臺灣嘉義地方法院刑事判決
109年度金訴字第173號
109年度金訴字第191號
110年度金訴字第14號
110年度金訴字第20號
110年度金訴字第81號
110年度金訴字第135號
110年度金訴字第141號
110年度金訴字第184號
110年度訴字第402號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 吳振嘉
（另案於法務部矯正署嘉義監獄鹿草分監執行中）
選任辯護人 周復興律師
被 告 李信翰
選任辯護人 邱姝瑄律師
林盛煌律師
被 告 洪千懿
（另案於法務部矯正署嘉義監獄鹿草分監執行中）
黃俊憲
上 一 人
指定辯護人 本院約聘辯護人張家慶
被 告 陳韋林
郭益誠
龔伯源
上 一 人
選任辯護人 陳柏諭律師
被 告 陳建文
李毓甄
上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣嘉義地方
檢察署109年度偵字第5756、6423、6429、6970、7185、8014、
8077、8385、8414、8635、8903、9172、9173、9174、9176、91
78、9318號，109年度偵緝字第325號，109年度少連偵字第123、
125、126號）、追加起訴（臺灣嘉義地方檢察署109年度偵字第
7740、8393、8989、9754、10574號，110年度偵字第1868、2884
、4246、4776號，109年度少連偵字第135、137、139、142號，
110年度少連偵字第2、14、25、43號）、移送併辦（臺灣嘉義地
方檢察署109年度偵字第9708、10546號，110年度偵字第85、807
、986、1188、1552、4456、10158號，109年度少連偵字第130、
137、139、142號，110年度少連偵字第2、11、14、25、43、49
號；臺灣雲林地方檢察署109年度偵字第8280號，111年度偵字第
4873號，110年度少連偵字第8號），本院判決如下：
主 文
丙○○犯如附表二編號1至64、67至74所示之罪，各處如附表二編號1至64、67至74所示之刑。如附表二編號1至64、67至70、72至73部分，應執行有期徒刑捌年拾壹月。如附表二編號71、74部分，應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號6至7、12至20、22所示之物，均沒收之。未扣案之犯罪所得現金新臺幣拾萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
辛○○犯如附表二編號8至9、12至13、45、68所示之罪，各處如附表二編號8至9、12至13、45、68所示之刑。應執行有期徒刑壹年玖月。均緩刑肆年，並自本判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣伍萬元；扣案如附表四編號5所示之物沒收之。巳○○犯如附表二編號38、47至48、50、58至59、61、63至64所示之罪，各處如附表二編號38、47至48、50、58至59、61、63至64所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。扣案如附表五編號16所示之物沒收之。未扣案之犯罪所得現金新臺幣參萬元沒收之，於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。Ｆ○○犯如附表二編號2、4至6、13、72所示之罪，各處如附表二編號2、4至6、13、72所示之刑。如附表二編號2、4至6、13部分，應執行有期徒刑拾月。均緩刑貳年，並自本判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣伍萬元；扣案如附表六編號1所示之物沒收之。
Ａ○○犯如附表二編號7至10所示之罪，各處如附表二編號7至10所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾壹月。扣案如附表七編號1、3所示之物，均沒收之。未扣案之犯罪所得現金新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宇○○犯如附表二編號32至38所示之罪，各處如附表二編號32至38所示之刑。應執行有期徒刑壹年。未扣案之犯罪所得現金新臺幣肆仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
Ｕ○○犯如附表二編號37、57所示之罪，各處如附表二編號37、57所示之刑。應執行有期徒刑捌月。均緩刑貳年，並應支付Ｈ○○、彭吳○瑜如附表十所載之金額。
玄○○犯如附表二編號1、11至15、65至66、68所示之罪，各處如附表二編1、11至15、65至66、68所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案如附表八編號1至3所示之物，均沒收之。未扣案之犯罪所得現金新臺幣參萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
