臺灣臺中地方法院刑事判決
111年度金訴字第726號
111年度金訴字第964號
111年度金訴字第2326號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 盧明俊
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第118
5、2136、7429號）、追加起訴（111年度偵字第19992號、111年
度少連偵字第321號）及移送併辦（111年度偵字第19992號、111
年度少連偵字第321號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述，受命法官聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受
命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
丁○○犯如附表三主文欄所示之罪，各處如附表三主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、丁○○於民國110年4月間，加入暱稱「阿順」、「萱萱」及其 他姓名年籍不詳之成員共組之三人以上以實施詐術為手段， 具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團之犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），擔任取款車手，並約定每日薪資新臺幣（ 下同）2000元（丁○○所涉參與犯罪組織另經提起公訴並判決 確定，非本案起訴及審判範圍）。丁○○即與「阿順」、「萱 萱」及本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由本 案詐欺集團之不詳成員，分別於如附表一所示時間，以如附 表一所示之方法施以詐術，致如附表一所示之洪商程、馮慕 民、王承先、蘇瓊惠、簡士欽、許涵琇、丙○○、己○○、戊○○ 、楊世君、黃慧玫、施凱綺、線正麗、洪子甯、陳慈君、李 怡臻、張佳樺、鄭紋欣、潘蓉澤等19人（附表一編號3所示 陳震霖被詐欺部分，應為本院110年度金訴字第750號確定判 決效力所及，非本件審判及有罪判決之範圍，由本院另諭知 免訴判決）陷於錯誤後，各依指示將如附表一所示之款項， 匯入附表一所示之人頭帳戶後，即推由丁○○於附表一所示之 提款時間、地點，各提領如附表一所示之金額，之後再於不 詳時、地將所提領之款項交予上手，以此方式掩飾、隱匿詐
欺犯罪所得之去向。嗣因如上開洪商程等19人發覺有異，報 警處理，經警循線查悉上情。
二、案經馮慕民、蘇瓊惠、簡士欽、許涵琇訴由彰化縣警察局溪 湖分局，施凱綺、訴由臺中市政府警察局第六分局，洪商程 、楊世君、黃慧玫、陳慈君、張佳樺、潘蓉澤訴由臺中市政 府警察局霧峰分局，丙○○訴由臺中市政府警察局第三分局報 告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、程序暨證據能力之說明：
被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期 徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期 日就被訴事實為有罪之陳述（見本院111金訴726卷第183頁 ，111金訴2326卷第75-76頁），經受命法官告知簡式審判程 序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程 序。又依同法第273條之2、第159條第2項等規定，簡式審判 程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。二、認定犯罪事實之理由及證據：
訊據被告就上開犯罪事實均坦承不諱（見本院卷第311頁） ，並經證人洪商程、馮慕民、王承先、蘇瓊惠、簡士欽、許 涵琇、丙○○、己○○、戊○○、楊世君、黃慧玫、施凱綺、線正 麗、洪子甯、陳慈君、李怡臻、張佳樺、鄭紋欣、潘蓉澤之 證述大致相符（被告於偵查中之供述及證人之證述，卷證頁 碼各詳如附表二所示），復有如附表二所示之書證在卷可憑 ，足認被告之自白與事實相符，堪以採信。
三、論罪科刑：
㈠法律構成要件之說明：
1.按刑法第339條之4第1項第2款規定之立法意旨略以：「本 款所謂『3人以上共同犯之』，不限於實施共同正犯，尚包 含同謀共同正犯。」。經查，本案參與詐欺犯行之人共有 被告、「阿順」、「萱萱」及詐欺集團其他成員，且依被 告所述，每次向其收水之人均不同（見111偵2136卷第29 頁），足見被告各次詐欺犯行之共犯均為3人以上，是被 告本案各次詐欺犯行均構成刑法第339條之4第1項第2款之 要件。
2.按洗錢犯罪本質在於影響合法資本市場並阻撓偵查，不因 為自己或為他人洗錢而有差異，且洗錢之行為包含處置（ 即將犯罪所得直接予以處理）、多層化（即為使偵查機關 難以追查金流狀況，以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝
方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有 或使用他人犯罪所得，使該犯罪所得披上合法之外衣，回 歸正常金融體系）等各階段行為，其模式不祇一端，上開 為自己或為他人洗錢之二分法，不僅無助於洗錢之追訴， 且徒增實務事實認定及論罪科刑之困擾（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。又按依新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或 由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅 單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2 款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第3086號判決意 旨參照）。經查，本案均係由被告負責提款，由詐欺集團 內其他成員負責收取贓款，並逐層繳回詐欺集團上手，其 等行為自屬「處置」犯罪所得之要件，被告即構成一般洗 錢罪。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢被告雖非直接對被害人施行詐術之人，然本案係由詐欺集團 不詳成員先詐欺被害人使其受騙，並將款項匯入本案詐欺集 團指定之帳戶後，再由被告前往提領款項後輾轉繳回上手， 是被告之行為，為共犯「阿順」、「萱萱」及本案詐欺集團 其他成員詐欺被害人財物、並掩飾或隱匿特定犯罪所得之本 質及去向之全部犯罪計劃之一部分，且對其等共同達成不法 所有犯罪目的具有重要影響力，被告自應共同負整體責任， 堪認被告、共犯「阿順」、「萱萱」及本案詐欺集團其他成 員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈣被告均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及一般 洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應各從一 重依三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤按犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢 防制法第16條第2項定有明文。經查，被告於偵查及審判中 均自白上開一般洗錢犯行，依上開規定原應減輕其刑，惟被 告本案係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，則就被告此 部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述量刑時一併衡 酌。
