恐嚇取財等
臺灣臺中地方法院(刑事),易字,111年度,82號
TCDM,111,易,82,20230224,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
111年度易字第82號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 張豐顯


上列被告因恐嚇取財等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺中地方
檢察署110年度偵字第31879、37117號）及移送併辦（臺灣臺中
地方檢察署111年度偵字第1466、12568、14004、18956、12612
、27056、27057、30875、42750、42159號、臺灣南投地方檢察
署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號、臺灣屏東地方檢
察署110年度偵字第11736號），被告於準備程序進行中就被訴事
實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審
判程序，判決如下：
主 文
張豐顯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、張豐顯於民國110年2月1日自吳洺榛（另經臺灣南投地方檢 察署檢察官以111年度偵字第1175號、偵緝字第62、63、64 號不起訴處分在案）受讓東晉企管顧問有限公司（址設臺中 市○區○○路000號4樓之4，公司統一編號：00000000，下稱東 晉公司）之全部出資及股東權利，並自同年月3日起擔任東 晉公司負責人，實際經營東晉公司；東晉公司於合作金庫商 業銀行設有帳號0000000000000號帳戶（下稱東晉公司合庫 帳戶），並與派維爾科技股份有限公司（址設高雄市○○區○○ 街000號2樓，下稱派維爾公司）簽訂有「金流付款服務契約 書」，約定由派維爾公司處理東晉公司之代收代付服務，再 由派維爾公司向合作金庫商業銀行、中國信託商業銀行或華 南商業銀行等金融機構申請虛擬帳號，合作金庫商業銀行、 中國信託商業銀行或華南商業銀行收款後或超商收款後，再 依序撥款予派維爾公司，派維爾公司再撥款至東晉公司合庫 帳戶。張豐顯可預見擔任商號或一人公司之負責人將以商號 或公司名義開立之金融帳戶或其個人之金融帳戶交與他人使 用，可能幫助他人實施詐欺及恐嚇取財犯罪，或可能幫助賭 博網站經營者供作賭資、彩金匯款帳戶之用，倘有被害人將 款項匯入該等金融帳戶內，致遭犯罪集團成員提領或轉帳， 即可產生遮斷資金流動之軌跡，以逃避國家追訴、處罰之洗 錢效果，竟仍基於縱取得金融帳戶資料之人利用該等帳戶持



以詐欺或恐嚇取財、或意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博， 或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違反其本意之幫助 犯意，於110年4月7日前之某時，在不詳地點以不詳方式同 時將東晉公司合庫帳戶及張豐顯個人之合作金庫商業銀行帳 號000-0000000000000號帳戶（下稱張豐顯合庫帳戶）存摺 、印章、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料交予謝 明錦、張洺豪、陳冠鳴等人所屬本案詐欺集團成員（下稱本 案詐欺集團，謝明錦、張洺豪、陳冠鳴等人所涉詐欺犯行， 業經臺灣臺中地方檢察署檢察官另案以111年度偵字第27106 等號起訴書起訴在案）使用。該詐欺集團成員即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財或恐嚇取財及洗錢之犯意聯絡 ，以附表一編號1至21所示詐術或恐嚇手法，使附表一編號1 至21所示之人陷於錯誤或心生畏懼，於附表一編號1至21所 示匯款時間，匯款如附表一編號1至21所示金額至附表一編 號1至21所示之虛擬帳戶內（該等虛擬帳戶均對應至東晉公 司合庫帳戶）；基於共同詐欺取財之犯意聯絡，為取信附表 二編號1所示之人，而以張豐顯合庫帳戶匯款新臺幣（下同 ）2970元至附表二編號1所示之人之名下帳戶內，使其陷於 錯誤，因而受有如附表二編號1所示之損害；共同基於意圖 營利供給賭博場所、聚眾賭博及洗錢之犯意聯絡，於附表二 編號2所示犯罪手法，招攬附表二編號2所示之人與不詳賭博 犯罪集團成員進行對賭，並將附表二編號2之人獲勝彩金透 過張豐顯合庫帳戶，匯款至其名下之帳戶內。
二、案經朱德霖、蔡佳紋、陳思穎、鄭偉志、鄭宇廷、吳俊宏、 蔡佳霖、陳富域、劉家愷訴由臺中市政府警察局第一分局報 告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴；陳冠博訴由雲林縣 政府警察局斗南分局、蔡金霖訴由桃園市政府警察局大溪分 局、王群皓及楊舒雯訴由臺北市政府警察局中正第一分局、 徐偉程及黃宥綸訴由桃園市政府警察局平鎮分局、吳侑潤訴 由高雄市政府警察局前鎮分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察 官移送併辦；暨屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官移送併辦；暨黃秀絹訴由嘉義市政府警察局 第一分局報告臺灣臺中地方檢察署陳請臺灣高等檢察署臺中 檢察分署檢察長核轉臺灣南投地方檢察署移送併辦；鄭翔鴻 訴由臺中市政府警察局大甲分局、許竣皓訴由臺北市政府警 察局萬華分局、孔令欣訴由高雄市政府警察局苓雅分局報告 臺灣南投地方檢察署移送併辦；暨張瑛蓁訴由花蓮縣警察局 花蓮分局報告臺灣屏東地方檢察署移送併辦。
