臺灣高雄地方法院刑事判決
111年度金簡上字第39號
上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 吳子隆
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭
中華民國111年5月16日111年度金簡字第62號第一審簡易判決（
聲請簡易判決處刑書案號：111年度偵字第205號、移送併辦案號
：111年度偵字第2674、12123、11928號）提起上訴，再經檢察
官移送併辦（111年度偵字第12217、14558、15400、17647、246
79、29130號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：
主 文
原判決撤銷。
吳子隆幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、吳子隆雖預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有高 度屬人性，如交給不熟識之他人使用，可能被使用於詐欺他 人財物之匯款工具，再以該帳戶之提款卡或網路銀行功能提 領詐得財物，而得以遮斷資金去向，躲避偵查機關之追查， 仍基於縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財及掩飾、隱匿詐 欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不 確定故意，於民國110年5月25日至同年6月30日間之某日， 在高雄市○○區○○路0段000號鳳山行政中心郵局，將其申辦之 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶 ）之存摺、提款卡寄予姓名、年籍不詳之人及其所屬詐欺集 團成員使用，並以臉書告知提款卡密碼、網路銀行帳號及密 碼。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由 詐欺集團成員於附表所示時間，以附表所示方式詐騙王茹誼 、胡正宗、郭勝雄、張欣怡、陳建邦、陳育宏、林志成、謝 昀倫、柯德昇、簡家耀、鍾昆宇、劉科宏、顧維傑、陳鴻興 、莊家忠、黃有弘、陳勝貴、陳永振、陳敏祥、李連春、楊 明山，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將附表所示 金額匯入本案帳戶內，旋遭該集團成員轉匯或提領一空，吳 子隆因而幫助詐欺集團成員詐得財物及掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得之去向、所在。
二、案經黃有弘、陳永振、陳敏祥、楊明山、陳勝貴、李連春訴
由高雄市政府警察局鳳山分局報告、王茹誼訴由臺南市政府 警察局新化分局報告、胡正宗訴由新北市政府警察局瑞芳分 局報告、張欣怡訴由新北市政府警察局中和分局報告、郭勝 雄訴由桃園市政府警察局大園分局報告、陳育宏訴由臺北市 政府警察局士林分局報告、林志成、謝昀倫、簡家耀、柯德 昇訴由屏東縣政府警察局內埔分局報告、鍾昆宇、劉科宏、 顧維傑、陳鴻興、陳建邦訴由高雄市政府警察局仁武分局報 告、莊家忠訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣高雄地 方檢察署檢察官偵查起訴暨移送併辦。
理 由
一、程序部分：
㈠按被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述 ，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。對於簡易判決 不服而上訴者，準用上開規定，同法第455條之1第3項亦有 明定。經查，被告吳子隆（下稱被告）經本院合法傳喚，於 審判期日無正當理由未到庭，有本院送達證書、報到單、審 判筆錄、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表在卷可稽，爰依 前揭規定，不待其陳述逕為一造辯論判決(金簡上卷第131頁 至第135頁、第211頁、第219頁)。
㈡按當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異 議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5第2項定 有明文。查本判決所引用之傳聞證據部分，被告就該等傳聞 證據，未曾敘明其對證據能力是否有所爭執，且在本院審判 程序期日，經合法通知未到庭陳述意見，堪認被告未於本案 言詞辯論終結前就傳聞證據之證據能力聲明異議，另檢察官 於審判期日亦無對傳聞證據聲明異議，且本院審酌該等傳聞 證據製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵 ，以之作為證據應屬適當，故依刑事訴訟法第159條之5規定 ，認該等傳聞證據均有證據能力。
二、認定犯罪事實之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告於原審時坦承不諱，有原審訊問筆 錄、刑事陳報狀各1份（金簡上卷第51頁至第61頁；第69頁 ），核與如附表所示之告訴人及被害人於警詢時之證述均大 致相符（參見附表證據出處欄），並有如附表證據出處欄所 示證據資料可予佐證，足認被告之自白與事實相符，堪以採 信，本案事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。三、論罪：
㈠按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗 錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1 項