㈥爰審酌被告正值青年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟 貪圖不法利益，參加本案詐欺集團收取詐欺贓款並掩飾或隱 匿特定犯罪所得之本質及去向，其價值觀念顯有偏差，所為 殊值非難；又考量被告於偵審中均坦承犯行，而就一般洗錢 犯行有上述自白情形，再酌以其參與本案詐欺集團之時間、
擔任之角色、本案參與情形及被害人所匯款項金額等犯罪情 節，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況（詳見本院卷第312頁 ），分別量處如附表三主文欄所示之刑，並衡酌其所犯各罪 侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密 接程度，而為整體評價後，定應執行刑如主文所示。四、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，但有特別規定者 ，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額；前條犯罪所得及追徵之範圍與價 額，認定顯有困難時，得以估算認定之，刑法第38條之1第1 項、第3項、第38條之2第1項分別定有明文。經查，被告獲 取之報酬為每日2000元等情，業據被告於審判中坦承不諱（ 見本院卷第183頁），爰審酌被告如附表一所示參與提領款 項之日數為7日（110年5月13日、同年月14日、同年月28日 、110年6月6日、同年月11日、同年月12日、同年月15日） ，然被告於110年5月13日、110年6月6日、同年月11日、同 年月12日提領被害人遭詐欺匯入其他人頭帳戶款項之犯行， 業經本院以111年度金訴字第2180號、111年度原金訴字第62 號、111年度金訴字第219號、110年度金訴字第750號，分別 就上開日期未扣案之犯罪所得諭知沒收及追徵，是其於110 年5月14日、同年月28日、110年6月15日提領贓款之犯罪所 得估算為6000元（計算式：2000*3=6000），並依前揭規定 宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。
㈡另被告既未實際取得被害人受騙而轉帳之款項，該款項亦非 在其實際掌控中，尚無從依洗錢防制法第18條第1項前段規 定沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官甲○○、劉俊杰追加起訴及移送併辦，檢察官乙○○到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 19 日 刑事第十七庭 法 官 田雅心
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王嘉麒
中 華 民 國 112 年 4 月 19 日【附錄論罪科刑法條】
◎刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
◎洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
【附表一】被害人詐欺過程、車手提領附表（時間：民國／金額：新台幣，並依提領時間排序）
編號 被害人 詐欺手法 匯款時間 人頭帳戶 金額(元) 提領人 提領時間 提領或轉帳金額(元) 提款地點 對應之起訴書與偵卷 1 洪商程（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-19:17 110.5.13-19:19 耿文楷郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-19:27 110.5.13-19:28 00000 00000 大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 2-1 馮慕民 （起訴書誤載為溤慕民） （提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-19:28 耿文楷郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 29985 丁○○ 110.5.13-19:38 30000 大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 3-1 陳震霖（重複起訴，由本院另為免訴判決） 電話詐欺-信用卡扣款 110.5.13-18:58 110.5.13-19:22 耿文楷聯邦銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-19:42 110.5.13-19:43 110.5.13-19:44 110.5.13-19:44 110.5.13-19:45 00000 00000 00000 00000 4000 國泰世華銀行大里分行（臺中市○○區○○路0段000號） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 2-2 馮慕民 （提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-19:08 耿文楷聯邦銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29985 丁○○ 同上提領 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 2-3 馮慕民（起訴書誤載為溤慕民） （提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-19:18 110.5.13-19:45 耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-19:49 60000 統一超商國光門市（臺中市○○區○○路○段000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 4 王承先（未提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-19:48 110.5.13-20:15 110.5.13-20:17 耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 00000 00000 00000 丁○○ 110.5.13-20:15 110.5.13-20:16 20000 9000 彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 丁○○ 110.5.13-20:23 60000 國泰世華大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 3-2 陳震霖（重複起訴，由本院另為免訴判決） 電話詐欺 110.5.13-20:12 耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 9123 丁○○ 110.5.13-20:29 59000 中國信託大里分行中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 5-1 蘇瓊惠（未提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-20:23 耿文楷中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 49987 丁○○ 同上提領 6-1 簡士欽（提出告訴 電話詐欺 110.5.13-20:01 110.5.13-20:06 耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-20:30 110.5.13-20:32 110.5.13-20:32 110.5.13-20:33 00000 00000&ZZZZ; 00000 00000 中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 110.5.13-20:39 110.5.13-20:40 110.5.13-20:40 