臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第131號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 李美
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第24242號、111年度偵字第30859號、111年度營偵字第2702號
），被告於本院準備程序自白犯罪（111年度金訴字第1297號）
，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序，由
受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
李美幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；緩刑肆年，並應履行如附表所示「本院一一二年度南司附民移調字第三八號、一一二年度附民字第五一號一一二年三月二十一日調解筆錄」之調解成立內容第一項至第三項所示之賠償義務。
◎附表（參見本院112年度南司附民移調字第38號、112年度附民字第51號112年3月21日調解筆錄）： 1.李美給付謝瑞娥新臺幣3萬元，給付方式如下：於民國112年4月5日起至全部清償完畢止，按月於每月5日前（含當日）各給付新臺幣3千元，如有一期未按時履行視為全部到期。給付方式由雙方自行約定。 2.李美給付林景鵬新臺幣90萬元，給付方式如下：於民國112年4月5日起至民國113年1月5日止，按月於每月5日前（含當日）各給付新臺幣5千元，於民國113年2月5日起至全部清償完畢止，按月於每月5日前（含當日）各給付新臺幣1萬元，如有一期未按時履行視為全部到期。給付方式由雙方自行約定。 3.李美給付陳夢唯即陳沛琳新臺幣1萬5千元，給付方式如下：於民國112年4月5日起至全部清償完畢止，按月於每月5日前（含當日）各給付新臺幣2千元，如有一期未按時履行視為全部到期。給付方式由雙方自行約定。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證 據部分補充「本院112年度南司附民移調字第38號、112年度 附民字第51號112年3月21日調解筆錄、被告李美於本院準 備程序之自白（見金訴字卷第51、75及76頁）」外，其餘均 引用附件之記載。
二、核被告李美所為，係犯「刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪、刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪」。被告以一行為同時 觸犯上開2罪，依刑法第55條前段規定，從一重之幫助犯一 般洗錢罪處斷。
三、被告基於幫助之不確定故意，幫助詐欺集團成員犯一般洗錢 罪，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正 犯之刑減輕之。被告於審判中自白洗錢犯罪，依洗錢防制法 第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減。四、爰審酌被告恣意提供金融帳戶資料，利予詐騙集團作為收取 詐欺款項及遮斷金流之工具，影響社會金融交易秩序及助長 詐欺活動之發生，危害他人財產法益及社會治安，增加告訴 人事後向幕後詐騙成員追償及刑事犯罪偵查之困難，惟被告
業與告訴人等成立調解，有本院上開調解筆錄可稽，兼衡被 告無不良素行、犯罪動機、目的、手段、犯後態度、智識程 度及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就 併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。
五、另被告前未曾因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表存卷可查，其因一時失慮，致罹刑典， 犯罪後於審理中坦承犯行，並同意以如附表所示內容分期賠 償告訴人等金額（即本院112年度南司附民移調字第38號、1 12年度附民字第51號112年3月21日調解筆錄所示），告訴人 亦願意原諒被告，同意給予被告緩刑宣告等語（參見上開調 解筆錄內容），足認被告經此教訓，應知所警惕而無再犯之 虞，故本件所宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法第74條第 1項第1款之規定，併諭知被告緩刑4年，以啟自新。復就被 告同意給付之損害賠償金額及方式，另依刑法第74條第2項 第3款規定，諭知其應以如附表所示向告訴人等支付之；倘 被告不履行，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效 果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款 規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。
六、本件被告雖有將帳戶資料提供予詐騙集團成員遂行詐欺之犯 行，惟卷內尚乏證據可認被告就此獲有報酬或因此免除債務 ，本件亦無證據可證明被告就告訴人被詐欺之款項，有何實 際獲取之犯罪所得，既無從認定被告因本件幫助犯行而有實 際犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收。