一般洗錢罪之正犯，惟如行為人主觀上認識該帳戶可能作為 收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意 而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最 高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨可參）。次按刑 法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助 之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而 言。查被告提供上開本案帳戶存摺、提款卡及密碼予詐欺集 團成員詐騙他人之財物及洗錢，係基於幫助他人詐欺取財、 洗錢之未必故意，且所為亦屬該2 罪構成要件以外之行為， 而應論以幫助犯。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助犯洗錢罪。
㈢被告以一行為提供本案帳戶之提款卡及密碼，幫助詐欺集團 成員詐欺附表編號1至21所示告訴人及被害人等人之財物， 係以客觀上之一個幫助行為，幫助他人侵害不同告訴人（被 害人）之財產法益，屬一行為觸犯數個幫助詐欺取財之同種 想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應論以一罪。又被告 以上開一個幫助行為，幫助本案詐欺集團遂行詐欺取財罪、 一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪、幫助一 般洗錢罪，一行為觸犯不同罪名之異種想像競合犯，依同法 第55條前段規定，亦應從一重論以幫助一般洗錢罪處斷。又 被告係基於幫助之犯意為上開犯行，並未實際參與詐欺取財 及洗錢之構成要件行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第 30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又被告於原審坦承 涉犯洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其 刑，並與前開減輕事由依法遞減之。
㈣又檢察官移送併辦部分（臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第 2674、11928、12123、12217、14558、15400、17647、2467 9、29130號，即附表編號2至21所示部分），與本件附表編 號1有罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自應 併予審究，附此敘明。
四、原判決撤銷之理由：
㈠原審以被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，檢 察官於提起上訴後，再移送併辦附表編號5至21所示之告訴 人、被害人部分之犯罪事實，而擴張本案審理之犯罪事實， 暨被告於本院審理中履行與附表編號1之告訴人王茹誼調解 內容完畢，有本院審判筆錄1份在卷可佐（金簡上卷第238頁 ），均為原審所不及審酌，容有未洽。
㈡是檢察官上訴意旨指摘原審未及審酌附表編號5至21所示之被 害人及告訴人部分，而量刑過輕，即屬有理由，從而，原審 未及審酌附表編號5至21所示之犯罪事實暨被告願意賠償金 錢之犯後態度，自應由本院予以撤銷改判。
五、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為具有通常智識與社會 經驗之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內 現今詐騙案件層出不窮，以及提供金融帳戶將助益行騙，並 掩飾、隱匿詐騙所得款項去向之情形有所認知，竟仍率爾提 供自己之金融帳戶供實行詐欺犯罪者行騙財物、洗錢，嚴重 破壞社會治安及有礙金融秩序，且使本案詐欺集團成員順利 取得附表所示告訴人及被害人所匯款項，並且增加司法單位 追緝之困難而助長犯罪歪風，所為實屬不該；再考量被告於 原審時坦承犯行，業與告訴人王茹誼調解成立，有本院調解 筆錄1份在卷可參（金簡字卷第97頁至第99頁），且王誼茹 代理人於審理時稱被告已於111年12月5日履行完畢等語(金 簡上卷第278頁)，犯後態度尚可；另審酌被告僅係提供犯罪 助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵 應屬較低；兼衡被告之犯罪動機、提供1個帳戶予詐欺集團 ，受害者人數達21人且遭詐騙之金額合計逾百萬元之犯罪情 節，其被告自述之學歷、工作經驗、家庭狀況（因涉及被告 隱私而不予揭露）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭 知罰金易服勞役之折算標準。
六、沒收：
㈠按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用 之財物或財產上利益，亦同」。惟查，本案詐欺集團成員雖 有向附表各編號所示之人詐得如附表所示款項，然被告僅係 提供本案帳戶資料，卷內尚乏積極證據證明被告為非實際上 提款之人，亦無其他隱匿詐欺贓款等行為，自無上開條文適 用。
㈡被告交付詐欺集團成員之本案帳戶存摺、提款卡，雖係供犯 罪所用之物，但未經扣案，且該等物品本身不具財產之交易 價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，是否沒收一事欠缺 刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要， 爰不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑及移送併辦、檢察官劉穎芳、劉俊良、鄭舒倪、李怡增、黃莉琄移送併辦，檢察官李白
松到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 1 月 17 日 刑事第四庭 審判長法 官 陳川傑
法 官 楊書琴
法 官 蔡培彥
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 112 年 1 月 17 日 書記官 莊昕睿
附表
