臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第29號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 賀耀德
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年
度偵字第45900 號），本院判決如下：
主 文
賀耀德犯如本判決附表宣告刑欄所示之罪，各處如本判決附表宣告刑欄所示之刑，應執行有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
壹、查被告賀耀德所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為全部有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意 見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰 依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第284 條之1 之規定， 裁定進行簡式審判程序。
貳、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項應予補充 外，餘皆引用附件即檢察官起訴書之記載：
一、附件犯罪事實欄一之末，應補充「（徐智龍被訴犯行仍由本 院審理中）」。
二、補充「被告賀耀德於112 年3 月23日本院準備程序及審理時 之自白（參本院卷附當日各該筆錄）」為證據。 三、證據並所犯法條欄二之記載，應補充「查被告賀耀德於偵查 及本院審理中，均已自白所為洗錢防制法第14條第1 項之洗 錢罪，本應依洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑，然該 罪名與其所犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之加重詐欺取 財罪成立想像競合犯，而論以較重之加重詐欺取財罪，則洗 錢罪之減刑事由，僅於量刑時加以衡酌已足（參最高法院10 8 年度台上字第4405號、第4408號判決意旨）」。參、審酌被告於案發時正值壯年，未見有何智識低下或肢體缺損 之情狀，竟不思付出自身勞力或技藝，循合法途徑獲取生活 所需財物，反而參加本件詐欺集團，共同對告訴人曾珮琪、 林泓誠及被害人張清德（以下合稱本件告訴人、被害人）施 用詐術並騙取金錢，造成本件告訴人、被害人之財產受有損 害，皆有不該，兼衡被告在本件各該犯行中所扮演之角色及 參與犯罪之程度（係依指示提領詐得款項並交付不詳成員之
人），犯後始終坦承全部犯行，態度勉可，以及所犯數罪想 像競合中輕罪之洗錢犯行部分，符合洗錢防制法第16條第2 項減刑要件，但迄今未能與本件告訴人、被害人達成和解或 成立調解（本件告訴人、被害人經通知均未到庭），以致未 能對其等提出賠償並獲取諒解，暨被告之素行、教育程度、 職業、家庭經濟與生活狀況，以及其犯罪之動機、目的、手 段等一切情狀，分別量處如主文第1 項所示之刑及定應執行 之刑，以資處罰。
肆、查被告擔任本件詐欺集團提領詐得款項之角色即「車手」， 其雖有依指示提領款項並交付不詳成員等行為，然尚無確切 事證顯示其為本件各該犯行之主導者，衡情應無藉此取得全 部或大部分詐得款項之可能，且據卷證內容顯示，被告從事 前述「車手」行為，實際取得之報酬為新臺幣（下同）5 至 6 萬元等情，業據其於本院審理中供承明確，而依「罪證有 疑，利於被告」之原則，本院認定5 萬元為其實行本件各該 犯行之犯罪所得，基於任何人不能保有犯罪所得之立法原則 ，應併於主文第2 項宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。又本件被告從附件犯罪事實 欄一所示帳戶所提領之款項，固均為洗錢之標的，然皆非被 告所有，其亦無事實上之處分權限，故本件無從依洗錢防制 法第18條規定宣告沒收。
伍、本判決係依刑事訴訟法第310 條之2 及第454 條所製作之簡 化判決，依法僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條 ，並得以簡略方式為之，如認定之犯罪事實、證據及應適用 之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，得引用之，附此敘 明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段、第310 條之2 、第454 條（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。
本案經檢察官陳錦宗偵查起訴，由檢察官陳炎辰到庭執行公訴。中 華 民 國 112 年 4 月 27 日 刑事第二十四庭 法 官 李俊彥
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 林慈恩
中 華 民 國 112 年 4 月 27 日附錄本判決論罪之法律條文：
