臺灣新竹地方法院刑事判決
111年度金訴字第81號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 羅偉任
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第14927號、第14928號、第14929號、第14930號、第1493
1號、第14932號、第14933號、111年度偵字第719號、第720號、
第1293號），於本院準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之
陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如
下：
主 文
亥○○犯如附表一編號1至16「主文及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一編號1至16「主文及宣告刑」欄所示之刑，應執行有期徒刑參年。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、戌○○透過陳孝慈（綽號「赤兔馬」，由員警另案偵辦中）之 介紹、甲○、午○○透過楊幃城(由員警另案偵辦中)之介紹、 壬○○透過男友午○○之介紹、辛○○透過未○○之介紹，與未○○、 乙○○陸續於民國110年7月底前某日至110年8月中某日，基於 參與犯罪組織之犯意，加入以陳孝慈為首、成員計有亥○○、 丁○○等3人以上之詐欺集團犯罪組織（亥○○、丁○○2人參與組 織犯罪部分，業經本院以110年度金訴字第298號判決罪刑， 嗣經上訴，經臺灣高等法院以111年度上訴字第274號審理中 ），亥○○擔任收水車手，綽號「超跑」，丁○○擔任提款車手 ，綽號「卓小飄」，甲○擔任提款、收水車手及集團成員招 募手，綽號「小佐」，戌○○擔任提款及收水車手，綽號「小 胖」，午○○擔任提款及收水車手，綽號「伯爵」，壬○○擔任 提款車手，綽號「徐若瑄」，未○○、辛○○擔任提款車手及集 團成員招募手，乙○○擔任提款車手之職務。丁○○、戌○○、壬 ○○、甲○、午○○、辛○○、未○○、乙○○分別提供個人帳戶予集 團作為第二層帳戶使用（被告甲○、丁○○、戌○○、辛○○及未○ ○，業經本院審結，被告壬○○、午○○、乙○○涉犯三人以上共 同詐欺取財等犯行部分，本院另行審結）。
二、亥○○、陳孝慈、甲○、丁○○及其他姓名年籍不詳之詐欺集團 成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，分別由姓名年籍不詳之詐欺集團成員，利 用附表二編號1所示之詐術，使附表二編號1所示之被害人陷
於錯誤，依詐欺集團成員指示而匯款至附表二所示之第一層 帳戶內，隨即由詐欺集團成員將第一層帳戶內之款項轉帳匯 款至附表二所示之丁○○提供之第二層帳戶內，再由陳孝慈通 知丁○○於附表二編號1所示之時間提領如附表二編號1所示之 款項交由甲○，再由甲○交予亥○○，亥○○再轉交上游成員，以 此手法製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查，而移轉上 開詐欺所得並隱匿其去向。亥○○因此可獲得每日新臺幣（下 同）5,000元之報酬。
三、亥○○、甲○、陳孝慈、午○○、壬○○及其他姓名年籍不詳之詐 欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，分別由姓名年籍不詳之詐欺集團成 員，利用附表三編號1至編號6及附表四編號3所示之詐術， 使附表三編號1至編號6及附表四編號3所示之被害人陷於錯 誤，依詐欺集團成員指示而匯款至附表三編號1至編號6及附 表四編號3所示之第一層帳戶內，隨即由詐欺集團成員將第 一層帳戶內之款項轉帳匯款至附表三所示之壬○○及附表四所 示之午○○提供之第二層帳戶內，再由午○○指示壬○○於附表三 編號1至編號6、附表四編號3所示之時間提領如附表三編號1 至編號6、附表四編號3所示之款項交由午○○，再由陳孝慈指 示午○○將上開提領及收取之款項，統一交由甲○收受後轉交 給亥○○，再由亥○○轉交給詐欺集團上游成員，以此手法製造 金流斷點，使司法機關難以溯源追查，而移轉上開詐欺所得 並隱匿其去向。亥○○因此可獲得每日5,000元之報酬。四、亥○○、甲○、陳孝慈、午○○及其他姓名年籍不詳之詐欺集團 成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，分別由姓名年籍不詳之詐欺集團成員，利 用附表四編號1至編號2及附表五編號1至編號6所示之詐術， 使附表四編號1至編號2及附表五編號1至編號6所示之被害人 陷於錯誤，依詐欺集團成員指示而匯款至附表四編號1至編 號2及附表五編號1至編號6所示之第一層帳戶內，隨即由詐 欺集團成員將第一層帳戶內之款項轉帳匯款至附表四及附表 五所示之午○○提供之第二層帳戶內，再由午○○於附表四編號 1至編號2及附表五編號1至編號6所示之時間提領如附表四編 號1至編號2及附表四編號1至編號6所示之款項，再由陳孝慈 指示午○○將上開提領及收取之款項，統一交由甲○收受後轉 交給亥○○，再由亥○○轉交給詐欺集團上游成員，以此手法製 造金流斷點，使司法機關難以溯源追查，而移轉上開詐欺所 得並隱匿其去向。亥○○因此可獲得每日5,000元之報酬。
五、本案犯罪之證據，除應補充「被告亥○○於本院準備程序及審
理時之自白（見本院卷㈢第36頁至第37頁、第47頁）」外， 餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
六、論罪科刑