理 由
一、被告張豐顯所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有



期徒刑以外之罪，其於準備程序中先就被訴事實為有罪之陳 述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之 意見後，依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項規定，經本院合 議庭裁定進行簡式審判程序審理；且依同法第273 條之2 及 第159 條第2 項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之 相關規定，合先敘明。
二、上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不 諱，經核與證人即告訴人劉家愷、朱德霖、蔡佳紋、陳思穎 、鄭偉志、鄭宇廷、吳俊宏、蔡佳霖、陳富域、陳冠博、黃 秀絹、許竣皓、鄭翔鴻、孔令欣、蔡金霖、王群皓、楊舒雯 、黃宥綸、吳侑潤、張瑛蓁、被害人巫憶嫺、證人許○豐於 警詢中之證述、另案被告謝明錦、孫駿騰、陳冠鳴、楊凱任 、姜瑞騰、張洺豪於警詢及偵查中之證述相符，並有內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單、受理 各類案件紀錄表、派維爾公司函、金流付款服務契約書、代 收代付特店暨次特約商店約定書、特約商店綜合約定書、帳 戶明細資料、匯款明細擷圖、合作金庫商業銀行新中分行函 、犯罪事實一覽表、中國信託商業銀行股份有限公司函、合 作金庫商業銀行前鎮分行函、匯款明細、帳戶開戶資料暨交 易明細表、東晉公司之設立登記表、臺中市政府准予設立登 記函、東晉公司合庫帳戶存摺影本、東晉公司之公司變更登 記表、公司章程、股東同意書、臺中市政府准予變更登記函 、匯款資料表、東晉公司合庫帳戶之交易往來明細表、帳戶 開戶資料表、中國信託商業銀行存款交易明細、被告合庫帳 戶新開戶建檔登錄單、開戶資料暨交易明細、告訴人楊舒雯 與「亦鑫」之對話紀錄、告訴人王群皓與「蘇志傑」之對話 紀錄、東晉公司合庫帳戶開戶建檔基本資料、印鑑卡影本、 告訴人蔡金霖中國信託商業銀行交易明細、告訴人蔡金霖與 「媗函」之對話紀錄、告訴人黃宥綸之金融帳戶存款交易明 細及與「林瑀涵」、「Hank老師」之LINE對話內容畫面、臺 中市政府函、合作金庫商業銀行前鎮分行函暨派維爾公司帳 戶基本資料、華南商業銀行函暨派維爾公司帳戶基本資料、 告訴人吳侑潤所提供之臉書通訊軟體對話紀錄截圖、撥款資 料明細、訂單資料、證人即告訴人張瑛蓁匯款資料、合作金 庫商業銀行新中分行函、證人許○豐之中華郵政帳號0000000 0000000號帳戶匯入金流清查表、開戶資料及交易明細、證 人許○豐提供之超商代碼繳費顧客收執聯、「GSBET」賭博網 站頁面擷圖、本院電話紀錄表等件附卷可憑，足認被告前揭 任意性自白與事實相符，本案事證明確，應依法論科。



三、論罪科刑：
㈠核被告就如附表一編號1至9、11至19、21所為，均係犯刑法 第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法 第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助 一般洗錢未遂罪；就附表一編號10所為，係犯刑法第30條第 1項前段、第346條第1項之幫助犯恐嚇取財罪、刑法第30條 第1項前段、洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助一般洗 錢未遂罪；就附表一編號20所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前 段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；就附表二 編號1所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪；就附表二編號2所為，係犯刑法第30條第1項 前段、同法第268條前段、後段之幫助意圖營利供給賭博場 所罪、幫助意圖營利聚眾賭博罪及刑法第30條第1項前段、 洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡關於附表一編號1至19、21所示之人，遭詐騙或因心生畏懼而 分別匯至如附表一編號1至19、21所示虛擬帳戶（均對應至 東晉公司合庫帳戶）內之款項，均尚未經派維爾公司撥付至 東晉公司合庫帳戶內，有前開派維爾公司函、本院電話紀錄 表等件在卷可稽，是被告就上開附表一編號1至19、21所為 ，並未能形成有效之金流斷點，然前開所示之人所匯款項既 已分別匯入上開虛擬帳戶，倘詐欺集團不詳成員行為在不受 干擾之情形下，將立即、直接實現洗錢構成要件之行為，則 此部分所為應認為已著手洗錢行為之實行，尚未達既遂之程 度，僅成立一般洗錢未遂罪。起訴書、臺灣臺中地方檢察署 111年度偵字第1466、12568、14004、18956號移送併辦意旨 書雖未論及被告就上開附表一編號1至11、16至17所為涉犯 刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 幫助一般洗錢未遂罪，然此部分與起訴部分有想像競合犯之 裁判上一罪關係，且經公訴人於本院準備程序、審理時當庭 加列上開罪名，並經本院告知被告本案所犯尚構成幫助一般 洗錢未遂罪（本院卷第450-451、457-458、477頁），無礙 於被告防禦權之行使，本院自得併予審理。至臺灣南投地方 檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號、臺灣臺 中地方檢察署111年度偵字第12612、27056、27057、30875 、42750號、臺灣屏東地方檢察署110年度偵字第11736號移 送併辦意旨書，認被告就附表一編號12至15、18至19、21部 分所為，均係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪，容有誤會，惟既遂、未遂為犯罪 之樣態，不涉及罪名之變更，尚無庸變更起訴法條，且上開



