臺灣高等法院刑事判決
111年度上訴字第4414號
上 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳俊廷
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法
院111年度金訴字第374號，中華民國111年9月19日第一審判決（
起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第4144、4856、526
9、6271、6821號及移送併辦案號：同署111年度偵字第8681、94
14號)，提起上訴及於本院移送併辦(案號：臺灣新竹地方檢察署
111年度偵字第10100號)，本院判決如下：
主 文
原判決撤銷。
陳俊廷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、陳俊廷於民國107年間，因提供帳戶涉嫌詐欺案件，雖經臺 灣新北地方檢察署檢察官以107年度偵第23036號為不起訴處 分確定，然其歷經偵查程序，理應知悉提供人頭帳戶者，為 幫助他人犯罪。詎猶不知警惕，依其社會經驗，應有相當之 智識程度，知悉金融機構帳戶之存摺、提款卡及提款密碼、 網路銀行帳號及密碼為個人信用之表徵，任何人均可自行到 金融機構申請開立存款帳戶、提款卡及網路銀行帳戶，並無 特別之窒礙，並可預見將帳戶存摺、提款卡及提款密碼、網 路銀行帳號及密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可 能因此供不法詐騙集團用以詐使他人將款項匯入後，再加以 提領之用，以達到不法詐騙集團隱瞞資金流向及犯罪所得之 本質、來源、去向、所有權、處分權或其他權益。竟仍基於 幫助詐欺及掩飾或幫助隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去 向、所有權、處分權或其他權益之不確定故意，以面交及透 過微信告知之方式，將其所有之國泰世華商業銀行竹城分行 帳號000000000000號（下稱國泰世華銀行帳戶）之提款卡與 密碼、網路銀行帳號與密碼等資料，併同陳俊廷於110年12 月初某日，轉知傅征出租帳戶及配合交付帳戶資料可賺取報 酬等訊息，再由傅征於110年12月29日前某時，在新竹市○區 ○○路00巷0弄00號0樓之陳俊廷居所，將其所申辦之中國信託 商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中信銀行帳戶) 之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼交付之資料，於同日 某時許，依真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「M」之
詐騙集團成員之指示，在新竹市○區○○路00號之新竹民主路 郵局，同時交付上開陳俊廷及傅征之資料予「M」指定之詐 騙集團成員收受，容任詐騙集團使用於詐欺取財及掩飾不法 所得去向。嗣「M」及其所屬詐欺集團成員取得上開中信銀 行帳戶之物件後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，分別為附表一、二所示之犯行，並旋將 該款項轉帳至其他帳戶，製造金流之斷點致檢警無從追查， 而以此方式掩飾及隱匿前揭犯罪所得之來源及去向。嗣如附 表所示之人發覺有異，報警處理，始查獲上情。二、案經陳品壹訴由新北市政府警察局三峽分局、柯陳鴻訴由新 北市政府警察局新店分局、蘇永欣訴由臺北市政府警察局南 港分局、魏昀訴由桃園市政府警察局平鎮分局、林春樺訴由 彰化縣警察局和美分局；簡振宇、陳俐妤訴由新竹市警察局 第二分局；葉峰林訴由新竹市警察局第一分局報告臺灣新竹 地方檢察署檢察官偵查及簽分偵查後提起公訴暨移送併案審 理。
理 由
一、本判決以下所引具傳聞性質之各項供述證據，經本院於審理 期日調查證據時提示並告以要旨後，未據當事人於言詞辯論 終結前就證據能力部分有所異議，經審酌該言詞陳述或書面 陳述作成時之情況，該等證據並無違背法定程序取得或顯不 可信之情形，以之作為證據均屬適當，依據刑事訴訟法第15 9條之5規定，自應認為均有證據能力。其餘認定事實所引用 之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得 ，且就本案待證事項復具有相當關連性，亦無刑事訴訟法第 159條之4顯有不可信之情況與不得作為證據之情形，復經本 院於審理期日依法進行證據之調查、辯論，依同法第158條 之4規定之反面解釋，亦均應有證據能力。
二、臺灣新竹地方檢察署檢察官以111年度偵字第8681號、第941 4號、第10100號函請併辦部分，與起訴部分核屬裁判上一罪 之同一案件，本院自得併予審理。
三、上開犯罪事實業據被告於本院審理中均坦承不諱(本院卷第4 60頁)，陳俊廷帳戶資料部分亦核與告訴人陳品壹、柯陳鴻 、蘇永欣、魏昀、林春樺於警詢之指訴、陳品壹所提供之通 訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄文字檔、網路轉帳翻拍畫 面、郵政自動櫃員機交易明細表影本、柯陳鴻所提供之LINE 對話紀錄翻拍畫面、網路轉帳翻拍畫面、LINE對話紀錄翻拍 畫面、網路轉帳翻拍畫面、魏昀所提供之網路轉帳翻拍畫面 、LINE對話紀錄翻拍畫面、林春樺所提供之郵局存摺影本、 LINE對話紀錄翻拍畫面；告訴人簡振宇、陳俐妤、葉峰林於