壬○○犯如附表二編號12至15所示之罪，各處如附表二編號12至15所示之刑。應執行有期徒刑玖月。均緩刑貳年，並自本判決確定之日起陸個月內，向公庫支付新臺幣參萬元。
犯 罪 事 實
、丙○○於民國109年4月底至5月初某日，認識通訊軟體暱稱為「 四面八方（「佛說」、「財神」、「笑納八方財」）」之余 ○恒，基於參與犯罪組織之犯意，加入余○恒等人所組成3人 以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性 組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明內有未滿 18歲之人），負責徵求人頭帳戶、招募車手、發放提款卡、 指揮車手提取贓款、收水（向車手收取贓款），並將收齊贓 款上繳予余○恒或其指定之人。辛○○於109年5、6月間某日， 基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團，負責收水、 在群組中將贓款等資訊轉達予車手得知。地○○（通緝中，另 行審結）因積欠丙○○款項，其前妻巳○○因而認識丙○○，地○○ 於109年5月初某日，巳○○於109年6月底，基於參與犯罪組織 之各別犯意，先後加入本案詐欺集團，地○○除將其所申辦之 新港鄉農會00000000000000號帳戶，提供所屬本案詐欺集團
使用外，另負責找人領取裝有人頭帳戶之包裹、收購人頭帳 戶、招募車手、發放提款卡、指揮車手提取贓款、收水，及 將收取贓款上繳予丙○○，巳○○則負責找人領取裝有人頭帳戶 之包裹、發放提款卡、指揮車手提取贓款、收水，及將收取 贓款上繳予丙○○。
、Ｆ○○經由地○○之介紹，於109年5月間某日，除將其所申辦之中 華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）00000000000000 號帳戶，交付予地○○，地○○再轉予丙○○，供所屬本案詐欺集 團使用外，亦基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團 ，陪同地○○提領贓款，或陪同地○○向玄○○收水、陪同地○○監 視玄○○提領贓款。Ａ○○經由丙○○之介紹，於109年5月18日， 基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團，除以新臺幣 （下同）2萬元之代價，將其所申辦之中華郵政公司0000000 00000000號（檢察官誤載為
00000000000000號）帳戶、第一商業銀行（下稱第一銀行） 00000000000號帳戶，交付予丙○○，供所屬本案詐欺集團使 用外，亦負責擔任取款車手。宇○○於109年7月2日，以4,000 元之代價，將其所申辦之板信商業銀行（下稱板信銀行）00 000000000000號帳戶，交付予受丙○○指示，以借貸金額為名 義，向他人收取人頭帳戶供所屬本案詐欺集團使用，擔任收 簿手之少年柯○威（91年8月生，真實姓名年籍詳卷），柯○ 威再轉予丙○○，供所屬本案詐欺集團使用，且宇○○亦基於參 與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團，負責擔任取款車手 。Ｕ○○經由地○○之介紹，於109年7月21日，以1萬元之代價， 將其所申辦之中國信託商業銀行（下稱中信銀行）00000000 0000號帳戶，交付予地○○，地○○再轉予丙○○，供所屬本案詐 欺集團使用，且Ｕ○○亦基於參與犯罪組織之犯意，加入本案 詐欺集團，負責擔任取款車手。玄○○與壬○○為男女朋友（目 前已分手），2人經由地○○之介紹，於109年5月底，基於參 與犯罪組織之各別犯意，分別加入本案詐欺集團，玄○○除將 其所申辦之中華郵政公司00000000000000號帳戶，及臺灣銀 行000000000000號帳戶，交付予地○○，地○○再轉予丙○○，供 所屬本案詐欺集團使用外，亦負責領取裝有人頭帳戶之包裹 、收購人頭帳戶、擔任取款車手，壬○○則負責把風、陪同玄 ○○提領。
、嗣丙○○、地○○與玄○○意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺 取財之犯意聯絡，由該詐騙集團某不詳成員於109年5月22日 ，以通訊軟體LINE聯繫林○穎，佯稱可為其辦理貸款云云， 致林○穎陷於錯誤，於109年5月25日12時40分許及同日18時 許，將其所申辦之國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）
