臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
111年度壢金簡字第23號
聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 袁偉倫
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（111年度偵字第21613號）暨移送併辦（臺灣基隆地方檢察署
112年度偵第463號及臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第47820號
及112年度偵字第2407號），本院判決如下：
主 文
袁偉倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書及 移送併辦意旨書之記載（詳如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告袁偉倫所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。被告係以一提供金融帳戶資料 之行為，幫助不詳之人詐取告訴人朱琬芸、賴珮瑄、羅尹君 、陳珉震、陳奕心、林欣怡、溫春娥及被害人楊淑惠等人之 財物及隱匿詐欺取財罪所得之來源、去向，屬一行為而觸犯 幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢等罪，為異種想像競合犯， 從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈡被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為 幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。 被告於偵查中自白本案洗錢犯行，爰依洗錢防制法第16條第 2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。
㈢爰審酌被告任意將金融帳戶之存摺、提款卡及密碼提供予他 人使用，幫助詐欺集團成員從事詐欺犯行，使詐欺集團成員 可輕易於詐騙後取得財物，藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之 去向，助長財產犯罪之猖獗，影響社會正常經濟交易安全， 增加各告訴人尋求救濟之困難，破壞治安及金融秩序，所為 誠屬不該，然被告犯後坦承犯行，並已與被害人楊淑惠達成 調解，且已賠償被害人楊淑惠之損失，此有調解筆錄及本院 公務電話紀錄在卷可參（見本院卷第33頁及第37頁），兼衡
其犯罪動機、目的、手段、素行及各告訴人及被害人遭詐騙 之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金部分 易服勞役之折算標準。
三、本案尚無證據證明被告有因提供本案金融帳戶予詐欺集團成 員，因而獲有對價或利益，爰不予宣告沒收犯罪所得，併此 敘明。
四、臺灣基隆地方檢察署檢察官以112年度偵字第463號及臺灣桃 園地方檢察署檢察官以111年度偵字第47820號及112年度偵 字第2407號移送併辦意旨書移送併辦部分，經核與聲請簡易 判決部分為同一案件，且均經本院上開認定有罪，本院業已 一併審究如上。
五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第4 54條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 （應附繕本），上訴於本院合議庭。
本案經檢察官高健祐聲請簡易判決處刑、檢察官呂象吾及陳淑玲移送併辦。
中 華 民 國 112 年 4 月 11 日 刑事第八庭 法 官 鄭朝光
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 黃宜貞 中 華 民 國 112 年 4 月 11 日附錄論罪科刑條文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第21613號
被 告 袁偉倫 男 22歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○路000○00號 居桃園市○○區○○路00巷00號之60 3號房
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、袁偉倫能預見一般人取得他人金融帳戶之目的，常利用作為財 產犯罪工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟 仍基於幫助他人實施詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年1月24日前某日，在址設新北市○○區○○路0段00號之 三和旅社，以面交方式，將其所申辦之中國信託商業銀行帳 號000-000000000000號帳戶(下稱中國信託銀行帳戶)之存摺 、提款卡、網路銀行帳號及密碼，交付予真實姓名年籍不詳綽 號「CC」之詐欺集團成員。嗣詐欺集團取得上開帳戶後，即 於110年12月間，聯繫楊淑惠，並向其佯稱：可以代為操作 投資，但須先匯款云云，致其陷於錯誤，於111年1月24日下 午2時18分許，匯款新臺幣13萬元至袁偉倫上開中國信託銀行 帳戶內，旋遭詐欺集團提領一空。嗣楊淑惠察覺受騙，始報 警查悉上情。
二、案經臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告袁偉倫於偵查中坦承不諱，核與證 人即被害人楊淑惠於警詢中之證述大致相符，復有被告申辦 之中國信託銀行帳戶開戶資料、交易明細1份、郵政跨行匯 款申請書3份在卷可佐，被告犯嫌堪予認定。