警詢中之證述、告訴人簡振宇、陳俐妤、葉峰林之網路匯款 交易擷圖、自動櫃員機交易明細表擷圖、通訊軟體LINE對話 紀錄擷圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 相符；傅征帳戶資料部分亦核與證人即另案被告傅征於偵查 中之供述、被害人許瑋廷於警詢中之指訴、告訴人黃郁茹於 警詢中之指訴、告訴人黃郁茹之通訊軟體LINE訊息、匯款明 細截圖各1份、告訴人黃煜仁於警詢中之指訴、告訴人黃煜 仁之通訊軟體LINE訊息截圖1份、告訴人黃虞敏於警詢中之 指訴、告訴人黃虞敏之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖各 1份、告訴人廖俊傑於警詢中之指訴、告訴人廖俊傑之匯款 明細截圖1份、告訴人吳薇芳於警詢中之指訴、告訴人吳薇 芳之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖各1份、告訴人劉姿 妤於警詢中之指訴、告訴人吳柏陞於警詢中之指訴、告訴人 吳柏陞之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖各1份、告訴人 陳雅琪於警詢中之指訴、告訴人陳雅琪之通訊軟體LINE訊息 、匯款明細截圖各1份、告訴人鄭文翔於警詢中之指訴、告 訴人鄭文翔之「Bitstamp」網站、通訊軟體LINE訊息截圖各 1份、告訴人洪育袖於警詢中之指訴、告訴人洪育袖之通訊 軟體LINE訊息截圖1份、告訴人鄭皓宸於警詢中之指訴、告 訴人鄭皓宸之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖各1份、告 訴人傅宥希於警詢中之指訴、告訴人傅宥希之通訊軟體LINE 訊息、匯款明細截圖各1份、中國信託商業銀行股份有限公 司111年3月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件1份 等相符。綜上證據足認被告犯行明確，堪予認定，應依法論 科。
四、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2 條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一 行為，幫助詐欺集團成員遂行詐欺取財及洗錢犯行，而侵害 數告訴人之財產法益，同時達成隱匿詐欺所得款項去向之結 果，係一行為侵害數法益而觸犯數罪名之想像競合犯，應依 刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈡被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為， 為 幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 ㈢被告於原審及本院審理時，就幫助洗錢犯行已自白不諱，應 依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並遞減之。 ㈣被告所為僅成立幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯行，綜觀卷內 資料，無證據證明被告就此犯行確已實際獲有報酬或贓款等
犯罪所得，依「罪證有疑，利於被告」原則，難以認定有何 犯罪所得，自無從併予宣告沒收。又被告所提供之銀行帳戶 存摺、提款卡未據扣案，且該等物品可隨時停用、掛失補辦 ，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰不予宣告 沒收。
五、撤銷改判之理由：
㈠原審判決以被告所犯事證明確，依法論罪科刑固非無見。惟 被告就傅征帳戶資料部分，係同時交付自己與傅征帳戶資料 ，原審判決就此未及審酌，檢察官據此提起上訴，並函請併 辦，核屬同一案件，本院自得一併審理，並將原審判決撤銷 改判，始屬適法。
㈡爰以被告之行為人責任為基礎，審酌被告因缺錢且單親撫養 小孩而提供金融帳戶資料予他人使用，並同時將傅征所提供 之金融帳戶資料提供給他人使用之犯罪動機、目的，而以此 方式幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯行之犯罪手段，致使此 類犯罪手法層出不窮，更造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴重 危害交易秩序與社會治安，所為實無足取。惟念及被告犯後 尚能坦承犯行，暨被告自述高中畢業之智識程度、現從事UB ER司機工作、經濟勉持、離婚、需撫養1名未成年子女之生 活狀況及公訴檢察官之意見等一切情狀，就被告所犯量處如 主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官侯少卿、賴佳琪移送併辦，檢察官陳郁仁提起上訴，檢察官曾俊哲到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 2 月 15 日 刑事第十九庭 審判長法 官 曾淑華
法 官 李殷君
法 官 陳文貴
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 俞妙樺
中 華 民 國 112 年 2 月 15 日附錄：本案論罪科刑法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一：被告國泰世華銀行帳戶