㈠核被告亥○○如附表二編號1、附表三編號1至6、附表四編號1 至3及附表五編號1至編號6所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。被告亥○○、共同被告甲○、丁○○及、共犯 陳孝慈及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員就附表二編號1 所示犯行間；被告亥○○、共同被告甲○、午○○、壬○○、共犯 陳孝慈及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員就附表三編號1 至編號6、附表四編號3所示犯行間；被告亥○○、共同被告甲 ○、午○○、共犯陳孝慈及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員 就附表四編號1至編號2、附表五編號1至編號6所示犯行間， 分別有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告亥○○、共 同被告甲○、午○○、壬○○、共犯陳孝慈及所屬其他詐欺集團 成員就附表三編號2所示被害人；被告亥○○、共同被告甲○、 午○○、共犯陳孝慈及所屬其他詐欺集團成員就附表四編號1 、附表五編號1至2所示之被害人，係於密接之時間內，分工 由集團不詳成員以電話接連對各該同一被害人施行詐術，各 該同一被害人先後多次匯款入人頭帳戶，再由共同被告壬○○ 就附表二編號2所示被害人匯入之款項，提領款項後交給共 同被告午○○再交給共同被告甲○，再由共同被告甲○轉交給亥 ○○收受；共同被告午○○就附表四編號1及附表五編號1至編號 2所示被害人匯入之款項，提領款項後交給共同甲○，再由共 同被告甲○轉交給亥○○收受，各係侵害各該被害人之同一被 害法益，就同一被害人之犯罪事實而言，該數個犯罪行為之 獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難 以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行， 包括評價為法律上一行為，屬接續犯，是對同一被害人於密 接時地內之所為數次犯行，各應僅論以一罪。被告亥○○如附 表二編號1、附表三編號1至6、附表四編號1至3及附表五編 號1至編號6所犯三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，均 係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條 規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財處斷。 ㈡又按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 ，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數 之多寡，決定其犯罪之罪數。又共同實行犯罪行為之人，在 合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他 人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結 果，共同負責。行為人所屬之詐欺集團成員，分別為數次之
詐欺行為，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別，行為互 殊，即使行為人於其分工而提領款項或有包括多數人遭詐騙 之款項，仍應以被害人之人數論其罪數，應予分論併罰（最 高法院110年度台上字第4409號判決意旨參照）。查被告亥○ ○就附表二編號1、附表三編號1至6、附表四編號1至3及附表 五編號1至編號6所示各罪間，均造成不同被害人財產法益受 損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈢又按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科 刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑 ，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成 立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪 名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列， 量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑 法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置 而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法 定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合 併評價在內，最高法院108年度台上字第4405號判決意旨亦 同。查被告亥○○於本院審理時自白一般洗錢犯行，依洗錢防 制法第16條第2項之規定，原應減輕其刑，惟被告亥○○所犯 一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，被告亥○○係從一重 之三人以上共同詐欺取財罪，就被告亥○○此部分想像競合輕 罪應減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量 刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。 ㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告亥○○正值青壯，竟均不思 循正當途徑賺取所需，僅因為了貪圖輕鬆賺取外快等原因， 而加入詐欺集團擔任收水之工作，造成他人之財產損失，顯 然漠視他人財產權，且更製造金流之斷點，影響財產交易秩 序，徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，犯罪 所生危害非輕，其所為實屬不該。惟念被告亥○○犯後坦承犯 行，態度尚可，及未與被害人等洽談和解等情，另衡及被告 擔任收水之犯罪動機、手段、於本案詐欺集團之分工及參與 情節、所得利益等情，及被告所犯參與洗錢部分，符合洗錢 防制法第16條第2項減刑要件等情，兼衡被告自述高中畢業 之智識程度，目前在工地做粗工，日薪1,800餘元，無需扶 養之人及普通之家庭經濟生活狀況等一切情況（見本院卷㈢ 第49頁至第50頁），分別量處如主文所示之刑。 ㈤又刑法第51條就宣告多數有期徒刑者採行加重單一刑之方式 ，除著眼於緩和多數有期徒刑合併執行所造成之苛酷外，更 重在避免責任非難之重複，蓋有期徒刑之科處，不僅在於懲
