臺灣新北地方法院刑事判決
111年度金訴字第1522號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳家基（原名陳福臨）
指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第24235號），被告於準備程序中先就被訴事實為有罪之
陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院
裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年3月。
未扣案犯罪所得新臺幣1500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實
乙○○與真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「何俊毅」、「張智 成」、「彭于晏」、「浩克」之成年人所屬詐欺集團成員， 基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集 團某成員於民國110年10月1日分別致電丁○○、甲○○，佯稱其 等先前網路購物設定錯誤，須轉帳解除此錯誤設定云云，使 丁○○、甲○○皆陷於錯誤，依指示轉帳至該詐欺集團指定之少 年陳○沂郵局帳戶（帳號為00000000000000號，下稱本案帳 戶，少年陳○沂部分另經本院少年法庭裁定不付審理），丁○ ○於同日21時11分、21時14分轉帳新臺幣（下同）4萬9989元 、1萬6885元至本案帳戶，甲○○於同日21時21分轉帳9萬4123 元至本案帳戶。嗣由乙○○於同日21時25分起，持本案帳戶金 融卡，在新北市○○區○○路0段000號之永和中山路郵局操作自 動櫃員機，接續提領6萬元、6萬元、3萬元現金，旋至新北 市中和區中山路某公園，將此合計15萬元現金交予該詐欺集 團其他收水成員，並受領1500元（即提領金額百分之1）報 酬，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
二、證據名稱
（一）被告乙○○的供述。
（二）證人即被害人丁○○、甲○○於警詢時之證述。（三）本案帳戶之客戶基本資料及交易明細。
（四）甲○○遭詐騙之電話通聯紀錄、轉帳之交易結果截圖。（五）被告提領款項之監視錄影翻拍照片。
三、論罪科刑
（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪；其 以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，各應從 一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告與「何俊毅」、 「張智成」、「彭于晏」、「浩克」收水成員間具有犯意 聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。又被告所犯三人以上 共同詐欺取財罪，應依被害人數論以2罪。
（二）被告於本院審理時自白洗錢犯行，原應各依洗錢防制法第 16條第2項規定減輕其刑，惟因被告所為本案犯行具有想 像競合犯之關係，而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處 斷，是被告所犯輕罪（即洗錢罪）之減輕其刑事由未形成 處斷刑之外部性界限，爰將之列為本院依刑法第57條規定 科刑時之量刑因子。
（三）本院審酌被告不思以正途賺取生活所需，竟圖輕鬆獲取財 物而加入詐欺集團，且依詐欺集團上級成員指示，從事提 領及轉交贓款之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被 害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪金 流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機 關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及 財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏對 他人財產法益之尊重，所為應予非難；另考量被告在本案 詐欺集團中擔任「車手」之角色，非該詐欺集團負責籌劃 犯罪計畫及分配任務之核心成員，僅屬聽從指示、負責出 面提領及轉交款項之次要性角色；兼衡被告之犯罪動機、 目的、手段、所獲利益、前科素行，自陳高中肄業之智識 程度，目前從事房屋整修工程、月收入約4萬元、需扶養 母親之家庭生活經濟狀況、被害人等所受損害；再參酌被 告於本院審理時坦承犯行，請求本院安排調解卻未到場之 犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其 應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑 罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕 罪即洗錢罪之罰金刑。
（四）被告就本件犯行實際受領1500元之犯罪所得，且未扣案， 應依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收及追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官簡志祥到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 3 月 14 日 刑事第十一庭 法 官 林琮欽
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 薛力慈
中 華 民 國 112 年 3 月 14 日附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。