臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度原金簡字第1號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 巴术椏‧亞伊希卡納
選任辯護人 陳寶華律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（ 111年
度軍偵字第230號、111年度偵字第27952號、112年度偵字第1867
號）及移送併辦（112年度軍偵字第59號、第87號、 112年度偵
字第9105號），本院受理後（112年度原金訴第15號），被告自
白犯罪，本院合議庭認為宜由受命法官獨任以簡易判決處刑，裁
定不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
巴术椏‧亞伊希卡納幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實：巴术椏‧亞伊希卡納可預見一般人取得他人 金融帳戶及個人資料（含手機門號）之行徑，常與財產犯罪 之需要密切相關，且取得他人前揭重要資訊之目的，在於掩 飾贓款及犯行不易遭人追查，又對於提供金融帳戶及個人資 料（含手機門號），若遭人持以為犯罪，亦不違反其本意之 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年7月29 日前之某日，在不詳地點，將其所申辦之中國信託商業銀行 帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰 世華銀行帳戶）及玉山商業銀行帳號000-0000000000000號 帳戶（下稱玉山銀行帳戶）（僅中國信託銀行帳戶提供網路 銀行帳密）及個人身分證件、行動電話門號0000000000號（ 簡稱系爭門號）等重要資料，透過通訊軟體LINE（簡稱LINE ）告知真實姓名年籍均不詳暱稱「陳甜」之人，而容任該人 及其所屬詐騙集團遂行財產犯罪使用。嗣該詐騙集團成員取 得上開銀行帳戶及巴术椏‧亞伊希卡納個人等資料後，於111年 7月29日提出，並透過系爭門號向橘子支行動支付股份有限 公司註冊認證取得會員帳號ctZ000000000號之電子支付帳號 000-0000000000000000號（下稱橘子支付電支帳號），詐欺 集團即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗
錢之犯意聯絡，於如附表所示之詐欺方式，分別對附表所示 之人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於如附表所示之匯款時 間，將如附表所示之金額，分別匯入上開中國信託銀行帳戶 內及上開橘子支付電支帳號內，以掩飾詐欺犯罪所得之去向 。嗣因附表所示之人察覺受騙並報警處理，始由警循線查悉 上情。
二、證據：
㈠、被告巴术椏‧亞伊希卡納於本院審理時之自白。㈡、證人即被害人吳毓芬、溫蕙瓊、吳○嫻、翁麗雯，證人即告訴 人吳佳文、陳淑女、陳惠淑之證述。
㈢、被告上開中國信託銀行帳戶之客戶基本資料及存款交易明細 、橘子支付電支帳號會員資料（含交易紀錄）及橘子支行動 支付股份有限公司112年3月22日橘子支付（函）字第202303 0057號函文，、國泰世華銀行、玉山銀行等帳戶之存摺正反 面及提款卡正反面翻拍照片、系爭門號資料查詢。㈣、被害人吳毓芬所提出之其與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄 擷圖畫面及所有金融帳戶之存款交易明細擷圖畫面。被害人 溫蕙瓊所提出之其與詐騙集團成員間之LINE對話紀錄擷圖畫 面影本及所有金融帳戶之即時轉帳電子憑證擷圖畫面影本。 被害人吳○嫻所提出之銀行自動櫃員機交易明細表影本。告 訴人吳佳文所提出之網路銀行臺幣活存明細擷圖畫面影本及 其與「百勝金融官方客服帳號」、「K102募資分隊」間的聊 天記錄影本。告訴人陳淑女所提出之銀行自動櫃員機交易明 細表翻拍照片影本及其與「百勝金融官方客服帳號」間的LI NE對話紀錄擷圖畫面影本。告訴人陳惠淑所提出之網路銀行交 易轉帳紀錄擷圖畫面影本及其與「百勝金融官方客服帳號」 、「楊佩瑜」間的LINE對話紀錄擷圖畫面影本。被害人翁麗 雯所提出之網路銀行交易成功翻拍照片。
三、論罪科刑：
㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項 之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制 法第14條第1 項之幫助犯一般洗錢罪。
㈡、被告以1個交付前述數帳戶及個人資料之行為，幫助詐騙集團 成員詐欺數財物得逞，同時亦幫助詐騙集團取得前述帳戶內 之款項而掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，係以1個行為 幫助詐欺取財及洗錢之犯行，為想像競合犯，應依刑法第55 條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。移送併辦部分（112 年度軍偵字第59號、第87號、 112年度偵字第9105號）與本 案已起訴之犯行有裁判上一罪之關係，本院自應併予審酌。㈢、被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，且於審判中自