二、被告袁偉倫係以幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，參與 詐欺取財及洗錢罪之構成要件以外行為。核被告所為，係犯 刑法第339條第1項詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、 第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。又 被告為幫助犯，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減 輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 6 月 27 日 檢 察 官 高 健 祐本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 7 月 26 日
書 記 官 林 芯 如
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第47820號
被 告 袁偉倫 男 23歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○路000○00號 居桃園市○○區○○路00巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院（恆股）審理之111年度壢金簡字第23號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：袁偉倫能預見一般人取得他人金融帳戶之目的，常 利用作為財產犯罪工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人 追查，竟仍基於幫助他人實施詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年1月24日前某日，在址設新北市○○區○○路0 段00號之三和旅社，以面交方式，將其所申辦之中國信託商 業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱中國信託銀行帳戶 )之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼，交付予真實姓名年 籍不詳綽號「CC」之詐欺集團成員。嗣詐欺集團取得上開帳 戶後，即於110年12月間，以通訊軟體Line聯繫朱婉芸，並
向其佯稱：可以代為操作投資，但須先匯款云云，致其陷於 錯誤，於111年1月24日上午10時許，匯款新臺幣32萬5,860 元至袁偉倫上開中國信託銀行帳戶內，旋遭詐欺集團提領一空 。嗣朱婉芸察覺受騙，始報警查悉上情。案經朱婉芸訴由桃 園市政府警察局龜山分局報告偵辦。
二、證據：
㈠證人即告訴人朱婉芸於警詢中之證述。
㈡中國信託銀行開戶暨交易明細資料。
㈢通訊軟體Line訊息紀錄、匯款申請書。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗 錢等罪嫌。
四、併案理由：被告前因提供同一帳戶幫助詐欺取財及幫助洗錢 之行為，業經本署檢察官以111年度偵字第21613號案件聲請 簡易判決處刑，現由貴院以111年度壢金簡字第23號案件審 理中，有該案聲請簡易判決處刑書、全國刑案資料查註表在 卷可參，故被告係以一次交付帳戶之行為，幫助詐欺多名被 害人而為數個幫助詐欺取財犯嫌，是本案與前述案件間自具 有想像競合犯之裁判上一罪關係，為法律上同一案件，應予 併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
臺灣基隆地方檢察署檢察官併辦意旨書
112年度偵字第463號
被 告 袁偉倫 男 23歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○路000○00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請貴院恆股併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由分敘如下：
一、犯罪事實：袁偉倫預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具 ，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作 財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定 故意，於民國111年1月23日中午12時52分許前之不詳時間， 將其申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（下 稱本案中信銀行帳戶）之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳 號及密碼交付予真實姓名年籍不詳綽號「CC」之詐騙集團成員 ，供其所屬詐騙集團作為提款、轉帳及匯款之用，以此方式 幫助該犯罪集團向他人詐取財物。嗣「CC」及其所屬詐欺集
團取得本案中信銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼、網路銀行 帳號及密碼後，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財與 洗錢之犯意，於110年12月某時許偽以「東南亞區協理」向 賴佩瑄詐稱：投資可獲得高額利率等語，致賴佩瑄陷於錯誤 ，因而於111年1月23日中午12時52分許匯款新臺幣10萬元至 本案中信銀行帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空，嗣經賴 佩瑄察覺有異，報警循線查悉上情。案經賴佩瑄訴由臺中市 政府警察局第二分局報告偵辦。
