臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴緝字第4號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 呂云芸（原名呂婕）
選任辯護人 徐紹維律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第365
03號、110年度偵字第5363號），於準備程序中，被告就被訴事
實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意
見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決
如下：
主 文
呂云芸犯如附表一編號1至11所示之罪，各處如附表一編號1至11所示「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑肆年陸月。扣案如附表四編號1、5、6所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟壹佰玖拾元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
呂云芸【原名呂婕，手機通訊軟體WeChat（下稱微信）暱稱「童心未泯」】於民國109年11月中旬，加入真實姓名、年籍不詳，微信暱稱「法拉驢」、「麥拉倫」之成年人所發起、主持、操縱、指揮之具有持續性、牟利性、結構性，且成員另有范育騰（微信暱稱「亂世」，所涉如附表一編號1至6所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑3年）、陳毓儒（微信暱稱「店小二」，所涉如附表一編號7至11所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑2年6月）、尤秋純（微信暱稱「Egg」、「玉米田」，所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺北地方法院以109年度審訴字第2024號、110年度審訴字第128、143、176、250號判決確定，未據起訴，所涉如附表一編號1至6所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑3年）、邱于庭（微信暱稱「咚吶a萌」，所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺北地方法院以109年度審訴字第2038號判決確定，未據起訴，所涉如附表一編號7至11所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑2年6月）、林暐澄（微信暱稱「瀟灑走一回」，所涉如附表一編號7至11所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑2年6月）、吳灝笙（原名吳智霖，微信暱稱「厭世」，所涉如附表一編號1至6所示犯行，業經本院判決判處應執行有期徒刑3年）等三人以上之詐欺集團（下稱本案詐欺
集團）。呂云芸則係負責發放薪水、交通、住宿費用，擔任秘書之工作；范育騰及陳毓儒負責前往各超商領取內為人頭帳戶存摺、金融卡之包裹，並測試確認金融卡可以提領帳戶內之款項後，則變更金融卡密碼，嗣將金融卡交付予「車手」，供「車手」提領該帳戶內之款項，其後收取「車手」所提領款項後，將款項交予負責「交水」之人，由其等將贓款上繳予本案詐欺集團，亦即擔任本案詐欺集團之「取簿」、「試卡」及「收水」工作（本案詐欺集團稱為2號）；林暐澄及吳灝笙則擔任提領被害人匯款至本案詐欺集團控管之金融機構帳戶內款項之「車手」工作（本案詐欺集團稱為1號）；尤秋純及邱于庭則擔任將「收水」者所交付之款項，上繳予本案詐欺集團所指定之人之「交水」工作（本案詐欺集團稱為3號）。呂云芸與范育騰、陳毓儒、尤秋純、邱于庭、林暐澄、吳灝笙及上開詐欺集團之其他成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向以洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表一所示之時間、方式，向附表一所示之人施以詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而於附表一所示時間匯入如附表一所示金額至如附表一所示帳戶，並由「法拉驢」、「麥拉倫」指示范育騰及陳毓儒前往指定之超商領取內有附表二所示金融卡之包裹，並測試確認該些金融卡可正常使用後則將金融卡交付予吳灝笙及林暐澄（實際交付情形如附表二所示），吳灝笙及林暐澄則依「法拉驢」、「麥拉倫」之指示，於附表二所示之時間及地點，持如附表二所示帳戶之金融卡，提領如附表二所示詐欺款項得手後，並將款項交付予范育騰及陳毓儒，再由范育騰及陳毓儒轉由尤秋純及邱于庭將款項上繳本案詐欺集團（實際交付情形如附表二所示），以此等方式掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得去向以洗錢。嗣經附表一所示之人發現有異而報警處理，經警循線查獲，並扣得如附表四編號1、5、6所示由呂云芸所有，且用以與本案詐欺集團成員聯繫之行動電話、電腦及用以記帳之帳本，始查悉上情。 理 由
壹、程序部分：
本件被告呂云芸所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案 件，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院依刑事 訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，故 本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法 第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分：
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上揭犯罪事實，業據被告呂云芸於警詢、偵查及本院審理時 均坦承不諱，且經證人（即如附表一「告訴人欄」所示之人 ）於警詢時證述明確，並有如附表一「證據欄」所示之各該 證據附卷可資佐證。是被告呂云芸上開任意性自白核與事實 相符，應堪採信。本案事證明確，被告呂云芸犯行洵堪認定 ，均應予依法論科。
二、論罪科刑：