110.5.13-20:41 00000 00000&ZZZZ; 00000 00000 台北富邦銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） 6-2 簡士欽（提出告訴） 同上 110.5.13-20:06 110.5.13-20:08 耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-20:47 20000 國泰世華銀行大里分行（臺中市○○區○○路0段000號） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 110.5.13-20:48 20000 統一超商國光門市（臺中市○○區○○路○段000號） （起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行） 110.5.13-20:52 110.5.13-20:53 110.5.13-20:53 110.5.13-20:54 00000 00000 00000 00000 彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號） （起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行） 7-1 許涵琇（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-20:19 耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號） 12001 丁○○ 110.5.13-20:55 17000 彰化銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段00號） （起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段000號國泰世華銀行大里分行） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 5-2 蘇瓊惠（未提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-20:20 110.5.13-20:21 耿文楷台新銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-21:10 150000 全家超商大里順發店（臺中市○○區○○路000號） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 8 丙○○（提出告訴） （起訴書誤載為許啟麟） 電話詐欺 110.5.13-20:25 耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29985 丁○○ 110.5.13-21:46 110.5.13-21:47 83000 1000 全聯福利中心台中南門店（臺中市○區○○路000號） 111金訴964(111偵19992追加起訴書附表) 9 己○○（未提出告訴） 同上 110.5.13-20:57 耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 17985 丁○○ 同上提領 同上 111金訴964(111偵19992追加起訴書附表) 10 戊○○（未提出告訴） 同上 110.5.13-21:21 110.5.13-21:29 耿文楷國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29987 5123 丁○○ 同上提領 同上 111金訴964(111偵19992追加起訴書附表) 7-2 許涵琇（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-21:05 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 49987 丁○○ 110.5.13-21:53 100000 全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號） （起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店） 111金訴726(111偵19992併辦) 6-3 簡士欽（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-21:47 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 49985 丁○○ 同上 111金訴726(111偵19992併辦) 6-4 簡士欽 同上 110.5.13-21:48 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 49989 丁○○ 110.5.13-21:55 50000 全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號） （起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店提款機。） 111金訴726(111偵19992併辦) 5-3 蘇瓊惠（未提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-21:27 110.5.13-21:29 江雅琪第一銀行帳戶（帳號000-00000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.13-21:58 110.5.13-21:58 110.5.13-21:59 110.5.13-22:00 110.5.13-22:00 00000 00000 00000 00000 00000 三信商銀南門分行（臺中市○區○○路00號） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 7-3 許涵琇（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-23:05 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 17123 丁○○ 110.5.13-23:24 17000 全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號） （起訴書誤載為臺中市南區全聯-台中南門店提款機。） 111金訴726(111偵19992併辦) 7-4 許涵琇（提出告訴） 電話詐欺 110.5.13-20:48 110.5.13-20:52 林沁怡玉山銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 起訴書誤載帳號為000-00000000000000 00000 00000 X 111金訴726(111偵19992併辦) 110.5.13-22:28 從林沁怡玉山銀行帳戶轉帳至耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 98110 丁○○ 110.5.14-00:02 110.5.14-00:03 110.5.14-00:03 110.5.14-00:04 110.5.14-00:05 &ZZZZ;00000 &ZZZZ;00000 &ZZZZ;00000 &ZZZZ;00000 18000 三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號） 2-4 馮慕民（提出告訴） 同上 110.5.14-00:04 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29987 丁○○ 110.5.14-00:09 110.5.14-00:10 &ZZZZ;00000 &ZZZZ;00000 三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號） 111金訴726(111偵19992併辦) 2-5 馮慕民 同上 110.5.14-00:17 耿文楷臺灣銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29985 丁○○ 110.5.14-00:22 110.5.14-00:23 &ZZZZ;00000 &ZZZZ;00000 三信銀行南門分行（臺中市○區○○路00號） （起訴書誤載臺中市南區全家-台中南門店提款機。) 