000000000000號帳戶，及台新銀行00000000000000號帳戶之 存摺、提款卡及密碼，寄送至「空軍一號-嘉北店」，地○○ 再指示玄○○前往提領裝有上開林○穎2本帳戶之包裹，交予地 ○○、丙○○，供所屬本案詐欺集團使用。且地○○於109年5月6 日，向呂○燦取得其所申辦之中信銀行000000000000號帳戶 ，及新光商業銀行（下稱新光銀行）0000000000000號帳戶 之存摺、提款卡及密碼，供所屬本案詐欺集團使用。地○○於 109年6月中旬，在嘉義市西區之香湖公園前，以5,000元之 代價，向李○芸取得其所申辦之中華郵政公司0000000000000 0號帳戶之提款卡及密碼，供所屬本案詐欺集團使用；地○○ 於109年6月7日21時許，在嘉義市西區博愛路2段之某統一超 商前，以1萬元之代價，向陳○綺取得其所申辦之中華郵政公 司00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，及台新商 業銀行（下稱台新銀行）00000000000000號帳戶之提款卡及 密碼，供所屬本案詐欺集團使用。玄○○於109年5月下旬某日 ，向許○琳取得其所申辦之中華郵政公司00000000000000號 帳戶之存摺、提款卡及密碼，供所屬本案詐欺集團使用。、少年柯○威、少年沈○廷（91年12月生，真實姓名年籍詳卷） 、少年張○漢（94年8月生，真實姓名年籍詳卷）、少年羅○ 翔（91年12月生，真實姓名年籍詳卷）、少年賴○丞（93年2 月生，真實姓名年籍詳卷）、申○○、劉○忠、盧○豪等人，先 後加入本案詐欺集團成員，負責擔任取款車手（少年柯○威 另擔任收簿手），少年沈○廷尚將其所申辦之中華郵政公司0 0000000000000號帳戶，交付予丙○○，提供所屬本案詐欺集 團使用。且少年柯○威，分別向少年吳○安（93年3月生，真 實姓名年籍詳卷）取得其所申辦之中華郵政公司0000000000 0000號帳戶（透過方○宏），向少年林○嘉（92年1月生，真 實姓名年籍詳卷）取得其所申辦之中華郵政公司0000000000 0000號帳戶，向張○德取得其所申辦之中華郵政公司0000000 0000000號帳戶（透過蔡○鈺），向李○宴取得其所申辦之中 華郵政公司00000000000000號帳戶，向少年朱○溶（91年10 月生，真實姓名年籍詳卷）取得其所申辦之中華郵政公司00 000000000000號帳戶，向少年江○豪（92年8月生，真實姓名 年籍詳卷）取得其所申辦之中華郵政公司00000000000000號 帳戶，向少年楊○賢（91年11月生，真實姓名年籍詳卷）取 得其所申辦之中華郵政公司00000000000000號帳戶，向陳○ 政取得其所申辦之中華郵政公司00000000000000號帳戶，向 郭○中取得其所申辦之台新銀行00000000000000號帳戶、中 信銀行000000000000號帳戶、永豐商業銀行（下稱永豐銀行 ）00000000000000號帳戶，向少年林○毅（93年7月生，真實
姓名年籍詳卷）取得其所申辦之合庫商業銀行（下稱合庫銀 行）0000000000000號帳戶（透過江○豪），向王○偉取得其 所申辦之中信銀行00000000000000號帳戶，向少年楊○賢（9 2年3月生，真實姓名年籍詳卷）取得其所申辦之中華郵政公 司00000000000000號帳戶，供所屬本案詐欺集團使用。另丙 ○○等人所屬之本案詐欺集團，取得郭○華所申辦之中華郵政 公司00000000000000號帳戶、徐○瑛所申辦之中信銀行00000 0000000號帳戶、魏○安所申辦之中信銀行000000000000號帳 戶、傅○怜所申辦之臺灣銀行000000000000號帳戶、鄭○融所 申辦之中華郵政公司00000000000000號帳戶、盧○璇所申辦 之中華郵政公司00000000000000號帳戶、陳○娟所申辦之中 華郵政公司00000000000000號帳戶、邱○意所申辦之合庫銀 行00000000000000號帳戶、陳○德所申辦之華南商業銀行（ 下稱華南銀行）000000000000號帳戶、王○棠所申辦之渣打 銀行00000000000000號帳戶、林○鳳所申辦之中華郵政公司0 0000000000000號帳戶，供所屬本案詐欺集團使用。、丙○○、巳○○均係滿20歲之成年人，丙○○可預見少年柯○威、沈 ○廷、張○漢、羅○翔、賴○丞各係12歲以上未滿18歲之少年， 巳○○亦可預見少年柯○威、沈○廷、羅○翔、賴○丞各係12歲以 上未滿18歲之少年：
㈠、丙○○、地○○、Ｆ○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上 共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成 員，以如附表一編號1所示之詐騙方式，詐騙子○○，致子○○ 陷於錯誤，於如附表一編號1所示之匯款時間，匯款如附表 一編號1所示之匯款金額，至如附表一編號1所示之帳戶內， 再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號1所示之提 領時間、地點，提領如附表一編號1所示之金額後，再將贓 款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。㈡、丙○○、地○○、Ｆ○○、柯○威分別為下列犯行： ⒈丙○○、地○○、Ｆ○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團 某不詳成員，以如附表一編號3所示之詐騙方式，詐騙甲○○ ，致甲○○陷於錯誤，於如附表一編號3所示之匯款時間，接 續匯款如附表一編號3所示之匯款金額，至如附表一編號3所 示之帳戶內，由柯○威交付上開帳戶之提款卡予地○○，再由 地○○與Ｆ○○一同前往提領，由地○○持上開帳戶之提款卡，於 如附表一編號3所示之提領時間、地點，提領如附表一編號3 所示之金額後，再將贓款轉交予丙○○（Ｆ○○不認識柯○威，無 預見柯○威為少年，也不知悉柯○威負責擔任收簿手）（110 年度金訴字第14號）。
