臺灣基隆地方法院刑事判決
111年度金訴字第409號
111年度金訴字第446號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 陳志忠
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第4627、5280、5501、6025號）及追加起訴（111年度偵字第7
533、7652號），被告於本院準備程序中，先就被訴事實為有罪
之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任行簡式程序審理，並判決
如下：
主 文
酉○○犯附表一所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑貳拾年。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實更正如附表二所載，證據 補充：「被告酉○○於本院準備程序及簡式審判程序之自白」 外，餘均引用附件一起訴書、附件二追加起訴書之記載。二、論罪科刑：
㈠核被告酉○○就起訴書、追加起訴書所為，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 4條第1項、第2條第2款之洗錢罪。
㈡被告於起訴書、追加起訴書所載之時間（民國111年4月16至2 3日）接續提領詐欺贓款，再交付予「西瓜」，主觀上基於 單一決意，而分別在密切接近之時、地實施，侵害同一法益 ，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間 差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應為數個舉動之接 續施行，合為包括之一行為予以評價，而屬接續犯，應論以 包括之一罪。
㈢被告就起訴書、追加起訴書所示犯行，係以一提領贓款行為 ，同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條 前段之規定，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷。又想像競 合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷 ，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其 所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個 處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論
罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各 罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡 酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前 段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因 此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁 量準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最 高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查 被告於偵審中均坦承本案之洗錢罪犯行，依洗錢防制法第16 條第2項「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑 」之規定，原應減輕其刑，惟被告於本案所為犯行均已從一 重之刑法三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，依上開說明，由 本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。 ㈣被告與「西瓜」、吳帥明、陳念恩、陳品榮及其他真實姓名 不詳之詐欺集團成員等人，就本案犯行有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。
㈤被告就起訴書所示邱仕杰等18位被害人及告訴人、追加起訴 書所示未○○等28位被害人及告訴人，共46罪間犯意各別、行 為互殊，應分論併罰。
㈥爰審酌近年我國治安飽受詐騙集團威脅，民眾受騙案甚多， 受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或 家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐騙集團極其痛惡， 縱經立法者修法提高此類詐欺犯罪之法定刑度為1年以上7年 以下之有期徒刑，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停 歇，被告為貪圖報酬，加入詐騙集團負責提領詐騙贓款，遂 行洗錢及三人以上共同詐欺取財犯行，非但使告訴人、被害 人共46人財物受損，總計金額達3,216,063元，更造成一般 民眾人心不安，嚴重危害社會治安。復參以被告犯後坦認犯 行，但迄今未返還被害人、告訴人遭詐騙之款項或與之達成 和解，暨被告於本院審理時陳稱：高中肄業之學歷，前與父 親一起從事焊接工，家中有父親及祖父母等語之智識程度及 家庭經濟狀況，暨其各次犯行之犯罪手段、所生危害、角色 分工等一切具體情狀，分別量處被告如附表所示之刑。被告 於本件所犯46罪之刑，均無不得併合處罰之情形，本院即衡 諸罪名相同，犯罪時間甚密接，犯罪手法相同，暨考量犯罪 所生危害及造成告訴人、被害人之損失等情，定其應執行刑 如主文所示。
三、沒收部分：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑 法第38條之1第1項前段、第3項亦有明文。
㈡被告於本院訊問中供稱：本件僅獲得1,000元報酬，是被告本 案犯罪所得為1,000元之事實，堪可認定，此部分未據扣案 ，應依前揭規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴及追加起訴，檢察官林秋田到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 20 日 刑事第二庭 法 官 李 岳