111金訴726(111偵19992併辦) 2-6 馮慕民 電話詐欺 110.5.14-00:23 110.5.14-00:28 耿文楷台中商銀帳戶（帳號000-000000000000號） 27985 985 丁○○ 110.5.14-00:31 110.5.14-00:32 20000 9000 三信商銀南門分行（臺中市○區○○路00號） 111金訴726(111偵1185起訴書附表一) 2-7 馮慕民 同上 110.5.14-00:19 江雅琪國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 29985 丁○○ 110.5.14-00:32 30000 全家便利商店台中金南門店（臺中市○區○○路00號）（移送併辦意旨書誤載為臺中市南區全家-台中南門店） 111金訴726(111偵19992併辦) 11 楊世君（未提出告訴） 電話詐欺 110.5.28-18:13 110.5.28-18:15 陳怡（桓木）郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 00000 00000 丁○○ 110.5.28-18:20 110.5.28-18:21 00000 00000 彰化銀行霧峰分行（臺中市○○區○○路000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 110.5.28-18:24 20000 台中商銀霧峰分行（臺中市○○區○○路000號） 110.5.28-18:27 49000 霧峰郵局（臺中市○○區○○路000號） 12 黃慧玫（提出告訴） 電話詐欺 110.5.28-18:17 陳怡（桓木）郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 29987 同上 同上提領 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 13 施凱綺（提出告訴） 電話詐欺 110.6.6-15:26 蔡鎮安國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 14987 丁○○ 110.6.6-15:35 15000 聯邦銀行北台中分行（臺中市○○區○○路○段00號） 111金訴726(111偵2136起訴書附表二) 14 線正麗（未提出告訴） 電話假冒客服 110.6.6-15:39 110.6.6-15:41 蔡鎮安國泰世華銀行帳戶（帳號000-000000000000號） 22123 6051 同上 110.6.6-16:04 110.6.6-16:05 00000 00000 土地銀行中港分行（臺中市○○區○○路○段000號） （起訴書誤載為聯邦銀行北台中分行)(提款超過被害人被害款項非起訴範圍) 111金訴726(111偵2136起訴書附表二) 15 洪子甯（未提出告訴） 電話假冒客服 110.6.11-20:12 鍾明仁郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 149987 丁○○ 110.6.11-20:47 110.6.11-20:50 110.6.11-20:51 00000 00000 00000 大里永隆郵局（臺中市○○區○○○街00號） 16 陳慈君（提出告訴） 電話詐欺 110.6.11-22:34 110.6.11-22:48 110.6.12-00:01 （起訴書誤載為01:08） 許仲霆中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 99986 &ZZZZ;0000 000000 丁○○ 110.6.11-22:59 110000 中國信託大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） （起訴書誤載為彰化銀行霧峰分行） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 110.6.12-00:08 119000 臺中市大里區統一超商新榮門市（臺中市○○區○○路000號） 17 李怡臻（未提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-18:35 李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 29987 丁○○ 110.6.15-19:01 60000 臺中市大里區統一超商新榮門市（臺中市○○區○○路000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 18-1 張佳樺（提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-18:53 李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 29986 同上 同上提領 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 19-1 鄭紋欣（未提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-19:01 李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 10123 丁○○ 110.6.15-19:18 110.6.15-19:19 110.6.15-19:19 00000 00000 00000 陽信銀行大里分行（臺中市○○區○○路○段000號） 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 20-1 潘蓉澤（提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-19:12 110.6.15-19:15 110.6.15-19:16 李宥萱中國信託銀行帳戶（帳號000-0000000000000號） 29985 9987 9987 同上 同上提領 111金訴726(111偵7429起訴書附表三) 20-2 潘蓉澤（提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-19:10 110.6.15-19:18 110.6.15-19:19 110.6.15-19:26 謝盈翎彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 30000 &ZZZZ;0000 00000 9985 丁○○ 110.6.15-19:42 110.6.15-19:42 110.6.15-19:43 110.6.15-19:44 00000 00000 00000 00000 中興大學圖書館東側郵局ATM 111金訴726(111少連偵321併辦) 18-2 張佳樺（提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-19:31 110.6.15-19:33 謝盈翎彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 9987 9988 丁○○ 110.6.15-19:45 15000 中興大學圖書館東側郵局ATM 111金訴726(併辦) 19-2 鄭紋欣（未提出告訴） 電話詐欺 110.6.15-19:46 謝盈翎彰化銀行帳戶（帳號000-00000000000000號） 49988 丁○○ 110.6.15-19:49 110.6.15-19:49 110.6.15-19:50 00000 00000 00000 中興大學圖書館東側郵局ATM 111金訴726(111少連偵321併辦) 【附表二】證據出處