㈠ 按105年12月28日修正公布，106年6月28日生效施行之洗錢防 制法（下稱新法，修正前稱舊法）第2條已將洗錢行為之處 置、多層化及整合等各階段，納為洗錢行為態樣，同時修正 舊法第3條規定，擴大前置特定犯罪範圍，並於第14條、第1 5條規定其罰則，是以洗錢行為之定義，在新法施行後，與 舊法之規定已有不同，新法第14條第1項之一般洗錢罪，祇 須有同法第2條各款所示行為之一，而以同法第3條規定之特 定犯罪作為聯結即為已足。故於特定犯罪之正犯利用人頭帳 戶收取犯罪所得之情形，特定犯罪之正犯實行特定犯罪後， 為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將 款項轉入其所持有、使用之人頭帳戶，並由該特定犯罪正犯 前往提領其犯罪所得款項得手，如能證明該帳戶內之款項係 特定犯罪所得，因已被提領而造成金流斷點，該當掩飾、隱 匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯（最高 法院110年度台上字第2294號判決意旨參照）。查本案詐欺 集團詐騙如附表一所示之人後，另由同案被告吳灝笙及林暐 澄負責將詐欺所得款項從附表二所示帳戶內領出，再由同案 被告范育騰及陳毓儒收受後，交付予同案被告尤秋純及邱于 庭，同案被告尤秋純、邱于庭收受後，將之轉交上手，以隱 匿其等詐欺所得去向，所為已切斷犯罪所得與當初犯罪行為 的關聯性，隱匿該犯罪所得之不法來源、本質與去向，即屬 洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，而符合該法第14條第1項 一般洗錢罪的構成要件。
㈡ 再按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手 段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條 例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、 指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行 為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段 （如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極 事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為 ，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終 了時，仍論為一罪。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之
犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益 有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取 財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與 詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為， 因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪 組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參 與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因 行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純 一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之 首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像 競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可， 無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價（最高法院 109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告呂云芸於1 09年11月間加入本案詐集團之犯罪組織後，擔任如事實欄所 示之角色分工，其既未經自首或有其他積極事實，足以證明 其確已脫離該組織，其違反組織犯罪防制條例之行為仍繼續 存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍 論以一罪。且被告呂云芸就如附表一編號4所示之三人以上 共同詐欺取財犯行，屬被告呂云芸加入本案詐欺集團後之「 首次」加重詐欺取財犯行，自應僅於前開所示犯行論以參與 詐欺集團之犯罪組織罪。
㈢ 核被告呂云芸就附表一編號4所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪；就附表一編號1至3、5至11所為，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈣ 按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之 成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機 起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。而共同正犯之 意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡 者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼 此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法 院77年台上字第2135號判例意旨參照）。是以，行為人參與 構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始 終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參 與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。查本案詐欺集團 分工明確，被告呂云芸未自始至終參與各階段之犯行，惟其
與本案詐欺集團其他不詳成員既為詐騙被害人而彼此分工， 堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相 互利用他人之行為，以達犯罪之目的，參諸上開說明，被告 呂云芸自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果，共同負 責。故被告呂云芸就犯罪事實欄（即附表一編號1至11）所 載犯行，均與本案詐欺集團其他成員有犯意聯絡、行為分擔 ，應論以共同正犯。
㈤ 本案詐欺集團成員以如附表一編號4至8、11所示詐騙手法詐 騙如附表一編號4至8、11所示之被害人，致其數次依指示匯 （存）款至指定之帳戶內，惟本案詐欺集團成員就如附表一 編號4至8、11所示詐欺行為，係基於單一詐欺取財之行為決 意，於密切接近之時、地先後對同一被害人實施，就同一被 害人之各次施詐行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀 念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為 數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合 理，應論以接續犯，僅論以一罪。
