臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
112年度苗金簡字第1號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 邱清鍵
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵緝字第446、447號），被告於準備程序中自白犯罪（111年
度金訴字第245號），經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡
易判決處刑如下：
主 文
邱清鍵犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、邱清鍵可預見將自己之金融帳戶帳號交付他人使用，可能幫助 詐騙份子掩飾或隱匿犯罪行為，致使被害人及警方追查無門， 而使詐騙份子遂行犯罪，竟仍於民國109年8月12日前某日，在 臺灣地區不詳地點，將其所有之中華郵政股份有限公司000-0 0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳戶資料，以新 臺幣（下同）6000元之報酬提供予真實姓名年籍不詳，綽號「 石頭」之成年詐騙份子（無證據證明3人以上），作為詐騙不 特定人匯款之人頭帳戶使用，並與「石頭」共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由「石頭」於 如附表所示之時間及方式，對如附表所示之被害人施以詐術 ，致渠等均陷於錯誤，依指示於如附表所示匯款時間，匯款 如附表所示之金額至上開郵局帳戶內，「石頭」旋於款項匯 入後，通知邱清鍵提領款項，再由邱清鍵於如附表所示之時 間提領如附表所示之金額後，並將領得之款項交付予「石頭」 ，以隱匿該犯罪所得之去向及所在。嗣吳靜文、董子傑均察 覺有異，而報警查獲上情。
二、案經吳靜文訴由新竹市警察局第一分局及新北市政府警察局 海山分局報告苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴偵辦。 理 由
一、認定犯罪事實所憑證據及其理由
訊據被告邱清鍵對上開犯罪事實於偵查及準備程序中均坦承 不諱，核與證人即告訴人吳靜文、證人即被害人董子傑於警
詢中指訴之情節大致相符（見110年偵字第8106號卷【下稱 偵一卷】第31至34頁，111年偵字第6203號卷【下稱偵二卷 】第53至59頁），並有被告上開郵局帳戶開戶資料、帳戶交易 明細（見偵一卷第39至43頁）、告訴人之LINE對話紀錄及匯 款紀錄（見偵一卷第109至137頁、第139至143頁）、被害人 之LINE對話紀錄、存摺封面及帳戶交易明細（見偵二卷第81 至82頁、第85至89頁、第91至113頁）、臺灣苗栗地方法院1 10年度金訴字第60、62號判決書（見偵一卷第161至175頁） 等在卷可憑，足認被告之自白確與事實相符，應堪認定。本 案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑
㈠核被告如附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告上 開犯行，與「石頭」有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 又被告上開犯行均係以一行為，同時觸犯上開罪名，為想像 競合犯，應依刑法第55條之規定，各從一重論以一般洗錢罪 處斷。另被告於本院準備程序時，對於上開洗錢犯行坦承不 諱（見本院卷第61頁），應依洗錢防制法第16條第2項之規 定減輕其刑。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌於詐欺犯罪猖獗盛行之今日 ，詐欺犯罪對於民眾財產危害之情，已廣為報章媒體所披露 ，被告竟提供金融機構帳戶供詐欺犯罪者使用並依指示提領 款項，嚴重破壞社會治安，有礙金融秩序，助長犯罪歪風， 兼衡被告於本案犯罪中參與犯罪之程度、犯罪之動機、目的 、手段、所生危害、所分得之報酬，暨戶役政連結作業系統 所示高職畢業之智識程度（見偵一卷第355頁）等一切情狀 ，分別量處如附表主文欄所示之刑，併科罰金部分並均諭知 罰金如易服勞役之折算標準。再衡酌罪責相當及特別預防之 刑罰目的，行為人之人格及各罪間之關係，具體審酌各罪侵 害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接 程度，注意維持輕重罪間刑罰體系之平衡，及刑罰邊際效應 隨刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增之情形， 行為人復歸社會之可能性等，考量被告所犯均係相同洗錢犯 行，倘就其刑度予以實質累加，尚與現代刑事政策及刑罰之 社會功能不符，茲考量上情，盱衡被告所犯之法律之目的、 違反之嚴重性及貫徹刑法量刑公平正義理念，定應執行之刑 如主文所示，併科罰金部分並諭知罰金如易服勞役之折算標 準，以期相當。
三、被告提供帳戶所獲得之報酬6,000元，核屬本案犯罪所得， 雖未扣案，惟前已經本院以110年度金訴字第60、62號宣告
判決沒收，有該案判決附卷可佐，爰不再重覆諭知沒收，併 此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢 防制法第14條第1項，刑法第42條第3項，逕以簡易判決處刑 如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起 上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合 議庭。
中 華 民 國 112 年 1 月 30 日 刑事第四庭 法 官 王瀅婷 以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 許雪蘭
中 華 民 國 112 年 1 月 30 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入之帳戶 提領時間 提領金額 （新臺幣） 主文欄 1 吳靜文 詐騙份子「石頭」於109年8月6日某時許，先以交友軟體與吳靜文攀談，復以LINE暱稱「劉洋」對其謊稱略以：可一起投資期貨，需下載「華為控股」APP並匯款投資等語，使吳靜文陷於錯誤，匯款至右列帳戶。 109年8月11日下午2時0分43秒 5萬元 邱清鍵郵局帳戶（帳號000-00000000000000號） 109年8月11日下午17時7分1秒 6萬元 邱清鍵共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 109年8月11日下午2時4分11秒 5萬元 109年8月11日下午17時7分48秒 6萬元 109年8月11日下午2時16分3秒 5萬元 109年8月11日下午17時8分43秒 3萬元 109年8月11日下午2時26分56秒 5萬元 109年8月12日下午2時43分0秒 120萬元 109年8月12日下午12時27分5秒 1萬2,697元 2 董子傑 詐騙份子「石頭」於109年7月10日16時30分許，先以交友軟體向董子傑攀談，復以LINE暱稱「娜娜」向其詐稱略以：可使用HKB數字資產交易平台進行匯款投資等語，使董子傑陷於錯誤，陸續匯款至右列帳戶。 109年8月12日下午6時45分2秒 3萬元 邱清鍵共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 109年8月12日下午6時46分39秒 3萬元