臺灣高雄地方法院刑事判決
111年度審金訴字第492號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 洪鼎義
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第227
82號），本院判決如下：
主 文
洪鼎義被訴如附表（即起訴書附表編號1）所示部分公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨略以：被告洪鼎義與真實姓名年籍不詳綽號「 阿凱」之成年男子及其所屬詐欺集團其他不詳成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐 欺所得去向之洗錢犯意聯絡，約定由被告擔任車手，負責提 領遭詐騙被害人所匯入之款項，每提領新臺幣（下同）10萬 元可獲得1,000元作為報酬。由詐欺集團不詳成員於附表所 示時間撥打電話予告訴人陳啟誌，並以附表所示之詐術，致 其陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示金額匯入附表所 示人頭帳戶內，「阿凱」再於不詳時間，將前開銀行帳戶提 款卡交予被告，被告再依「阿凱」之指示，於附表所示提領 時間，持前開銀行帳戶提款卡前往附表所示提領地點，操作 自動櫃員機提領如附表所示金額款項後，於不詳時地將領取 款項全數交付「阿凱」以隱匿詐欺犯罪所得。因認被告涉犯 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決；前述判決得不經言詞辯論為之，刑事訴 訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。所謂「同一案 件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經 合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象 ，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及 範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後 兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟 法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判 決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判 ，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一 事不再理原則」。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上 同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例
如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯 、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競 合犯等）之案件皆屬之。
三、經查：
㈠被告與綽號「阿凱」之成年男子及其所屬詐欺集團其他不詳 成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺 取財及隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由「阿凱」於民 國111年4月16日17時30分許，在高雄市苓雅區「意誠堂關帝 廟」旁廁所，交付附表所示人頭帳戶提款卡予被告，再由該 集團不詳成員假冒列印倉庫及銀行客服人員以電話聯繫告訴 人陳啟誌，向其佯稱：因設定錯誤將重複扣款，須取消設定 云云，致告訴人陳啟誌陷於錯誤，自111年4月16日17時23分 起至18時16分止，陸續匯款4萬9,989元、2萬9,985元、2萬9 ,985元（此筆款項匯款時間為111年4月16日17時53分，與附 表所示匯款為同一筆）、2萬9,985元至附表所示人頭帳戶內 。被告再依「阿凱」指示，自111年4月16日17時36分起至18 時21分止，持上開帳戶提款卡接續提領2萬元、2萬、1萬元 、2萬元、9,000元、5,900元、2萬元、1萬元後，將所提領 款項交付予「阿凱」以隱匿詐欺犯罪所得等事實，前經臺灣 高雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官以111年度偵字 第20173號追加起訴書提起公訴，並於111年8月11日繫屬本 院在案，現經本院以111年度審金訴字第442號案件審理中（ 下稱前案），有上開追加起訴書、臺灣高等法院被告前案紀 錄表、高雄地檢署111年8月10日雄檢信宿111偵20173字第11 19060543號函及其上之本院收案戳章在卷可查。 ㈡經本院核對前案與本案卷證資料後，可知被告前案之被害人 即告訴人陳啟誌部分與本案附表所示被害人同一，被害人受 騙經過亦完全相同，且本案附表所示告訴人陳啟誌受騙所匯 款項部分，也在前案起訴範圍內，足認前案關於詐欺告訴人 陳啟誌部分與本案附表所示部分屬同一案件。從而，高雄地 檢署檢察官在前案繫屬於本院後，始就被告本案附表所示部 分提起公訴，而於111年9月8日繫屬於本院（此有高雄地檢 署111年9月7日雄檢信宿111偵22782字第1119067115號函及 其上之本院收案戳章可稽），本案附表所示部分乃屬就同一 案件重複起訴，依照前開規定及說明，爰不經言詞辯論，逕 就被告本案被訴如附表所示部分為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官蘇聰榮追加起訴。
中 華 民 國 112 年 3 月 6 日
刑事第五庭 審判長 法 官 黃蕙芳
法 官 黃政忠
法 官 林明慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 3 月 6 日 書記官 陳郁惠
附表：
告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 （新臺幣） 告訴人陳啟誌 詐欺集團成員於民國111年4月16日16時11分許，撥打告訴人陳啟誌電話，佯裝24列印倉庫、安泰銀行客服人員，佯稱：因駭客入侵，變更為高級會員，需操作ATM云云，致其陷於錯誤而依其指示匯款。 111年4月16日17時53分許 2萬9,985元 廖秋鳳申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 111年4月16日17時55分許、59分許 高雄市○鎮區○○路00號全家超商摩天高雄店 2萬元、1萬元