㈥ 被告呂云芸就附表一編號4所為，係以一行為犯參與犯罪組織 罪、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢等3罪，為想像競合犯 ，應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 犯詐欺取財罪。又就附表一編號1至3、5至11所為，係以一 行為犯三人以上共同詐欺取財、洗錢等2罪，為想像競合犯 ，應從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 犯詐欺取財罪。
㈦ 被告呂云芸就如附表一編號1至11所示犯行，犯意各別，行為 互殊，應分論併罰。
㈧ 按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。」；又按想像競合犯之處斷刑， 本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合 犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰， 亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之 ，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重 罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減 免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑 事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重 處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處 斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟 於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告呂云芸 於偵查及本院審理時均自白一般洗錢犯行，依上開規定原應 減輕其刑，惟被告呂云芸所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其
中之輕罪，被告呂云芸就本案犯行係從一重之三人以上共同 詐欺取財罪，就被告呂云芸此部分想像競合輕罪得減刑部分 ，依上開說明，由本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分 減輕其刑事由，附此說明。
㈨ 本院考量現今詐欺集團犯罪猖獗，影響社會金融秩序甚鉅， 又被告呂云芸正值青壯年，非無勞動能力，僅因貪圖報酬而 參與本案犯行，其縱僅負責整體犯罪流程之一部，然對於犯 罪結果之實現仍具有一定貢獻，復衡諸本案犯罪手法縝密， 受害金額非微，客觀上尚難認其等犯罪情狀足以引起一般人 之同情，亦無縱科以最低度刑猶嫌過重之顯可憫恕或情輕法 重之情形，是被告呂云芸所為各次犯行尚無依刑法第59條規 定酌量減輕其刑之餘地，併予敘明。
㈩ 爰以行為人責任為基礎，審酌被告呂云芸正值青壯，非無謀 生能力，不思以正當途徑獲得財富，受誘於不法利益，而加 入本案詐欺集團分擔發放薪水、交通、住宿費用，擔任秘書 之工作等工作，不僅造成被害人之財產損害，更使詐騙行為 日益猖獗，且增加偵查機關查緝之困難，嚴重影響社會治安 ，所為實值非難；衡以被告呂云芸所擔任之前揭工作角色， 為集團之會計，又未見被告呂云芸除事實欄所載行為外，復 分擔本案詐欺集團之其他犯罪分工，其參與本案詐欺集團之 程度仍應與主導者有別，併酌以本案被害人數、遭詐騙財物 數額，被告呂云芸之智識程度、生活狀況，及坦承全部犯行 等一切情狀，量處如附表一「主文欄」所示之刑，並定其應 執行刑。
三、沒收部分：
㈠ 犯罪所得部分：
1.按犯罪所得之沒收或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪 所得，使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，性質上 屬類似不當得利之衡平措施。苟無犯罪所得，自不生利得剝 奪之問題。2人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵 ，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事 實上之共同處分權時，即無「利得」可資剝奪，故共同正犯 所得之沒收或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「 所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限 」者而言。各共同正犯有無犯罪所得、所得多寡，事實審法 院應視具體個案之實際情形，綜合卷證資料及調查結果，依 自由證明程序釋明其合理之依據而為認定。倘共同正犯各成 員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所 得宣告沒收；若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與 其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不得諭知沒收；
然如共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限，且難 以區別各人分得之數，則仍應負共同沒收之責（最高法院10 9年度台上字第5333號判決意旨參照）。
2.查被告呂云芸於本院準備程序中稱：我拿到的報酬是所收取 金額的1%等語明確（見本院卷一第107頁），本院又查無證 據足資證明被告呂云芸就所收取如附表二「提款金額」欄所 示之贓款另有事實上之處分權，揆諸前開說明，可認被告呂 云芸因本案犯罪而取得之未扣案犯罪所得為8,190元【即附 表二編號1至5所示領得之贓款1％之數額，計算式：（2萬元× 12+1萬元×5+8,000元＋2,000元＋5萬元＋2萬元×10＋1萬8,000元 ＋1萬2,000元＋10萬元＋9萬9,000元＋1萬9,000元×2＋2,000）×1 ％＝8,190元】，且並未發還給如附表一所示之告訴人，自應 依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收。 ㈡ 犯罪工具：