白犯罪，應依同法第16條第2項規定減輕其刑；又被告以幫 助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為一般 洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之 刑度減輕其刑，並依法遞減之。
㈣、爰審酌被告輕率提供金融帳戶、個人資料予他人使用，容任 他人從事不法行為，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿 詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪 之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，本不宜輕 縱，惟念其終於本院審理時坦承犯行，態度尚可，未曾犯罪 ，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷，素行非惡，暨考 量被告犯罪之動機、目的、手段、情節，及被害人所受之財 產損失金額，兼衡被告之年齡智識、社會經驗、家庭與經濟 狀況及其他一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分 諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。
四、末查被告僅構成幫助洗錢罪，未實際參與移轉、變更、掩飾 或隱匿特定犯罪所得之財物之正犯行為，亦不曾收受、取得 、持有、使用該等財物或財產上利益，自無由依洗錢防制法 第18條第1項前段規定諭知沒收；且因本件尚無積極證據足 證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認 被告有何犯罪所得，亦無從宣告沒收，併此指明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官蔡佩容提起公訴及移送併辦、陳于文到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 7 日 刑事第九庭 法 官 蔡奇秀
以上正本證明與原本無異。
書記官 黃郁淇
中 華 民 國 112 年 4 月 7 日附錄所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 金額 匯入帳戶 1 吳毓芬 詐欺集團成員於111年 08月間，以暱稱「錢雅 」之人透過LINE與吳毓芬互加好友聯繫，佯稱 ：可教導投資股票賺錢云云，致吳毓芬陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月15日13時01分許 5萬元 被告之中國信託銀行000000000000號帳戶 111年08月15日13時02分 5萬元 2 溫蕙瓊 詐欺集團成員於111年 06月07日某時許，以暱稱「楊佩瑜」之人透過LINE與溫蕙瓊互加好友聯繫，佯稱：可介紹投資網站「百勝」供買賣股票賺錢云云，致溫蕙瓊陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月10日12時54分許 55萬元 被告之中國信託銀行000000000000號帳戶 111年08月15日11時31分許 177萬7千元 3 陳淑女 （提告） 詐欺集團成員於111年 06月間，以暱稱「劉國華分析師」之人透過LINE與陳淑女互加好友聯繫，佯稱：可教導如何操作股票獲利並介紹投資網站「百勝」供參考云云，致陳淑女陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月12日07時52分許 125萬元 被告之中國信託銀行000000000000號帳戶 4 吳佳文 （提告） 詐欺集團成員於111年 06月27日某時許，透過LINE邀約吳佳文加入「 K102募資分隊」群組，並以暱稱「李思琪」之人與其互加好友聯繫，佯稱：可幫忙代操作股票隔日沖並保證獲利50 %以上云云，致吳佳文陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月15日12時18分許 10萬元 被告之中國信託銀行000000000000號帳戶 5 陳惠淑 （提告） 詐欺集團成員於111年 06月間，以暱稱「楊佩瑜」之人與陳惠淑互加好友聯繫，並邀約加入「VIP308募資主力討論群組」及下載「百勝金融」APP軟體，對方佯稱：可由老師教導投資股票獲利云云，致陳惠淑陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月15日15時53分許 5萬元 被告之中國信託銀行000000000000號帳戶 111年08月15日15時57分許 5萬元 111年08月15日16時27分許 39,832元 6 吳○嫻 詐欺集團成員於111年 08月04日16時53分許，假冒拍賣網站業者撥打電話給吳○嫻，佯稱：若要拍賣商品需配合驗證云云，致吳○嫻陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月04日17時05分許 11,012元 被告之橘子支付000-0000000000000000號帳戶 7 翁麗雯 詐欺集團成員於111年 08月04日16時09分許，假冒網路商城客服人員撥打電話給翁麗雯，佯稱：網購時誤設成分期付款，如要解除需配合銀行客服人員指示辦理 云云，致翁麗雯陷於錯誤，依指示匯款。 111年08月04日16時59分許 29,088元 被告之橘子支付000-0000000000000000號帳戶