臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第59號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳俞亨
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第16262號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有
罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告
之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任行簡式程序審理，並判
決如下：
主 文
陳俞亨幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第9行「111年4月1 3日前某時」之記載，應更正為「111年3月1日至同年4月13 日間之某時許」；證據部分應補充「聯邦銀行匯出匯款憑條 （客戶收執聯）影本1份（偵卷第25頁）」、「被告陳俞亨 於本院準備程序及審理中之自白（本院卷第31、37頁）」外 ，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告陳俞亨所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防 制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡被告以一幫助行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條之規定從一重之幫助洗錢罪處斷。 ㈢被告前因妨害自由案件，經臺灣臺中地方法院以106年度簡字 第1406號判決判處有期徒刑2月確定，於民國107年4月16日 易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可考，其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本 案有期徒刑以上之罪，為累犯，本院審酌司法院釋字第775 號解釋意旨、最高法院110年度台上大字第5660號裁定、最 高法院110年度台上字第5660號判決意旨，認前揭構成累犯 案件與本案犯行、罪質均不相同，依本案卷內所列證據資料 及舉證，難認被告有加重其刑予以延長矯正惡性此一特別預 防之必要，爰不予加重其刑。
㈣被告係幫助犯一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正
犯之刑減輕之。又被告於本院審理中自白洗錢犯罪（本院卷 第31、37頁），依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑 ，並依刑法第70條規定遞減之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供本案金融帳戶、網 路銀行帳戶資料供詐欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集 團犯罪之橫行，破壞社會治安及金融交易秩序，使從事詐欺 犯罪之人藉此輕易於詐騙後取得財物，並得以製造金流斷點 ，導致檢警難以追查，所為實有不該，惟考量被告犯後坦承 犯行之犯後態度、犯罪之動機、目的、手段及本件告訴人之 受損金額，暨被告自述高中肄業之教育程度，目前從事綁鐵 工，家庭經濟狀況普通（本院卷第37頁）等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、沒收部分：
被告固有提供本案金融帳戶、網路銀行帳戶資料供詐騙集團 成員遂行詐欺之犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲 有報酬之情，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰 不予諭知沒收或追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官賴佳琪提起公訴，檢察官陳郁仁到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 3 月 23 日 刑事第三庭 法 官 王靜慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 中 華 民 國 112 年 3 月 24 日 書記官 陳怡君
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附 件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第16262號
被 告 陳俞亨
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳俞亨前因妨害自由案件，經臺灣臺中地方法院以106年度 簡字第1406號判決判處有期徒刑2月確定，於民國107年4月1 6日徒刑易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，依其智識程度 及社會經驗，可預見提供金融帳戶資料予他人使用，恐與詐 欺等財產犯罪密切相關，可作為詐欺集團遂行詐欺犯罪之人頭 戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟 仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，依真實姓名年籍 不詳、通訊軟體LINE暱稱「大淵」之詐騙集團成員之指示， 於111年4月13日前某時，在桃園市中壢區某處，將其所申辦 之渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱 渣打銀行帳戶）之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼，交 付予「大淵」收受，容任詐騙集團使用於詐欺取財及掩飾不 法所得去向。嗣「大淵」及其所屬詐欺集團成員取得上開渣 打銀行帳戶之物件後，即共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年3月25日某時，使用通 訊軟體LINE，假冒網友之身分，對魏于珊佯稱協助其移轉資 產到臺灣就可購買告訴人出售之房屋云云，致魏于珊陷於錯 誤，依指示自111年4月11日起，匯款多筆款項至對方所指定 之帳戶，其中1筆於111年4月13日14時51分許，匯款新臺幣3 00萬元至陳俞亨渣打銀行帳戶內，詐欺集團成員旋將該款項 轉帳至其他帳戶，製造金流之斷點致檢警無從追查，以此方 式掩飾及隱匿前揭犯罪所得之來源及去向。嗣魏于珊發覺有 異，報警始悉上情。
二、案經魏于珊訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告陳俞亨於偵查中之自白。 被告坦承全部犯罪事實。 (二) 1.告訴人魏于珊於警詢中之指訴。 2.告訴人之匯款明細截圖1份。 證明告訴人遭詐騙之過程及事實。 (三) 渣打國際商業銀行股份有限公司111年12月9日渣打商銀字第1110042671號函暨附件1份。 1.證明渣打銀行帳戶係被告申設之事實。 2.證明告訴人遭詐欺集團詐騙，於上揭時、地，匯款至被告渣打銀行帳戶之事實。 二、核被告陳俞亨所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第2 條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1 項、第339條第1項幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供帳戶 之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 15 日 檢 察 官 賴佳琪
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 26 日 書 記 官 楊凱婷