中華民國刑法第339 條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 犯罪事實 宣告刑 一 即附件附表編號1 所載之詐欺等犯行。 賀耀德共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 二 即附件附表編號2 所載之詐欺等犯行。 賀耀德共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 三 即附件附表編號3 所載之詐欺等犯行。 賀耀德共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 --------------------------------------------------------附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第45900號
被 告 賀耀德 男 46歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街000號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 徐智龍 男 48歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路0段000巷0號 居新北市○○區○○路00號4樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、賀耀德、徐智龍於民國111年4月18日前某日，加入Telegram 暱稱「大聰明」所屬詐欺集團擔任提款車手。嗣賀耀德、徐 智龍即與詐欺集團所屬成員，共同基於3人以上共同犯詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團某成員先以不詳方式取 得章家榮（所涉詐欺罪嫌，由臺灣基隆地方檢察署檢察官以 111年度偵字第4894號、第4908號、第6864號案件偵辦）所 有之郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中 國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶） 之提款卡及密碼後，再由詐欺集團所屬成員分別以如附表所
示之時間及方式，施用詐術於張清德、曾珮琪、林泓誠，致 其3人陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之 金額，匯至章家榮郵局帳戶及中信銀行帳戶內。迨詐騙贓款 入帳後，賀耀德及徐智龍即依「大聰明」之指示，由徐智龍 負責監督，而由賀耀德持章家榮郵局帳戶及中信銀行帳戶之 提款卡，於附表所示之提領時地，提領如附表所示之金額後 ，再由徐智龍依「大聰明」之指示，將領得之詐騙贓款交付 給詐欺集團其他成員，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向 。
二、案經曾珮琪、林泓誠訴由新北市政府警察局海山報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告賀耀德、徐智龍於警詢及偵查時坦 承不諱，核與證人即被害人張清德、證人即告訴人曾珮琪、 林泓誠警詢證述情節相符，並有章家榮郵局帳戶及中信銀行 帳戶基本資料、交易往來明細、證人張清德、曾珮琪手機轉 帳畫面翻拍照片、自動櫃員機提領錄影畫面翻拍照片、路口 監視錄影畫面截取照片各1份在卷可佐，被告賀耀德、徐智 龍上開犯嫌，洵堪認定。
二、核被告賀耀德、徐智龍所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢等罪嫌。被告2人以一行為，觸犯上揭罪名，為 想像競合犯，請從一重論處。又被告2人所犯詐欺取財犯行 ，被害人不同，犯意各別，請予分論併罰。另被告2人與「 大聰明」及所屬詐欺集團成員，就上揭罪嫌有犯意聯絡及行 為分擔，均請論以共同正犯。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 8 日 檢察官 陳錦宗
附表
被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時地 提領金額 張清德 由詐欺集團某成員於111年4月18日16時37分許，冒用臉書網站及玉山銀行客服人員名義，撥打電話給張清德並誆稱：其係臉書網站VIP客戶，將按期扣款，需操作網路銀行取消設定等語，致張清德陷於錯誤，依指示操作網路銀行程式，而於右列匯款日期，將右列金額匯至右列金融帳戶。 111年4月18日 17時14分許 14萬9,983元 章家榮郵局帳戶 111年4月18日17時20分許至同日17時26分許，在新北市○○區○○路0段000號台北富邦銀行板橋分行 14萬9,000元 曾珮琪 由詐欺集團某成員於111年4月15日20時3分許，冒用網路電商業者、銀行及郵局客服人員名義，撥打電話給曾珮琪並誆稱：誤將其設定為VIP會員，將按期扣款，需操作網路轉帳取消設定等語，致曾珮琪陷於錯誤，依指示於右列匯款日期，將右列金額匯至右列金融帳戶。 111年4月18日 17時27分許 9萬9,999元 章家榮中信銀行帳戶 111年4月18日17時38分許至同日17時43分許，在新北市○○區○○路0段000號台灣銀行板信分行 11萬2,000元 林泓誠 由詐欺集團某成員於111年4月18日17時20分許，冒用電商業者客服人員名義，撥打電話給林泓誠並誆稱：因設定錯誤將定期扣款，需操作自動櫃員機取消設定等語，致林泓誠陷於錯誤，依指示於右列匯款日期，將右列金額匯至右列金融帳戶。 111年4月18日 17時37分許 1萬1,985元 章家榮中信銀行帳戶