臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第11號
聲 請 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 許貴傑
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（111年度偵字第24539號），本院判決如下：
主 文
許貴傑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑 書之記載。
二、核被告許貴傑所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之 行為而觸犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，係以一行為而觸 犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之幫 助一般洗錢罪處斷。
三、被告許貴傑幫助他人洗錢，為幫助犯，爰依刑法第30條第2 項之規定減輕其刑。被告於本院審理中已自白洗錢犯行，業 如前述，應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並 遞減之。
四、爰審酌被告許貴傑恣意交付金融帳戶之帳號資料、網路銀行 帳號與密碼，供予他人作為收取詐欺款項及遮斷金流之工具 ，影響社會金融交易秩序及助長詐欺活動之發生，危害他人 財產法益及社會秩序，增加被害人事後向幕後詐騙成員追償 及刑事犯罪偵查之困難，又被告係單純提供帳戶資料，並未 實施詐欺取財及洗錢之構成要件行為，兼衡被告素行、犯罪 動機、目的、手段、坦認犯罪之態度、其智識程度及家庭生 活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部 分，諭知罰金易服勞役之折算標準。
五、不予沒收部分：
本件被告許貴傑雖有將帳戶資料提供予詐騙集團成員遂行詐 欺之犯行，惟卷內尚乏證據可認被告就此獲有報酬或因此免 除債務，本件亦無證據可證明被告就告訴人被詐欺之款項， 有何實際獲取之犯罪所得，既無從認定被告因本件幫助犯行
而有實際犯罪所得，自無犯罪所得應予宣告沒收。六、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項， 洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法 第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第 55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項， 逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本件判決，得自收受判決送達之日起20日內，表明上 訴理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。
本案經檢察官郭文俐聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 112 年 2 月 24 日 刑事第十二庭 法 官 莊玉熙以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 陳昱潔中 華 民 國 112 年 3 月 2 日附錄本案論罪科刑法條全文
刑法第339條：
①意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人 之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以 下罰金。
②以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。③前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條：
①有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新 臺幣五百萬元以下罰金。
②前項之未遂犯罰之。
③前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第24539號
被 告 許貴傑 男 33歲（民國00年0月00日生） 住屏東縣○○鎮○○街00○00號
居臺南市○區○○路000巷000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、許貴傑可預見將帳戶提款卡及密碼交付他人使用，恐為不法 者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以作為隱匿其 詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流斷點，以逃避國家追訴 、處罰，竟仍基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意， 於民國111年6月27日某時，在其臺南市○區○○路000巷000號 居所，將其所申設之中國信託商業銀行帳號000-0000000000 00號帳戶（下稱中信銀帳戶）之帳號資料、網路銀行帳號與 密碼，以每5日新臺幣（下同）5,000元之代價，透過LINE通 訊軟體，傳送出租予某真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「Winn i」、「業務主管虞志偉」等人，以此方式幫助「Winni」、 「業務主管虞志偉」所屬之詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所 得之財物。嗣「Winni」、「業務主管虞志偉」所屬詐欺集 團成員取得上開帳戶資料後，共同意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財、違反洗錢防制法之犯意聯絡，於不詳時間， 在臉書刊登介紹「樂透539中獎」網頁，適蕭毓宥瀏覽該網 頁而與LINE暱稱「小林-林水來」之人加為好友，「小林-林 水來」遂向蕭毓宥佯稱：要匯款加入網站會員，才能獲悉明 牌，且將所匯出之錢領回云云，使蕭毓宥陷於錯誤，於111 年7月18日12時11分許、12時16分許，匯款5萬元、1萬元至 上開中信銀帳戶，並旋遭轉匯一空。嗣蕭毓宥未領到約定之 退款，始知受騙，報警處理而循線查悉上情。 二、案經蕭毓宥訴由彰化縣警察局和美分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告許貴傑於本署偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人蕭毓宥於警詢時之指述 告訴人遭騙而匯款至被告上開中信銀帳戶之事實。 3 被告中信銀帳戶之存款基本資料、存款交易明細、告訴人提供之合作金庫銀行存簿封面與交易明細內頁影本、合作金庫銀行行動網路銀行轉帳對帳單通知 告訴人遭騙而於上開時間，匯款共計6萬元至被告中信銀帳戶之事實。 4 被告與「Winni」、「業務主管虞志偉」間之LINE對話截圖資料 ①被告以每5日租金5000元之代價出租中信銀帳戶之事實。 ②被告配合對方要求申設約定帳戶並提供網路銀行帳號與密碼之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，幫 助詐騙集團詐欺告訴人財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪 名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以 幫助洗錢罪，並依同法第30條第2項之規定，按正犯之刑減 輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 20 日 檢察官 郭 文 俐
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 28 日 書記官 謝 富 雄