臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第76號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 葛泊倫
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年
度偵字第12056號、110年度偵字第932號、第2499號、第8312號
、第10671號、第11192號），被告於本院準備程序自白犯罪，本
院認宜以簡易判決處刑，爰改以簡易判決程序，判決如下：
主 文
葛泊倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑二月，併科罰金新臺幣一萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。
犯罪事實及理由
一、本案根據被告葛泊倫之自白、證人江振宇、周源慶、如附表 所示之被害人兼或於警詢、偵查中之證詞、如附表所示帳戶 之開戶資料、交易明細，可以認定以下犯罪事實： 葛泊倫經由周源慶之介紹，認識江振宇，得知若提供金融機 構帳戶，每週可以獲得新臺幣（下同）3,000元，而依其智 識、經驗，可以預見任意交付金融帳戶供他人使用，可能幫 助犯罪集團詐欺、掩飾、隱匿犯罪所得財物，竟仍不違其本 意，基於幫助詐欺取財、洗錢之犯意，於民國109年8月24日 至26日間之某日，在位於彰化縣永靖鄉永福路1段之全家便 利商店外，將其所申設、如附表所示之第一商業銀行帳戶之 提款卡(含密碼)，交予陳宥均，陳宥均再轉交給詐欺集團使 用。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪（幫助犯並無共同正犯之適用，起訴書援引共同 正犯，容有誤會）。
㈡被告以一行為觸犯上開罪名，且讓不同被害人匯入遭騙的款 項，為想像競合犯，應依刑法第55條，從一重論以幫助洗錢 罪。
㈢被告所為上開幫助洗錢、詐欺犯行，應依刑法第30條第2項之 規定，減輕其刑（想像競合犯本質為數罪，自應就各罪之加 重、減輕事由予以詳列），且被告於本院審理時自白上開洗 錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項之規定，就幫助洗錢 罪部分，減輕其刑，併依法遞減之。
㈣爰審酌被告貿然提供金融帳戶提領工具給陳宥均，讓陳宥均 轉交給詐欺集團使用，詐欺集團除了用來行騙之外，亦掩飾 詐欺犯罪所得，增加被害人尋求救濟之困難，形成金流斷點 ，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得之財物，而本案被害 人受騙匯款、洗錢之金額不少，整體犯罪情節非輕，本院曾 安排調解，但第一次程序，被告未到，本院再次安排調解， 但被害人未到，導致本案和解未成，難認被告於犯罪後彌補 損害，另考量被告於犯罪後坦承全部犯行，並無任何前科， 素行良好，本案又是基於不確定故意而為之等一切情狀，量 處如主文所示之刑，且諭知罰金如易服勞役之折算標準。三、關於沒收：
㈠無證據釋明被告實際獲得犯罪所得，故無法宣告沒收、追徵 。
㈡至於本案被害人所匯入、已遭轉匯之款項（洗錢標的），本 院考量被告所犯，均為幫助洗錢罪、幫助犯詐欺取財罪，並 非居於主導犯罪之地位，被告並未實際取得任何利益，若宣 告沒收洗錢標的，尚屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規 定，不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條，逕以簡易判 決處刑如主文。
五、本案經檢察官施教文提起公訴、檢察官吳皓偉、林士富到庭 執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 24 日 刑事第三庭 法 官 陳德池
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 112 年 4 月 24 日 書記官 陳孟君
附錄論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表：
編號 犯罪事實 人頭帳戶 1 （被害人黃瑩臻） 詐欺集團成員於109年8月20日起，陸續透過LINE通訊軟體傳送「ecoinget.net」之投資網站廣告訊息給黃瑩臻，訛稱可藉此投資獲利，致黃瑩臻陷於錯誤，於109年8月30日晚間8時43分許，以玉山銀行五股分行帳號000-0000000000000號帳戶，匯款10萬元，至康義嘉所有上開合作金庫商業銀行帳戶；於109年8月30日晚間8時45分許，匯款10萬元，至葛泊倫所申辦之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶內 葛泊倫 康義嘉 2 （被害人忻林駿） 詐欺集團成員於109年8月22日起，陸續透過LINE通訊軟體傳送「richcoin.qniuu.com」之投資平台廣告訊息給忻林駿，訛稱可藉此投資獲利，致忻林駿陷於錯誤，於109年8月26日下午2時34分許，以其所有合作金庫商業銀行000-0000000000000號帳戶，匯款2萬7,000元，至葛泊倫有上開第一商業銀行帳戶內；於109年8月27日下午2時45分許，匯款2萬5,000元，至李懿修所申辦之台中商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內 葛泊倫 李懿修 3 （被害人尹律今） 詐欺集團成員於109年8月15日起，陸續透過LINE通訊軟體傳送「小額投資」之投資網站廣告訊息給尹律今，訛稱可藉此投資獲利，致尹律今陷於錯誤，於109年8月27日晚間9時59分許，以台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶，匯款3萬元，至葛泊倫所有上開第一商業銀行帳戶內；於同日下午3時4分許、同年月28日晚間9時25分許、26分許，分別匯款1萬5,100元、3萬元、1萬1,000元，至李懿修所申辦之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶內 葛泊倫 李懿修