臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
112年度苗金簡字第80號
聲 請 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 陳泰堯
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（112年度偵字第1345號），本院判決如下：
主 文
乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事 實欄一第5列關於「不確定故意」後應補充「(無證據證明被 告主觀上認知詐騙份子為3人以上，或有未滿18歲之人)」、 第8列關於「，款卡」之記載應予刪除外，餘均引用如檢察 官聲請簡易判決處刑書（如附件）之記載。
二、論罪科刑部分：
㈠本案被告乙○○僅提供本案金融機構帳戶之提款卡及密碼、網 路銀行帳號及密碼予他人供詐欺取財與洗錢犯罪使用，並無 證據證明其有參與詐欺取財或洗錢之構成要件行為，或有與 本案詐欺取財之行為人有共同詐欺、洗錢之犯意聯絡，是被 告乙○○基於幫助之意思，參與詐欺取財、洗錢之構成要件以 外之行為，為幫助犯，核其所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前 段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。又其同時觸犯 上開2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定 ，從一重以幫助犯洗錢罪處斷。
㈡被告乙○○未實際參與詐欺取財或洗錢罪構成要件之犯行，僅 係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規 定，減輕其刑。
㈢洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。」。被告就本案洗錢之犯罪事實 ，於偵查中自白，應依上開規定減輕其刑，並與前開幫助犯 所減輕之刑，遞減輕之。
㈣爰審酌被告乙○○前無犯罪科刑紀錄，此有臺灣高等法院前案 紀錄表1份在卷可參，竟提供其所有之本案帳戶資料予實行 詐欺犯罪者行騙財物，並使該等詐欺所得真正去向、所在得 以獲得隱匿，妨礙執法機關追緝犯罪行為人，助長犯罪，並
使告訴人難以求償，對於社會治安之危害程度不輕，惟念其 犯後坦承犯行之態度、本案受騙金額，暨被告之智識程度、 生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，及就併科罰金 部分諭知易服勞役之折算標準。
㈤至本案告訴人遭詐騙後，雖將款項匯入被告提供之上開帳戶 內，然該帳戶內所匯入之款項，係由詐欺份子提領，非屬被 告所有，亦非在其實際掌控中，其就所隱匿之財物不具所有 權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項就所提 領全部金額諭知沒收。
三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、 第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條 第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑 如主文。
四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官楊景琇聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 4 月 17 日 苗栗簡易庭 法 官 郭世顏
以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 呂 彧中 華 民 國 112 年 4 月 17 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵字第1345號
被 告 乙○○
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、乙○○可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切關聯，亦 知悉詐欺之人經常利用他人存款帳戶、提款卡及密碼作為收 受、提領犯罪所得並便利隱匿犯罪所得去向之用，以逃避國 家追訴、處罰，仍不違背其本意，竟基於幫助洗錢及幫助詐 欺取財之不確定故意，於民國111年10月6日前之某時許，在 苗栗縣苗栗市國華路某處，將其申辦之中國信託商業銀行帳 號000-000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)提款卡、網路銀 行帳號及密碼，款卡，交付給自稱「陳冠豪」之詐欺集團成 員。嗣該詐欺犯罪集團成員取得上揭中信帳戶資料後，即共 同意圖為自己不法之所有，撥打電話給甲○○冒稱為員警及檢 察官，因其資料遭利用涉嫌洗錢，案件經新竹地檢署偵辦云 云，致甲○○陷於錯誤，於111年10月6日9時40分許，將新臺 幣(下同)82萬3000元匯入中信帳戶內，旋遭移轉一空，以此 方式隱匿犯罪所得去向。嗣經甲○○發覺受騙，報警循線查悉 上情。
二、案經甲○○訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、被告乙○○對於上開犯罪事實坦承不諱，核與證人即告訴人甲 ○○警詢證言相符，並有郵政跨行匯款申請書、中信帳戶開戶 人資料、交易明細、告訴人提出之對話內容及報案資料在卷 可稽。足徵被告之自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗 錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯上揭詐欺、洗錢罪名，為想 像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助洗錢之 犯意，參與洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第 30條第2項，得依正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣苗栗地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 14 日 檢 察 官 楊景琇