臺灣臺北地方法院刑事判決
111年度訴字第1275號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 董政弘
住○○市○○區○○路00號（新北○○○○○○○○）
現於法務部○○○○○○○○附設勒戒所觀察勒戒中
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴 （111年度偵字第30
263等號），就如附表一所示董豪枚等部分，本院判決如下：
主 文
關於董政弘被訴如附表一所示部分，公訴不受理。 理 由
一、公訴意旨略以：被告董政弘參與暱稱「柯南」等三人以上所 組成具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺犯罪集團，擔任 該詐欺集團提領詐欺贓款之車手，與該詐欺集團成員共同意 圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及掩飾 、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢等犯意，由該詐欺集團 不詳姓名年籍之成員，以如附表一所示之手法，向董豪枚等 人施以詐術而陷於錯誤，而將如附表一所示款項匯入如附表 一所示之人頭帳戶內後，該詐欺集團即指示被告董政弘於如 附表一所示之提款時間及地點，提領如附表一所示之詐欺贓 款，再將領得款項層轉給詐欺集團上手取得，製造詐欺金流 軌跡之斷點，掩飾或隱匿詐欺犯罪不法所得，躲避檢警查緝 上開犯行。因認被告董政弘涉犯刑法第339條之4第1項第2款 之加重詐欺及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌。二、按案件已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴， 得不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知，刑事訴訟法第30 3條第2款、第307條各定有明文。
三、經查，被告董政弘參與上開詐欺集團後，共同於如附表二、 三所示時、地及詐術手法，詐騙被害人董豪枚等4人匯入如 附表二、三所示金額於該人頭帳戶內，並經被告董政弘提領 如附表二、三所示之詐欺贓款後，轉交給同案被告胡瑞良層 轉該詐欺集團上手成員等情，前經臺灣臺北地方檢察署（下 稱臺北地檢署）檢察官分別於民國111年9月19日及同年10月 21日，以111年度偵字第24925號等追加起訴書、111年度偵 字第28281號等追加起訴書，向本院追加起訴被告董政弘涉 犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺及洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢等罪嫌（詳如附表二、三所載，下稱前 案），此有臺北地檢署函文上之本院收文戳章（本院訴967
卷一第5頁；本院訴1097卷一第5頁）及上開追加起訴書在卷 可按。嗣後，該署檢察官就被告董政弘與該詐欺集團共同於 如附表一所示時、地，詐騙被害人董豪枚等4人匯入如附表 一所示之金額至該人頭帳戶後，被告董政弘即依該詐欺集團 成員指示並提領如附表一所示之詐欺贓款，再層轉交給該詐 欺集團之上手成員等情，其後於111年11月22日向本院追加 起訴被告董政弘涉犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺 及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌（詳如附表一 所載，下稱後案），此有臺北地檢署函文上之本院收文戳章 （本院訴1097卷一第5頁）及該署111年偵字第30263號等追 加起訴書在卷足憑。惟，本院對照前、後案所追加起訴之被 告相同，且後案之附表一編號1、2、4所示犯罪事實，核屬 前案之附表二編號1、3及附表三所示犯罪事實之一部（應為 前案起訴效力所及）；後案之附表一編號3所示犯罪事實， 核與前案之附表二編號2所示犯罪事實相同，均屬同一案件 。據上，檢察官就已於前案起訴之被告董政弘所為同一犯罪 事實，再向本院重行起訴（後案），依前揭規定，就後案部 分，應為不受理判決之諭知。
據上論斷，依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。
本案檢察官陳玟瑾追加起訴。
中 華 民 國 112 年 3 月 2 日 刑事第一庭 審判長法 官 李小芬 法 官 林志洋
法 官 張德寬
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
書記官 徐維辰中 華 民 國 112 年 3 月 3 日附表一：111訴1275
編號 起訴附表 編號 告訴人/被害人 詐騙時間/詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入之人頭帳戶 提款人 提款時間 提款金額（新臺幣） 1 1 董豪枚 詐騙集團成員於111年6月7日下午4時50分許，假冒資生堂人員撥打電話予董豪枚，佯稱：因將渠誤設為批發商，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致董豪枚誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午7時6分 10萬元 玉山銀行（808）0000000000000號 （戶名：謝健德） 董政弘 111年6月7日下午 7時23分 7時24分 7時24分 7時25分 7時26分 7時26分 7時27分 7時27分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 9千元 （以上均另支出手續費5元） 111年6月7日下午7時7分 