編號 被 害 人 詐 騙 方 式 匯款時間及金額（新臺幣） 證 據 備 註 1 陳品壹 （提告） 於110年12月12日某時，致電予陳品壹，誆稱：加入「Climpup」網站可投資賺錢云云，致陳品壹陷於錯誤，並依指示匯款。 110年12月28日中午12時54分許起，以網路轉帳及ATM轉帳方式，陸續匯款5萬元、5萬元、4萬元、2萬元至被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人陳品壹於警詢指訴、原審供訴（偵4144卷第9至9頁反面；原審卷第53頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③陳品壹所提供之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄文字檔、網路轉帳翻拍畫面、郵政自動櫃員機交易明細表影本（偵4144卷第16至29頁反面）。 ④國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表（偵4144卷第5 至8 頁；偵5269卷第6 至9 頁反面；偵6271卷第29至36頁反面；偵6821卷第164反面至169頁；偵9414卷第52至59頁反面） ⑤國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年5 月10日國世存匯作業字第1110077796號函所附之上開國泰世華銀行帳戶之金融卡資料、網路銀行異動記錄、約定帳號查詢畫面各1 份（偵4144卷第45至52頁） 新竹地檢署111年度偵字第4144、4856、5269、6271、6821號起訴書 2 柯陳鴻 （提告） 於110年10月間，透過社群軟體Instagram暱稱「賴斯敏」結識柯陳鴻，誆稱：可一起加入LINE投資群組賺錢云云，致柯陳鴻陷於錯誤，並依指示匯款。 110年12月28日下午12時54分許，以網路轉帳方式，匯款3萬元至被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人柯陳鴻於警詢指訴（偵6821卷第42至45頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③告訴人柯陳鴻所提供之LINE對話紀錄翻拍畫面、網路轉帳翻拍畫面（偵6821卷第64至107頁反面） ④國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表（偵4144卷第5 至8 頁；偵5269卷第6 至9 頁反面；偵6271卷第29至36頁反面；偵6821卷第164反面至169頁；偵9414卷第52至59頁反面） ⑤國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年5 月10日國世存匯作業字第1110077796號函所附之上開國泰世華銀行帳戶之金融卡資料、網路銀行異動記錄、約定帳號查詢畫面各1 份（偵4144卷第45至52頁） 新竹地檢署111年度偵字第4144、4856、5269、6271、6821號起訴書 3 蘇永欣 （提告） 於110年12月21日下午6時30分許，在影音平臺YOUTUBE網站刊登投資廣告，並透過LINE暱稱「創富啟航，賽車網」之名義結識蘇永欣，並誆稱：可於賽車網平台投資比特幣買賣云云，致蘇永欣陷於錯誤，並依指示匯款。 110年12月28日下午1時3分許，以網路轉帳方式，匯款10萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人蘇永欣於警指訴（偵4856卷第12至13頁反面） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③蘇永欣所提供之LINE對話紀錄翻拍畫面、網路轉帳翻拍畫面（偵4856卷第23至71頁）。 ④國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表（偵4144卷第5 至8 頁；偵5269卷第6 至9 頁反面；偵6271卷第29至36頁反面；偵6821卷第164反面至169頁；偵9414卷第52至59頁反面） ⑤國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年5 月10日國世存匯作業字第1110077796號函所附之上開國泰世華銀行帳戶之金融卡資料、網路銀行異動記錄、約定帳號查詢畫面各1 份（偵4144卷第45至52頁） 新竹地檢署111年度偵字第4144、4856、5269、6271、6821號起訴書 4 魏 昀 （提告） 於110年12月24日前某時，在社群軟體臉書網站刊登不實兼職訊息，透過通訊軟體LINE暱稱「豬豬打工仔」結識魏昀，並佯稱：參與遊戲投資項目可獲利云云。 110年12月28日下午4時6分許起，以網路銀行轉帳方式，匯款5萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人魏昀於警詢指訴（偵6271卷第11至13頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③魏昀所提供之網路轉帳翻拍畫面、LINE對話紀錄翻拍畫面。（偵6271卷第20至25頁） ④國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表（偵4144卷第5 至8 頁；偵5269卷第6 至9 頁反面；偵6271卷第29至36頁反面；偵6821卷第164反面至169頁；偵9414卷第52至59頁反面） ⑤國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年5 月10日國世存匯作業字第1110077796號函所附之上開國泰世華銀行帳戶之金融卡資料、網路銀行異動記錄、約定帳號查詢畫面各1 份（偵4144卷第45至52頁） 新竹地檢署111年度偵字第4144、4856、5269、6271、6821號起訴書 5 林春樺 （提告） 於110年12月13日中午12時許前某時，在社群軟體臉書網站刊登不實兼職訊息，透過通訊軟體LINE暱稱「SUPER豬仔」結識林春樺，並佯稱：兼職方式為操作博奕網站內遊戲，可穩定獲利云云。 