編 號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣：元) 證據出處 偵查案號 1 王茹誼 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月3日起，使用通訊軟體LINE，暱稱「百分百獲利」、「Linda」，向王茹誼佯稱：匯款投資指數即可獲利云云，致王茹誼陷於錯誤，依指示於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月30日13時01分許(聲請簡易判刑處刑意旨誤載為110年6月30日12時50分，應予更正) 100,000元 1.證人即告訴人王茹誼於警詢之證述(警一卷第7頁至第8頁) 2.告訴人王茹誼 與詐欺集團成 員之LINE對話 紀錄、郵政匯 款單翻拍照片 (警一卷第19 頁) 3.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警一卷第21頁至第46頁) 111年度偵字第205號 2 胡正宗 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月間，使用通訊軟體LINE，暱稱「欣妍」，向胡正宗佯稱：在其所提供之BIGKANE投資平台投資虛擬貨幣可獲利，若欲退場提領獲利需先繳付5%個人所得稅云云，致胡正宗陷於錯誤，依指示於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日15時4分許 60,000元 1.證人即告訴人胡正宗於警詢之證述(警二卷第5頁至第9頁) 2.告訴人胡正宗與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、網路銀行交易明細翻拍照片(警二卷第37頁至第38頁) 3.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警二卷第67頁至第96頁) 111年度偵字第2674號 110年6月29日22時9分許(併辦意旨誤載為110年6月29日22時11分許，應予更正) 90,000元 3. 郭勝雄 (告訴) 詐欺集團成員於110年6月9日起，使用通訊軟體LINE，暱稱「陳雯淑」向郭勝雄佯稱：依指示操作，可投資國際股票獲利云云，致郭勝雄陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月29日20時32分許(併辦意旨誤載為110年6月29日20時30分許，應予更正) 20,000元 1.證人即告訴人郭勝雄於警詢之證述(警三卷第117頁至第121頁、第123頁至第127頁) 2.告訴人郭勝雄與詐欺集團成員LINE對話紀錄、網路銀行交易明細翻拍照片(警三卷第185頁至第225頁) 3.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警三卷第19頁至第46頁) 111年度偵字第12123號 4 張欣怡 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月12日起，使用通訊軟體LINE，暱稱「張美鳳」、「台灣股票金融討論社區」、「跟單28群」向張欣怡佯稱：只要投入本金跟單操作，可操作股票及外匯獲利，可以至「Meta Trader4」APP看到操作及獲利做況云云，致張欣怡陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月30日12時27分許(併辦意旨誤載為110年6月29日11時47分許，應予更正) 730,000元 1.證人即告訴人張欣怡於警詢之證述(警四卷第5頁至第7頁) 2.玉山銀行新臺幣匯款申請書、存摺影本(警四卷第81頁、第105頁至第108頁) 3.告訴人張欣怡與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片(警四卷第89頁至第95頁) 4.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警四卷第165頁至第182頁) 111年度偵字第11928號 5 陳建邦 (告訴) 詐欺集團成員於110年5月25日起，以通訊軟體Messenger、LINE，暱稱「蔡淑芳」、「奶酪」向陳建邦佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致陳建邦陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日18時49分許 150,000元 1.證人即告訴人陳建邦於警詢之證述(警五卷第3頁至第5頁) 2.自動櫃員機交 易明細影本、 網路銀行交易 明細翻拍照片 (警五卷第11頁至第12頁、第15頁) 3.告訴人陳建邦與詐欺集團成員之Messenger、LINE對話紀錄翻拍照片(警五卷第35頁至第42頁) 4.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警五卷第45頁至第63頁) 111年度偵字第14558號 110年6月24日12時15分許、15時39分許(併辦意旨誤載為110年6月24日12時16分許，應予更正) 30,000元 49,500元 110年6月25日12時35分許 30,000元 110年6月26日13時27分許 30,000元 110年6月27日12時7分許 30,000元 110年6月29日12時58分許 30,000元 110年6月30日11時54分許(併辦意旨誤載為110年6月30日11時55分許，應予更正) 30,000元 6 陳育宏 (告訴) 詐欺集團成員於110年3月23日起，使用通訊軟體LINE，以暱稱「雨涵」向陳育宏佯稱：加入交易團隊跟單操作，於「MT4」及「GLEMBER」平台投資，即可獲利云云，致陳育宏陷於錯誤，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月30日13時44分許 100,000元 1.證人即告訴人陳育宏於警詢之證述(偵八卷第15頁至第19頁) 2.告訴人陳育宏 轉入中信銀行 帳戶之交易明 細(偵八卷第 21頁) 3.被告中信銀行帳戶存款交易明細(警六卷第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 7 林志成 詐欺集團於110年6月初起，使用社群軟體臉書，以暱稱「陳惠馨」向林志成佯稱：於「BKA交易所」投資虛擬貨幣即可獲利云云，致林志成陷於錯誤，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日15時53分許 30,000元 1.