1.按供犯罪所用之物、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯 罪行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定；犯罪 所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第38 條之1第1項前段、第3項定有明文。又共同正犯間之犯罪工 具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始得在該 被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處 分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收 及追徵（最高法院108年台上字第1001號刑事判決意旨參照 ）。
2.扣案如附表四編號1、5、6所示之行動電話、電腦及記帳本 係被告呂云芸所有，且供其為前開詐欺犯行之犯罪所用之物 ，業據被告呂云芸供陳不諱（見本院卷一第162頁，本院訴 緝卷第156頁），是前揭物品自應以刑法第38條第2項之規定 宣告沒收。
3.至扣案如附表三、附表四編號2至4分別係供同案被告范育騰 、林暐澄及吳灝笙為前開詐欺犯行之犯罪所用之物，雖據同 案被告范育騰、林暐澄及吳灝笙供陳不諱，然無證據顯示被 告呂云芸對該些物品有事實上之處分權，揆諸前開說明，無 庸在被告呂云芸罪刑項下諭知沒收。
4.另扣案如附表五所示之物，無證據顯示為被告呂云芸供本案 犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，而與本案無關， 爰不予宣告沒收。
四、強制工作與否之說明：
按犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制 工作，其期間為3年，組織犯罪防制條例第3條第3項固有明
文。惟上開規定就受處分人之人身自由所為限制，違反憲法 比例原則及憲法明顯區隔原則之要求，與憲法第8條保障人 身自由之意旨不符，應自本解釋公布之日起失其效力，業經 司法院大法官釋字第812號解釋在案。則就參與犯罪組織者 ，得於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作之規定，既經 司法院大法官認定有違憲之情事，且自解釋公布之日起失其 效力，本案自無從對被告呂云芸宣告強制工作，附此敘明。五、退併辦部分：
㈠ 臺灣臺中地方檢察署檢察官認該署110年度偵字26843號案件 ，就被告呂云芸部分，認其涉嫌基於招募他人加入犯罪組織 之犯意，於109年9月底某日，在臺灣地區某處，介紹陳以雯 （涉犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢嫌部分，由臺灣臺中 地方法院以111年度金訴字第2029號案件審理中）從事詐欺 集團之擔任取簿手兼收水，負責提領人頭帳戶包裹，將人頭 帳戶金融卡交付予車手提領贓款使用，俟收取車手提領之贓 款後，上繳給擔任回水角色之人繳回該詐欺集團之工作，而 招募陳以雯加入及參與由某真實姓名年籍均不詳綽號「皇阿 瑪」(或「法拉驢」、「麥拉倫」，以下統稱「皇阿瑪詐騙 集團」)所發起、主持、操縱或指揮之以詐術為手段，由3人 以上組成具有持續性、牟利性、有結構性之詐欺集團犯罪組 織；嗣陳以雯與所屬詐欺集團成員意圖為自己不法之所有， 共同基於3人以上詐欺取財之犯意聯絡，由皇阿瑪詐欺集團 某成員於附表六所示時間，以附表六所示方式，詐騙如附表 六所示之人，致如附表六所示之人陷於錯誤，而匯款如附表 六所示金額，至如附表六所示帳戶。「麥拉倫」、「法拉驢 」確認上開詐騙款項均已入帳後，即通知取簿手陳以雯將已 領取之上開人頭帳戶金融卡交予車手，並指示車手至指定地 點提領贓款，車手旋即將上開人頭帳戶金融卡持至附表六所 示地點之ATM，於附表六所示之時間，提領附表六所示之金 額後，將贓款及金融卡一併交給陳以雯轉交負責回水之人上 繳回皇阿瑪詐欺集團等情。認被告呂云芸涉犯組織犯罪防制 條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪嫌，且與本案被 告呂云芸所犯上述組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪，而有想像競合犯之裁判上一罪關係等情。 ㈡ 按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及第4 條第1項之招募他人加入犯罪組織罪，兩罪之法定本刑雖同 ，惟性質與行為態樣不同；又考諸招募他人加入犯罪組織之 立法意旨，犯罪組織招募之對象不限於特定人，且為防範犯 罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，或被招募之人實 際上有無因此加入犯罪組織，只要行為人有招募他人加入犯
罪組織之行為，即有處罰之必要，以遏止招募行為。是參與 犯罪組織與招募他人加入犯罪組織之行為，二者侵害之法益 不同，亦不具行為客體之同一性，行為人實施其中一行為， 難認會伴隨實現另一構成要件之行為，二者亦無階段關係可 言，顯非法規競合之補充或吸收關係；惟究應如何論處，應 視具體個案實際參與、招募之行為態樣及主觀故意等，評價 為想像競合犯或予以分論併罰（最高法院109年度台上字第4 226號判決意旨參照）。
㈢ 經查，陳以雯於該案警詢中稱：我係於109年9月底至10月初 左右受呂云芸之招募加入詐欺集團等語（見臺灣臺中地方檢 察署110年度偵字第26873號卷第132頁），而本案起訴書記 載被告呂云芸係於109年11月中旬始加入本案詐欺集團，且 依卷內事證無法認定被告呂云芸係於109年11月中旬前即加 入本案詐欺集團，亦即依前所述，至多僅得認為被告呂云芸 係先招募陳以雯加入皇阿瑪詐欺集團，其後始加入本案詐欺 集團；再者被告呂云芸加入本案詐欺集團後係擔任本案詐欺 集團之會計，負責發放薪水、交付車手所需之交通費及住宿 費之工作，並未為招募成員之工作；另陳以雯所為移送併辦 意旨所指之加重詐欺取財等犯行，與被告呂云芸就本案所犯 加重詐欺取財等犯行間之犯罪時間、地點、被害人及所參與 共犯均有所不同，縱使被告呂云芸確有涉移送併辦意旨所指 之招募他人加入犯罪組織罪嫌，亦難認為與其本案犯行間， 有何部分行為合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，自 應評價為一罪方符合刑罰公平原則之想像競合之裁判上一罪 關係，是本院自不得併予審理，應退回由檢察官另為妥適之 處理，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官到施韋銘提起公訴，檢察官林奕瑋庭執行職務中 華 民 國 112 年 3 月 29 日 刑事第十二庭 法 官 徐雍甯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 楊宇國 中 華 民 國 112 年 3 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3 年。