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 4 月 20 日 書記官 白豐瑋
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附表一
編號 被害人遭詐騙金額（新臺幣） 被害人姓名 主文 1 10萬元以上 天○○、丁○○、丙○○、卯○○、乙○○、壬○○、李易儒、甲○○、地○○、王郁嵐、楊忠倫、午○○（共12位） 酉○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾貳罪，各處有期徒刑壹年陸月。 2 1萬元至未滿10萬元 宇○○、未○○、曾珮琪、張耀仁、亥○○、黃薏珊、庚○○、羅辰豪、宙○○、張子揚、申○○、寅○○、丁鈺霖、玄○○、梁馨、丑○○、吳佩芳、黃小莉、戌○○、巳○○、邱仕杰、羅素卿、辛○○、黃○○、陳佳蓉、辰○○、癸○○、蔡潛毅、方紹丞、林俊呈、子○○、戊○○、郭瑋羽（共33位） 酉○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共參拾參罪，各處有期徒刑壹年肆月。 3 未達1萬元 黃鵬橋（共1位） 酉○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
附件一：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第4627號
111年度偵字第5280號
111年度偵字第5501號
111年度偵字第6025號
被告 酉○○ 男 22歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○巷000號 居高雄市○○區○○路000號14樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、酉○○於民國111年4月間，加入吳帥明、陳念恩、陳品榮及其 他真實姓名年籍不詳之人所組成詐欺集團犯罪組織〔吳帥明 、陳念恩二人前經臺灣士林地方檢察署（下稱士檢）檢察官 以111年度偵字第12012號等案號起訴，本署承辦之111年度 他字第608號詐欺案件中，則與陳品榮、林錦玟等人共犯， 並持續追查中，又酉○○涉嫌組織犯罪防制條例案件，前經臺 灣臺北地方檢察署（下稱北檢）以111年度偵字第13403號、 士檢上述案號起訴，本案不在上開地檢署起訴範圍內〕由酉○ ○、陳品榮、陳念恩於該集團內擔任第一線提領車手職務， 在領取款項後，交予第二線真實姓名年籍不詳、綽號「西瓜 」之成年男子，吳帥明則為第三線人員，負責向「西瓜」等 水房人員收受車手提領之款項，再以其他方式轉交上手之職 ，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之 犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員向附表所示之人施以附表所 示之詐術，致其等均陷於錯誤，因而於附表所示之時間匯款 至附表所示之帳戶，或於附表所示之時間交付附表所示之帳 戶。再由酉○○依指示於附表所示之時間、地點，領取附表所 示之金額，輾轉交付給「西瓜」，「西瓜」再交付予吳帥明 ，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。二、案經附表所示之人訴由基隆市警察局第二分局、第一分局報 告偵辦。
證據並所犯法條
一、本案之證據如下：
㈠被告酉○○於警詢及檢察官訊問時之自白：均坦承不諱。 ㈡如附表所示告訴人、被害人等人於警詢時之指訴：證明確遭 詐騙匯款至相關帳戶。
㈢如附表所示告訴人、被害人等人與詐騙人員聯繫之訊息擷圖 與匯款紀錄：證明確遭詐騙而匯出款項。
㈣如附表所示由被告提領款項之自動櫃員機拍攝影像與擷取畫 面：證明被告確有提領告訴人、被害人遭詐騙之款項。 ㈤告訴人、被害人匯入李志龍、莊舒涵、張琇苑、蘇文賢等人 帳戶之開戶資料與交易明細。
㈥警示帳戶申辦人莊舒涵、陳○涵（未滿18歲，真實姓名詳卷 ）、張琇苑、賴柏升、郭宛妤於警詢之陳述：證明確有提供 帳戶予不熟識之人使用之事實。
㈦北檢111年度偵字第13403等號起訴書：證明被告曾於111年4 月間，在北檢轄區內擔任詐欺集團車手，經北檢檢察官起訴 之事實。
㈧士檢111年度偵字第12012等號起訴書：證明被告曾與同案被 告吳帥明、陳念恩組成詐欺集團犯罪組織，並犯詐欺等罪， 經士檢檢察官起訴之事實。
㈨臺灣臺中地方檢察署（下稱中檢）111年度偵字第29840等號 不起訴處分書：證明莊舒涵所涉及提供金融帳戶幫助詐欺案 件，業經中檢檢察官為不起訴處分之事實。
㈩臺灣桃園地方檢察署（下稱桃檢）111年度偵字第29107等號 起訴書：證明徐榮澤所涉及提供金融帳戶幫助詐欺案件，業 經桃檢檢察官起訴之事實。
臺灣臺南地方檢察署（下稱南檢）111年度偵字第18744號起 訴書：證明潘誌和所涉及提供金融帳戶幫助詐欺案件，業經 南檢檢察官起訴之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 被告與其餘不詳詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔 ，請依共同正犯論處。另被告所犯詐欺、洗錢之罪嫌，係一 行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規 定，從一重論以加重詐欺罪處斷。被告提領款項，係告訴人 邱仕杰等18人遭詐騙所匯出，對於不同被害人之加重詐欺犯 行，犯意個別，行為互殊，應論以18罪，並予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 4 日 檢 察 官 唐 先 恆
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 11 月 16 日 書 記 官 徐 柏 仁
附錄本案所犯法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
酉○○案件附表
