臺灣新竹地方法院刑事判決
111年度金訴字第314號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 林家湛
選任辯護人 黃鈺淳律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第4597號、第4598號、第4895號、第4896號、第4897號、
第7721號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，
經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之
意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並
判決如下：
主 文
林家湛犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年肆月。應執行有期徒刑壹年拾月。
未扣案犯罪所得新臺幣壹萬參仟肆佰柒拾元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。扣案之新臺幣陸拾貳萬伍仟元，沒收。
事實及理由
一、程序部分：本件被告林家湛所犯係死刑、無期徒刑或最輕本 刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審 案件，其於準備程序就上開被訴事實為有罪之陳述，經受命 法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人 之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進 行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定由受命法 官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。又本件既由受命法官 獨任行簡式審判程序，是其證據之調查，即不受刑事訴訟法 第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，先予敘明。二、本件之犯罪事實及證據除引用起訴書所載（如附件一）外， 另補充證據：被告林家湛於本院準備程序及審理時之自白（ 見本院卷卷二第49至51頁、第70至71頁），核與起訴書所載 之其他證據相符，足見被告之自白與事實一致，本件事證明 確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
（一）按三人以上共同犯刑法第339條詐欺罪者，構成刑法第339 條之4第1項之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑1年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之
特定犯罪。依洗錢防制法第2條之規定：「本法所稱洗錢 ，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源， 或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二 、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、 所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他 人之特定犯罪所得。」；倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯 罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予 其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金 流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗 錢防制法第2條第1或2款之洗錢行為。例如詐欺集團向被 害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被 害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由 該集團所屬之車手前往提領詐欺款項得逞，檢察官如能證 明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度 台上字第1744號判決同此見解）。查本案被告依該詐欺集 團成員指示提供帳戶並提領詐得之款項，使詐欺集團得以 掩飾詐欺取財罪犯罪所得之去向及所在，是被告所為自該 當洗錢防制法第2條第2款規定之洗錢行為至明。是核被告 所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款之洗 錢罪。
（二）按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分 擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之 目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。而共同 正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問 犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，最 高法院28年度上字第3110號、34年度上字第862 號判決意 旨參照。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生 者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約 乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於 其為共同正犯之成立，最高法院77年度台上字第2135號判 決意旨參照。是以，行為人參與構成要件行為之實施，並 不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅 參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為， 亦足以成立共同正犯。經查，被告雖非親自實施訛詐行為 之人，而未自始至終參與各階段之犯行，然被告依該詐欺 集團成員指示擔任提領詐得款項之工作，則被告與詐欺集 團其他成員間既為詐騙告訴人而彼此分工，堪認其係在合 同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他