前項之強制工作，準用刑法第90條第2 項但書、第3 項及第98條第2 項、第3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第5項、第7項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號 告訴人 詐騙時間及方式 遭詐騙轉帳/匯款時間、金額及流入帳戶 提款之金額、時間、地點、提款者、提款卡來源及取款者 證據欄 主文欄 1 翁慎言 本案詐欺集團之某成員佯稱為黑貓宅急便客服人員，於109 年11月12日晚間6時許，撥打電話予翁慎言，佯稱因簽收單簽錯，稱其需配合操作以取消設定云云，致翁慎言陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示為無摺存款。 109年11月12日晚間7時05分(起訴書誤載為6時59分)無摺存款2萬9,985元至玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) 如附表二編號1所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁) ⒉翁慎言所提供之土地銀行自動櫃員機交易明細表及翁慎言之臺中銀行存摺封面及內頁影本(109偵36503卷二第16至17頁) ⒊鄭雅珊之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第125頁) 4.同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 彭雅涵 本案詐欺集團之某成員佯稱為臉書某購物賣家之客服人員，於109年11月12日晚間7時許，撥打電話予彭雅涵，佯稱因賣家將訂單誤植為12筆，將會扣款12筆，嗣有自稱為玉山銀行客服人員之人電聯彭雅涵，稱其需配合操作以取消設定云云，致彭雅涵陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 109年11月12日晚間7時33分轉帳3萬7,112元至玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) 如附表二編號1所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁) ⒉彭雅涵提供之玉山銀行存摺封面及內頁影本(109偵36503卷二第35頁) ⒊鄭雅珊之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第125頁) 4.同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 李明達 本案詐欺集團之某成員佯稱為網路購物之客服人員，於109年11月12日晚間6時15分許，撥打電話予李明達，佯稱人員操作錯誤，設定為12筆訂單，將會扣款12筆，嗣有自稱為國泰世華商業銀行客服人員之人電聯李明達，稱其需配合操作以取消設定云云，致李明達陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 109年11月12日晚間7時33分轉帳2萬5,099元至玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) 如附表二編號1所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁) ⒉李明達提供之國泰世華商業銀行存摺內頁影本(109偵36503卷二第50至51頁) ⒊鄭雅珊之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第125頁) 4.同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 魏嘉佑 本案詐欺集團之某成員佯稱為網路購物之客服人員，於109年11月12日下午4時26分許，撥打電話予魏嘉佑，佯稱因將其誤設為代理商，將會扣款，嗣有自稱為中國信託商業銀行客服人員之人電聯魏嘉佑，稱其需配合操作以取消設定云云，致魏嘉佑陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 ㈠109年11月13日凌晨0時46分轉帳2萬9,970元至玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) ㈡109年11月13日凌晨0時51分轉帳3萬元至玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) 如附表二編號1所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁) ⒉中國信託銀行APP網路轉帳明細、轉帳交易結果通知頁面截圖(109偵36503卷二第76至84頁) ⒊鄭雅珊之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第125頁) 4.同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 林奇慧 本案詐欺集團之某成員佯稱為網路購物之客服人員，於109年11月15日下午5時30分前某時許，撥打電話予林奇慧，佯稱因設定錯誤，將會陸續扣款，需配合操作以取消設定云云，致林奇慧陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 ㈠109年11月15日下午4時12分轉帳4萬9,989元至玉山銀行帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名林漢國) ㈡109年11月15日下午4時14分轉帳2萬9,012元至玉山銀行帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名林漢國) 如附表二編號2所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁) ⒉林奇慧提供之中國信託銀行APP網路轉帳明細頁面截圖(109偵36503卷二第104至105頁) ⒊林漢國之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第123頁、第126頁) ⒋提款機監視錄影翻拍照片(110偵5363卷一第251至254頁) ⒌同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 尹俊凱 本案詐欺集團之某成員佯稱為網路購物之客服人員，於109年11月15日下午3時36分許，撥打電話予尹俊凱，佯稱因設定錯誤，將會每月扣款，嗣有自稱為元大銀行客服人員之人電聯尹俊凱，稱其需配合操作以取消設定云云，致尹俊凱陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 ㈠109年11月15日下午4時14分轉帳4萬9,989元至玉山銀行帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名林漢國) ㈡109年11月15日下午4時16分(起訴書誤載為4時17分)轉帳2萬1,108元至玉山銀行帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名林漢國) 如附表二編2號所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第287至311頁頁) ⒉尹俊凱提供之元大銀行存摺封面及內頁影本(109偵36503卷二第118至119頁) ⒊林漢國之玉山銀行帳戶存戶交易明細整合査詢(109偵36503卷三第123頁、第126頁) 4.