111年4月16日提領情形 人頭帳戶 提款地點 提款時間 提款金額 提領金額來源 被害人受騙原因 附註 李志龍，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 150554 60000 邱仕杰於同日下午2時35分匯款29989元（要提告） 網路購物訂單設定錯誤。 本署111年度偵字第5280號案 150656 60000 楊忠倫於同日下午2時40分匯款99963元（警詢未詢及是否提告）。 網路購物訂單設定錯誤。 150756 10000 莊舒涵，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 152003 60000 張子揚於同日下午3時0分、9分各匯款49983元及6303元（要提告）。 網路購物訂單設定錯誤。 152115 33000 吳佩芳於同日下午3時4分、10分各匯款22985元及14123元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤 李志龍，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 153044 14000 楊忠倫於同日下午3時12分、28分各匯款9985元及4123元（警詢未詢及是否提告）。 網路購物訂單設定錯誤。 莊舒涵，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 154304 30000 陳佳蓉於同日下午3時37分、38分與39分，各匯款9985元三筆（要提告）。 網路購物資格設定錯誤 基隆市○○區○○路00號南榮路郵局 160952 12000 郭瑋羽於同日下午3時53分匯款12147元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 161040 1000 162556 14000 張琇苑，臺中商銀000-000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 165218 20005 王郁嵐①於同日下午4時34分匯款49986元、②同日下午4時42分匯款35989元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 本署111年度偵字第5501號案 165313 20005 165408 2000 165501 20005 165606 6005 蘇文賢，第一銀行000-00000000000號 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 171608 2000 黃鵬橋於同日下午4時33分匯款2105元。 網路購物資格設定錯誤 張琇苑，臺中商銀000-000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 172309 20005 蔡潛毅於同日傍晚5時11分匯款19985元（要提告）。 網路購物訂單設定錯誤 172400 20005 172510 19005 王郁嵐於同日傍晚5時18分匯款29989元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 徐榮澤，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 174501 60000 曾珮琪於同日傍晚5時36分匯款99988元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 本署111年度偵字第5280號案 174607 39000 鄭伊君，新光商銀000-0000000000000號 基隆市○○區○○路00號基隆二信營業部 183639 20005 黃薏珊於同日晚間6時21分匯款29985元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 本署111年度偵字第5501號案 183736 20005 183840 20005 黃薏珊於同日晚間6時27分匯款29985元（要提告）。 徐榮澤，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號合庫基隆分行 184338 20005 黃薏珊於同日晚間6時37分匯款22985元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 本署111年度偵字第5280號案 184439 6005 基隆市○○區○○路0號臺灣企銀基隆分行 190333 20005 方紹丞於同日晚間6時54分匯款19985元（要提告）。 網路購物資格設定錯誤。 111年4月19日提領情形 人頭帳戶 提款地點 提款時間 提款金額 提領金額來源 被害人受騙原因 附註 林怡真，中國信託銀行000-000000000000 基隆市○○路000號上海商業儲蓄銀行基隆分行 172455 20000 羅素卿於同日傍晚5時14分匯款29989元（要提告）。 網路購物資料庫遭侵入 本署111年度偵字第5501號案 172541 9000 基隆市○○區○○路000號中國信託銀行基隆分行 180244 57000 本署111年度偵字第6025號案 基隆市○○區○○路00號彰化銀行基隆分行 181236 20000 本署111年度偵字第5501號案 181320 10000 111年4月20日提領情形 人頭帳戶 提款地點 提款時間 提款金額 提領金額來源 被害人受騙原因 附註 王謙翔，合作金庫000-0000000000000 基隆市○○區○○路000號合庫東基隆分行 000736 5000 李易儒於4月19日深夜11時55分、58分各匯款49989元二筆（要提告）。 網路購物會員資格設定錯誤 本署111年度偵字第6025號案 000828 30000 000918 30000 001009 30000 001059 5000 潘誌和，嘉義文化路郵局000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號合庫東基隆分行 001151 20005 張耀仁於同日凌晨零時4分匯款49989元（要提告）。 網路購物會員資格設定錯誤 本署111年度偵字第4627號案 001242 20005 001332 20005 001428 20005 001519 20005 張耀仁於同日凌晨零時9分匯款49989元（要提告）。 001607 20005 001701 15005 王謙翔，合作金庫000-0000000000000 基隆市○○路000號上海商業儲蓄銀行基隆分行 003837 20005 李易儒於同日凌晨零時31分匯款40080元（要提告）。 