臺灣新竹地方法院刑事判決
111年度金訴字第476號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 GODOY PRINCESS LYN MAGPANTAY（譯名：琳恩）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第5442號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院於中華
民國112年3月9日上午9時29分在本院刑事第16法庭宣示判決，出
席職員如下：
法 官 黃美盈
書記官 曾柏方
通 譯 周莉芬
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主 文
GODOY PRINCESS LYN MAGPANTAY犯洗錢防制法第十四條第 一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元， 罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並 應於緩刑期間內依本院一一二年度附民移調字第二八號調解 筆錄所載內容履行完畢。
二、犯罪事實要旨：
GODOY PRINCESS LYN MAGPANTAY（菲律賓籍，中文名：琳恩 ，下稱琳恩）依其智識經驗，能預見提供金融帳戶予他人，供 不明款項匯入，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集 團所利用，以遂其等詐欺犯罪之目的，亦可能遭他人使用為 財產犯罪之工具，藉以取得贓款及掩飾犯行，逃避檢警人員 追緝，因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，而掩飾或隱匿詐欺 取財犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權 或其他權益，竟仍基於幫助詐欺及幫助洗錢之犯意，於民國1 10年4月10日某時許，在其位於新竹縣○○鄉○○○街00號宿舍處 ，向其不知情之友人ADORA RAMELA CUSI（菲律賓籍，中文 名：朵拉，下稱朵拉，涉案部分，另由撿察官為不起訴處分 ）借得帳號000-00000000000000號寶山郵局帳戶之存摺、提 款卡及密碼後，旋將該帳戶帳號提供予真實姓名年籍不詳、 LINE通訊軟體（下稱LINE）暱稱為「Berry Mark」之人（下 稱「Berry Mark」），供其不明來源款項匯入，且同意依「 Berry Mark」指示自該帳戶提領並轉交款項予其所指定之人 ；嗣「Berry Mark」所屬詐騙集團取得上揭帳號資料後，即
基於詐欺取財之犯意，推由某員自110年1月間起，透過暱稱 為「…」「chun」等LINE帳號與潘姿晴聯繫，陸續假以墊付 醫藥費、房屋稅、違約金等不實名義，向潘姿晴借款，並虛 偽承諾日後將返還云云，致潘姿晴誤信為真，自110年5月17 日晚間6時20分許起，先後網路轉帳新臺幣（下同）5萬元、 5萬元至上揭帳戶內，迨轉帳完畢，琳恩提升為洗錢之犯意 ，依「Berry Mark」指示，自110年5月18日凌晨3時18分許 起，自上揭帳戶提領上揭款項，且在渠上址宿舍處，將該款 項轉交予「Berry Mark」所指定之人，而供上揭詐騙集團朋 分花用；嗣潘姿晴發現遭詐騙，乃報警提告，經警循線追查 ，始悉上情。
三、處罰條文：
洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法 第11條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74 條第1項第1款、第2項第3款。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455 條之4 第1 項第1 款於本訊 問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者 ；第2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4 款被告所 犯之罪非第455 條之2 第1 項所定得以協商判決者；第6 款 被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7 款法院認 應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2 項 「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之 刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之 規定外，檢察官與被告均不得上訴。
五、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起 20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 3 月 9 日 刑事第六庭 書記官 曾柏方
法 官 黃美盈
以上正本證明與原本無異。 中 華 民 國 112 年 3 月 9 日 書記官 曾柏方
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。