⒉丙○○、地○○、Ｆ○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團 某不詳成員，以如附表一編號4所示之詐騙方式，詐騙天○○ ，致天○○陷於錯誤，於如附表一編號4所示之匯款時間，匯 款如附表一編號4所示之匯款金額，至如附表一編號4所示之 帳戶內，由柯○威交付上開帳戶之提款卡予地○○，再由地○○ 與Ｆ○○一同前往提領，由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附 表一編號4所示之提領時間、地點，提領如附表一編號4所示 之金額後，再將贓款轉交予丙○○（Ｆ○○不認識柯○威，無預見 柯○威為少年）（110年度金訴字第14號）。 ⒊丙○○、地○○、Ｆ○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團 某不詳成員，以如附表一編號5所示之詐騙方式，詐騙戌○○ ，致戌○○陷於錯誤，於如附表一編號5所示之匯款時間，匯 款如附表一編號5所示之匯款金額，至如附表一編號5所示之 帳戶內，由柯○威交付上開帳戶之提款卡予地○○，再由地○○ 與Ｆ○○一同前往提領，由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附 表一編號5所示之提領時間、地點，提領如附表一編號5所示 之金額後，再將贓款轉交予丙○○（Ｆ○○不認識柯○威，無預見 柯○威為少年）（110年度金訴字第14號）。㈢、丙○○、Ａ○○分別為下列犯行：
⒈丙○○、Ａ○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員，以 如附表一編號6所示之詐騙方式，詐騙Ｑ○○，致Ｑ○○陷於錯誤 ，於如附表一編號6所示之匯款時間，接續匯款如附表一編 號6所示之匯款金額，至如附表一編號6所示之帳戶內，再由 Ａ○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號6所示之提領時間 、地點，提領如附表一編號6所示之金額後，再將贓款轉交 予丙○○（109年度金訴字第173號）。
⒉丙○○、Ａ○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員，以 如附表一編號9所示之詐騙方式，詐騙未○○，致未○○陷於錯 誤，於如附表一編號9所示之匯款時間，接續匯款如附表一 編號9所示之匯款金額，至如附表一編號9所示之帳戶內，再 由Ａ○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號9所示之提領時 間、地點，提領如附表一編號9所示之金額（補充理由書誤 載為140萬元、40萬元、40萬元、20萬5,000元）後，再將贓 款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。㈣、丙○○、辛○○、Ａ○○分別為下列犯行： ⒈丙○○、辛○○、Ａ○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上
共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成 員，以如附表一編號7所示之詐騙方式，詐騙庚○○，致庚○○ 陷於錯誤，於如附表一編號7所示之匯款時間，匯款如附表 一編號7所示之匯款金額，至如附表一編號7所示之帳戶內， 再由辛○○與Ａ○○一同前往，由Ａ○○持上開帳戶之提款卡，於如 附表一編號7所示之提領時間、地點，提領如附表一編號7所 示之金額後，再將贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號 ）。
⒉丙○○、辛○○、Ａ○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上 共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成 員，以如附表一編號8所示之詐騙方式，詐騙Ｏ○○，致Ｏ○○陷 於錯誤，於如附表一編號8所示之匯款時間，接續匯款如附 表一編號8所示之匯款金額，至如附表一編號8所示之帳戶內 ，其中Ｏ○○匯款25萬4,000元部分，由辛○○與Ａ○○一同前往， 再由Ａ○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號8所示之提領 時間、地點，提領如附表一編號8所示之140萬元後，再將贓 款轉交予辛○○，辛○○又轉交予丙○○；另Ｏ○○匯款45萬元部分 ，由Ａ○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號8所示之提領 時間、地點，提領如附表一編號8所示之40萬元、3萬元、3 萬元、2萬元後，再將贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第17 3號）。