提款機監視錄影翻拍照片(110偵5363卷一第251至254頁) 5.同案被告吳灝笙提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第337至339頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 曹兆璽 本案詐欺集團之某成員佯稱為東森購物之客服人員，於109年11月12日晚間6時30分許，撥打電話予曹兆璽，佯稱雖未完成訂購，但因系統設定錯誤，將會進行扣款，嗣有自稱為星展銀行客服人員之人電聯曹兆璽，稱其需配合操作以取消設定云云，致曹兆璽陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 ㈠109年11月12日晚間7時27分轉帳9萬9,987元至合作金庫帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名顏麗惠) ㈡109年11月12日晚間7時28分轉帳5萬0,123元至合作金庫帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名顏麗惠) 如附表二編號3所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第371至388頁) ⒉曹兆璽提供之中國信託銀行活存明細查詢頁面截圖(109偵36503卷二第118至119頁) ⒊顏麗惠之合作金庫帳戶歷史交易明細查詢結果(110偵5363卷二第333頁) 4.提款機監視錄影翻拍照片(110偵5363卷二第200至201頁) 5.同案被告林暐澄提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第465至467頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 楊育穎 本案詐欺集團之某成員佯稱為486購物網站之客服人員，於109年11月12日晚間6時許，撥打電話予楊育穎，佯稱因系統設定錯誤，將會多扣一筆交易款項，嗣有自稱為國泰世華銀行客服人員之人電聯楊育穎，稱其需配合至自動櫃員機操作以取消設定云云，致楊育穎陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 ㈠109年11月12日晚間9時33分轉帳9萬9,987元至國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 ㈡109年11月12日晚間9時36分轉帳5萬6,121元至國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 如附表二編號4所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第371至388頁) ⒉楊育穎提供之中國信託銀行活存明細查詢頁面截圖(109偵36503卷二第144至145頁) 3.同案被告林暐澄提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第465至467頁) 4.國泰世華帳戶交易明細（110偵字5363卷二第477頁） 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 劉宥德 本案詐欺集團之某成員佯稱為東森購物之客服人員，於109年11月12日晚間9時45分許，撥打電話予劉宥德，佯稱因人員將其一筆訂單與團購之十筆訂單錯置，將會扣款十筆交易金額，嗣有自稱為銀行客服人員之人電聯劉宥德，稱其需配合操作以取消設定云云，致劉宥德陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 109年11月12日晚間9時37分轉帳1萬3,051元至國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 如附表二編號4所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第371至388頁) ⒉劉宥德提供之中國信託銀行交易明細頁面截圖、中國信託銀行存摺封面影本(109偵36503卷二第156至158頁) 3.同案被告林暐澄提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第465至467頁) 4.國泰世華帳戶交易明細（110偵字5363卷二第477頁） 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 蔡蕙芬 本案詐欺集團之某成員佯稱為486網路購物網站之客服人員，於109年11月12日晚間6時27分許，撥打電話予蔡蕙芬，佯稱因帳務系統操作錯誤，有錯誤扣款，嗣有自稱為永豐銀行客服人員之人電聯蔡蕙芬，稱其需配合操作以取消設定云云，致蔡蕙芬陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示轉帳。 109年11月12日晚間9時34分轉帳2萬9,987元至國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 如附表二編號4所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第371至388頁) ⒉蔡蕙芬提供之中華郵政存摺封面及內頁影本、郵政自動櫃員機交易明細表(109偵36503卷二第171至172頁) ⒊同案被告林暐澄提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第465至467頁) 4.國泰世華帳戶交易明細（110偵字5363卷二第477頁） 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 吳憲忠 本案詐欺集團之某成員佯稱為臺灣企銀之經理，於109年11月12日下午5時30分許，撥打電話予吳憲忠，佯稱因超商條碼錯誤，有重複訂單，故其需配合至自動櫃員機操作以取消設定云云，致吳憲忠陷於錯誤，並依該詐欺集團成員指示無摺存款。 ㈠109年11月12日晚間6時43分無摺存款2萬9,985元至中國信託銀行000-00000000000000號帳戶（戶名顏麗惠） ㈡109年11月12日晚間6時45分無摺存款2萬9,985元至中國信託銀行000-00000000000000號帳戶（戶名顏麗惠） ㈢109年11月12日晚間6時57分無摺存款1萬9,123元至中國信託銀行000-00000000000000號帳戶（戶名顏麗惠） ㈣109年11月12日晚間7時29分無摺存款1萬2,012元至中國信託銀行000-00000000000000號帳戶（戶名顏麗惠） ㈤109年11月12日晚間7時31分無摺存款3萬元至中國信託銀行000-00000000000000號帳戶（戶名顏麗惠） 如附表二編號5所示 ⒈本案詐欺集團微信對話紀錄截圖照片(109偵36503卷一第371至388頁) ⒉吳憲忠提供之台灣企銀存摺封面及內頁影本、郵政自動櫃員機交易明細表(109偵36503卷二第184頁) ⒊同案被告林暐澄提領詐騙款項一覽表(110偵5363卷二第469頁) 4.顏麗惠之中國信託帳戶交易明細（本院卷二第465頁至第467頁） 5.提款機監視錄影翻拍照片(110偵5363卷二第201至202頁) 呂云芸犯三人以上共同詐取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附表二：
