臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第88號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳俊宇
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
緝字第53號、110年度偵字第26539號、111年度偵字第225、1093
5、10936、10937號）及移送併辦(111年度偵字第14678、15815
號)，因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以
簡易判決處刑如下：
主 文
陳俊宇幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、陳俊宇可預見將金融帳戶交付與他人，可能遭利用作為詐欺 犯罪匯入犯罪所得之工具，藉此躲避警方追查，及掩飾犯罪 所得之去向及所在，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不 確定故意，於民國110年7月8日某時，在高雄市左營區某處 ，向段維凱(俟到案後另行審結)收取段維凱所申辦之臺灣銀 行000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，於其後某 時，在高雄市三民區某處，將段維凱上開臺灣銀行帳戶資料 轉交予姓名、年籍不詳，綽號「小毅」之成年男子。嗣某詐 欺集團不詳成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先後於附表所 示之時間，以附表所示之詐騙方式，向附表所示之被害人行 騙，致其等均陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，匯款如 附表所示之金額至上開帳戶內，並旋遭某詐欺集團不詳成員 轉出，藉以製造金流之斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得財 物之去向及所在。嗣經附表所示之被害人查覺受騙，報警處 理，始循線查悉上情。
二、證據名稱：
(一)被告陳俊宇於本院準備程序之自白。
(二)證人即同案被告段維凱於偵查中之供述。(三)證人即附表所示之被害人於警詢中之證述及各如附表所示之 證據資料。
(三)臺灣銀行新營分行110年9月23日、臺灣銀行營業部110年8月 19日、臺灣銀行新營分行110年9月9日、110年12月28日、臺
灣銀行營業部111年2月8日函檢附之段維凱開戶基本資料、 歷史交易明細查詢、電子銀行服務申請書(見警一卷第13至3 3頁、警二卷第20至22頁、警三卷第37至53頁、偵一卷第119 至122頁、併警一卷第95至98頁)。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一提供帳戶之行為，幫 助詐欺集團成員分別向如附表所示之被害人遂行數次詐欺取 財、洗錢犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被 告係基於幫助犯意為本案行為，爰依刑法第30條第2項規定 減輕其刑；又被告於本院準備程序自白本件幫助洗錢犯行， 應依洗錢防制法第16條第2項規定遞減輕其刑。爰審酌被告 在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意將上開金融帳戶交付 與不詳人士使用，使不法之徒得以憑藉其所交付之帳戶行騙 並掩飾犯罪贓款去向，製造金流斷點、隱匿真實身分，減少 遭查獲風險，致無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執 法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安 ，行為實有不當；惟念及被告犯後坦承犯行，表示悔意，暨 其自述之智識程度、家庭狀況、迄未與被害人和解，賠償損 害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役 之折算標準。
四、本件被告並未實際參與移轉、變更、掩飾或隱匿之洗錢正犯 行為，是關於各被害人匯入上開帳戶內之款項經移轉、變更 、隱匿後，應於洗錢或詐欺取財正犯部分沒收。此外，復查 無其他積極證據足證被告有因上開犯行而獲有報酬或其他利 得，不能逕認被告有何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵， 併此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴。
中 華 民 國 112 年 3 月 3 日 刑事第六庭 法 官 孫淑玉
以上正本證明與原本無異。
書記官 洪千棻
中 華 民 國 112 年 3 月 6 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間及金額 證據資料 1 陳沛諄 (起訴書附表編號㈠ ) 詐欺集團成員於110 年5月7日，先透過LINE通訊軟體認識陳沛諄後，再向其佯稱：可透過ROSYSTYLE外匯平台投資獲利云云，致陳沛諄陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月13日10時6分許匯款709,800元;110年7月13日10時35分許匯款273,000元(見警一卷第26頁) 陳沛諄提出之中國信託銀行匯款申請書、詐騙網頁截圖(見警一卷第41、45、49至51頁) 2 簡偉傑 (起訴書附表編號㈡ ) 詐欺集團成員於110 年7月9日，先透過LINE通訊軟體認識簡偉傑，再向其佯稱：可在新葡京博弈網站投資贏錢云云，致簡偉傑陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月16日16時28分許匯款5,000元(見警一卷第32頁) 簡偉傑提出之詐騙網址、LINE對話紀錄、網路轉帳交易明細(見警二卷第2至3頁反面) 3 蘇玥昀 (起訴書附表編號㈢ ) 詐欺集團成員於110 年7月4日，先透過Tinder交友軟體結識蘇玥昀，再向其佯稱：可下載GIC交易程式投資外幣獲利云云，致蘇玥昀陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月16日12時30分許匯款218,000元(見警一卷第31頁) 蘇玥昀提出之郵政跨行匯款申請書、詐騙網頁截圖、LINE對話紀錄(見警三卷第23至27頁) 4 張萍砡 (111年度偵字第14678、15815號併辦意旨書附表編號㈠ ) 詐欺集團成員於110 年5月30日，先透過LINE通訊軟體認識張萍砡，再向其佯稱：可在金泰資產網站投資股票獲利云云，致張萍砡陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月15日11時18分許匯款100,000元(見警一卷第28頁) 張萍砡提出之交易明細、永豐商業銀行新臺幣匯出匯款申請書、LINE對話紀錄(見併警一卷第33至40頁) 5 李連春 (111年度偵字第14678、15815號併辦意旨書附表編號㈡ ) 詐欺集團成員於110 年6月初，先透過臉書社群網站認識李連春，再向其佯稱：可在BIGKANE網站投資虛擬貨幣獲利云云，致李連春陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月14日9時11分許匯款15,000元(見警一卷第27頁) 李連春提出之詐騙網頁截圖、彰化銀行自動櫃員機轉帳交易明細(見併警一卷第54至55頁) 6 楊明山 (111年度偵字第14678、15815號併辦意旨書附表編號㈢ ) 詐欺集團成員於110 年6月25日，先透過臉書社群網站認識楊明山，再以LINE通訊軟體向其佯稱：可在BIGKANE網站投資「BKA」獲利云云，致楊明山陷於錯誤，依指示於右列時間匯款至上開臺灣銀行帳戶。 110年7月14日12時4分許匯款300,000元(見警一卷第27頁) 楊明山提出之玉山銀行新臺幣匯款申請書(見併警一卷第84頁)