㈤、丙○○、地○○、玄○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號10所示之詐騙方式，詐騙Ｊ○○，致Ｊ○○ 陷於錯誤，於如附表一編號10所示之匯款時間，匯款如附表 一編號10所示之匯款金額，至如附表一編號10所示之帳戶內 ，再由玄○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號10所示之 提領時間、地點，提領如附表一編號10所示之金額後，由地 ○○向玄○○收水，地○○再將贓款轉交予丙○○（109年度金訴字 第191號）。
㈥、丙○○、地○○、辛○○、玄○○、壬○○、柯○威意圖為自己不法之所 有，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先 由該詐騙集團某不詳成員，以如附表一編號11所示之詐騙方 式，詐騙Ｃ○○，致Ｃ○○陷於錯誤，於如附表一編號11所示之匯 款時間，匯款如附表一編號11所示之匯款金額，至如附表一 編號11所示之帳戶內。再由玄○○與壬○○一同前往，由玄○○持 上開帳戶之提款卡，於如附表一編號11所示之提領時間、地 點，提領如附表一編號11所示之金額後，其中玄○○於109年6 月2日提領之2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元 、2萬元、2萬元，共15萬元，由辛○○駕駛車輛搭載地○○一同
前往收水，由辛○○、地○○其中一人向玄○○收水，再將贓款轉 交予丙○○，另玄○○於109年6月3日提領之1萬元，則由地○○向 玄○○收水，再將贓款轉交予丙○○（辛○○、玄○○、壬○○不認識 柯○威，無預見柯○威為少年）（109年度金訴字第173號）。㈦、丙○○、地○○、辛○○、玄○○、壬○○、Ｆ○○意圖為自己不法之所有 ，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由 該詐騙集團某不詳成員，以如附表一編號12所示之詐騙方式 ，詐騙卯○○，致卯○○陷於錯誤，於如附表一編號12所示之匯 款時間，匯款如附表一編號12所示之匯款金額，至如附表一 編號12所示之帳戶內。再由玄○○與壬○○一同前往，由玄○○持 上開帳戶之提款卡，於如附表一編號12所示之提領時間、地 點，提領如附表一編號12所示之金額後，其中玄○○於109年6 月2日提領之6萬元、6萬元、3,000元、2萬7,000元，共15萬 元，由辛○○駕駛車輛搭載地○○一同前往收水，由辛○○向玄○○ 收水，辛○○再將贓款轉交予丙○○，另玄○○於109年6月3日提 領之2萬元、2萬元、9,000元，共4萬9,000元，則由地○○騎 乘機車搭載Ｆ○○一同前往收水，由地○○向玄○○收水，再將贓 款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。㈧、丙○○、地○○、玄○○、壬○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共 同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐 騙集團某不詳成員，以如附表一編號13所示之詐騙方式，詐 騙Ｎ○○，致Ｎ○○陷於錯誤，於如附表一編號13所示之匯款時間 ，匯款如附表一編號13所示之匯款金額，至如附表一編號13 所示之帳戶內，再由玄○○與壬○○一同前往，由玄○○持上開帳 戶之提款卡，於如附表一編號13所示之提領時間、地點，提 領如附表一編號13所示之金額後，由地○○向玄○○收水，地○○ 再將贓款轉交予丙○○（玄○○、壬○○不認識柯○威，無預見柯○ 威為少年）（109年度金訴字第173號）。㈨、丙○○、地○○、玄○○、壬○○意圖為自己不法之所有，共同基於 三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團 某不詳成員，以如附表一編號14所示之詐騙方式，詐騙寅○○ ，致寅○○陷於錯誤，於如附表一編號14所示之匯款時間，匯 款如附表一編號14所示之匯款金額，至如附表一編號14所示 之帳戶內，再由玄○○與壬○○一同前往，由玄○○持上開帳戶之 提款卡，於如附表一編號14所示之提領時間、地點，提領如 附表一編號14所示之金額後，由地○○向玄○○收水，地○○再將 贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。㈩、丙○○、地○○、玄○○（玄○○未據起訴或追加起訴）意圖為自己 不法之所有，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意 聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員，以如附表一編號15所示