部分，均經公訴人於本院準備程序、審理當庭更正論罪法條 為幫助一般洗錢未遂罪（本院卷第450-451、457-458頁）， 附此敘明。
㈢至公訴人雖於本院準備程序、審理時當庭更正附表二編號1部 分（即臺灣臺中地方檢察署12568、14004、18956號移送併 辦意旨書一㈠關於告訴人楊舒雯部分）之論罪法條為刑法第3 0條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及同法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等 語（本院卷第450-451、457-458頁），惟就附表二編號1部 分，詐欺集團不詳成員為取信告訴人楊舒雯，而以被告合庫 帳戶匯款2970元至告訴人楊舒雯名下之帳戶內，致告訴人楊 舒雯陷於錯誤，因而受有如附表二編號1之損害，是就附表 二編號1部分，被告合庫帳戶係作為詐欺集團不詳成員施用 詐術所用，告訴人楊舒雯受騙款項並無匯入被告合庫帳戶內 後，再由不詳成員轉帳或提領一空之情形，是公訴人認此部 分被告成立幫助一般洗錢罪，容有誤會，附此敘明。 ㈣本案詐欺集團不詳成員對附表一編號12、13、15、18、19、2 1等人施以詐術，致其等陷於錯誤而多次匯款及就附表二編 號2部分，以被告合庫帳戶多次匯款至證人許○豐名下帳戶內 之各行為乃均係基於相同犯罪計畫與單一犯罪決意，於密接 時間多次為之，侵害同一人之財產法益，彼此間獨立性極為 薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開 ，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，均屬接續犯 ，而為包括之一行為予以評價，較為合理。
㈤被告以一個提供東晉公司合庫帳戶及其個人合庫帳戶等資料 之幫助行為，同時幫助詐欺集團成員詐欺如附表一編號1至9 、11至21、附表二編號1所示之人、幫助詐欺集團成員恐嚇 取財如附表一編號10所示之人、幫助不詳賭博集團成員作為 圖利供給賭博場所、聚眾賭博（附表二編號2）之用，及觸 犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助一般洗錢罪 。
㈥臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第1466、12568、14004、18 956、12612、27056、27057、30875、42750、42159號、臺 灣南投地方檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886 號、臺灣屏東地方檢察署110年度偵字第11736號移送併辦意 旨書所載之犯罪事實，與起訴書記載之犯罪事實為想像競合 犯之裁判上一罪，本院自得併予審理。
㈦被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之；又按犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑，為洗錢防制法第16條第2項所明



定。查，被告於準備程序及本院審理中自白犯行，爰依上揭 規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。 ㈧被告雖請求依刑法第59條減輕其刑云云，然本院審酌被告所 犯幫助一般洗錢罪之法定刑為7年以下有期徒刑，並考量被 告固於犯後坦承犯行，並與附表一編號2之告訴人蔡佳紋、 編號8之告訴人陳富域調解成立，且依調解內容給付5000元 、3000元完畢，有本院調解程序筆錄、電話紀錄表等件在卷 可查，然被告同時提供東晉公司及其個人之合庫帳戶資料， 幫助詐欺集團不詳成員詐欺、恐嚇取財附表一編號1至21、 附表二編號1所示之人，及幫助不詳賭博集團成員作為圖利 供給賭博場所、聚眾賭博（附表二編號2）及洗錢之用，行 為實無足取，致附表一編號1至9、11至21、附表二編號1所 示之人受騙、附表一編號10所示之人心生畏懼而匯款，且尚 未賠償如附表一編號20之告訴人吳侑潤、附表二編號1之告 訴人楊舒雯所受損害（附表一編號1至19、21所示之人所匯 款項均尚未經派維爾公司撥付至東晉公司合庫帳戶，業如前 述），本院綜合上情，認為本案被告所為犯行，並無情輕法 重，顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重之情形，無適用刑 法第59條規定之餘地。
㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將東晉公司及其個人申 辦之合庫帳戶提供他人，幫助他人犯罪，致使真正犯罪者得 以隱匿其等身分，助長犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序 ，更將造成警察機關查緝犯罪之困難，所為實值非難，並考 量被告犯後坦承犯行，與附表一編號2之告訴人蔡佳紋、編 號8之告訴人陳富域調解成立，且依調解內容給付完畢，業 如前述，然尚未賠償如附表一編號20之告訴人吳侑潤、附表 二編號1之告訴人楊舒雯所受損害之犯後態度，兼衡其犯罪 動機、目的，及其於本院審理程序自陳之教育程度、職業、 家庭生活狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 諭知罰金易服社會勞役之折算標準。
㈩至被告雖請求給予緩刑、免刑云云，然被告本案所為有妨礙 執法機關追緝犯罪行為人，助長犯罪，對社會治安造成危害 等情，業如前述，又被告本案交付東晉公司及其個人合庫帳 戶等資料、所涉之告訴人等、被害人等眾多，且尚未賠償如 附表一編號20之告訴人吳侑潤、附表二編號1之告訴人楊舒 雯所受損害，本院衡酌上情，認被告本案所宣告之刑，無暫 不執行為適當之情形，不宜宣告緩刑，附此敘明；又本案被 告所犯之幫助一般洗錢罪最重本刑為7年以下有期徒刑，自 不符合刑法第61條規定之免刑要件，附此敘明。四、被告固有提供東晉公司及其個人合庫帳戶資料予他人使用，



惟卷內尚乏積極證據證明被告因此獲有報酬，無從遽認被告 有何犯罪所得，爰不予諭知沒收、追徵。另附表一編號20之 告訴人吳侑潤遭詐騙之款項，非屬被告所有，亦非在其實際 掌控中，其就所隱匿之財物不具所有權及事實上處分權，無 從依洗錢防制法第18條第1項規定諭知沒收，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、第2項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第268條、第339條第1項、第346條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官翁嘉隆、林宏昌提起公訴及移送併辦，檢察官蔡岱霖、陳宜君、黃秋婷、黃嘉生、廖偉程、侯慶忠移送併辦，檢察官郭逵、黃楷中到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　24　　日 刑事第十一庭 法 官 蔡逸蓉
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　 書記官 蔡秀貞
中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　24　　日　　　　　　
附錄論罪科刑法條
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第268條
意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
刑法第346條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰



金。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：（時間：民國；金額：新臺幣，下同）編號 告訴人/被害人 詐術或恐嚇手法 匯款時間 匯款金額（均不含手續費） 匯入之虛擬帳戶 對應之實體帳戶 1 （起訴書附表編號1） 朱德霖 詐欺集團成員於110年4月7日23時43分許前某時，在社群軟體臉書上刊登運動博弈廣告，朱德霖點選連結後即加入通訊軟體LINE群組，並依指示與通訊軟體LINE暱稱「百家賽車飛艇遊戲客服」聯繫，嗣「百家賽車飛艇遊戲客服」向朱德霖佯稱：可投資運動博弈云云，致朱德霖陷於錯誤而依指示匯款 110年4月7日23時43分許 5萬元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 2 （起訴書附表編號2） 蔡佳紋 詐欺集團成員於110年4月13日，以通訊軟體LINE向蔡佳紋佯稱：可至網站下注百家樂云云，致蔡家紋陷於錯誤而依指示匯款 110年4月20日17時7分許 5000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 3 （起訴書附表編號3） 陳思穎 詐欺集團成員於110年5月2日14時45分許，以通訊軟體LINE暱稱「益鼎讓你每天收益」向陳思穎佯稱：可至投資網站投資，保證獲利穩轉不賠云云，致陳思穎陷於錯誤而依指示匯款 110年5月2日16時40分許 3000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 4 （起訴書附表編號4） 鄭偉志 詐欺集團成員於110年5月26日，以通訊軟體MESSENGER暱稱「林家葦」向鄭偉志佯稱：以5500元出售PS4 PRO云云，致鄭偉志陷於錯誤，而依指示委託友人鄭嘉宇代為匯款 110年5月26日21時58分許 1000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 5 （起訴書附表編號5） 鄭宇廷 詐欺集團成員在社群軟體臉書社團刊登不實之販賣二手PS4資訊，鄭宇廷於110年5月31日14時50分許瀏覽上開訊息後陷於錯誤，下訂購買1臺二手PS4，而依指示匯款 110年5月31日15時53分許 5600元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 6 （起訴書附表編號6） 吳俊宏 詐欺集團成員於110年5月31日15時50分許，在社群軟體臉書刊登不實之販賣PS4資訊，吳俊宏瀏覽上開訊息後陷於錯誤，下訂購買PS4，而依指示匯款 