臺灣宜蘭地方法院刑事判決
111年度訴字第484號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 朱秋好
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第4786號、第4787號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳
述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，
經合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
朱秋好共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告朱秋好於本院 準備程序及審理時之自白」外，均引用如附件檢察官起訴書 之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之洗錢罪。其與「Jeffrey Stephen」間， 就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告 係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。
㈡按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。被告於本院準 備程序、審理中自白上開洗錢犯行，爰依洗錢防制法第16條 第2項規定減輕其刑。
㈢爰審酌被告明知目前社會詐欺犯罪猖獗，民眾因詐欺犯罪所 生損害甚鉅，竟為求快速累積財富，貿然提供金融帳戶予詐 騙集團並將詐騙款項提領轉出、製造資金流動軌跡斷點，擾 亂金融交易秩序，使無辜民眾受騙而受有損害，且隱匿或掩 飾該等特定犯罪所得之去向及所在，使檢警單位難以追緝， 顯見其法治觀念已有嚴重偏差，所為實應予非難；惟考量被 告終能坦承犯行之犯後態度，兼衡其犯罪之動機、手段、情 節、擔任之犯罪角色及參與程度、尚未因本案獲取不法利益 （詳後述沒收部分）、告訴人所受財產損失程度，及被告自 述高職畢業之智識程度、從事服裝設計、喪偶、家中3名子 女賴其扶養（見本院卷第45頁）等一切情狀，量處如主文所
示，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。三、本案詐騙集團成員雖有向告訴人黃鈺涵詐得款項，然卷內尚 乏積極證據證明被告就此獲有利益或所得，故無庸宣告沒收 ，併此指明。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第 2項，刑法第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條、 第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文 。
本案經檢察官劉怡婷提起公訴，檢察官曾尚琳到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 2 月 24 日 刑事第四庭 法 官 楊心希
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳信如
中 華 民 國 112 年 2 月 24 日附錄本案論罪科刑法條全文：
◎洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
◎洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。◎刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第4786號
111年度偵字第4787號
被 告 朱秋好 女 57歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00號 2樓
居宜蘭縣○○鄉○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、朱秋好與真實姓名年籍不詳自稱「Jeffrey Stephen」之成 年男子，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢 之犯意聯絡，於民國110年4月某日，在不詳地點，將其所申 辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱 「中國信託銀行帳戶」）之資料，提供予「Jeffrey Stephe n」，供作「Jeffrey Stephen」所屬詐欺集團作為犯罪所得 存提匯款之用。該詐欺集團成員取得上開中國信託銀行帳戶 後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯 絡（無證據證明朱秋好知悉有其他詐欺集團成員），由該詐 欺集團某成員於110年5月間某日，自稱聯合國的醫師，以暱 稱「Surgeon Doctor」透過社群軟體LINE認識黃鈺涵後，於 110年5月25日某時許，向黃鈺涵佯稱有寄包裹到臺灣，包裹 內有美金100萬元，請黃鈺涵代收保管云云，其後又謊稱該 包裹卡在海關，請黃鈺涵聯絡送貨公司、LINE暱稱「Fastli nk_Delivery」之人，「Surgeon Doctor」、「Fastlink_De livery」2人復向黃鈺涵謊稱須繳交行政規費，才能拿到該 包裹，請黃鈺涵幫忙繳付云云，致黃鈺涵陷於錯誤，於110 年5月31日12時31分許至同年6月21日15時41分許，先後匯款 新臺幣(下同)3萬元、8萬3200元、11萬6200元、11萬6200元 至對方指定帳戶，總計遭詐騙34萬5600元，其中第4筆110年 6月21日15時41分許匯款11萬6200元，係匯至朱秋好上開中 國信託銀行帳戶，朱秋好獲悉前開款項入帳後，旋依「Jeff rey Stephen」指示將款項領出購買比特幣，再存入「Jeffr ey Stephen」指定之電子錢包，而掩飾、隱匿該筆款項之去 向。嗣黃鈺涵發現受騙報警處理，而循線查悉上情。二、案經黃鈺涵訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據：
㈠被告朱秋好於警詢及偵訊中之供述。
㈡告訴人黃鈺涵於警詢之指訴。
㈢被告朱秋好所有中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 開戶基本資料、交易明細各1份、被告提出與LINE暱稱「Jef frey Stephen」之LINE對話紀錄截圖5則。 ㈣告訴人黃鈺涵提出之匯款資料、告訴人與LINE暱稱「Surgeon Doctor」之LINE對話紀錄截圖55則、告訴人與LINE暱稱「F astlink_Delivery」之LINE對話紀錄截圖20則、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市警察局朴子分局朴子派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通 報單各1份。
㈤本署檢察官110年度偵字第5377號聲請簡易判決處刑書、臺灣 宜蘭地方法院110年度簡字第776號判決、111年度簡上字第2 5號判決各1份。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「Jeffrey Steph en」就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 又被告係以單一提供上開銀行帳戶及提領款項購買比特幣後 轉匯之行為，與「Jeffrey Stephen」共同騙取財物及洗錢 ，而侵害告訴人黃鈺涵之財產法益，同時達成掩飾、隱匿詐 騙所得款項去向之結果，應認係以一行為侵害數法益觸犯數 罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重 之一般洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣宜蘭地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 2 日 檢 察 官 劉 怡 婷
上正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 11 月 25 日 書 記 官 林 珦 麟
參考法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。