之詐騙方式，詐騙李○雋，致李○雋陷於錯誤，於如附表一編 號15所示之匯款時間，匯款如附表一編號15所示之匯款金額 ，至如附表一編號15所示之帳戶內，再由玄○○持上開帳戶之 提款卡，於如附表一編號15所示之提領時間、地點，提領如 附表一編號15所示之金額後，由地○○向玄○○收水，地○○再將 贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第
191號）。
、丙○○、地○○分別為下列犯行：
⒈丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號2所示之詐騙方式，詐騙黃○○，致黃○○陷於 錯誤，於如附表一編號2所示之匯款時間，接續匯款如附表 一編號2所示之匯款金額，至如附表一編號2所示之帳戶內， 再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號2所示之提 領時間、地點，提領如附表一編號2所示之金額後，再將贓 款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。 ⒉丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號16所示之詐騙方式，詐騙蔡○龍，致蔡○龍陷 於錯誤，於如附表一編號16所示之匯款時間，匯款如附表一 編號16所示之匯款金額，至如附表一編號16所示之帳戶內， 惟因陳○綺之郵局銀行帳戶遭警示凍結，故尚未遭提領（109 年度金訴字第191號）。
⒊丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號17所示之詐騙方式，詐騙蔡○龍，致蔡○龍陷 於錯誤，於如附表一編號17所示之匯款時間，接續匯款如附 表一編號17所示之匯款金額，至如附表一編號17所示之帳戶 內，再由不詳之成年人持上開帳戶之提款卡，於如附表一編 號17所示之提領時間、地點，提領如附表一編號17所示之金 額後，由地○○向該不詳之成年人收水，地○○再將贓款轉交予 丙○○（109年度金訴字第191號）。
⒋丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號18所示之詐騙方式，詐騙柯○尹，致柯○尹陷 於錯誤，於如附表一編號18所示之匯款時間，接續匯款如附 表一編號18所示之匯款金額，至如附表一編號18所示之帳戶 內，再由不詳之成年人持上開帳戶之提款卡，於如附表一編 號18所示之提領時間、地點，提領如附表一編號18所示之金 額後，由地○○向該不詳之成年人收水，地○○再將贓款轉交予
丙○○（109年度金訴字第191號）。
⒌丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號19所示之詐騙方式，詐騙陳○城，致陳○城陷 於錯誤，於如附表一編號19所示之匯款時間，匯款如附表一 編號19所示之匯款金額，至如附表一編號19所示之帳戶內， 再由丙○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號19所示之提 領時間、地點，提領如附表一編號19所示之金額（109年度 金訴字第191號）。
⒍丙○○、地○○意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同 詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員， 以如附表一編號20所示之詐騙方式，詐騙翁○美，致翁○美陷 於錯誤，於如附表一編號20所示之匯款時間，匯款如附表一 編號20所示之匯款金額，至如附表一編號20所示之帳戶內， 再由丙○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號20所示之提 領時間、地點，提領如附表一編號20所示之金額（109年度 金訴字第191號）。
、丙○○、地○○、柯○威分別為下列犯行： ⒈丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號21所示之詐騙方式，詐騙癸○，致癸○ 陷於錯誤，於如附表一編號21所示之匯款時間，匯款如附表 一編號21所示之匯款金額，至如附表一編號21所示之帳戶內 ，再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號21所示之 提領時間、地點，提領如附表一編號21所示之金額後，再將 贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。 ⒉丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號22所示之詐騙方式，詐騙Ｇ○○，致Ｇ○○ 陷於錯誤，於如附表一編號22所示之匯款時間，匯款如附表 一編號22所示之匯款金額，至如附表一編號22所示之帳戶內 ，再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號22所示之 提領時間、地點，提領如附表一編號22所示之金額後，再將 贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。 ⒊丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號24所示之詐騙方式，詐騙Ｂ○○，致Ｂ○○ 陷於錯誤，於如附表一編號24所示之匯款時間，匯款如附表 一編號24所示之匯款金額，至如附表一編號24所示之帳戶內 ，再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號24所示之
提領時間、地點，提領如附表一編號24所示之金額後，再將 贓款轉交予丙○○（109年度金訴字第173號）。 ⒋丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號25所示之詐騙方式，詐騙曾○蘭，致 曾○蘭陷於錯誤，於如附表一編號25所示之匯款時間，匯款 如附表一編號25所示之匯款金額，至如附表一編號25所示之 帳戶內，再由地○○持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號25 所示之提領時間、地點，提領如附表一編號25所示之金額後 ，再將贓款轉交予丙○○（110年度金訴字第81號）。 ⒌丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號27所示之詐騙方式，詐騙游○收，致 游○收陷於錯誤，於如附表一編號27所示之匯款時間，匯款 如附表一編號27所示之匯款金額，至如附表一編號27所示之 帳戶內，再由柯○威持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號2 7所示之提領時間、地點，提領如附表一編號27所示之金額 後，由地○○向柯○威收水，地○○再將贓款轉交予丙○○（110年 度金訴字第14號）。
⒍丙○○、地○○、柯○丞意圖為自己不法之所有，共同基於 三人 以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不 詳成員，以如附表一編號66所示之詐騙方式，詐騙高○揮， 致高○揮陷於錯誤，於如附表一編號66所示之匯款時間，匯 款如附表一編號66所示之匯款金額，至如附表一編號66所示 之帳戶內，再由不詳之成年人持上開帳戶之提款卡，於如附 表一編號66所示之提領時間、地點，提領如附表一編號66所 示之金額後，由地○○向該不詳之成年人收水，地○○再將贓款 轉交予丙○○（110年度金訴字第184號）。 ⒎丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號68所示之詐騙方式，詐騙蔡○真，致 蔡○真陷於錯誤，於如附表一編號68所示之匯款時間，匯款 如附表一編號68所示之匯款金額，至如附表一編號68所示之 帳戶內，再由柯○威持上開帳戶之提款卡，於如附表一編號6 8所示之提領時間、地點，提領如附表一編號68所示之金額 後，由地○○向柯○威收水，地○○再將贓款轉交予丙○○（110年 度金訴字第184號）。
⒏丙○○、地○○、柯○威意圖為自己不法之所有，共同基於三人以 上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳 成員，以如附表一編號69所示之詐騙方式，詐騙黃○蘭，致
黃○蘭陷於錯誤，於如附表一編號69所示之匯款時間，匯款 如附表一編號69所示之匯款金額，至如附表一編號69所示之 帳戶內，惟因張○德之郵局銀行帳戶遭警示凍結，故尚未遭 提領（110年度金訴字第184號）。
、丙○○、地○○、柯○威、沈○廷分別為下列犯行： ⒈丙○○、地○○、柯○威、沈○廷意圖為自己不法之所有，共同基 於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集 團某不詳成員，以如附表一編號23所示之詐騙方式，詐騙黃 ○農，致黃○農陷於錯誤，於如附表一編號23所示之匯款時間 ，匯款如附表一編號23所示之匯款金額，至如附表一編號23 所示之帳戶內，再由沈○廷持上開帳戶之提款卡，於如附表 一編號23所示之提領時間、地點，提領如附表一編號23所示 之6萬元、6萬元，由地○○向沈○廷收水，另地○○於如附表一 編號23所示之提領時間、地點，提領如附表一編號23所示之 3萬元，再將全部贓款轉交予丙○○（110年度金訴字第20號） 。
⒉丙○○、地○○（地○○未據起訴或追加起訴）、柯○威、沈○廷意 圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗 錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團某不詳成員，以如附表一編 號26所示之詐騙方式，詐騙Ｄ○○，致Ｄ○○陷於錯誤，於如附表