定重複扣款云云，致使張思妤陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年11月23日晚間7時31分許 3萬元(含手續費15元) 兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(戶名：莫澤林) 110年11月23日晚間7時34分至35分許。 2萬元、1萬元 雲林縣○○市○○路00號斗六大崙郵局 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 劉文哲 (未提告) 詐欺集團於110年11月23日下午5時許，以電話向劉文哲佯稱錯誤訂購商品，如不願購買，需配合取消訂購設定云云，致使劉文哲陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 111年11月21日晚間6時8分許 4萬9,986元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000(戶名：莫澤林) 110年11月23日晚間6時9分至13許 2萬元、3萬元、2萬元及1萬元(含其他被害人匯入之款項) 雲林縣○○市○○路000號之合作金庫商業銀行雲林分行 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 111年11月21日晚間6時11分許 9,986元 4 李一哲 (未提告) 詐欺集團於110年11月23日下午4時53分許，以電話向李一哲佯稱錯誤設定重複扣款云云，致使李一哲陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年11月23日晚間6時28分許 2萬9,986元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000(戶名：莫澤林) 110年11月23日晚間6時32分許 3萬元 雲林縣○○市○○路0號之合作金庫商業銀行斗六分行 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 廖逸潔 (提告) 詐欺集團於110年12月3日晚間6時43分前某時，以電話向廖逸潔佯稱錯誤訂購商品，如不願購買，需配合取消訂購設定云云，致使廖逸潔陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年12月3日晚間7時22分許 4,999元 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：曾耀興) 110年12月4日凌晨0時2分許 1萬6,000元(其他受騙金額另由其他姓名年籍不詳之共犯提領) 雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 110年12月3日晚間7時24分許 1萬0,123元 110年12月3日晚間7時48分許 2萬9,989元 110年12月3日晚間9時9分許 2萬9,989元 郵局帳號000-00000000000000號帳戶(戶名：黃瑜琪) 110年12月3日晚間9時16分許 3萬元 臺南市○區○○路000號之臺南東寧路郵局 6 林偉健 (提告) 詐欺集團於110年12月3日晚間6時至7時許，以電話向廖逸潔佯稱錯誤訂購商品，如不願購買，需配合取消訂購設定云云，林偉健為廖逸潔之男友，在旁聆聽詐騙集團成員之詐術內容後，亦陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年12月3日晚間9時4分許 2萬9,989元 郵局帳號000-00000000000000號帳戶(戶名：黃瑜琪) 110年12月3日晚間9時14分許 6萬元 臺南市○區○○路000號之臺南東寧路郵局 顏廷彰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 110年12月3日晚間9時6分許 2萬9,989元 110年12月4日凌晨0時12分許 2萬9,989元 華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：曾耀興) 110年12月4日凌晨0時18分至19許 2萬元、2萬元、2萬元 雲林縣○○鎮○○路00號之斗南郵局 110年12月4日凌晨0時14分許 2萬9,989元