臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度審金訴字第186號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 林庭緯
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第45830號，111年度偵緝字第3661號、第3662號、第3663
號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、本件公訴意旨略以：被告林庭緯明知金融機構存摺帳戶為個 人信用之表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立存款 帳戶而無特別之窒礙，並可預見將自己所有之金融帳戶提款 卡、密碼或網路銀行帳號、密碼等資料提供他人時，極可能 供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用網 路銀行轉帳功能，將詐欺犯罪所得之贓款轉出，使執法人員 難以追查該詐欺罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯詐欺罪犯 罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助洗錢及幫助詐 欺取財之犯意，於民國109年間某日，在桃園市○○區○○路0段 000巷00號9樓租屋處，將其所申請之合作金庫商業銀行帳號 0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡、密碼及 網路銀行帳號、密碼交予某詐欺集團成員名為「沈廷正」之 友人，嗣該詐欺集團成員取得合庫帳戶之上開資料後，即共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別 於附表所示之時間，以附表所示之方式詐欺附表所示之人， 致其等陷於錯誤，而匯款附表所示之金額至合庫帳戶內，該 詐欺集團成員再將款項轉匯一空，而掩飾上開詐欺取財罪犯 罪所得之去向。嗣因附表所示之人察覺有異而報警處理，始 循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等罪嫌（下稱「本案」 ）。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之；又依刑事訴訟法第8條之規定不得為審判者，應諭 知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8
條前段、第303條第7款、第307條分別定有明文。而案件是 否已經起訴，應以檢察官起訴繫屬之先後為準，同一案件繫 屬於有管轄權之數法院，由繫屬在先之法院審判，不得為審 判之法院，應諭知不受理判決（最高法院92年度台非字第16 3號判決意旨參考）。又所謂「同一案件」，乃指前後案件 之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴 發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程 序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複 起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起 訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303 條第2 款就 重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅 有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受 二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。 而所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自 然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加 重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯 、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆 屬之（最高法院60年度台非字第77號刑事判決意旨參照）。三、經查，被告提供上開金融帳戶資料予詐欺集團成員，其所涉 刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及 刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一 般洗錢罪，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵緝 字第1994號案件提起公訴，於112年1月5日繫屬於臺灣臺北 地方法院，現由臺灣臺北地方法院以112年度審訴字第53號 案件審理中（下稱「前案」），此有上開起訴書及臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷可考。然臺灣桃園地方檢察署檢察 官復就被告提供相同金融帳戶之行為，又以111年度偵字第4 5830號、111年度偵緝字第3661號、第3662號、第3663號案 件向本院再次提起公訴，且於112年2月2日始繫屬於本院（ 即本案），此有臺灣桃園地方檢察署桃檢秀結111偵45830字 第1129010381號函及其上本院之收文戳可考（見本院審金訴 卷第5頁），雖二案之被害人不同，然因本案與前案間具有 想像競合犯之關係而為同一案件。本院審酌本案與前案為實 質上一行為之同一案件，檢察官就同一案件重複起訴，且本 案繫屬在後，揆諸上開說明，本案爰不經言詞辯論，逕行諭 知不受理之判決。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條判決如 主文。
中 華 民 國 112 年 3 月 8 日 刑事審查庭 審判長法官 馮浩庭
法 官 李佳穎
法 官 高上茹
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書 記 官 涂頴君
中 華 民 國 112 年 3 月 8 日附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 相關卷證 1 陳振祥 （提告） 109年12月20日 詐欺集團成員佯稱可註冊投資網站會員，加入投資以獲利云云，致陳振祥陷於錯誤而依指示轉帳匯款。 110年1月7日晚間9時57分許 5萬元 111年度偵字第45830號 2 葉祐辰 （提告） 110年1月4日 詐欺集團成員佯稱可註冊投資網站會員，加入投資以獲利云云，致葉祐辰陷於錯誤而依指示轉帳匯款。 ⑴110年1月11日下午5時28分許 ⑵110年1月11日下午5時29分許 ⑶110年1月11日下午5時30分許 ⑴3萬元 ⑵3萬元 ⑶4,000 111年度偵緝字第3661號 3 劉興炫 （提告） 109年12月22日 詐欺集團成員佯稱可註冊投資網站會員，加入投資以獲利云云，致劉興炫陷於錯誤而依指示轉帳匯款。 ⑴110年1月7日下午3時31分許 ⑵110年1月8日晚間10時15分許 ⑶110年1月8日晚間10時26分許 ⑷110年1月9日下午5時31分許 ⑴1萬2,000元 ⑵1萬元 ⑶3萬元 ⑷1萬4,000元 111年度偵緝字第3662號 4 鄭智元 （提告） 110年1月間 詐欺集團成員佯稱可註冊投資網站會員，加入投資以獲利云云，致鄭智元陷於錯誤而依指示轉帳匯款。 110年1月10日上午11時14分許 5萬元、5萬元 111年度偵緝字第3663號