本署111年度偵字第5501號案 003917 20005 003950 1005 111年4月21日提領情形 人頭帳戶 提款地點 提款時間 提款金額 提領金額來源 被害人受騙原因 附註 陳鈺涵，中華郵政000-00000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 170025 18000 林俊呈於同日下午4時33分匯款18123元（要提告）。 網路購物會員資格設定錯誤 本署111年度偵字第5501號案 郭宛妤，中國信託銀行000-000000000000 191954 20000 丁鈺霖於同日晚間7時14分匯款49981元（要提告）。 網路購物資料庫遭侵入 192044 20000 192130 10000 賴柏升，華南銀行000-000000000000 192233 20005 梁馨於同日晚間7時17分匯款29985元（要提告）。 網路購物會員資格設定錯誤 192316 10005 111年4月22日提領情形 人頭帳戶 提款地點 提款時間 提款金額 提領金額來源 被害人受騙原因 附註 郭宛妤，中國信託銀行000-000000000000 基隆市○○區○○路000號1樓基隆愛三路郵局 001001 20000 梁馨於4月21日晚間7時47分匯款9986元（要提告）。 網路購物會員資格設定錯誤 本署111年度偵字第5501號案 001043 10000 附註1：李志龍（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由臺東地檢111年度偵字3184號偵辦中。 附註2：莊舒涵（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經臺中地檢於111年9月29日，以111年度偵字第29840、32461號為不起訴處分。 附註3：張琇苑（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由臺中地檢111年度偵字第31786、43967號偵辦中。 附註4：蘇文賢（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由橋頭地檢111年度偵字第14683、16110號偵辦中。 附註5：徐榮澤（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經桃園地檢於111年9月30日，以111年度偵字第29107、35168號起訴。 附註6：鄭伊君（Z000000000）近年並無詐欺案件偵辦中。 附註7：林怡真（已改名Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111年度偵字第46314號偵辦中。 附註8：王謙翔（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111年度偵字42215、46485號偵辦中。 附註9：潘誌和（Z000000000）涉嫌詐欺案件，經起訴後，現由臺南地院111年金訴字824號審理中，另嘉義地檢亦以111年偵字7408號偵辦中。 附註10：陳鈺涵（Z000000000）未滿18歲，業經雲林地院111年少調字196號裁定告誡處分。 附註11：郭宛妤（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由臺中地檢以111年度偵字第34507號偵辦中。 附註12：賴柏升（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111年度偵字第46790號偵辦中。
附件二
臺灣基隆地方檢察署檢察官追加起訴書
111年度偵字第7533號
111年度偵字第7652號
被告 酉○○ 男 22歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○巷000號 居高雄市○○區○○路000號14樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與本署111年度偵字第4627等號起訴之詐欺等案件為相牽連案件，應追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、酉○○於民國111年4月間，加入吳帥明、陳念恩、陳品榮及其 他真實姓名年籍不詳之人所組成詐欺集團犯罪組織〔吳帥明 、陳念恩二人前經臺灣士林地方檢察署（下稱士檢）檢察官 以111年度偵字第12012號等案號起訴，本署承辦之111年度 他字第608號詐欺案件中，則與陳品榮、林錦玟等人共犯 ，並持續追查中，又酉○○涉嫌組織犯罪防制條例案件，前經 臺灣臺北地方檢察署（下稱北檢）以111年度偵字第13403號 、士檢上述案號起訴，本案不在上開案件起訴範圍內〕由酉○ ○、陳品榮、陳念恩於該集團內擔任第一線提領車手職務， 在領取款項後，交予第二線真實姓名年籍不詳、綽號「西瓜 」之成年男子，吳帥明則為第三線人員，負責向「西瓜」等 水房人員收受車手提領之款項，再以其他方式轉交上手之職 ，而與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3 人以上詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之 犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員向附表所示之未○○等人施以 附表所示之詐術，致其等均陷於錯誤，因而於附表所示之時 間匯款至蔡宜蓁等人如附表所示之帳戶，再由酉○○依指示於
附表所示之時間、地點，領取附表所示之金額，交付予「西 瓜」，「西瓜」再交付予吳帥明，由吳帥明以不明方式向上 轉交，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。二、案經未○○等如附表所示之人分別訴由金門縣警察局金城分局 、基隆市警察局第四分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、本案之證據如下：
㈠被告酉○○於警詢及檢察官訊問時之自白：均坦承不諱。 ㈡如附表所示告訴人、被害人等人於警詢時之指訴：證明確遭 詐騙匯款至相關帳戶。