110年5月31日15時54分許 5100元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 7 （起訴書附表編號7） 蔡佳霖 詐欺集團成員在社群軟體臉書刊登不實之販賣PS4資訊，蔡佳霖於110年5月31日22時許瀏覽上開訊息後陷於錯誤，下訂購買PS4，而依指示匯款 110年6月1日9時40分許 5500元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 8 （起訴書附表編號8） 陳富域 詐欺集團成員於110年6月5日14時許，在社群軟體TWITTER以暱稱「嘉義小Amy兒」與陳富域認識後，向陳富域佯稱：可以見面做朋友，並且可以進一步援交，但須先匯款保證金云云，致陳富域陷於錯誤而依指示匯款 110年6月5日19時5分許 3000元（由派維爾公司暫予扣押） 華南商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 9 （起訴書附表編號9） 巫憶嫻 （未提告) 詐欺集團成員於110年5月初，在社群軟體Instagram刊登可以用手機賺錢之廣告，並以暱稱「KAILIN貝貝」與巫憶嫻聯繫，向巫憶嫻佯稱：有幾種可賺錢方案，日領50至1000元不等的獲利云云，致巫憶嫻陷於錯誤而依指示匯款 110年6月17日16時4分許 2000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳昊000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 10 （起訴書附表編號10） 劉家愷 於110年7月18日16時許，在交友軟體WOOTALK與劉家愷認識後，隨後雙方加入通訊軟體LINE聊天，劉家愷傳送裸照給對方後，對方即向劉家愷恫稱：要怎麼處理開個價格，不然就要傳給劉家愷的朋友們看云云，致劉家愷心生畏懼而依指示匯款 110年7月18日17時43分許 1萬5000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 11 (臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第1466號移送併辦意旨書) 陳冠博 詐欺集團成員於110年4月19日，在社群軟體Instagram刊登投資賺錢廣告，並透過社群軟體Instagram 帳號「336geonb_3」大力推薦陳冠博於「金正發娛樂城」平台進行投資，再由詐欺集團成員偽裝平台客服人員對陳冠博佯稱：若要領出投資獲利，須再匯入金額至平台，讓資金回流才能領出云云，致陳冠博陷於錯誤而依指示匯款 110年4月20日18時58分許 2萬元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫商業銀行申請之帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 12 (臺灣南投地方檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號移送併辦意旨書犯罪事實一㈠) 黃秀絹（移送併辦意旨書誤載為黃秀娟） 詐欺集團成員於110 年3 月23日21時許，假冒「蝦皮購物中心」之客服人員、玉山商業銀行客服人員撥打電話予黃秀絹，向其佯稱：網路購物訂單有誤須依指示操作改正云云，致黃秀絹陷於錯誤而依指示匯款 110年3月23日21時41分許 3萬2000元（由派維爾公司暫予扣押，移送併辦意旨書誤載為3萬2105元） 合作金庫銀行帳號000-0000000000000000帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年3月23日21時42分許 3萬2000元（由派維爾公司暫予扣押，移送併辦意旨書誤載為3萬2105元） 合作金庫銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 13 (臺灣南投地方檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號移送併辦意旨書犯罪事實一㈡) 鄭翔鴻 詐欺集團成員於110 年3 月29日19時37分許，假冒「Check2Check 」網路賣場客服人員、中國信託銀行客服人員撥打電話予鄭翔鴻，向其佯稱：網路購物訂單之商品數量誤載為50筆，須依指示操作取消扣款云云，致鄭翔鴻陷於錯誤而依指示匯款 110年3月29日20時57分許 5萬元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號000-0000000000000000帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年3月29日21時許 5萬元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號000- 0000000000000000 號帳戶 110年3月29日21時5分許 5萬元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000 號帳戶 14 (臺灣南投地方檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號移送併辦意旨書犯罪事實一㈢) 許竣皓 詐欺集團成員於110年4月7日，透過社群軟體Instagram（暱稱「suger_ni_09(糖妮) 