二、證據：
㈠告訴人賴佩瑄於警詢時之指訴。
㈡告訴人與Line暱稱「東南亞區協理」之LINE對話紀錄1份。 ㈢中國信託商業銀行股份有限公司111年3月30日中信銀字第1 11224839096108號函1份。
三、所犯法條：核被告袁偉倫所為，係犯刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪嫌。
四、移送併辦理由：被告袁偉倫因提供本案中信銀行帳戶予詐欺 集團而涉犯詐欺案件，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以11 1年度偵字第21613號案件提起公訴，並以111年度偵字第216 13號案件移請併辦，現均由貴院（恆股）以111年度壢金簡 字第23號案件審理中，有該等起訴書、移送併辦意旨書及被 告全國刑案資料查註紀錄表各1份在卷可查。本件被告所涉 犯行與上揭審理中案件，係提供相同之帳戶致不同之告訴人 受騙，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯而有裁判上一罪 關係，為法律上同一案件，應予併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 1 月 12 日 檢 察 官 陳淑玲
附錄本案所犯法條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第2407號
被 告 袁偉倫 男 23歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○路000○00號 居桃園市○○區○○路00巷00號6樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，應與貴院（恆股）審理之111年度壢金簡字第23號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：袁偉倫能預見一般人取得他人金融帳戶之目的，常 利用作為財產犯罪工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人 追查，竟仍基於幫助他人實施詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年1月24日前某日，在址設新北市○○區○○路0 段00號之「三和旅社」，以面交方式，將其所申辦之中國信 託商業銀行帳戶（帳號：000000000000號，下稱中國信託帳 戶)之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼，交付予年籍不詳 、綽號「CC」之詐欺集團成員。嗣詐欺集團取得上開帳戶後 ，即於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之 被害人實施詐術，致附表所示之被害人均陷於錯誤，遂依指 示將附表所示之款項匯付至上開中國信託帳戶內，旋遭詐欺 集團提領一空。案經羅尹君、陳珉震、陳奕心、林欣怡、溫 春娥訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦。
二、證據：
㈠被告袁偉倫於警詢中之自白。
㈡證人即告訴人羅尹君、陳珉震、陳奕心、林欣怡、溫春娥及 證人呂餘昌、袁偉哲、石雅薇於警詢中之證述。 ㈢LINE對話截圖、轉帳明細、受理詐騙帳戶通報警示簡便格表 、金融機構聯防機制通報單、金融帳戶開戶資料及交易明細 。
三、所犯法條：刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐 欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。四、併案理由：被告前因提供相同帳戶幫助詐欺取財之行為，業 經本署檢察官以111年度偵字第21613號等案件聲請簡易判決 處刑，現由貴院以111年度壢金簡字第23號案件審理中，有 該案聲請簡易判決處刑書、全國刑案資料查註表在卷可參， 故被告係以一次交付帳戶之行為，幫助詐欺多名被害人而為 數個幫助詐欺取財犯嫌，是本案與前述案件間自具有想像競 合犯之裁判上一罪關係，為法律上同一案件，應予併案審理 。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 1 月 30 日 檢 察 官 呂象吾附表：
編號 被害人/告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 羅尹君 （提告） 111年1月22日 架設「風城娛樂平台」，宣稱可代操股票獲利云云，致羅尹君閱覽網站後陷於錯誤 111年1月23日下午4時25分許 5萬元 被告之中國信託帳戶 2 陳珉震 （提告） 111年1月22日 以通訊軟體Line與陳珉震聯繫，向其佯稱可介紹投資虛擬貨幣獲利云云 111年1月22日下午5時15分許 1,000元 被告之中國信託帳戶 111年1月24日下午3時40分許 30萬元 3 陳奕心 （提告） 111年1月21日下午6時5分許 以通訊軟體Line與陳奕心聯繫，向其佯稱可代操博奕遊戲獲利云云 111年1月23日下午1時29分許 3萬元 被告之中國信託帳戶 4 林欣怡 （提告） 111年1月下旬某日 以通訊軟體Line與林欣怡聯繫，向其佯稱可介紹投資股票獲利云云 111年1月23日中午12時4分許 1萬元 被告之中國信託帳戶 5 溫春娥 （提告） 110年7月間下旬某日 以通訊軟體Line與溫春娥聯繫，向其佯稱可介紹投資外幣獲利云云 111年1月22日下午2時許 4萬元 被告之中國信託帳戶