編號 提款帳戶 告訴人 提款金額 （起訴書將跨行提款之手續費5元列入，應予刪除。） 提款時間 提款地點 提款者(1號車手) 領卡、測卡、收受1號領取之款項(2號)/收受2號交付之款項並上繳本案詐欺集團上游繳之款項(3號) 1 玉山銀行新板特區分行000-0000000000000號帳戶(戶名鄭雅珊) ㈠告訴人翁慎言於109年11月12日晚間7時05分無摺存款存入 ㈡告訴人彭雅涵於109年11月12日晚間7時33分匯入 ㈢告訴人李明達於109年11月12日晚間7時33分匯入 ㈣告訴人魏嘉佑於109年11月13日凌晨0時46分匯入 ㈤告訴人魏嘉佑於109年11月13日凌晨0時51分匯入 2萬元 109年11月12日晚間7時05分 新竹市○○路0段000號渣打國際商業銀行光復分行 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時06分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時07分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時07分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 8,000元 109年11月12日晚間7時08分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時38分 新竹市○○路0段000號元大銀行竹科分行 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時38分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月12日晚間7時39分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2,000元 109年11月12日晚間7時40分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月13日凌晨0時04分 新竹市○○路0段000號新竹市農會 吳灝笙 范育騰/尤秋純 1萬元 109年11月13日凌晨0時08分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月13日凌晨0時20分 新竹市○○0段000號新竹第一信用合作社光復分社 吳灝笙 范育騰/尤秋純 1萬元 109年11月13日凌晨0時21分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 1萬元 109年11月13日凌晨0時39分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月13日晚間0時40分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 5萬元 109年11月13日凌晨0時56分 新竹市○○路0段000號玉山銀行竹科分行 吳灝笙 范育騰/尤秋純 1萬元 109年11月13日凌晨0時57分 同上 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2 玉山銀行帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名林漢國) ㈠告訴人林奇慧於109年11月15日下午4時12分、109年11月15日下午4時14分匯入 ㈡告訴人尹俊凱於109年11月15日下午4時14分、109年11月15日下午4時16分匯入 1萬元 109年11月15日下午4時15分 臺中市○○區○○路0段00號國泰世華銀行潭子分行 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月15日下午4時16分 同上(起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段00號) 吳灝笙 范育騰/尤秋純 2萬元 109年11月15日下午4時17分 同上(起訴書誤載為臺中市○○區○○路0段00號) 吳灝笙 范育騰/尤秋純 3 合作金庫帳戶000-0000000000000號帳戶(戶名顏麗惠) 告訴人曹兆璽於109年11月12日晚間7時27分、109年11月12日晚間7時28分匯入 2萬元 109年11月12日晚間7時31分 新竹市○○路0段000號渣打國際商業銀行光復分行 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 1萬8,000元 109年11月12日晚間7時32分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時33分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時33分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時34分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時35分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時36分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 1萬2,000元 109年11月12日晚間7時37分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 4 國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 ㈠告訴人楊育穎於109年11月12日晚間9時33分、109年11月12日晚間9時36分匯入 ㈡告訴人劉宥德於109年11月12日晚間9時37分匯入 ㈢告訴人蔡蕙芬於109年11月12日晚間9時34分匯入 