」）發布投資訊息，並與許竣皓互加為通訊軟體LINE好友後，詐欺集團成員向許竣皓佯稱可以在「快捷收益平台(https://fast888 6.opqersw.net/)」投資賺錢，致許竣皓陷於錯誤，遂依指示至該平台網站登錄投資，再依指示匯款 110年4月7日16時42分許 2000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 15 (臺灣南投地方檢察署111年度偵字第2883、2884、2885、2886號移送併辦意旨書犯罪事實一㈣) 孔令欣 詐欺集團成員於110 年4 月15日，透過社群軟體Instagram 刊登投資訊息，續以「怡雯」之名義與孔令欣互加為通訊軟體LINE好友後，「怡雯」向孔令欣佯稱可以在「快捷收益平台(https://qoo08.opqersw.net/)」投資賺錢，致孔令欣陷於錯誤，遂依指示至該平台網站登錄投資，再依指示匯款 110年4月21日18時41分許 1萬5000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年4月21日18時44分許 1萬5000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 16 (臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第12568、14004、18956號移送併辦意旨書犯罪事實一㈡） 蔡金霖 詐欺集團成員於110年4月10日17時26分許，以暱稱「媗函」加入蔡金霖之社群軟體Instagram ，雙方聊天後並互加通訊軟體LINE，「媗函」於110年4 月16日19時許，向蔡金霖佯稱可協助參加平台投資獲利云云，致蔡金霖陷於錯誤而依指示匯款 110年4月22日1時49分 1000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託銀行帳號000-0000000000000號 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 17 (臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第12568、14004、18956號移送併辦意旨書犯罪事實一㈢） 王群皓 詐欺集團成員於110年5月30日某時，以通訊軟體MESSENGER暱稱「蘇志傑」向王群皓佯稱：欲出售PS4云云，致王群皓陷於錯誤而依指示匯款 110年5月30日0時27分許 2500元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000 號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 18 (臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第12612、27056、27057號移送併辦意旨書） 徐偉程 詐欺集團成員於110年5月26日某時，在社群軟體臉書刊登博奕遊戲廣告，並以通訊軟體LINE加入徐偉程為好友，佯稱：可以操作投資博奕遊戲網站獲利云云，致徐偉程陷於錯誤而依指示匯款 110年6月17日23時6分許 5600元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號000- 0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年7月7日21時37分許 9000元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號000- 0000000000000000號帳戶 110年7月13日8時49分許 1400元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號006-&ZZZZ; 0000000000000000號帳戶 110年7月17日16時26分許 4900元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號006-&ZZZZ; 0000000000000000號帳戶 110年7月18日19時7分許 1萬80元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號006-&ZZZZ; 0000000000000000號帳戶 110年7月19日18時32分許 7000元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號006-&ZZZZ; 0000000000000000號帳戶 110年7月26日13時5分許 2萬元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號006-&ZZZZ; 0000000000000000號帳戶 19 （臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第30875號移送併辦意旨書） 黃宥綸 詐欺集團成員110年3月31日23時許，透過PTT網站認識黃宥綸後，即先後以通訊軟體LINE暱稱「林瑀涵」、「Hank老師」，向黃宥綸佯稱：在「千囍娛樂城」網站上投資，只要依指示操作，便有獲利云云，致黃宥綸陷於錯誤而依指示匯款 110年4月16日22時32分許 