㈢如附表所示告訴人、被害人等人與詐騙人員聯繫之訊息擷圖 與匯款紀錄：證明確遭詐騙而匯出款項。
㈣如附表所示由被告提領款項之自動櫃員機拍攝影像與擷取畫 面：證明被告確有提領告訴人、被害人遭詐騙之款項。 ㈤如附表所示之告訴人、被害人匯入蔡宜蓁、張○諺（105年生 ，蔡宜蓁之子，真實姓名詳卷）、劉恩志、陳易瑄、張令、 劉鎧豪、饒家禎、謝采潔、林婉俞、趙珮琪、趙子翔、楊卜 愈、辛榮龍、洪榆軒、李研菲、黃姿祐、詹沅凱及郭怡汝等 人帳戶之開戶資料與交易明細。
㈥警示帳戶申辦人蔡宜蓁等人於警詢之陳述：證明確有提供金 融帳戶予不熟識之人使用之事實。
㈦北檢111年度偵字第13403等號起訴書：證明被告曾於111年4 月間，在北檢轄區內擔任詐欺集團車手，經北檢檢察官起訴 之事實。
㈧士檢111年度偵字第12012等號起訴書、通緝列表、吳帥明入 出境紀錄：證明被告曾與同案被告吳帥明、陳念恩組成詐欺 集團犯罪組織，並犯詐欺等罪，經士檢檢察官起訴，吳帥明 於111年9月5日出境未返，經士林地檢於111年11月30日通緝 之事實。
㈨被告之全國刑案資料查註表：本署前起訴案件，現由臺灣基 隆地方法院信股以111年度金訴字第409號審理中。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 被告與其餘不詳詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔 ，請依共同正犯論處。另被告所犯詐欺、洗錢之罪嫌，係一 行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規 定，從一重論以加重詐欺罪處斷。被告提領款項，係告訴人 未○○等28人遭詐騙所匯出，對於不同被害人之加重詐欺犯行 ，犯意個別，行為互殊，應論以28罪，並予分論併罰。三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 5 日 檢 察 官 唐 先 恆
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 13 日 書 記 官 徐 柏 仁
附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。酉○○安樂、瑞芳提領紀錄附表
被害人 受騙原因 轉帳日期 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 受款帳戶 提領日期 提領時間 提領地點 提領金額（新臺幣） 附註 未○○（ 要提告） 購物網站之購物數量設定錯誤，須配合操作始能改正。 0000000 2008 49995 蔡宜蓁（Z000000000）合作金庫銀行美村分行000-0000000000000號 0000000 201842 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 20005 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 201930 20005 202017 20005 202103 20005 2021 49995 202147 20005 玄○○（ 要提告） 購物網站之訂單設定錯誤，須配合操作始能改正。 2035 34320 204607 20005 2038 10018 204654 20005 2040 5600 204749 9005 辰○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 2129 20123 張竣諺（Z000000000）台中銀行000-000000000000號 223331 20005 丑○○（ 要提告） 購物網站之訂單設定錯誤，須配合操作始能改正。 2146 29985 223425 20005 2158 9123 223526 19005 辛○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為批發商，須配合操作始能改正。 2131 29985 劉恩志（Z000000000）中華郵政000-00000000000000號 223728 20005 223815 20005 己○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為按月扣款，須配合操作始能改正。 2220 49999 223902 20005 223951 20005 2222 23018 224037 20005 224129 2005 戌○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 2244 20123 224914 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 21000 2304 9875 232015 9000 午○○（ 未提告） 購物網站之訂單設定錯誤，須配合操作始能改正。 0000000 1905 99985 陳易瑄（Z000000000）國泰世華銀行000-000000000000號 0000000 1922 新北市○○區○○路○段00號第一銀行瑞芳分行 20000 新北市政府警察局瑞芳分局移送（111偵7533) 1923 20000 1924 20000 1910 6123 1926 20000 1927 20000 1928 6000 天○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 2135 97856 張令（Z000000000）國泰世華銀行000-000000000000號 220020 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 220101 20000 天○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 同上 同上 張令（Z000000000）國泰世華銀行000-000000000000號 220141 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 220220 20000 2140 49785 220258 20000 220336 20000 220443 20000 2145 47998 220522 20000 220600 20000 220641 15000 癸○○（ 要提告） 購物網站之訂單設定錯誤，須配合操作始能改正。 