編號 被害人 證據 1 洪商程（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵洪商程於警詢之證述（偵7429卷第87-89頁） ⑶洪商程交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第97-98頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第73頁） ⑸耿文楷郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第51頁） 2-1 馮慕民 （起訴書誤載為溤） （提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵7429卷第101-105頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第110頁編號6） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第74頁） ⑸耿文楷郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第51頁） 2-2 馮慕民 （提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵1185卷第125-133頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵1185卷第137頁編號4） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第35-36頁） ⑸耿文楷聯邦銀行帳戶交易明細表（偵1185卷第65頁） 2-3 馮慕民（起訴書誤載為溤） （提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵7429卷第101-105頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第100-101頁編號5、7） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第74-75頁） ⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53-54頁） 2-4 馮慕民（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第209頁編號9） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第111-113頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 2-5 馮慕民 ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第209頁編號10） ⑷耿文楷臺灣銀行交易明細表（偵19992卷第89頁） 2-6 馮慕民 ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵1185卷第125-133頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵1185卷第143頁編號12、13） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第39頁） ⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第79頁） 2-7 馮慕民 ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵馮慕民於警詢之證述（偵19992卷第69-73頁） ⑶馮慕民自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第210頁編號11） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第108-110頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 3-1 陳震霖（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵陳震霖於警詢之證述（偵1185卷第103-105、107-109頁） ⑶陳震霖交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第115頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第35-36頁） ⑸耿文楷聯邦銀行帳戶交易明細表（偵1185卷第65頁） 3-2 陳震霖（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵陳震霖於警詢之證述（偵7429卷第113-115頁） ⑶陳震霖交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第131頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第77頁） ⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53頁） 4 王承先（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵王承先於警詢之證述（偵7429卷第155-156頁） ⑶王承先自動櫃員機交易明細表（偵7429卷第167頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第75-77頁） ⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第55頁） 5-1 蘇瓊惠（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵蘇瓊惠於警詢之證述（偵7429卷第137-138頁） ⑶蘇瓊惠交易明細翻拍照片（偵7429卷第147頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第77頁） ⑸耿文楷中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第53-54頁） 5-2 蘇瓊惠（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵蘇瓊惠於警詢之證述（偵1185卷第255-256頁） ⑶蘇瓊惠交易明細翻拍照片（偵1185卷第259頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第38頁） ⑸耿文楷台新銀行帳戶帳戶交易明細表（偵1185卷第83頁） 5-3 蘇瓊惠（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵蘇瓊惠於警詢之證述（偵1185卷第255-256頁） ⑶蘇瓊惠交易明細翻拍照片（偵1185卷第261頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第39-40頁） ⑸江雅琪第一銀行帳戶帳戶交易明細表（偵1185卷第101頁） 6-1 簡士欽（提出告訴 ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵簡士欽於警詢之證述（偵7429卷第169-173頁） ⑶簡士欽中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（偵1185卷第185、189-191頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第78-79頁） ⑸耿文楷臺灣銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第57頁） 6-2 簡士欽（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵簡士欽於警詢之證述（偵1185卷第177-181頁） ⑶簡士欽中國信託銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本（偵1185卷第185、189-193頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第37-38頁） ⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第77-79頁） 6-3 簡士欽（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵簡士欽於警詢之證述（偵19992卷第63-67頁） ⑶簡士欽交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第195頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-103頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 6-4 簡士欽 ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵簡士欽於警詢之證述（偵19992卷第63-67頁） ⑶簡士欽交易明細手機翻拍照片（偵1185卷第195頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-105頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 7-1 許涵琇（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵1185卷第27-33、325-329頁） ⑵許涵琇於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁） ⑶許涵琇台新銀行交易明細表（偵1185卷第221頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵1185卷第38頁） ⑸耿文楷台中商銀帳戶交易明細表（偵1185卷第77-79頁） 7-2 許涵琇（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵許涵琇於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁） ⑶許涵琇臺灣銀行網路交易明細表（偵1185卷第225頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第101-103頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 7-3 許涵琇（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵許涵琇於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁） ⑶許涵琇臺灣企銀臺幣活期性存款明細（偵1185卷第227頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第105-107頁） ⑸江雅琪國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第85頁） 7-4 許涵琇（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵許涵琇於警詢之證述（偵1185卷第215-218頁） ⑶許涵琇臺灣銀行網路交易明細表（偵1185卷第223頁） ⑷林沁怡玉山銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第95頁） ⑸監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第115-119頁） ⑹耿文楷臺灣銀行交易明細表（偵19992卷第89頁） 8 丙○○（提出告訴） （起訴書誤載為許啟麟） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵丙○○於警詢之證述（偵19992卷第53-54頁） ⑶丙○○中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（偵19992卷第141頁編號4） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁） ⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁） 9 己○○（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵己○○於警詢之證述（偵19992卷第55-56頁） ⑶己○○交易明細手機翻拍照片（偵19992卷第149頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁） ⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁） 10 戊○○（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢時之供述（偵19992卷第45-51頁） ⑵戊○○於警詢之證述（偵19992卷第57-58頁） ⑶戊○○交易明細手機翻拍照片（偵19992卷第156-158頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵19992卷第97-100頁） ⑸耿文楷國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵19992卷第81頁） 11 楊世君（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵楊世君於警詢之證述（偵7429卷第183-185頁） ⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第80-82頁） ⑷陳怡（桓木）郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第65頁） ⑸ 12 黃慧玫（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵黃慧玫於警詢之證述（偵7429卷第189-192頁） ⑶黃慧玫元大銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第213頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第82頁） ⑸陳怡（桓木）郵局帳戶交易明細表（偵7429卷第65頁） 13 施凱綺（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵2136卷第25-30、81-83頁） ⑵施凱綺於警詢之證述（偵2136卷第33-35頁） ⑶施凱綺台新銀行自動櫃員機交易明細表（偵2136卷第41頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵2136卷第61頁） ⑸蔡鎮安國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵2136卷第59頁） 