1000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年4月20日21時34分許 2500元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 110年4月27日21時34分許 2240元（由派維爾公司暫予扣押） 合作金庫銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 110年4月29日22時22分許 8400元（由派維爾公司暫予扣押） 華南商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 20 （臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第42750號移送併辦意旨書） 吳侑潤 詐欺集團成員於110 年5 月30日前之不詳時間，在社群軟體臉書網站刊登出售PS4 遊戲機之不實廣告，致吳侑潤陷於錯誤而依指示匯款 110年5月30日16時（移送併辦意旨書誤載為14時）22分許 2600元 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000 號帳戶 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 21 （臺灣屏東地方檢察署110年度偵字第11736號移送併辦意旨書） 張瑛蓁 詐欺集團成員於110年4月29日21時10分許，假冒電子商務「小三美日」網路商店之客服人員致電予張瑛蓁，向其誆稱：信用卡止付操作錯誤，需要依照指示利用網路匯款輸入認證方式始得解除云云，致張瑛蓁陷於錯誤而依指示匯款 110年4月29日21時10分許 5萬元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000 東晉企管公司之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年4月29日21時12分許 1萬3000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 110年4月29日21時20分許 3萬6000元（由派維爾公司暫予扣押） 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶 附表二：
編號 告訴人/被害人 犯罪手法 匯款時間 匯款金額（均不含手續費） 匯款帳戶 匯入帳戶 1 (臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第12568、14004、18956號移送併辦意旨書犯罪事實一㈠) 楊舒雯 詐欺集團成員於110年8月24日23時許，在交友軟體「拍拖」與楊舒雯認識，並於110年8月26日12時46分許，以LINE暱稱「亦鑫」與楊舒雯互加好友，嗣「亦鑫」並向楊舒雯佯稱有投資獲利機會，要求楊舒雯在虛擬貨幣平台「BBLS」上註冊帳號密碼，楊舒雯不疑有他，便依「亦鑫」的指示，分別於110年9 月12日、9 月18日透過虛擬貨幣平台「幣安」各儲值新臺幣 5000元、1 萬元。且假借確認楊舒雯之「BBLS」帳號是否能將美金兌換成新臺幣為由，指示楊舒雯將100 美元兌換成新臺幣，並於110 年9 月22日15時13分許，使用張豐顯之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶匯款2970元至楊舒雯所有之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內以取信楊舒雯，楊舒雯因而誤信「亦鑫」，而將其在「BBLS」上所註冊之帳號密碼交付予「亦鑫」，詎該「亦鑫」於110年9月26日19時48分許，將楊舒雯存放在「BBLS」帳戶內剩餘之325 美元( 折合新臺幣9060元)逕自領走，致楊舒雯損失9060元 110 年9 月22日15時13分許 2970元 張豐顯之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 楊舒雯之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 2 （臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第42159號移送併辦意旨書） 許○豐(未提告) 賭博犯罪集團成員於110年7月19日前某時許，在不詳地點，架設「GSBET 」賭博網站（網址：http://www.gs188.cc ），並招攬許宇豐及其他不特定會員，簽注網路百家樂或其他賭博遊戲而與賭博犯罪集團成員進行對賭，並將許宇豐獲勝彩金，透過張豐顯之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶，於右列時間，轉匯右列金額至許宇豐之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶內 110年8月3日21時31分許 1萬元 張豐顯之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 許宇豐之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 110年8月6日22時20分許 3750元 110年8月10日19時38分許 8000元 110年8月11日17時59分許 5000元 110年8月12日18時25分許 9450元