2322 19988 張令（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 233225 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 20000 233311 20000 233356 20000 233440 20000 233526 20000 233610 20000 丙○○（ 未提告） 購物網站之購物數量設定錯誤，須配合操作始能改正。 0000000 0010 119999 0000000 001550 20000 001637 20000 001723 20000 丙○○（ 未提告） 購物網站之購物數量設定錯誤，須配合操作始能改正。 同上 同上 同上 張令（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 0000000 001808 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 20000 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 001857 20000 001940 20000 甲○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 0000000 1932 29985 劉鎧豪（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 0000000 002603 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 1934 29985 002644 20000 1954 29985 002723 20000 002805 20000 2007 30000 002843 20000 002921 20000 丁○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 0000000 0031 49985 饒家禎（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 004046 20000 0032 49985 004126 20000 004206 20000 0032 49985 004247 20000 004328 20000 0000000 1747 29985 謝采潔（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 004420 20000 1747 29985 004458 20000 1754 20123 004534 20000 0000000 0034 29985 004609 20000 宙○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為經銷商，須配合操作始能改正。 0000000 0036 29985 004645 10000 0000000 0044 30000 子○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 110420 2238 17017 林婉俞（M0000000-00）中華郵政南投竹山郵局000-00000000000000號 0000000 225058 45000 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 黃○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 110420 1912 29985 趙珮琪（Z000000000）中國信託000-000000000000號 0000000 002551 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 黃小莉（ 未提告） 購物網站金額設定錯誤，須配合操作始能改正。 0000000 2002 31985 趙珮琪（Z000000000）中國信託000-000000000000號 002642 9000 申○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為按月扣款，須配合操作始能改正。 110421 0036 49987 張令（Z000000000）中國信託銀行000-000000000000號 004129 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 004207 20000 004246 10000 壬○○（ 要提告） 購物網站之購物數量設定錯誤，須配合操作始能改正。 110423 1422 49989 趙子翔（Z000000000）中華郵政鳳山新富郵局000-00000000000000號 0000000 143155 基隆市○○區○○○路000○00號郵局基隆大武崙郵局 50000 1430 50004 143251 50000 1438 49989 144918 49000 卯○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為批發商，須配合操作始能改正。 110423 1559 99983 楊卜愈（Z000000000）合作金庫000-0000000000000號 161116 基隆市○○區○○○路000○00號郵局基隆大武崙郵局 20005 161159 20005 161244 20005 161326 20005 161412 20005 0000000 1602 50337 161454 20005 161535 20005 161616 10005 戊○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 0000000 1818 16998 辛榮龍（T0000000-00）華南銀行000-000000000000號 0000000 175720 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 20005 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 175809 2005 183012 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 17005 乙○○（ 未提告） 購物網站之訂單設定錯誤，須配合操作始能改正。 