110年12月28日下午4時57分許起，以ATM轉帳及網路銀行轉帳方式，陸續匯款3萬元、5萬元、5萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人林春樺於警詢指訴（偵5269卷第15至26頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③告訴人林春樺所提供之郵局存摺影本、LINE對話紀錄翻拍畫面（偵5269卷第51至65頁） ④國泰世華銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表（偵4144卷第5 至8 頁；偵5269卷第6 至9 頁反面；偵6271卷第29至36頁反面；偵6821卷第164反面至169頁；偵9414卷第52至59頁反面） ⑤國泰世華商業銀行存匯作業管理部110 年5 月10日國世存匯作業字第1110077796號函所附之上開國泰世華銀行帳戶之金融卡資料、網路銀行異動記錄、約定帳號查詢畫面各1 份（偵4144卷第45至52頁） 新竹地檢署111年度偵字第4144、4856、5269、6271、6821號起訴書 6 簡振宇（提告） 於110年12月12日起，以通訊軟體LINE暱稱「Elisa」、「陳玹Hsueh」誘使簡振宇加入會員參加投資活動，並對其佯稱保證獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 110年12月28日13時43分許，匯款10萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人簡振宇於警詢指訴（偵8681卷第38至39頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③告訴人簡振宇之網路匯款交易擷圖、自動櫃員機交易明細表擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵8681卷第42至48頁；偵9414卷第15至46頁） ④被告所申辦之國泰世華銀行帳戶開戶基本資料及交易明細（偵8681卷第7至11頁反面；偵9414卷第51至59頁反面） 新竹地檢署111年度偵字第8681、9414號併辦意旨書 7 陳俐妤 （提告） 於110年12月23日18時8分許起，以通訊軟體LINE暱稱「妃姐的人」誘使陳俐妤加入會員參加投資活動，並對其佯稱保證獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 110年12月28日17時29分許，匯款3萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人陳俐妤於警詢指訴（偵8681卷第13頁正反面） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③告訴人陳俐妤之網路匯款交易擷圖、自動櫃員機交易明細表擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵8681卷第14至30頁） ④被告所申辦之國泰世華銀行帳戶開戶基本資料及交易明細（偵8681卷第7至11頁反面；偵9414卷第51至59頁反面） 新竹地檢署111年度偵字第8681、9414號併辦意旨書 8 葉峰林 （提告） 於110年12月28日11時33分許起，以通訊軟體LINE暱稱「妃姐」誘使葉峰林加入會員參加投資活動，並對其佯稱保證獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 110年12月28日17時17分許，匯款2萬元匯入被告國泰世華銀行帳戶。 ①告訴人葉峰林於警詢指訴（偵9414卷第6至8頁） ②被告於原審及本院自白（原審卷第58、62頁、本院卷第353、354、460頁） ③告訴人葉峰林之網路匯款交易擷圖、自動櫃員機交易明細表擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（偵9414卷第25至46頁） ④被告所申辦之國泰世華銀行帳戶開戶基本資料及交易明細（偵8681卷第7至11頁反面；偵9414卷第51至59頁反面） 新竹地檢署111年度偵字第8681、9414號併辦意旨書
附表二：傅征中信銀行帳戶
編號 被 害 人 詐 騙 方 式 匯款時間及金額 （新臺幣） 證 據 備 註 1 許瑋廷 （不提告） 於110年12月15日某時許起，接續以INSTAGRAM 、LINE向許瑋廷，誆稱：可透過平台「Bitstamp」投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日13時34分許、14時16分許、14時25分許，分別匯款1萬4,355 元、5萬元、5 萬元、合計11萬4,355元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人許瑋廷於警詢指訴（偵7817卷第7至8、103頁反面至104 頁；本院卷第89至91頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 2 黃郁茹 （提告） 於110年12月15日前某時，使用通訊軟體LINE，假冒投資平台專員之身分，對黃郁茹佯稱依指示轉帳投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日15時45分許，匯款3萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人黃郁茹於警詢指訴（偵10679卷第1至4頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人黃郁茹之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵10679卷第9至13頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 3 黃煜仁 （提告） 於110年12月24日某時，使用通訊軟體LINE，假冒投資平台專員之身分，對黃煜仁佯稱依指示轉帳至「Bitstamp」網站投資虛擬貨幣云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日15時11分許、15時54分許、16時23分許，分別匯款2萬元、3 萬元、1萬元、合計6萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人黃煜仁於警詢指訴（偵9410卷第21至22頁；本院卷第99至101頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人黃煜仁之通訊軟體LINE訊息截圖（偵9410卷第5至6頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 4 黃虞敏 （提告） 於110年12月20日某時許起，接續以INSTAGRAM 、LINE向黃虞敏誆稱：可透過「Bitstamp」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 110年12月29日15時35分許、18時46分許，分別匯款3萬7,390 元、5萬元、合計8萬7,390元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人黃虞敏於警詢、本院供述（偵5397卷第4頁；本院卷第61至62、352頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人黃虞敏之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵5397卷第14至20頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 5 廖俊傑 （提告） 於110年11月29日某時起（併辦意旨書誤載為「110年12月20日」應予更正），接續使用社群網站Facebook、Line，假冒網友之身分，對廖俊傑佯稱先協助貸款並允諾還款云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日16時3分許、16時12分許，分別匯款10萬元、10萬元、合計20萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人廖俊傑於警詢、本院供述（偵9410卷第28至29頁；本院卷第105至107 、352頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人廖俊傑之匯款明細截圖（偵9410卷第30至31頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 6 吳薇芳 （提告） 於110年12月22日某時許起（併辦意旨書誤載為「110年11月29日」應予更正），接續以臉書、LINE向吳薇芳誆稱：可透過網頁（網址：https://asia.goldmakt.com ）投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日16時17分許，匯款1萬9,500 元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人吳薇芳於警詢指訴（偵4494卷第6至7頁反面；本院卷第43至45頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人吳薇芳之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵4494卷第8至12頁反面） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 7 劉姿妤 （提告） 於110年12月21日24時許，使用通訊軟體LINE，假冒網友及投資平台之身分，對劉姿妤佯稱加入投資平台依指示匯款獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日16時34分許，匯款5萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人劉姿妤於警詢指訴（偵16286卷第6至7頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人劉姿妤提供之郵局存摺影本、匯款明細截圖（偵16286卷第6至7、20至24頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 