5萬元 2 6 陳俊佑 詐騙集團成員於111年6月7日下午4時8分許，假冒博客來人員撥打電話予陳俊佑，佯稱：因駭客入侵將渠誤植為高級會員，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致陳俊佑誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午4時44分 4萬9985元 永豐銀行（807）00000000000000號（戶名：郭力承） 董政弘 111年6月7日下午 5時4分 5時4分 5時5分 5時11分 5時11分 5時12分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬3千元（最末筆另支出手續費5元） 111年6月7日下午4時51分 3,998元 3 8 楊怡敏 詐騙集團成員於111年6月6日下午3時57分許，假冒雅虎網站人員撥打電話予楊怡敏，佯稱：因駭客入侵將渠誤植為高級會員，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致楊怡敏誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午4時31分 4萬9985元 第一銀行（007）00000000000號（戶名：郭力承） 董政弘 111年6月7日下午 4時48分 4時49分 4時50分 4時51分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 （以上均另支出手續費5元） 111年6月7日下午4時36分 3萬25元 4 9 廖祖芳 詐騙集團成員於111年6月9日下午3時42分許，假冒博客來人員撥打電話予廖祖芳，佯稱：因訂單設定有誤，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致廖祖芳誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月9日下午4時21分 9萬9987元 遠東銀行（805）00000000000000號（戶名：徐仁德） 董政弘 111年6月9日之下午 4時30分 4時30分 4時31分 4時31分 4時32分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9千元 （以上均另支出手續費5元）
附表二：111訴967
編號 起訴附表編號 告訴人/被害人 詐騙時間/詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入之人頭帳戶 提款人 提款時間 提款金額(新臺幣) 收水人員 1 9 董豪枚 詐騙集團成員於111年6月7日下午4時50分許，假冒資生堂人員撥打電話予董豪枚，佯稱：因將渠誤設為批發商，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致董豪枚誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午7時9分 5萬元 台北富邦(000)0000000000000000號（戶名：謝健德） 董政弘 111年6月7日下午 7時36分 7時36 7時37分 2萬元 2萬元 1萬元 （以上均另支出手續費5元） 胡瑞良、鄔邵竣 2 14 楊怡敏 詐騙集團成員於111年6月7日下午3時57分許，假冒雅虎購物平台人員撥打電話予楊怡敏，佯稱：因將渠誤設為高級會員，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致楊怡敏誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午4時31分 4萬9985元 第一銀行(000)00000000000號 (戶名：郭力承) 董政弘 111年6月7日下午 4時48分 4時49分 4時50分 4時51分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 （以上均另支出手續費5元） 胡瑞良、鄔邵竣 111年6月7日下午4時36分 3萬25元 3 15 陳俊佑 詐騙集團成員於111年6月7日下午4時44分許，假冒博客來客服人員撥打電話予陳俊佑，佯稱：因將渠誤設為高級會員，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致陳俊佑誤信而陷於錯誤，乃依指示操作自動櫃員機，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月7日下午6時18分 5,985元 董政弘 111年6月7日下午 6時37分 6,000元 （另支出手續費5元） 胡瑞良、鄔邵竣
附表三：111訴1097
起訴附表編號 告訴人/被害人 詐騙時間/詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入之人頭帳戶 提款人 提款時間 提款金額(新臺幣) 16 廖祖芳 詐騙集團成員於111年6月9日下午3時42分許，假冒博客來人員撥打電話予廖祖芳，佯稱：因訂單設定有誤，銀行會與渠聯絡云云，後由詐騙集團成員假冒銀行人員致電，佯稱：要求依指示操作，方能解除錯誤云云，致廖祖芳誤信而陷於錯誤，乃依指示操作網路銀行，將右列金額轉帳至右列人頭帳戶。 111年6月9日下午4時23分 9萬9987元 中華郵政(000)00000000000000號（戶名：鄭世昌） 董政弘 111年6月9日下午 4時33分 4時37分 4時38分 4時38分 4時39分 5時7分 5時7分 5時8分 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 9千元 111年6月9日下午4時46分 4萬9984元