人之行為，以達犯罪之目的，從而被告就起訴書附表五、 六部分與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔， 應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。 （三）次按，數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同 一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀 念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視 為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較 為合理，屬接續犯，為包括之一罪（最高法院86年台上字 第3295號判決意旨參照）。被告於如附表五、六所示提領 時間先後，均係於密切時間實施，告訴人同一，各行為間 之獨立性極為薄弱，主觀上亦是基於單一之犯意，各應論 以該次詐欺取財罪之接續犯一罪。被告係以一行為觸犯上 開2罪名，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。另按，詐欺取 財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算 ，自依接受詐騙之告訴人人數而計數，故被告就附表五、 六所示4次之3 人以上共同犯詐欺取財犯行間，犯意各別 ，行為互殊，告訴人不同，自應分論併罰。
（四）又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為 科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法 定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益 者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告 所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應 說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充 足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對 於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以 其中最重罪名之法定刑作為裁量準據，惟於裁量其輕重時 ，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4 405、4408號判決意旨參照）。查被告於本院審理時，已 坦承本案之洗錢罪犯行，依洗錢防制法第16條第2項「犯 前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」之規定 ，原應減輕其刑，惟被告於本案所為犯行已從一重之刑法 3人以上共同犯詐欺取財罪處斷，依上開說明，由本院依 刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此 敘明。
（五）爰審酌被告正值青壯，且四肢健全、智識正常，竟捨正途 不就，率然擔任詐欺集團提領款項之車手，意圖以輕鬆提 領款項之方式，與詐欺集團成員利用一般民眾欠缺法律專 業知識，牟取不法利益，使主謀及主要獲利者得以隱身在
後，增加檢警查緝及被害人求償之困難，顯造成社會經濟 秩序及他人財產安全之危害，所為殊值非難，惟念被告犯 後尚知坦承犯行，然尚未與告訴人、被害人達成和解賠償 損害，併考量被告於本案犯行分工參與程度上，僅係提供 帳戶及擔任提領款項之車手，無具體事證顯示其係該犯罪 團體之主謀或主要獲利者，亦非直接向告訴人施行詐術之 人，尚非處於詐欺集團核心地位，暨考量其犯罪動機、手 段、情節、各次提領金額、暨被告邱奕鈞自陳高中肄業之 智識程度，未婚無子女、入監前從事白牌車司機、與母親 同住，經濟狀況勉持，有積欠機車貸款及另案之和解金（ 見本院卷卷二第71頁）等家庭生活與經濟狀況等一切情狀 ，量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。
四、沒收
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，修正後刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。又修正後刑法第38條之2第2項規定：「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。」，其立法理由說明為符合比例原則，兼顧訴訟經濟，爰參考德國刑法及德國刑事訴訟法之規定，增訂過苛調節條款，於宣告沒收或追徵於個案運用有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，得不予宣告沒收或追徵，以節省法院不必要之勞費，並調節沒收之嚴苛性。復按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之；又所謂各人「所分得」之數，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」而言，其各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，雖非屬犯罪事實有無之認定，不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，事實審法院仍應視具體個案之實際情形，於各共同正犯有無犯罪所得，或犯罪所得多寡，綜合卷證資料及調查結果，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定，倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；然若共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則仍應負共同沒收之責（最高法院106年度台上字第539號判決要旨可資參照）。查，本件被告供稱之報酬為提領款項之1％，就附件五、六之犯行其提領及交付款項總計為1,347,000元，是其報酬為13,4700元，業據被告自陳在卷，屬本案之犯罪所得，應依前揭規定就此部分宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另被告於於拘提時當場查扣之現金625,000元，為被告所提領尚未交付之詐得款項，自亦應一併宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官林鳳師提起公訴，檢察官黃翊雯到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 3 月 10 日 刑事第七庭 法 官 王榮賓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 3 月 10 日 書記官 蘇鈺婷
附錄本案論罪法條：
刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第7721號
4597號
4598號
4895號
4896號
4897號
被 告 邱奕鈞 男 29歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 楊恩偉 男 57歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00弄 0○0○0號
居彰化縣○○鄉○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 廖玉意 男 21歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○街○00號 居桃園市○○區○○○街000號2樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 上一被告之
選任辯護人 李瑀律師
被 告 鄭嘉翔 男 24歲（民國00年0月00日生） 住○○市○鎮區○○路0段000號7樓 之3
國民身分證統一編號：Z000000000號
林家湛 男 23歲（民國00年0月0日生） 住○○市○鎮區○○○路00巷0弄00 號
國民身分證統一編號：Z000000000號 上一被告之
選任辯護人 黃鈺淳律師 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔等4人於民國110年8月間 某日至111年1月間某日，分別加入3人以上成年人，以實施 詐術為手段所組成具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團 。邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔、林家湛(林家湛前以1 11年度偵字第4423號、1490、1491、1602、1603、1604號業 經起訴其參與上開詐欺組織犯罪）等5人基於意圖為自己不 法所有之共同詐欺取財犯意，提供如附表一至六所示之個人 所申辦之帳戶（林家湛提供附表五、六之兩個帳戶），供詐 欺集團作為遭詐騙被害人匯款後輾轉轉匯之第二或第三層帳 戶使用（附表一、二之邱奕鈞、楊恩偉之帳戶為第二層帳戶 ，其餘為第三層帳戶），並擔任該等帳戶提款之車手角色。 該詐欺集團成員遂於附表一至六所示之時間、地點、方法， 詐騙附表一至六所示之楊純涵等12位被害人，使渠等陷於錯 誤，從而依詐欺集團成員指示，將如附表一至六所示之金錢 轉入詐騙集團指定如附表一至六所示之陳威銘等人之第一層 帳戶，再由詐欺集團成員將其轉匯至如附表一至六所示轉匯 入第二層帳戶或第三層帳戶，邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭 嘉翔及林家湛，再分別依集團成員之指示，於附表一至六所 示之提領時間，以臨櫃提款或ATM現金提領如附表一至六所 示個人帳戶內之款項後交付集團上手或自行花用殆盡。二、案經如附表一至六所示之楊純涵等12人訴請暨新竹市警察局 移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 一 被告邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔及林家湛於警詢及偵查中之供述 1、被告邱奕鈞等人均坦承提供如附表一至六所示帳戶並提領如附表一至六所示之款項。 2、被告廖玉意、鄭嘉翔坦認詐欺犯行。 二 證人即附表一至六所示之被害人楊純涵等人於警詢之證述、匯款證明、對話紀錄及被害人報案之資料 如附表一至六所示之被害人受騙過程及匯款金額 三 被告邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔及林家湛等5人所有如附表一至六所示之金融帳戶資料及交易明細 證明被告等人提供如附表一至六所示之第二或第三層帳戶之事實。以及轉匯至被告帳戶後隨即遭被告等人提領之事實。 四 如附表一至六所示陳威銘、楊為凡、翁紹華、易廣憲、藍力維、邱君郁、黃有賢等第一層帳戶、羅俊政、楊凱文、楊恩偉第二層帳戶之交易明細 證明被告提供帳戶係讓詐欺集團成員指示被害人匯入第一層帳戶後，再將其轉匯至被告之第二層帳戶，或由其他人的第二層帳戶轉匯至被告之第三層帳戶 五 被告楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔、林家湛提領款項之監視器翻拍照片數幀 證明被告等人於附表一至六所示時間，提領款項之事實 六 被告等人與詐欺集團在Telegram「百寶箱」群組成員封面及對話之翻拍照片 被告等人加入詐騙集團從事詐騙行為之事實 七 （一）扣案之被告楊恩偉所有之手機1支。 （二）被告廖玉意所有之新臺幣1萬4800元、手機2支、黑莓卡1張、中國信託銀行存摺一本、提款卡1張。 （三）被告鄭嘉翔所有之手機1支。 （四）被告林家湛於111年1月11日提領之現金62萬5千元。 上開扣押筆錄、扣押目錄表。 證明被告等人持有工作手機以聯繫確認款項匯入及提領、交付之聯繫事實。 二、核被告邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔等4人所為，均涉 犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第 339條之4第1項第2款3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪等罪嫌。被告林家湛所為，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪等罪嫌。被告等人與該詐騙集團成員間，彼此有
犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條共同正犯之規定論處 。被告邱奕鈞、楊恩偉、廖玉意、鄭嘉翔並與被告林家湛涉 犯參與組織犯罪、洗錢罪及加重詐取財物犯行，係一行為觸 犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪論處 。扣案之上開手機，為被告等人所有，且係供犯罪使用之物 ，請依刑法第38條第2項前段法宣告沒收。扣案之被告廖玉 意所有之1萬4800元、被告林家湛提領之現金62萬5千元，為 犯罪所得，請依刑法第38條之1規定沒收。另本案之第三人 楊為凡所有中國信託商業銀行照號000-000000000000號帳戶 內存款15萬4878元；邱君郁所有遠東國際商業銀行股份有限 公司帳號000-00000000000000號帳戶內存款22萬8713元，業 經臺灣新竹地方法院分別以111年度聲扣字第4號、5號裁定 准予扣押，請依刑法第38之1第2項予以宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 111 年 6 月 9 日 檢 察 官 林鳳師
本件正本證明於原本無異
中 華 民 國 111 年 6 月 13 日 書 記 官
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。