8 吳柏陞 （提告） 於110年11月25日晚間某時許起，接續以交友軟體Tinder、LINE向吳柏陞誆稱：可透過平台「PROGENY 虛擬貨幣」投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日16時46分許，匯款4萬6,000 元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人吳柏陞於警詢、本院供述（偵4457卷第5至7頁；本院卷第51至55、352頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人吳柏陞提供之國泰世華銀行帳戶影本、通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵4457卷第28至46頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 9 陳雅琪 （提告） 於110年12月28日某時，使用通訊軟體LINE，假冒電商平台人員之身分，對陳雅琪佯稱參加活動並向客服索取匯款帳號取額回饋金云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日17時17分許，匯款3萬（併辦意旨書誤載為15萬，應予更正）至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人陳雅琪於警詢指訴（偵12206卷第3至7頁；本院卷第119至123、125至128頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人陳雅琪之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵12206卷第26至29頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 10 鄭文翔 （提告） 於110年12月22日某時許起，接續以INSTAGRAM、LINE向鄭文翔誆稱：可透過「Bitstamp」平台投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日17時19分許，匯款3萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人鄭文翔於警詢、本院供述（偵3725卷第6頁正反面；本院卷第39至40、352頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人鄭文翔之「Bitstamp」網站、通訊軟體LINE訊息截圖（偵3725卷第10至14頁反面） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 11 洪育袖 （提告） 於110年12月7日某時許起，接續以臉書、LINE向洪育袖誆稱：可透過平台「LTC 」、「GOLDEN SALE」投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日19時2分許、19時5分許、19時25分許，分別匯款3萬元、3萬元、3萬元、合計9萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人洪育袖於警詢指訴（偵6667卷第20至21、78至79頁；本院卷第67至70、71至72頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人洪育袖之通訊軟體LINE訊息截圖（偵6667卷第24至48頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 12 鄭皓宸 （提告） 於110年12月25日晚間7時30分許起，接續以臉書、LINE向鄭皓宸誆稱：可透過平台「金鑫投顧」投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月29日19時14分許，匯款7萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人鄭皓宸於警詢指訴（偵7357卷第31至33頁；本院卷第77至81頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人鄭皓宸之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵7357卷第34至37頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書 13 傅宥希 （提告） 於110年12月17日21時，使用通訊軟體LINE，假冒投資專員之身分，對傅宥希佯稱依指示下單匯款保證獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 於110年12月30日0時55分許，匯款10萬元至傅征中信銀行帳戶。 ①告訴人傅宥希於警詢指訴（偵13659卷第2至3頁；本院卷第113至116頁） ②證人傅征於警詢、偵查供述（本院卷第249至264頁） ③被告於本院自白（本院卷第353、354、460頁） ④告訴人傅宥希之通訊軟體LINE訊息、匯款明細截圖（偵13659卷第2至3、16至44頁） ⑤中國信託商業銀行股份有限公司111 年3 月31日中信銀字第111224839097736號函暨附件（本院卷第131至247頁） 新竹地檢署111年度偵字第10100號併辦意旨書