1906 150000 洪榆軒（Z000000000）中華郵政羅東大同路郵局000-00000000000000號 191114 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 60000 191155 60000 191114 60000 191155 60000 地○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 1922 99989 李研菲（N00000-0000）中國信託000-000000000000號 194426 基隆市○○區○○路○段000號統一新長基門市 100000 2021 16803 巳○○（ 要提告） 購物網站之購物數量設定錯誤，須配合操作始能改正。 1951 29997 黃姿祐（F00000000-0）中國信託000-000000000000號 200002 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 20000 200050 9000 亥○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 2011 30000 201626 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 20000 201701 10000 2019 10000 李研菲（N000000-000）中國信託000-000000000000號 202626 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 5000 202949 10000 2020 9985 203037 2000 2021 9333 黃姿祐（F000000-000）中國信託000-000000000000號 203131 20000 2030 10000 203213 20000 亥○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 0000000 2031 9985 黃姿祐（F000000-000）中國信託000-000000000000號 0000000 203306 基隆市○○區○○路○段000號二信安和分社 10000 基隆市警察局第四分局移送（111偵7652） 2032 9987 203353 10000 庚○○（ 未提告） 銀行扣款設定錯誤，須配合操作始能改正。 2037 25274 詹沅凱（Z000000000）中華郵政古坑郵局000-00000000000000號 211252 基隆市○○區○○路0段000號安樂路郵局 60000 2037 49983 211340 60000 寅○○（ 未提告） 購物網站錯誤設定為高級會員，須配合操作始能改正。 2110 49987 211442 6000 宇○○（ 要提告） 購物網站錯誤設定為經銷商，須配合操作始能改正。 2356 99999 郭怡汝（X000000-000）中華郵政高雄順昌郵局000-00000000000000號 234447 30000 000006 60000 000050 40000 ※蔡宜蓁（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經南投地檢以111偵3475、3741、4477為不起訴處分確定，張竣諺（Z000000000，出生日期105年4月6日）為其子。 ※劉恩志（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111偵48882、54265號偵辦中。 ※陳易瑄（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由臺東地檢111偵3000號偵辦中。 ※張令（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由臺中地檢111偵37469號偵辦中。 ※劉鎧豪（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由桃園地檢111偵43387號偵辦中。 ※饒家禎（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由高雄地檢111偵31429號偵辦中。 ※謝采潔（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現士林地檢以111偵22996號偵辦中。 ※林婉俞（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經彰化地檢以111偵12114號為不起訴處分。 ※趙珮琪（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由苗栗地檢以111偵7868、10094、10404、10568號偵辦中。 ※趙子翔（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111偵53168號偵辦中。 ※楊卜愈（Z000000000）並無前案。 ※辛榮龍（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經屏東地檢以111偵8471、9316號為不起訴處分。 ※洪榆軒（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢以111偵47986、48014號偵辦中。 ※李研菲（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經彰化地檢以111偵10459號為不起訴處分。 ※黃姿祐（Z000000000）涉嫌詐欺案件，現由新北地檢111偵55451號偵辦中。 ※詹沅凱（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經雲林地檢以111偵6245號為不起訴處分。 ※郭怡汝（Z000000000）涉嫌詐欺案件，業經橋頭地檢以111偵16329號聲請簡易判決處刑。