臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第159號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳柏勳
選任辯護人 麥玉煒律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第23136號），被告於本院準備程序自白犯罪，本院合議
庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序(112年度金訴字
第116號)，由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳柏勳共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年。
事實及理由
一、犯罪事實：陳柏勳知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵，具 有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任 何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自 己申請開立之銀行帳戶供他人匯入款項使用、再代為提領轉交 ，依一般社會生活經驗，需以此迂迴匯入他人帳戶再另外提 領為現金轉交之款項多為詐欺取財之犯罪所得，以此方式製 造金流斷點以掩飾或隱匿該犯罪所得之去向，竟基於縱生此 結果亦不違背其本意之不確定故意，貪圖某真實姓名年籍均 不詳之成年人(下代稱「甲」，無證據證明有2人以上)告知 代為領款可獲得報酬之利益，竟與「甲」基於詐欺取財、洗 錢犯意聯絡，先由「甲」自民國110年7月起，以LINE暱稱「 賴嘉欣」、「Amadeo」向王敏合佯稱：可至其所介紹之投資 網站投資外匯獲利云云，致王敏合陷於錯誤，將附表所示款 項(下稱詐欺所得)匯入A帳戶(各帳戶資訊及簡稱詳附表)， 其中部分詐欺所得再輾轉匯入B帳戶再轉入陳柏勳申設之C、 D帳戶內，陳柏勳並依「甲」指示自C、D帳戶內提領附表所 示款項後轉交「甲」，以此方式隱匿該筆詐欺所得之去向。二、證據名稱：
(一)被告陳柏勳警詢、偵查中之供述及於本院審理中之自白。(二)證人即告訴人王敏合於警詢之指述及所提出與附表相關之匯 款申請書3紙、其與LINE暱稱「賴嘉欣」、「Amadeo」者之 對話紀錄截圖。
(三)附表所示A至D帳戶客戶或開戶基本資料、交易明細各1份。
(四)被告領款時監視錄影畫面截圖3張。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。被告就其所 犯上開之罪，與「甲」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以 共同正犯。
(二)被告於附表所示數次提領行為，均係針對告訴人遭詐欺之款 項，且係於密切接近之時、地實施，僅侵害同一法益，故認 各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行 分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包 括之一行為予以評價，較為合理，故應認屬接續犯，僅論以 一罪。
(三)被告所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，有實行行為局部同一 之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以一 般洗錢罪處斷。被告於本院審判時自白犯罪，爰依洗錢防制 法第16條第2項之規定，減輕其刑。
(四)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意將本案帳 戶交與他人收受詐欺所得款項、並代為提領後轉交給身分不 詳之人，所為實有不該；惟念及被告犯後坦承犯行，與告訴 人於本院調解成立、被告賠償告訴人新臺幣(下同)12萬元( 見金訴字卷第97頁調解筆錄)之犯後態度；兼衡被告之犯罪 動機、手段及因此造成告訴人財產損害之程度，暨被告自陳 國中肄業之智識程度，現在便當店任職，需扶養2名子女之 家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰 金易服勞役之折算標準，以資警惕。
(五)末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情 ，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，其因一時 失慮以致犯罪，經此偵、審程序及科刑之教訓，應當知所警 惕，而無再犯之虞，且被告已經與告訴人於本院調解成立、 且已經當庭履行給付賠償金(證據同上所述)，故認對被告所 宣告之刑以暫不執行為適當，併宣告緩刑3年，以啟自新。四、沒收：被告於警詢中雖供稱其因本案犯行約取得2萬元之利 益，但考量前所認定被告已經賠償告訴人12萬元之情事，可 認被告確實已經未保有前開自承犯罪所得，如再予以沒收， 顯屬過苛，故依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。至 於被告所領得之款項已經轉交他人，已非屬被告所持有，自 無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收或追徵， 併此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官黃信勇到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 4 月 20 日 刑事第十三庭 法 官 李音儀
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳怡蓁
中 華 民 國 112 年 4 月 20 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表：金額單位均為新臺幣
一、張雅婷(經檢警另案偵辦)申設之彰化銀行00000000000000號帳戶，下稱A帳戶。 二、施靜宜(經檢警另案偵辦)申設之國泰世華000000000000號帳戶，下稱B帳戶。 三、被告申設之玉山銀行0000000000000號帳戶，下稱C帳戶。 四、被告申設之樂天銀行00000000000000號帳戶，下稱D帳戶。 編號 王敏合匯款時間、金額及匯入之帳戶 自左列帳戶將左列款項轉出之時間、金額及轉出入之帳戶 被告提領時間、金額及提領之帳戶 1 110年9月17日12時16分/30萬元/A帳戶 ①110年9月17日13時6分/81萬元/自A帳戶轉至B帳戶。 ②110年9月17日13時26分/5萬元/自B帳戶轉至C帳戶。 110年9月17日14時16分起至27分止/2萬元【4筆】、1萬元(含帳戶內其他不明款項)/C帳戶。 2 110年9月17日12時56分/40萬元/A帳戶 3 110年9月27日15時24分/95萬元/A帳戶 ①110年9月27日15時28分/87萬元/自A帳戶轉至B帳戶。 ②B帳戶轉出部分： ⑴110年9月27日16時9分/84,000元/轉至D帳戶。 ⑵110年9月27日16時12分/86,200元/轉至C帳戶。 ①110年9月27日17時42分起至46分止/2萬元【4筆】、4,000元/D帳戶。 ②110年9月27日17時57分至58止/5萬元、36,200元/C帳戶。