證人即被害人林志成於警詢之證述(警六卷第15頁至第19頁) 2.自動櫃員機交易明細影本(警六卷第79頁至第80頁) 3.被害人林志成 與詐欺集團成 員對話紀錄翻 拍照片(警六 卷第81頁至第95頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 110年6月24日16時8分許 30,000元 8 謝昀倫 (告訴) 詐欺集團於110年5月30日起，使用通訊軟體LINE，以暱稱「林玉珊」向謝昀倫佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致謝昀倫陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日14時49分、50分、51分許 30,000元 30,000元 30,000元 1.證人即告訴人 謝昀倫於警詢 之證述(警六 卷第35頁至第41頁) 2.網路銀行交易 明細翻拍照片 (警六卷第99 頁) 3.告訴人謝昀倫 與詐欺集團成 員對話紀錄翻 拍照片(警六 卷第101頁至第119頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 110年6月24日8時54分、55分許 30,000元 30,000元 9 柯德昇 (告訴) 詐欺集團於110年5月間起，使用社群軟體臉書，以暱稱「陳欣妍」向柯德昇佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致柯德昇陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月26日18時58分許 45,000元 1.證人唐翠谿於警詢之證述(警六卷第23頁至第29頁) 2.告訴人柯德昇 與詐欺集團成 員對話紀錄翻 拍照片(警六 卷第123頁至第153頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 110年6月29日13時54分許、14時8分許 45,000元 45,000元 110年6月30日12時57分、58分許 100,000元 80,000元 10 簡家耀 (告訴) 詐欺集團於110年5月底起，使用交友軟體探探、通訊軟體LINE，以暱稱「徐馨玲」向簡家耀佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致簡家耀陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日11時38分許 600,000元 1.證人即告訴人 簡家耀於警詢 之證述(警六 卷第45頁至第47頁) 2.玉山銀行新臺 幣匯款申請書 影本(警六卷 第159頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 11 鍾昆宇 詐欺集團於110年5月9日起，使用交友軟體OMI、通訊軟體LINE，以暱稱「思昱」向鍾昆宇佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致鍾昆宇陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日12時46分許 30,000元 1.證人即被害人 鍾昆宇於警詢 之證述(警七 卷第129頁至第136頁、第137頁至第139頁) 2.合作金庫銀行 帳戶交易明細 (警七卷第173 頁至第181頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 110年6月23日12時48分許(併辦意旨誤載為110年6月23日12時49分許，應予更正) 30,000元 12 劉科宏 (告訴) 詐欺集團於110年5月間某日起，使用社群媒體臉書，以暱稱「陸詩雯」向劉科宏佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致劉科宏陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日16時8分許 30,000元 1.證人即告訴人 劉科宏110年8 月14日於警詢 之證述(警七 卷第39頁至第41頁) 2.自動櫃員機交 易明細翻拍照 片(警七卷第4 7頁) 3.告訴人劉科宏 與詐欺集團成 員LINE、線上 客服對話紀錄 翻拍照片(警 七卷第71頁至第123頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 13 顧維傑 (告訴) 詐欺集團於110年5月28日起，使用交友軟體探探、通訊軟體LINE，以暱稱「陳欣悅」向顧維傑佯稱：下載BIGKANE交易所APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致顧維傑陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月29日17時16分許 39,000元 1.證人即告訴人 顧維傑於警詢 之證述(警七 卷第187頁至第190頁) 2.網路銀行交易 明細翻拍照片 (警七卷第207 頁) 3.告訴人顧維傑 與詐欺集團成 員LINE對話紀 錄翻拍照片 (警七卷第219 頁至第235頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 14 陳鴻興 (告訴) 詐欺集團於110年5月中旬起，使用通訊軟體LINE，以暱稱「許芯怡」向陳鴻興佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致陳鴻興陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月30日12時8分許 30,000元 1.證人即告訴人 陳鴻興於警詢 之證述(警七 卷第245頁至第249頁) 2.