14 線正麗（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵2136卷第25-30、81-83頁） ⑵線正麗於警詢之證述（偵2136卷第45-46頁） ⑶線正麗郵政自動櫃員機交易明細表（偵2136卷第49頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵2136卷第63-65頁） ⑸蔡鎮安國泰世華銀行帳戶交易明細表（偵2136卷第59頁） 15 洪子甯（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁） ⑵洪子甯於警詢之證述（警六分卷第243-245頁） ⑶洪子甯交易明細手機翻拍照（警六分卷第269頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第552-554頁、他9119卷一第251-253頁） ⑸鍾明仁郵局帳戶交易明細表（少連偵321第139頁） 16 陳慈君（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵陳慈君於警詢之證述（偵7429卷第215-217頁） ⑶陳慈君交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第223頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第83-84頁） ⑸許仲霆中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第71頁） 17 李怡臻（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵李怡臻於警詢之證述（偵7429卷第229-230頁） ⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第84頁） ⑷李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁） 18-1 張佳樺（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵張佳樺於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁） ⑶監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第84頁） ⑷李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁） 18-2 張佳樺（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁） ⑵張佳樺於警詢之證述（警六分卷第349-350頁） ⑶監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第546-548頁、他9119卷一第257-259頁） ⑷謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第157頁） 19-1 鄭紋欣（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵鄭紋欣於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁） ⑶鄭紋欣交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第269頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第85頁） ⑸李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁） 19-2 鄭紋欣（未提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁） ⑵鄭紋欣於警詢之證述（警六分卷第357-358頁） ⑶鄭紋欣交易明細手機翻拍照（警六分卷第361頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第543-545頁、他9119卷一第260-262頁） ⑸謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第158頁） 20-1 潘蓉澤（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（偵7429卷第41-46、297-299頁） ⑵潘蓉澤於警詢之證述（偵7429卷第237-239頁） ⑶潘蓉澤交易明細手機翻拍照片（偵7429卷第290、292頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（偵7429卷第85頁） ⑸李宥萱中國信託銀行帳戶交易明細表（偵7429卷第68頁） 20-2 潘蓉澤（提出告訴） ⑴被告丁○○於警詢、偵訊時之供述（警六分卷第89-98頁、少連偵321第247-248頁） ⑵潘蓉澤於警詢之證述（警六分卷第329-334頁） ⑶潘蓉澤自動櫃員機交易明細表、交易明細手機翻拍照（警六分卷第340-342頁） ⑷監視器錄影畫面翻拍照片（警六分卷第546-548頁、他9119卷一第257-259頁） ⑸謝盈翎彰化銀行帳戶交易明細表（少連偵321第157頁） 【附表三】
編號 被害人 主文 1 洪商程 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 馮慕民 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 王承先 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 蘇瓊惠 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 簡士欽 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 許涵琇 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 丙○○ 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 己○○ 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 9 戊○○ 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 楊世君 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 黃慧玫 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 12 施凱綺 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 線正麗 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 洪子甯 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 陳慈君 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 李怡臻 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 張佳樺 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 鄭紋欣 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19 潘蓉澤 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。