10萬元 109年11月12日晚間9時50分 新竹市○○路0段000號萊爾富超商新竹金城店 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 9萬9,000元 109年11月12日晚間9時51分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 5 中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名顏麗惠) 告訴人吳憲忠於109年11月12日晚間6時43分、109年11月12日晚間6時45分、109年11月12日晚間6時57分、109年11月12日晚間7時29分、109年11月12日晚間7時31分無摺存款存入 2萬元 109年11月12日晚間6時49分 新竹市○○路0段000號渣打國際商業銀行光復分行 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間6時50分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 1萬9,000元 109年11月12日晚間6時50分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 1萬9,000元 109年11月12日晚間7時02分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時41分 新竹市○○路0段000號台新銀行關東橋分行 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2萬元 109年11月12日晚間7時42分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 2,000元 109年11月12日晚間7時43分 同上 林暐澄 陳毓儒/邱于庭 附表三：
編號 品項及數量 物品來源 處理方式 1 行動電話1支（廠牌：OPPO、門號0000000000、IMEI碼：000000000000000、000000000000000號） 范育騰 不於本案宣告沒收 2 行動電話1支（廠牌：Galaxy Note5、門號0000000000、IMEI碼：000000000000000、000000000000000號） 林暐澄 不於本案宣告沒收 附表四：
編號 品項及數量 物品來源 處理方式 1 行動電話1支（廠牌：iPhone、門號0000000000、IMEI碼：000000000000000、000000000000000號） 呂云芸 應予沒收 2 行動電話1支（廠牌：iPhone、門號0000000000，IMEI碼：000000000000000號） 吳灝笙 不於本案宣告沒收 3 行動電話1支（廠牌：HUAWEI，含SIM卡一張，IMEI碼：000000000000000、000000000000000號） 吳灝笙 不於本案宣告沒收 4 行動電話1支（廠牌：OPPO A53、門號0000000000、IMEI碼：000000000000000、000000000000000號） 吳灝笙 不於本案宣告沒收 5 電腦1組（含螢幕、滑鼠、鍵盤、電源線、連接線） 呂云芸 應予沒收 6 記帳本1本 呂云芸 應予沒收 附表五：
編號 品項及數量 處理方式 1 吸食器1組 不予沒收 2 玻璃球2個 不予沒收 3 高鐵票3張 不予沒收 4 甲基安非他命2包（毛重分別為1.88公克、0.93公克） 不予沒收 5 彰化銀行帳戶之金融卡1張 不予沒收 6 郵政儲金之金融卡1張 不予沒收 7 沈昀潔之身分證、存摺及金融卡各1份 不予沒收 附表六：
編號 被害人 詐騙方法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領時間 提領金 額 提領地點 提領人 共犯 1 莊雅屏 假冒東森購物客服詐騙需操 作提款機處理退款 109/11/20 18：54 4萬7,363元 王伯銑上海商銀00000000000000號帳戶 109/11/20 18：57 4萬7,015元 臺中市○○區○○○路000號臺銀太平分行 陳毓儒 陳以雯 、尤秋純 、呂云芸 、林暐澄 18：55 1萬5,136元 王伯銑臺灣銀行000000000000號帳戶 18：08至 19：00 6萬1,000元 臺中市○○區○○○路000號臺銀太平分行 21：17 1萬3,999元 王伯銑 永豐銀行00000000000000號帳戶 21：21 6萬4,020元 臺中市○○區○○○路000號國泰世華銀行太平分行 2 謝育善 假冒東森購物客服詐騙需操 作提款機處理退款 109/11/20 21：37 8,154元 王伯銑 永豐銀行00000000000000號帳戶 非提領 非提領 左列8,154元金額於謝育善匯入同時，遭跨行轉帳至其他金融帳戶 同上 同 上 3 許淑娃 假冒東森購物客服詐騙信用 卡誤刷，需操作提款機處理退款。 109/11/20 16：53 16：56 4萬9,989元 2萬5,989元 王伯銑 臺灣銀行000000000000號帳戶 109/11/20 18：05至 18：07 6萬15元 臺中市○○區○○○路000號國泰世華銀行太平分行 同上 同 上 4 洪珮瑜 假冒網路購物客服詐騙需操 作提款機取消訂單。 109/11/20 17：38 2萬9,985元 王伯銑 臺灣銀行000000000000號帳戶 109/11/20 18：08至 19：00 6萬1,000元 臺中市○○區○○○路000號國泰世華銀行太平分行 同上 同 上 5 劉弘祺 假冒HITO客服詐騙需操作提款機取消連續寄送貨物設定。 109/11/20 21：42 21：43 21：45 9,999元 9,999元 8,912元 王伯銑 永豐銀行00000000000000號帳戶 109/11/20 21：46至48 5萬5,015元 臺中市○○區○○○路000號兆豐銀行太平分行 同上 同 上 6 李麗貞 假冒東森購物客服佯稱誤將其當成經銷商向信用卡公司請款，為免其信用 卡遭盜刷，需操作提款機設定防火牆解決。 109/11/20 16：30 2萬9,234元 王伯銑 臺灣銀行000000000000號帳戶 109/11/20 16：36 2萬9,005元 臺中市○○區○○路000號土地銀行豐原分行 同上 同 上 109/11/22 00：07 00：08 9萬9,986元 9萬9,989元 陳筠喬 國泰世華銀行000-000000000000號帳戶 109/11/22 00：09至13 20萬元 嘉義市○○路000○0號國泰世華銀行嘉義分行 7 王雅慧 假冒486網路團購客服佯稱需操作提款機取消購物設定。 109/11/20 18：34 21：38 21：39 1萬9,987元 1萬1,082元 2萬2,018元 王伯銑 上海商銀00000000000000號帳戶 109/11/20 18：44至57 5萬3,015元 4萬7,015元 含其他人匯入款項 臺中市○○區○○○路000號、146號等上開銀行分行 同上 同 上 提領總額 67萬7,100元