臺灣花蓮地方法院刑事判決
112年度金訴字第26號
公 訴 人 臺灣花蓮地方檢察署檢察官
被 告 郭孟凱
選任辯護人 陳昭文律師（法扶律師）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年
度偵字第4316號、111年度偵字第5342號、111年度偵字第6080號
、111年度偵字第7829號），本院裁定改行簡式審判程序，判決
如下：
主 文
郭孟凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、郭孟凱可預見將金融帳戶提供他人使用，該他人可能將之作 為詐欺社會大眾後收受特定犯罪所得使用，且經提領犯罪所 得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，而掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得之真正去向及所在，仍基於幫助詐欺取財與幫 助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在、使他人逃避刑事追 訴之洗錢不確定故意，於民國111年3月25日，在花蓮縣吉安 鄉某處，與真實姓名年籍不詳、綽號「大雄」之男子接洽後 ，即於同日至花蓮縣花蓮市公園路之臺灣銀行股份有限公司 花蓮分行，申辦000000000000號帳戶、開通網路銀行帳號及 密碼。嗣返回上開花蓮縣吉安鄉某處，將其所申辦之上開帳 戶存摺、提款卡及密碼、印章、網路銀行帳號密碼提供予「 大雄」，容任他人作為詐欺取財及洗錢之工具。而「大雄」 所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自 己不法之所有，於附表ㄧ、二所示之時間，以附表一、二所 示方式詐騙李苡瑄、孫靖宜、謝雅琪、洪珮娟，致渠等陷於 錯誤，於附表一、二所示時間，匯款附表一、二所示金額至 郭孟凱之上開帳戶及附表二所示之第一層帳戶，就洪珮娟所 匯之部分，詐欺集團成員再於附表二所示時間，以網路轉帳 方式匯款至郭孟凱之上開帳戶。嗣因李苡瑄、孫靖宜、謝雅 琪、洪珮娟發覺受騙報警處理，經警循線查悉上情（附表二 第一層帳戶之申辦人曾志明所涉犯行由本院另行審理）。二、案經孫靖宜訴由臺南市政府警察局歸仁分局、謝雅琪訴由新 北市政府警察局板橋分局、洪珮娟訴由桃園市政府警察局平 鎮分局、新竹市警察局第二分局報告臺灣花蓮地方檢察署檢
察官偵查後提起公訴。
理 由
壹、程序方面
查被告郭孟凱本案所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，其於本 院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以 簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後 ，由本院裁定改依簡式審判程序進行審理，是本案之證據調 查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項 、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170 條規定之限制，合先敘明。
貳、實體方面
一、認定事實所憑之證據及理由
上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱 ，核與證人即告訴人孫靖宜、謝雅琪、洪珮娟、被害人李苡 瑄於警詢之證述、證人周豐碩、曾志明於檢察事務官之詢問 相符，並有被告上開帳戶基本資料、交易明細、被害人提出 之匯款證明、LINE對話紀錄、「CN Millionaire元宇宙開發 -華人先驅」投資網站截圖、「TACK快速交換加密貨幣換取 法定貨幣」頁面截圖在卷可參。足認被告之任意性自白與事 實相符，應堪採信，本案事證明確，被告之犯行洵堪認定， 應予依法論科。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項幫助洗錢等罪。
㈡被告本案犯行，同時涉犯幫助詐欺取財罪與幫助洗錢罪，乃 一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從 一重之幫助洗錢罪處斷。
㈢查被告前因竊盜等案件，經本院分別判處有期徒刑6月、7月 、9月確定，定應執行有期徒刑1年6月，於110年3月15日縮 短刑期假釋出監，110年6月15日縮刑期滿假釋未經撤銷視為 執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷供參，其於 5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，核屬刑法第47條 第1項所定之累犯。考量被告本案所犯者，與構成累犯之竊 盜犯行之罪質及侵害法益相同，參諸司法院大法官釋字第77 5號解釋所定法院就個案應裁量是否加重最低本刑之意旨， 爰裁量依刑法第47條第1項規定加重其刑。
㈣被告係對詐欺及洗錢之正犯資以助力而未參與其犯罪行為之 實行，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。
另按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自 白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。查被告就本 案犯行，於本院審理時坦承不諱，應依前開規定減輕其刑， 並依法遞減之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意交付其所申設之金 融帳戶資料，所為已影響社會正常交易安全，增加被害人尋 求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，成為詐欺集團猖 獗幫凶，被害人所受損害非輕，暨被告智識程度、生活狀況 、犯後坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之 刑，且就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官林俊廷追加起訴，檢察官蕭百麟到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 3 月 9 日 刑事第一庭 法 官 陳佩芬以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第32 條第2項、第36條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。中 華 民 國 112 年 3 月 9 日
書記官 呂姿穎
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同
。
前二項之未遂犯罰之。
附表一（均為111年）
編號 1 2 3 被害人 李苡瑄 孫靖宜 謝雅琪 詐騙時間 2月26日起 2月28日起 3月2日起 詐騙方式 佯稱：依指示操作比特幣可獲利云云。 佯稱：依指示操作以泰幣可獲利云云。 佯稱：可在「TACK快速交換加密貨幣換取法定貨幣投資平台」投資，保證獲利，穩賺不賠云云。 匯款時間 3月31日 16時26分 3月31日 13時38分 3月31日 11時26分 匯款金額 （單位：新臺幣【下同】） 1萬元 10萬元 30萬元 附表二
被害人 洪珮娟 詐騙時間 111年2月底 詐騙方式 佯稱：可投資驅動元件，獲利是資本的三倍云云。 匯款時間 3月30日12時33分 匯款金額 23萬元 第一層帳戶 曾志明所申辦之彰化商業銀行股份有限公司00000000000000號帳戶 第一層帳戶匯出時間及金額 3月30日12時35分 47萬元