臺灣南投地方法院刑事判決
112年度金訴字第47號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 簡昱承
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字
第5499號、111年度偵字第8424號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告簡昱承已預見將金融帳戶交付予不明人 士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工 具之可能，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民 國111年5月10日14時35分許，在臺中市○○區○○○街00號斜對 面，取得不知情友人謝承申辦之凱基商業銀行股份有限公 司（下稱凱基銀行）帳號000-00000000000000號帳戶（下稱 本案凱基帳戶）及彰化商業銀行（下稱彰化銀行）帳號000- 00000000000000號帳戶（下稱本案彰銀帳戶）存摺、金融卡 （含密碼）、網路銀行帳號及密碼、遠傳電信預付卡等資料 後，提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員。嗣該詐騙集 團所屬成員輾轉取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財之犯意，於附表所示之詐騙時間及方式， 對附表所示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示之 匯款時間及方式，將附表所示之金額匯入附表所示之帳戶內 ，旋遭提領或轉匯一空，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所 得之去向及所在，而完成洗錢行為。因認被告涉犯刑法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及 刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財 罪嫌等語。
二、同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審 判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。案件有依刑事訴訟 法第8條之規定不得為審判之情形者，法院應諭知不受理之 判決，同法第303條第7款亦有明定。是以同一案件繫屬於有 管轄權之數法院，除已依刑事訴訟法第8條但書規定「經共 同之直接上級法院裁定，亦得由繫屬在後之法院審判」者外 ，原則上應由繫屬在先之法院審判之，對後繫屬之案件為不 受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條 第7款、第307條分別定有明文。而「同一案件」係指所訴兩 案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言；接續犯、
吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常業犯等實質 上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁 判上一罪者，均屬同一事實。
三、經查，被告將不知情之友人謝承佑之本案凱基帳戶、彰銀帳 戶之存摺、金融卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼、遠傳 電信預付卡等資料，提供給身分不詳之詐欺集團成員使用， 由該詐欺集團成員詐欺被害人劉育如、沈秋雯、伍秋頻、黃 美秀、余佩軒、黃怡菱後，分別將款項匯入謝承佑之凱基帳 戶及彰銀帳戶內，而涉犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等犯罪事 實，業經臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官以 111年度偵字第31516號提起公訴，於112年2月14日繫屬於臺 灣臺中地方法院（下稱臺中地院），由臺中地院以112年度 金訴字第295號案件審理中(下稱前案，尚未確定)，此有臺 灣高等法院被告前案紀錄表、臺中地檢署起訴書附卷可稽。 而本案檢察官就被告交付謝承佑之上開2個帳戶給詐欺集團 成員，由詐欺集團成員對附表所示之被害人黃美秀、劉育如 施以詐術後，致被害人2人陷於錯誤而匯款至謝承佑之凱基 帳戶及彰銀帳戶之犯罪事實提起公訴，均係被告提供相同之 上開2個銀行帳戶，幫助詐欺集團成員得遂行多次詐欺取財 犯行，應屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，是本案與前案 屬於裁判上一罪之同一案件，而本案係於112年2月23日始繫 屬本院，有臺灣南投地方檢察署112年2月23日函暨其上之本 院收狀戳章附卷可查（本院卷第5頁）。故本案既係就同一 案件重複起訴，且繫屬在後，依上開說明，不經言詞辯論， 逕諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官張桂芳、林宥佑提起公訴，檢察官黃淑美到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 4 月 25 日 刑事第一庭 審判長法 官 王邁揚
法 官 林昱志 法 官 顏代容以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 4 月 26 日 書記官 廖佳慧
附表
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間及方式 匯款金額 (新臺幣) 1 黃美秀 民國111年4月初某日，向黃美秀佯稱：投資香港公益彩票可獲利云云，致黃美秀陷於錯誤。 111年5月12日10時9分許，臨櫃匯款至本案凱基帳戶內 200萬元 2 劉育如 111年4月28日前某日，向劉育如佯稱：投資虛擬貨幣可獲利云云，致劉育如陷於錯誤。 111年5月11日9時6分許，臨櫃匯款至本案彰銀帳戶內 10萬元