罰犯罪行為，更重在矯治犯罪行為人、提升其規範意識、回 復社會對於法律規範之信賴，是應併合處罰之複數有期徒刑 ，倘一律合併執行，將造成責任重複非難。具體言之，行為 人所犯數罪倘屬相同之犯罪類型者（如：複數竊盜犯行或複 數施用毒品犯行），於併合處罰時其責任非難重複之程度較 高，自應酌定較低之應執行刑；然行為人所犯數罪雖屬相同 之犯罪類型，但所侵犯者為具有不可替代性、不可回復性之 個人法益（如殺人、妨害性自主）時，於併合處罰時，其責 任非難重複之程度則較低，而可酌定較高之應執行刑，本件 被告係重複為附表二編號1、附表三編號1至6、附表四編號1 至3及附表五編號1至編號6所示同類型之詐欺取財犯行，責 任非難程度較低，揆諸上開說明，審酌其行為方式、危害情 況、侵害之法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價等總體情 狀，綜合判斷，併定其應執行刑以資懲儆。
七、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1 第1 項及第3 項分別定有明文。又二人以上共 同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追徵，倘個別成員並無犯罪 所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時， 同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯 罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追徵，對未受 利得之共同正犯顯失公平；亦即有關共同正犯犯罪所得之沒 收、追徵，應視具體個案之實際情形而為認定，倘若共同正 犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實 際分配之所得，予以宣告沒收；然若共同正犯成員對不法所 得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者， 自不對該特定成員諭知沒收，惟共同正犯各成員對於不法利 得享有共同處分權限時，仍應負共同被沒收之責（最高法院 108 年度台上字第3550號刑事判決意旨參照）。 ㈡查被告亥○○就其擔任收水之工作，每日可獲得5,000元之報酬 ，而被告亥○○於111年7月26日、同年8月4日、6日、9日及11 日共5日參與收水之工作，故被告亥○○之犯罪所得為2萬5,00 0元【計算式：（5,000元X5日=2萬5,000元）】，業據被告 自陳在卷（見本院卷㈢第47頁），爰依刑法第38條之1第1項 前段、第3項之規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。
㈢至於扣案之黑色蘋果牌IPHONE 13乙支（含SIM卡1枚）及黑色 國際牌手機乙支（本院111年度院保字第225號扣押物品清單 見本院卷㈠第249頁），被告亥○○雖坦承為其所有，惟否認係
供本件犯罪所用之物，業據其供述在卷（見本院卷㈢第47頁 ），與沒收規定不符，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條，判決如主文。本案經檢察官林鳳師提起公訴，經檢察官陳昭德到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 4 月 27 日
刑事第一庭 法 官 華澹寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
書記官 彭姿靜
中 華 民 國 112 年 4 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表一：
編號 被害人 主文及宣告刑 備註 1 癸○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表二編號1 2 丑○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號1 3 己○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號2 4 庚○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號3 5 己○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號4 6 丙○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號5 7 酉○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三編號6 8 林棋瑩 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表四編號1 9 子○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表四編號2 10 酉○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表四編號3 11 辰○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號1 12 申○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號2 13 巳○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號3 14 戊○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號4 15 寅○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號5 16 卯○○ 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表五編號6
附表二至附表五
（附件）