七、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗 錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第 30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42 條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處 刑如主文。
八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
九、本案經檢察官羅瑞昌提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務 。
中 華 民 國 112 年 3 月 31 日 刑事第八庭 法 官 盧鳳田
以上正本證明與原本無異。
書記官 洪筱喬
中 華 民 國 112 年 3 月 31 日附錄本件論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
◎附件：（下列除列出者，餘均省略）
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第24242號
111年度偵字第30859號
111年度營偵字第2702號
被 告 李美聰
犯罪事實
一、李美聰能預見將金融機構帳戶交付他人使用，可能將被犯罪 集團作為詐財或其他犯罪之工具，猶基於幫助他人詐欺取財 、洗錢之犯意，以提供金融帳戶，至指定地點待1週，即可 獲得新臺幣（下同）10萬元之代價，於民國111年6月11日前 某時，依某真實姓名年籍不詳之人指示，先至臺南市之台新 國際商業銀行辦理帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀 行帳戶）之網路銀行帳號含密碼，於111年6月11日前往基隆 市某飯店，與某真實姓名年籍不詳之人見面，再依指示至臺 北市之中國信託商業銀行辦理帳號000000000000號帳戶（下 稱中國信託帳戶）之網路銀行帳號含密碼，並綁定約定帳號 後，將其所有之上開2帳戶之網路銀行帳號含密碼、個人手 機含門號SIM卡，當場交給某真實姓名年籍不詳之人，提供該 人所屬詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得李美聰所 交付之帳戶資料後，即與其所屬之其他詐騙集團成員，共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， ㈠於111年初以LINE暱稱「吳憂」結識林景鵬，並介紹投資網
站「Quantitative」、「IDFPOWER」投資股票，致林景鵬陷 於錯誤，於111年6月27日10時14分許，匯款90萬元至李美聰 上開台新銀行帳戶；㈡在臉書刊登跟老師一起買飆股之廣告 ，謝瑞娥上網瀏覽後，加LINE暱稱「許文進」，對方介紹幾 支飆股後，詢問是否有意投資黃金市場，即將謝瑞娥加入LI NE群組，並要求謝瑞娥加入「MWH」投資平臺註冊，致謝瑞 娥陷於錯誤，於111年6月27日19時20分許，轉匯3萬元至李 美聰上開中國信託帳戶；㈢陳沛琳於111年5月23日上網搜尋 投資訊息後，連結某投資新聞，加LINE暱稱「許文進」，對 方將陳沛琳加入投資群組，對方佯稱投入黃金股票賺錢，陳 沛琳私訊對方後，依對方助理LINE暱稱「小舒」至網站「MW H」註冊，致陳沛琳陷於錯誤，於111年6月27日21時17分許 ，轉匯1萬5000元至李美聰上開中國信託帳戶。嗣林景鵬、 謝瑞娥、陳沛琳察覺有異，報警處理，始悉上情。二、案經林景鵬委任林秋屏訴由高雄市政府警察局岡山分局、謝 瑞娥訴由臺中市政府警察局清水分局、陳沛琳訴由高雄市政 府警察局林園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李美聰之供述 坦承以每週10萬元之代價，將上開台新銀行帳戶、中國信託帳戶資料交予真實姓名年籍不詳之人之事實。 2 證人即告訴人林景鵬之指證 遭詐騙過程，並依指示匯上開款項至被告上開台新銀行帳戶之事實。 告訴人林景鵬提出之台新國際商業銀行存入憑條影本及對話紀錄 3 證人即告訴人謝瑞娥之指證 遭詐騙過程，並依指示匯上開款項至被告上開中國信託帳戶之事實。 告訴人謝瑞娥提出之網路銀行交易畫面截圖及對話紀錄 4 證人即告訴人陳沛琳之指證 遭詐騙過程，並依指示匯上開款項至被告上開中國信託帳戶之事實。 告訴人陳沛琳提出之網路銀行交易畫面截圖及對話紀錄 5 被告李美聰上開台新銀行帳戶、中國信託帳戶開戶基本資料及交易明細 ㈠告訴人林景鵬匯款至被告上開台新銀行帳戶之事實。 ㈡告訴人謝瑞娥、陳沛琳匯款至被告上開中國信託帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告以一行為，觸犯上 開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫 助洗錢罪嫌處斷。
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 9 日 檢察官 羅 瑞 昌中 華 民 國 111 年 12 月 21 日 書記官 吳 耿 瑨