告訴人陳鴻興 與詐欺集團成 員對話紀錄翻 拍照片(警七 卷第261頁至第287頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警六卷 第59頁至第70頁) 111年度偵字第12217、15400、17647號 15 莊家忠 詐欺集團於110年6月間起，使用社群軟體臉書、通訊軟體LINE，以暱稱「陳子涵」、「Angela」向莊家忠佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致莊家忠陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月29日12時45分許(併辦意旨誤載為110年6月29日12時19分許，應予更正) 501,000元 1.證人即被害人 莊家忠於警詢 之證述(警八 卷第11頁至第17頁) 2.三信商業銀行 匯款回條影 本、轉帳匯款 翻拍照片(警 八卷第229、3 01頁) 3.被害人莊家忠 與詐欺集團成 員對話紀錄 (警八卷第311 頁至第327頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警八卷 第109頁至第126頁) 111年度偵字第24679號 16 黃有弘 (告訴) 詐欺集團於110年6月23日前某時起，使用社群軟體臉書、通訊軟體LINE，以暱稱「陳欣悅」向黃有弘佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致黃有弘陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日16時16分 3000元 1.證人即告訴人黃有弘於警詢之證述(警九 卷第116頁至第121頁) 2.告訴人黃有弘 與詐欺集團成 員對話紀錄、 網路銀行交易 明細翻拍照片 (警九卷第151 頁至第160頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號 110年6月25日11時47分許 24,990元 110年6月30日13時24分許 4,500元 17 陳勝貴 詐欺集團於110年6月中旬時起，使用社群軟體臉書、通訊軟體LINE，以暱稱「陳慧琳」、「奶酪」向陳勝貴佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致陳勝貴陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月23日21時9分許 30,000元 1.證人即被害人 陳勝貴於警詢 之證述(警九 卷第9頁至第11頁) 2.被害人陳勝貴 與詐欺集團成 員對話紀錄、 自動櫃員機交 易明細、網路 銀行交易明細 翻拍照片(警 九卷第49頁至第82頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號 110年6月24日18時46分許(併辦意旨誤載為110年6月24日18時47分許，應予更正) 30,000元 110年6月25日20時2分許 30,000元 110年6月27日22時23分(併辦意旨誤載為110年6月27日22時24分，應予更正) 30,000元 18 陳永振 (告訴) 詐欺集團於110年6月18日起，使用社群軟體臉書、通訊軟體LINE，以暱稱「宋安琪」向陳永振佯稱：加入花旗銀行加密貨幣投資網站BIGKANE，即可獲利云云，致陳永振陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月25日19時19分許(併辦意旨誤載為110年6月25日17時32分許，應予更正) 5,000元 1.證人即告訴人 陳永振於警詢 之證述(警九 卷第186頁至第188頁) 2.郵政跨行匯款 申請書影本 (警九卷第211 頁) 3.告訴人陳永振 與詐欺集團成 員LINE對話紀 錄翻拍照片 (警九卷第217 頁至第223-1頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號 19 陳敏祥 (告訴) 詐欺集團於110年6月27日前某時起，使用社群軟體臉書、通訊軟體LINE，以暱稱「小雯」向陳敏祥佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣即可獲利云云，致陳敏祥陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月27日23時26分許(併辦意旨誤載為110年6月27日23時27分許，應予更正) 10,000元 1.證人即告訴人 陳敏祥於警詢 之證述(警九 卷第161頁至第164頁) 2.自動櫃員機交 易明細影本 (警九卷第182 頁) 3.告訴人陳敏祥 與詐欺集團成 員LINE對話紀 錄翻拍照片 (警九卷第183 頁至第185頁) 4.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號 20 李連春 詐欺集團於110年6月初起，使用社群軟體臉書，以暱稱「陶詩雅」向李連春佯稱：至BIGKANG交易所投資虛擬貨幣即可獲利云云，致李連春陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月29日22時57分許 18,000元 1.證人即被害人 李連春於警詢 之證述(警九 卷第224頁至第226頁) 2.自動櫃員機交 易明細翻拍照 片(警九卷第2 38頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號 21 楊明山 (告訴) 詐欺集團於110年6月25日起，使用社群軟體臉書，以暱稱「茹茹」向楊明山佯稱：下載「BIGKANE交易所」APP投資虛擬貨幣BKA商品，提領獲利需先繳保證金云云，致楊明山陷於錯誤，而依指示，於右列時間轉帳所示金額至本案帳戶。 110年6月30日10時8分許(併辦意旨誤載為110年6月30日9時27分許，應予更正) 30,000元 1.證人即告訴人 楊明山於警詢 之證述(警九 卷第83頁至第86頁) 2.玉山銀行新臺 幣匯款申請書 影本(警九卷 第110頁) 3.被告中信銀行 帳戶存款交易 明細(警九卷 第249頁至第274頁) 111年度偵字第29130號